Справа № 199/1697/19

(1-кс/199/906/19)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2019 місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Лисенко В.О., за участю: секретаря судового засідання Обора Б.Ю., прокурора Федика О.Р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Штопенка Д.Г. від 09.04.2019, погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Федиком О.Р., про арешт майна по кримінальному провадженню № 12019040630000298 від 28.02.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09.04.2019 до суду надійшло клопотання старшого заступника начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Штопенка Д.Г. від 09.04.2019 про арешт грошових коштів, які належать ОСОБА_3

В обґрунтування свого клопотання заступник начальника вказує на те, що 28.02.2019 до Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ «Агровектор Плюс» громадянки ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5, відповідно до наказу № 18/2010 від 30.11.2010 директора ТОВ «Агровектор Плюс» ЄРДПОУ 35112069 була призначена на посаду головного бухгалтера в вказаному підприємстві. В тому числі на підставі довіреності директора, головний бухгалтер ОСОБА_5 здійснювала бухгалтерський облік ще ряду підприємств, серед яких: ТОВ «Агроіндустрія - 1» ЄРДПОУ 34245839, ТОВ «Дніпробудіндустрія - 1» ЄРДПОУ 34245742, ТОВ «Дніпробудіндустрія - 2» ЄРДПОУ 34245776, ТОВ «Дніпробудіндустрія - 3» ЄРДПОУ 34572564, ТОВ «Арма - 2007» ЄРДПОУ 34823842, ТОВ «Кредитпроект - 2007» ЄРДПОУ 34823858, ТОВ «Портал ЮК» ЄРДПОУ 34823821, ТОВ «Агромаркет - 25» ЄРДПОУ 35357035, ТОВ Днепроагробуд» ЄРДПОУ 35447783, ТОВ «Агроновація» ЄРДПОУ 35447825, ПП «Адулар» ЄРДПОУ 32534003, ТОВ «Бюро інвентаризації нерухомості» ЄРДПОУ 35447830, ТОВ «Арт Ленд» ЄРДПОУ 35340498, , ТОВ «АгроТехЕкоТранспорт» ЄРДПОУ 34498161, ТОВ «Агро Техно Центр» ЄРДПОУ 35112190, ТОВ «Майстер Джі БІ БІ» ЄРДПОУ 33807437, ТОВ «Агростеп - 1» ЄРДПОУ 35340461, ТОВ «ТГ» «Мартекс» ЄРДПОУ 33771647 (платник ПДВ), ТОВ «Рось» ЄРДПОУ 23374683, ТОВ «Міст Центр» ЄРДПОУ 34733906, ТОВ «Дніпроагрозем» ЄРДПОУ 35447736, ТОВ «Інженерія» ЄРДПОУ 35447741, ТОВ «Інтер Торг Сервіс» ЄРДПОУ 33421538, ТОВ «Тера Дніпро» ЄРДПОУ 35447846, ТОВ «Оріон Агро-1» ЄРДПОУ 35340440.

Так, у період часу з 01.01.2012 по 28.02.2019 ОСОБА_5, перебуваючи на посаді головного бухгалтера, будучи службовою особою, не ставлячи у свідомість своїх протиправних дій директора підприємств, використовуючи банківські картки та паролі від них до банківських рахунків вищевказаних підприємств, періодично знімала грошові кошти з банківських рахунків вищевказаних підприємств, тобто незаконно привласнила їх та розпоряджалась ними на власний розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_5 спричинила матеріальний збиток вищевказаним підприємствам в особливо великих розмірах

За даним фактом відомості внесені до ЄРДР за № 12019040630000298 від 28.02.2019 за ч. 5 ст. 191 КК України.

01.03.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

01.03.2019 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та в ході обшуку її особистих речей в сумці вилучено банківську картку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 до рахунку НОМЕР_3.

Відповідно довідки про рух грошових коштів, наданих потерпілою ОСОБА_4, встановлено, що 21.12.2018 та 08.01.2019 з розрахункового рахунку НОМЕР_4 ПП «Адулар» на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 банку АТ «Ощадбанк» ФОП ОСОБА_3 незаконно перераховано грошові кошти в сумі 365000 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, яких в цілому не було.

