Справа № 199/1697/19

(1-кс/199/907/19)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2019 місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Лисенко В.О., за участю: секретаря судового засідання Обора Б.Ю., прокурора Федика О.Р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Штопенка Д.Г. від 09.04.2019, погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Федиком О.Р., про арешт майна по кримінальному провадженню № 12019040630000298 від 28.02.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09.04.2019 до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Штопенка Д.Г. від 09.04.2019 про арешт грошових коштів, які належать ОСОБА_3

В обґрунтування свого клопотання заступник начальника вказує на те, що 28.02.2019 до Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ «Агровектор Плюс» громадянки ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ОСОБА_5, відповідно до наказу № 18\2010 від 30.11.2010 директора ТОВ «Агровектор Плюс» ЄРДПОУ 35112069 була призначена на посаду головного бухгалтера в вказаному підприємстві. В тому числі на підставі довіреності директора, головний бухгалтер ОСОБА_5 здійснювала бухгалтерський облік ще ряду підприємств, серед яких: ТОВ «Агроіндустрія - 1» ЄРДПОУ 34245839, ТОВ «Дніпробудіндустрія - 1» ЄРДПОУ 34245742, ТОВ «Дніпробудіндустрія - 2» ЄРДПОУ 34245776, ТОВ «Дніпробудіндустрія - 3» ЄРДПОУ 34572564, ТОВ «Арма - 2007» ЄРДПОУ 34823842, ТОВ «Кредитпроект - 2007» ЄРДПОУ 34823858, ТОВ «Портал ЮК» ЄРДПОУ 34823821, ТОВ «Агромаркет - 25» ЄРДПОУ 35357035, ТОВ Днепроагробуд» ЄРДПОУ 35447783, ТОВ «Агроновація» ЄРДПОУ 35447825, ПП «Адулар» ЄРДПОУ 32534003, ТОВ «Бюро інвентаризації нерухомості» ЄРДПОУ 35447830, ТОВ «Арт Ленд» ЄРДПОУ 35340498, , ТОВ «АгроТехЕкоТранспорт» ЄРДПОУ 34498161, ТОВ «Агро Техно Центр» ЄРДПОУ 35112190, ТОВ «Майстер Джі БІ БІ» ЄРДПОУ 33807437, ТОВ «Агростеп - 1» ЄРДПОУ 35340461, ТОВ «ТГ» «Мартекс» ЄРДПОУ 33771647 (платник ПДВ), ТОВ «Рось» ЄРДПОУ 23374683, ТОВ «Міст Центр» ЄРДПОУ 34733906, ТОВ «Дніпроагрозем» ЄРДПОУ 35447736, ТОВ «Інженерія» ЄРДПОУ 35447741, ТОВ «Інтер Торг Сервіс» ЄРДПОУ 33421538, ТОВ «Тера Дніпро» ЄРДПОУ 35447846, ТОВ «Оріон Агро-1» ЄРДПОУ 35340440.

Так, у період часу з 01.01.2012 по 28.02.2019 ОСОБА_5, перебуваючи на посаді головного бухгалтера, будучи службовою особою, не ставлячи у свідомість своїх протиправних дій директора підприємств, використовуючи банківські картки та паролі від них до банківських рахунків вищевказаних підприємств, періодично знімала грошові кошти з банківських рахунків вищевказаних підприємств, тобто незаконно привласнила їх та розпоряджалась ними на власний розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_5 спричинила матеріальний збиток вищевказаним підприємствам в особливо великих розмірах

За даним фактом відомості внесені до ЄРДР за № 12019040630000298 від 28.02.2019 за ч. 5 ст. 191 КК України.

01.03.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

01.03.2019 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та в ході обшуку її особистих речей вилучено банківську картку ПАТ «Укрсиббанк» НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_3.

Відповідно до довідки руху грошових коштів, наданих потерпілою ОСОБА_4, встановлено, що 04.02.2019, 07.02.2019 та 26.02.2019 з р/р НОМЕР_4 ТОВ «Артленд» ЄРДПОУ 35340498 на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ПАТ «Укрсиббанк» ФОП ОСОБА_3 незаконно перераховано грошові кошти в сумі 81600 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце.

Відповідно до довідки руху грошових коштів, наданих потерпілою ОСОБА_4, встановлено, що 08.01.2019, 01.02.2019, 08.02.2019, 13.02.2019, 15.02.2019, 20.02.2019 з розрахункового рахунку НОМЕР_5 ТОВ «Бюро інвентаризації нерухомості» ЄРДПОУ 35447830 на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ПАТ «Укрсиббанк» ФОП ОСОБА_3 незаконно перераховано грошові кошти в сумі 285900 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце. В тому числі 19.09.2018 з розрахункового рахунку НОМЕР_5 ТОВ «Бюро інвентаризації нерухомості» ЄРДПОУ 35447830 на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 ПАТ «Укрсиббанк» ФОП ОСОБА_3 незаконно перераховано грошові кошти в сумі 138000 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце.

Відповідно до довідки руху грошових коштів, наданих потерпілою ОСОБА_4, встановлено, що 06.02.2019 з рахункового рахунку НОМЕР_7 ТОВ «Агростеп-1» ЄРДПОУ 35340461 на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ПАТ «Укрсиббанк» ФОП ОСОБА_3 незаконно перераховано грошові кошти в сумі 54800 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце.

Відповідно до довідки руху грошових коштів, наданих потерпілою ОСОБА_4, встановлено, що 10.01.2019 з рахункового рахунку НОМЕР_8 ТОВ «Агроновація» ЄРДПОУ 35447825 на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ПАТ «Укрсиббанк» ФОП ОСОБА_3 незаконно перераховано грошові кошти в сумі 54800 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце.

Відповідно до довідки руху грошових коштів, наданих потерпілою ОСОБА_4, встановлено, що 04.01.2019, 31.01.2019, 05.02.2019, 15.02.2019, 26.02.2019 з рахункового рахунку НОМЕР_9 ТОВ «ТГ» «Мартекс» ЄРДПОУ 33771647 на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ПАТ «Укрсиббанк» ФОП ОСОБА_3 незаконно перераховано грошові кошти в сумі 37000 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце. В тому числі 15.11.2018 з рахункового рахунку НОМЕР_9 ТОВ «ТГ» «Мартекс» ЄРДПОУ 33771647 на розрахунковий рахунок НОМЕР_10 ПАТ «Укрсиббанк» ФОП ОСОБА_3 незаконно перераховано грошові кошти в сумі 37000 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце.

18.03.2019, будучи допитана в якості потерпілої, ОСОБА_4 показала про те, що ОСОБА_5, працюючи на посаді головного бухгалтера, не ставлячи до відома своїх дій ОСОБА_4 як директора вищевказаних підприємств, використовуючи ключі до розрахункових рахунків підприємств, які вона вела, банківські картки до рахунків, періодично перераховувала грошові кошти з банківських рахунків вищевказаних підприємств на розрахункові рахунки ПАТ «Укрсиббанк» ФОП ОСОБА_3 НОМЕР_3, НОМЕР_6, НОМЕР_10, тобто незаконно привласнила їх та розпорядилась ними на власний розсуд.

28.03.2019 згідно тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ «Укрсиббанк» вилучено рух грошових коштів ФОП ОСОБА_3 по розрахунковим рахункам НОМЕР_3, НОМЕР_6, НОМЕР_10.

03.04.2019 грошові кошти в сумі 696700 гривень, які знаходяться на розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_3 по розрахунковим рахункам НОМЕР_3, НОМЕР_6, НОМЕР_10, які належать ТОВ «Артленд» ЄРДПОУ 35340498, ТОВ «Бюро інвентаризації нерухомості» ЄРДПОУ 35447830, ТОВ «Агростеп-1» ЄРДПОУ 35340461, ТОВ «Агроновація» ЄРДПОУ 35447825, ТОВ «ТГ» «Мартекс» ЄРДПОУ 33771647, ТОВ «Портал ЮК» ЄРДПОУ 34823821 визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.

Згідно наданих руху грошових коштів по розрахунковому рахункам НОМЕР_3, №26052000023670, НОМЕР_10 та інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємцем МУЮ та - фізична особа підприємець ОСОБА_3, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1

Враховуючи той факт, що незаконно здобуті грошові кошти, які були незаконно перераховані ТОВ «Артленд» ЄРДПОУ 35340498, ТОВ «Бюро інвентаризації нерухомості» ЄРДПОУ 35447830, ТОВ «Агростеп - 1» ЄРДПОУ 35340461, ТОВ «Агроновація» ЄРДПОУ 35447825, ТОВ «ТГ» «Мартекс» ЄРДПОУ 33771647, ТОВ «Портал ЮК» ЄРДПОУ 34823821 на банківські розрахункові рахунки НОМЕР_3, НОМЕР_6, НОМЕР_10 фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, за послуги, які в основі та в цілому не мали місце, є предметом вчинення кримінального правопорушення, мають суттєве значення як речові докази у даному кримінальному провадженні, з метою збереження незаконно здобутих грошових коштів, які знаходяться на вказаних банківських рахунках ОСОБА_3 та запобігання будь якими особами привласнення незаконно здобутих грошових коштів, є всі підстави для накладення арешту на вказані кошти.

Прокурор Федик О.Р. підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та додатки до нього, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту на грошові кошти, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити подане клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 112019040630000298 від 28.02.2019 внесено відомості про те, що головний бухгалтер ТОВ «Агровектор Плюс» ОСОБА_5, користуючись службовим становищем з 2013 року по 28.02.2019 привласнила грошові кошти вказаного товариства в особливо великих розмірах.

01.03.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до копії протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 28.03.2019 в ПАТ «Укрсиббанк» вилучено рух грошових коштів ФОП ОСОБА_3 по розрахунковим рахункам НОМЕР_3, НОМЕР_6, НОМЕР_10.

03.04.2019 постановою заступника начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Штопенка Д.Г. грошові кошти на суму 696700 гривень на р/р: НОМЕР_11, НОМЕР_6, НОМЕР_10 визнані речовим доказом.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що відповідно до п. 1) ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України з метою збереження речових доказів є всі підстави для накладення арешту на дані грошові кошти.

Керуючись ст.ст. 110, 172, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Штопенка Д.Г. від 09.04.2019, погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Федиком О.Р., про арешт майна по кримінальному провадженню № 12019040630000298 від 28.02.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти:

1) в сумі 81600 гривень, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_3 фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «Укрсиббанк»;

2) в сумі 285900 гривень, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_3 фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «Укрсиббанк»;

3) в сумі 138000 гривень, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_6 фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «Укрсиббанк»;

4) в сумі 54800 гривень, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_3 фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «Укрсиббанк»;

5) в сумі 54800 гривень, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_3 фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «Укрсиббанк»;

6) в сумі 37000 гривень, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_3 фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «Укрсиббанк»;

7) в сумі 37000 гривень, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_10 фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «Укрсиббанк».

Зобов'язати уповноважену особу ПАТ «Укрсиббанк» за адресою: м. Дніпро, пр. О.Поля, 10/12, вчинити дії, направлені на заборону користування вищевказаними грошовими коштами, які знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_3, НОМЕР_6, НОМЕР_10 фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, ІПННОМЕР_1, відкриті в ПАТ «Укрсиббанк».

Зобов'язати уповноважену особу ПАТ «Укрсиббанк» повідомити письмово про виконання ухвали про накладення арешту на банківські рахунки.

Ухвала набирає чинності негайно та підлягає обов'язковому виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали.

Фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, копію ухвали надіслати не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Слідчий суддя: В.О.Лисенко