Справа № 199/1697/19

(1-кс/199/1062/19)

УХВАЛА

                                                       ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2019        року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська Руденко В.В., при секретарі Куземі О.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання заступника начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 про арешт майна в межах кримінального провадження № 12019040630000298, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

23 квітня 2019 року до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що 28.02.2019 до ЧЧ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ «Агровектор Плюс» громадянки ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ОСОБА_3, відповідно до наказу № 18\2010 від 30.11.2010 року директора ТОВ «Агровектор Плюс» ЄРДПОУ 35112069 була призначена на посаду головного бухгалтера в вказаному підприємстві. В тому числі на підставі довіреності директора, головний бухгалтер ОСОБА_3 здійснювала бухгалтерський облік ще ряду підприємств, серед яких: ТОВ «Агроіндустрія -        1» ЄРДПОУ 34245839, ТОВ «Дніпробудіндустрія - 1» ЄРДПОУ 34245742, ТОВ «Дніпробудіндустрія - 2» ЄРДПОУ 34245776, ТОВ «Дніпробудіндустрія -3» ЄРДПОУ 34572564, ТОВ «Арма - 2007» ЄРДПОУ 34823842, ТОВ «Кредитпроект - 2007» ЄРДПОУ 34823858, ТОВ «Портал ЮК» ЄРДПОУ 34823821, ТОВ «Агромаркет - 25» ЄРДПОУ 35357035, ТОВ Днепроагробуд» ЄРДПОУ 35447783, ТОВ «Агроновація» ЄРДПОУ 35447825, 1111 «Адулар» ЄРДПОУ 32534003, ТОВ «Бюро інвентаризації нерухомості» ЄРДПОУ 35447830, ТОВ «Арт Ленд» ЄРДПОУ 35340498, ТОВ «АгроТехЕкоТранспорт» ЄРДПОУ 34498161, ТОВ «ОСОБА_4 Центр» ЄРДПОУ 35112190, ТОВ «Майстер Джі БІ БІ» ЄРДПОУ 33807437, ТОВ «Агростеп - 1» ЄРДПОУ 35340461, ТОВ «ТГ«Мартекс» ЄРДПОУ 33771647 (платник ПДВ), ТОВ «Рось» ЄРДПОУ 23374683, ТОВ «Міст Центр» ЄРДПОУ 34733906, ТОВ «Дніпроагрозем» ЄРДПОУ 35447736, ТОВ «Інженерія» ЄРДПОУ 35447741, ТОВ «Інтер Торг Сервіс» ЄРДПОУ 33421538, ТОВ «Тера Дніпро» ЄРДПОУ 35447846, ТОВ «Оріон Агро-1» ЄРДПОУ 35340440.?

Так, у період часу з 01.01.2012 по 28.02.2019, ОСОБА_3, перебуваючи на посаді головного бухгалтера, будучи службовою особою, не ставлячи у свідомість своїх протиправних дій директора підприємств, використовуючи банківські картки та паролі від них до банківських рахунків вищевказаних підприємств, періодично знімала грошові кошти з банківських рахунків вищевказаних підприємств, тобто незаконно привласнила їх та розпоряджалась ними на власний розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_3 спричинила матеріальний збиток вищевказаним підприємствам в особливо великих розмірах.

За даним фактом відомості внесені до ЄРДР за номером 12019040630000298 від 28.02.2019 року по ч.5 ст. 191 КК України.

В ході відібрання пояснень гр. ОСОБА_3 вказала, що після прийняття на посаду з 01.12.2010 року, вона отримала електронний ключ до банківських рахунків всіх вищевказаних підприємств і почала вести їх бухгалтерський облік. Всі вказані підприємства мали банківські рахунки в наступних банках ПАТ «Актабанк» до 2014 року та ПАТ «Агробанк», який приблизно з 2011 року змінив назву на ПАТ «Home Credit Bank», який в подальшому з 2012 року змінив назву на ПАТ «Банк Восток». Після чого приблизно з 2014 року всі підприємства мали розрахункові рахунки тільки в ПАТ «Банк Восток».

01.03.2019 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНН НОМЕР_1 було повідомлено про підозру по ч.5 ст.191 КК України.

01.03.2019 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та в ході обшуку її особистих речей в сумці останньої було вилучено банківську картку ПАТ «Укрсиббанк» № 5582 5921 0054 2415 на ім’я ОСОБА_5.

В тому числі 15.11.2018 з рахункового рахунку № 26009020048619 ТОВ «ТГ Мартекс» ЄРДПОУ 33771647 на розрахунковий рахунок 26000496116400 ПАТ «Укрсиббанк» ФОП «ОСОБА_5В.» було незаконно перераховано грошові кошти в сумі 58000 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце.

18.03.2019 року будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3 показала про те, що ОСОБА_3 працюючи на посаді головного бухгалтера, в тому числі в період часу з 01.09.2019 по 28.02.2019 рік, не ставлячи у свідомість своїх дій ОСОБА_2 як директора вищевказаних підприємств, використовуючи ключі до розрахункових рахунків підприємств які вона вела, банківські картки до рахунків, періодично перераховувала грошові кошти з банківських рахунків вищевказаних підприємств, на розрахункові рахунки ПАТ «Укрсиббанк» ФОП «ОСОБА_5В.» тобто незаконно привласнила їх та розпорядилась ними на власний розсуд. Збиток спричинений ОСОБА_3 вищевказаним підприємствам в особливо великих розмірах.?