Відповідно до довідки руху грошових коштів, наданих потерпілою ОСОБА_4, встановлено, що 21.12.2018 з розрахункового рахунку НОМЕР_5 ТОВ «Бюро інвентаризації нерухомості» на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 банку АТ «Ощадбанк» ФОП ОСОБА_3 незаконно перераховано грошові кошти в сумі 85000 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце.

Відповідно до довідки руху грошових коштів, наданих потерпілою ОСОБА_4, встановлено, що 08.01.2019 з розрахункового рахунку НОМЕР_7 ТОВ «Агростеп-1» на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 банку АТ «Ощадбанк» ФОП ОСОБА_3 незаконно перераховано грошові кошти в сумі 125000 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце.

18.03.2019, будучи допитаними в якості потерпілих, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 показали про те, що ОСОБА_5, працюючи на посаді головного бухгалтера, в тому числі в період часу з 01.09.2019 по 28.02.2019, не ставлячи у свідомість своїх дій ОСОБА_4 та ОСОБА_7, як директорів вищевказаних підприємств, використовуючи ключі до розрахункових рахунків підприємств які вона вела, банківські картки до рахунків, періодично перераховувала грошові кошти з банківських рахунків вищевказаних підприємств, на розрахункові рахунки АТ «Ощадбанк» ФОП ОСОБА_3, тобто незаконно привласнила їх та розпорядилась ними на власний розсуд, в результаті чого ОСОБА_5 вищевказаним підприємствам спричинено збиток в особливо великих розмірах.

03.04.2019 грошові кошти в сумі 575000 гривень, які знаходяться на банківських рахунках ФОП «ОСОБА_3.», які були незаконно перераховані з розрахункових рахунків ПП «Адулар», ТОВ «Бюро інвентаризації нерухомості», ТОВ «Агростеп-1» на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1 за послуги, які в основі та в цілому не мали місце, визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.

Згідно наданих руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 та інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємцем МУЮ фізична особа-підприємець ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1, зареєстрована за адресою АДРЕСА_1

Враховуючи той факт, що незаконно здобуті грошові кошти, які були незаконно перераховані ПП «Адулар», ТОВ «Бюро інвентаризації нерухомості», ТОВ «Агростеп-1» на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за послуги, які в основі та в цілому не мали місце, є предметом вчинення кримінального правопорушення, мають суттєве значення як речові докази у даному кримінальному провадженні, є всі підстави для їх арешту.

Прокурор Федик О.Р. підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та додатки до нього, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту на грошові кошти, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити подане клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 112019040630000298 від 28.02.2019 внесено відомості про те, що головний бухгалтер ТОВ «Агровектор Плюс» ОСОБА_5, користуючись службовим становищем, з 2013 року по 28.02.2019 привласнила грошові кошти вказаного товариства в особливо великих розмірах.

01.03.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

01.03.2019 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та в ході обшуку її особистих речей вилучено банківську картку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 до рахунку № НОМЕР_3.

03.04.2019 постановою заступника начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Штопенка Д.Г. грошові кошти в сумі 575000 гривень, які знаходяться на банківських рахунках фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, які були незаконно перераховані з розрахункових рахунків ПП «Адулар», ТОВ «Бюро інвентаризації нерухомості», ТОВ «Агростеп-1» на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, визнані речовими доказами.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що відповідно до п. 1) ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України з метою збереження речових доказів є всі підстави для накладення арешту на дані грошові кошти.

Керуючись ст.ст. 110, 172, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Штопенка Д.Г. від 09.04.2019, погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Федиком О.Р., про арешт майна по кримінальному провадженню № 12019040630000298 від 28.02.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на:

1) грошові кошти в розмірі 365000 гривень, що перебувають на банківському рахунку № НОМЕР_6 фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, відкритому в АТ «Ощадбанк»;

2) грошові кошти в розмірі 85000 гривень, що перебувають на банківському рахунку № НОМЕР_6 фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, відкритому в АТ «Ощадбанк»;

3) грошові кошти в розмірі 125000 гривень, що перебувають на банківському рахунку № НОМЕР_6 фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, відкритому в АТ «Ощадбанк».

Зобов'язати уповноважену особу Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» за адресою: місто Дніпро, пр. Гагаріна, 115, вчинити дії, направлені на заборону користування вищевказаними грошовими коштами, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_6 фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1.

Ухвала набирає чинності негайно та підлягає обов'язковому виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали.

Фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, копію ухвали надіслати не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Слідчий суддя: В.О.Лисенко