Справа № 522/4178/19

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/3987/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Довгальова І.В., в рамках кримінального провадження № 42019000000000164, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Довгальов І.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення, що розміщено на складі (відкритому складі) ТОВ «Бруклін-Київ Порт» (код ЄДРПОУ 34552569), а саме: м. Одеса, Митна площа, 1.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Співробітники Одеської митниці ДФС систематично отримують неправомірну вигоду від представників комерційних структур, що постійно ввозять на територію України вантажі, зокрема через Одеський та Чорноморський морські торговельні порти, які у подальшому, без проведення належного розмитнення, потрапляють у вільний обіг на територію України.

Здійснення митного оформлення (митних формальностей, процедур) таких вантажів відбуваються для прикриття незаконного переміщення товарів комерційного призначення з використанням документів, що містять неправдиві відомості, з метою ухилення від сплати митних платежів, для чого особами, яким підконтрольні суб'єкти ЗЕД, користуючись злочинними зв'язками з службовими особами Одеської митниці ДФС, надаються завідомо недостовірні данні про митну вартість товарів (в бік її зменшення) у товаросупровідних документах; а також надають завідомо недостовірну та неповну інформацію, щодо виду імпортованих товарів та їх ваги, з метою заниження ставок мита та інших митних платежів. Зокрема, можуть мати місце факти декларування товарів прикриття із мінімальною ставкою мита та недекларування частини вантажу.

В період 2018 року до Одеського та Чорноморського морських торгівельних портів в зону діяльності Одеської митниці ДФС на суднах закордонного плавання надійшли вантажі у контейнера, які були вивантажені з суден та розміщені під митним контролем на території Одеського та Чорноморського морських торгівельних портів.

Згідно ч. 2 ст. 210 МК України товари, вивантажені з судна в зону митного контролю на території Морського та Чорноморського портів для митних цілей вважаються такими, що перебувають на складі тимчасового зберігання. Загальний строк тимчасового зберігання товарів під митним контролем, згідно ст. 204 МК України, становить 90 календарних днів, а відповідно до ч. 3 ст. 204 МК України строк тимчасового зберігання може бути продовжений (але не більше ніж на 30 діб) за заявою власника або уповноваженої ним особи.

Відповідно до ч. 4 ст. 204 МК України до закінчення строків зберігання, зазначених у частинах першій - третій цієї статті, товари, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем, повинні бути:

1. задекларовані власником або уповноваженою ним особою до відповідного митного режиму;

2. передані власником або уповноваженою ним особою, утримувачем складу тимчасового зберігання, митного складу, організацією - отримувачем гуманітарної допомоги відповідному органу доходів і зборів для зберігання та/або розпорядження відповідно до цього Кодексу;

3. відправлені під митним контролем до інших органів доходів і зборів для їх подальшого митного оформлення;

4. вивезені за межі митної території України.

Згідно отриманої інформації з ГУВБ ДФС України співробітники Одеської митниці ДФС всупереч вимогам митного законодавства, зловживаючи своїм службовим становищем, створюють штучні перешкоди, щодо здійснення заходів по розміщенню вантажів до складів Одеської митниці ДФС та в подальшому прийняття рішення щодо реалізації вказаних вантажів, чим причиняють збитки власникам вказаних вантажів.

На теперішній час закінчився строк тимчасового зберігання вантажів у контейнерах № CXDU 2215159 та не було вжито заходів, передбачених ч. 4. ст. 204 МК України.

Наявність порушеного строку тимчасового зберігання товарів під митним контролем підтверджується також наданою інформацією з Одеської Митниці ДФС України.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що перешкоди з митним оформлення вантажу здійснюється службовими особами Одеської митниці ДФС з використанням документів, що містять неправдиві відомості щодо асортименту товарів та їх вартості.

Попередня кваліфікація злочину - зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою отримання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.З метою повного та об'єктивного досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до вказаних вантажних контейнерів та вантажу, який у них зберігається, а також документів, що стали підставою для переміщення вказаного вантажу через митний кордон України та його розміщення на території ТОВ «Бруклін-Київ Порт» (код ЄДРПОУ 34552569) за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1, та вилучити вказані речі та документи.

У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з'явився, надавши до суду заяву про розгляд матеріалів клопотання за його відсутності.

У зв'язку з клопотанням слідчого здійснити розгляд даного клопотання без відома та участі представників ТОВ «Бруклін-Київ Порт», (код ЄДРПОУ 34552569), для унеможливлення навмисного знищення, підроблення вказаних документів, судове засідання проведено без їх участі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали досудового розслідування 42019000000000164, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З досліджених матеріалів вбачається, що необхідні органу досудового розслідування документи можуть знаходитись на складі (відкритому складі) ТОВ «Бруклін-Київ Порт» (код ЄДРПОУ 34552569), а саме: м. Одеса, Митна площа, 1

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, необхідні для перевірки відповідності вантажу вказаним документам, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Довгальова І.В. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Довгальову І.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення, що розміщено на складі (відкритому складі) ТОВ «Бруклін-Київ Порт» (код ЄДРПОУ 34552569), а саме: м. Одеса, Митна площа, 1, а саме: вантажного контейнеру № CXDU 2215159 та вантажу який в ньому зберігається, документів що стали підставою для переміщення вказаного вантажу через митний кордон України, документів щодо розміщення вказаного вантажу на складі (відкритому складі).

Відповідальні особи зобов'язані надати доступ та можливість вилучення слідчому ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Довгальову І.В, іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

18.03.2019