28.03.2019 року згідно тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ «Укрсиббанк» було вилучено рух грошових коштів ФОП «ОСОБА_6В.» по розрахунковим рахункам № 26006878867865, № 26052000023670, №26000496116400.

23.04.2009 року грошові кошти в сумі 696700 гривень, які знаходяться на розрахункових рахунках ФОП «ОСОБА_6В.» по розрахунковим рахункам № 26006878867865, № 26052000023670, №26000496116400, які належать ТОВ «Артленд» ЄРДПОУ 35340498, ТОВ «Бюро інвентаризації нерухомості» ЄРДПОУ 35447830, ТОВ «Агростеп - 1» ЄРДПОУ 35340461, ТОВ «Агроновація» ЄРДПОУ 35447825, ТОВ «ТГ«Мартекс» ЄРДПОУ 33771647, ТОВ «Портал ЮК» ЄРДПОУ 34823821 визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.

Згідно наданих руху грошових коштів по розрахунковому рахункам № 26006878867865, № 26052000023670, № 26000496116400 та інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємцем МУЮ та - фізична особа підприємець ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2, зареєстрована за адресою ІНФОРМАЦІЯ_4.

10.04.2019 року в Амур-Нижньодніпровському районному суді м. Дніпропетровська отриману ухвалу суду про накладення арешту на грошові кошти які знаходяться на банківських рахунках, яку направлено для виконання в AT «Укрсиббанк». 16.04.2019 року з AT Укрсиббанк отримано відповідь про те, що розрахунковий рахунок 26000469116400 ФОП ОСОБА_6 в вказаному банку не відкривався, так як невірно слідчим невірно було вказано його номер. Враховуючи викладене, встановлено, що в клопотанні про накладення арешту на майно було невірно зазначено номер розрахункового рахунку який належить ФОП «ОСОБА_6, вірним який необхідно вважати як номер розрахункового рахунку 26000496116400.

Враховуючи той факт, що незаконно здобуті грошові кошти, які були незаконно перераховані ТОВ «ТГ«Мартекс» ЄРДПОУ 33771647 на банківський розрахунковий рахунок № 26000496116400 фізичної особи підприємця ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 за послуги, які в основі та в цілому не мали місце є предметом вчинення кримінального правопорушення, мають суттєве значення як речові докази у даному кримінальному провадженні; з метою збереження незаконно здобутих грошових коштів, які знаходяться на вказаних банківських рахунках ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2, та запобігання будь якими особами привласнення незаконно здобутих грошових коштів, та вони є предметом вчинення кримінального правопорушення, мають суттєве значення як речові докази у даному кримінальному провадженні; з метою збереження їх як речові докази; відшкодування в кримінальному провадженні завданих збитків, забезпечення цивільного позову і забезпечення належного судового розгляду слідчий просив суд накласти арешт на грошові кошти: в сумі 58000 гривень, що знаходяться на банківському рахунку 26000496116400 фізичної особи підприємця ОСОБА_5 ІНН НОМЕР_2, відкритому в ПАТ «Укрсиббанк».

У судове засідання слідчий не з’явився, надав клопотання про розгляд справи у його відсутність та просив його задовольнити.

Вивчивши подане клопотання та додатки до нього, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту на нерухоме майно, суд вважає необхідним задовольнити подане клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 112019040630000298 від 28.02.2019 внесено відомості про те, що головний бухгалтер ТОВ «Агровектор Плюс» ОСОБА_3, користуючись службовим становищем з 2013 року по 28.02.2019 привласнила грошові кошти вказаного товариства в особливо великих розмірах.

01.03.2019 ОСОБА_3 повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до копії протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 28.03.2019 в ПАТ «Укрсиббанк» вилучено рух грошових коштів ФОП ОСОБА_5 по розрахунковим рахункам № 26006878867865, № 26052000023670, № 26000469116400.

03.04.2019 постановою заступника начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 грошові кошти на суму 696700 гривень на р/р: №26006878867865, № 26052000023670, №26000469116400 визнані речовим доказом.

10.04.2019 року в Амур-Нижньодніпровському районному суді м. Дніпропетровська отриману ухвалу суду про накладення арешту на грошові кошти які знаходяться на банківських рахунках, яку направлено для виконання в AT «Укрсиббанк». 16.04.2019 року з AT Укрсиббанк отримано відповідь про те, що розрахунковий рахунок 26000469116400 ФОП ОСОБА_6 в вказаному банку не відкривався, а відкрито рахунок 26000496116400 Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що відповідно до п. 1) ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України з метою збереження речових доказів є всі підстави для накладення арешту на дані грошові кошти.

Керуючись ст.ст. 110, 172, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 про арешт майна в межах кримінального провадження № 12019040630000298, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти: в сумі 58000 гривень, що знаходяться на банківському рахунку 26000496116400 фізичної особи підприємця ОСОБА_5, РНОКПП НОМЕР_2, відкритому в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005).

Зобов’язати уповноважену АТ «Укрсиббанк» за адресою м. Дніпро, пр. О. Поля, 10\12, вчинити дії направлені на заборону користування вищевказаними грошовими коштами, які знаходяться на банківському рахунку № 26000496116400 фізичної особи підприємця ОСОБА_5, РНОКПП НОМЕР_2, відкриті в ПАТ «Укрсиббанк» та повідомити письмово про виконання ухвали про накладення арешту на кошти на банківському рахунку.

Ухвала набирає чинності негайно та підлягає обов’язковому виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали.

Фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, копію ухвали надіслати не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Слідчий суддя: