Справа № 199/1697/19

(1-кс/199/868/19)

УХВАЛА

                                                       ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.04.2019        місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Лисенко В.О., за участю: секретаря судового засідання Обора Б.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 від 04.04.2019, погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт майна по кримінальному провадженню № 12019040630000298 від 28.02.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.04.2019 до суду повторно надійшло клопотання заступника начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню № 12019040630000298 за підозрою у вчиненні ОСОБА_3 злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_3, будучи головним бухгалтером ТОВ «Агровектор Плюс», в тому числі здійснюючи бухгалтерський облік ряду підприємств: ТОВ «Агроіндустрія-1» ЄРДПОУ 34245839, ТОВ «Дніпробудіндустрія-1» ЄРДПОУ 34245742, ТОВ «Дніпробудіндустрія-2» ЄРДПОУ 34245776, ТОВ «Дніпробудіндустрія-З» ЄРДПОУ 34572564, ТОВ «Арма-2007» ЄРДПОУ 34823842, ТОВ «Кредитпроект-2007» ЄРДПОУ 34823858, ТОВ «Портал ЮК» ЄРДПОУ 34823821, ТОВ «Агромаркет-25» ЄРДПОУ 35357035, ТОВ «Днепроагробуд» ЄРДПОУ 35447783, ТОВ «Агроновація» ЄРДПОУ 35447825, ПП «Адулар» ЄРДПОУ 32534003, ТОВ «Бюро інвентаризації нерухомості» ЄРДПОУ 35447830, ТОВ «Арт Ленд» ЄРДПОУ 35340498, ТОВ «АгроТехЕкоТранспорт» ЄРДПОУ 34498161, ТОВ «ОСОБА_4 Центр» ЄРДПОУ 35112190, ТОВ «Майстер Джі БІ БІ» ЄРДПОУ 33807437, ТОВ «Агростеп-1» ЄРДПОУ 35340461, ТОВ «ТГ» «Мартекс» ЄРДПОУ 33771647, ТОВ «Рось» ЄРДПОУ 23374683, ТОВ «Міст Центр» ЄРДПОУ 34733906, ТОВ «Дніпроагрозем» ЄРДПОУ 35447736, ТОВ «Інженерія» ЄРДПОУ 35447741, ТОВ «Інтер Торг Сервіс» ЄРДПОУ 33421538, ТОВ «Тера Дніпро» ЄРДПОУ 35447846, ТОВ «Оріон Агро-1» ЄРДПОУ 35340440, у період часу з 01.01.2012 по 28.02.2019, перебуваючи на посаді головного бухгалтера, будучи службовою особою, не ставлячи у свідомість своїх протиправних дій директора підприємств, використовуючи банківські картки та паролі від них до банківських рахунків вищевказаних підприємств, періодично знімала грошові кошти з банківських рахунків вищевказаних підприємств, тобто незаконно привласнила їх та розпоряджалась ними на власний розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_3 спричинила матеріальний збиток вищевказаним підприємствам в особливо великих розмірах.

Під час досудового слідства ОСОБА_3 пояснила, що з вказаних підприємств вона перераховувала грошові кошти на розрахункові рахунки різних підприємств за послуги, які в основі та в цілому не мали місце. Після чого привласнювала вказані грошові кошти. Також ОСОБА_3 пояснила, що мешкає за адресою: м. Дніпро, вул. Остапа Вишні, буд. 17 разом зі своєю сестрою ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, племінником ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2

18.03.2019 допитані в якості потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_8, показали, що ОСОБА_3, працюючи на посаді головного бухгалтера, не ставлячи їх до відома про свої дії як директорів вищевказаних підприємств, використовуючи ключі до розрахункових рахунків підприємств, які вона вела, банківські картки до рахунків, періодично незаконно перераховувала грошові кошти з банківських рахунків вищевказаних підприємств на розрахункові рахунки AT «Ощадбанк» ФОП ОСОБА_9, на розрахункові рахунки ПАТ «Укрсиббанк» ФОП ОСОБА_10, на розрахункові рахунки ПАТ «Акта Банк» 1111 «Біо Топ», тобто незаконно привласнила їх.

01.03.2019 ОСОБА_3 повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

01.03.2019 ОСОБА_3 затримано в порядку ст. 208 КПК України та в ході обшуку її особистих речей в сумці останньої вилучено банківську картку АТ «Ощадбанк» № 4790 7010 0654 6757 до рахунку 26251000117782.

Згідно наданих руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26003500661867 та інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємцем МУЮ встановлено, що фізичною особою підприємцем є ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНН НОМЕР_1, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4.

Враховуючи те, що незаконно здобуті грошові кошти, які були незаконно перераховані ПП «Адулар» ЄДРПО 32534003, ТОВ « Бюро інвентаризації нерухомості» ЄДРПОУ 35447830, ТОВ «Агростеп-1», ЄДРПОУ 35340461 на банківський рахунок № 26003500661867 фізичної особи підприємцю ОСОБА_9 за послуги, які в основі та в цілому не мали місце є предметом вчинення кримінального правопорушення, мають суттєве значення як речові докази у даному кримінальному провадженні; з метою збереження незаконно здобутих грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку та запобіганню будь якими особами привласнення незаконно здобутих грошових коштів та вони є предметом вчинення кримінального правопорушення, мають суттєве значення як речові докази у даному провадженні; з метою збереження їх як речових доказів; відшкодування в кримінальному провадженні завданих збитків; забезпечення цивільного позову і забезпечення належного судового розгляду.

На підставі викладеного заступник начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області просить слідчого суддю накласти арешт на банківський рахунок № 26003500661867 фізичної особи підприємця ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНН НОМЕР_1, відкритий в АТ «Ощадбанк»; зобов’язати уповноважену особу Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 115, вчинити дії, направлені на заборону користування грошовими коштами, які знаходяться на банківському рахунку № 26003500661867, який належить ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНН НОМЕР_1.

Прокурор Федик О.Р. надав заяву, в якій просив розглянути клопотання без нього.

Слідчий суддя, вивчивши подане клопотання та додатки до нього, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту на майно, вважає, що підстав для задоволення даного клопотання не вбачається, виходячи з наступного.

Так, аналогічного змісту клопотання вже було предметом розгляду слідчого судді і в його задоволенні ухвалою слідчого судді від 26.03.2019 відмовлено, яка в апеляційному порядку не оскаржувалася.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Статтею ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця або за рішенням суду.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

В той же час доказів того, що банківський рахунок, який прив’язаний до банківської картки № 26003500661867, належить ОСОБА_9, а також використання вказаного рахунку підозрюваною для перерахування коштів потерпілих, слідчому судді не надано.

Крім того, слідчим ставиться питання про накладення арешту на банківський рахунок фізичної особи, який матеріальним об’єктом не являється, оскільки матеріальним об’єктом в даному випадку є безготівкові кошти, які знаходяться на вказаному рахунку.

Керуючись ст.ст. 110, 167, 172, 236, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання заступника начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню № 12019040630000298 від 28.02.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: на банківський рахунок, який прив’язаний до банківської картки № 4149506022317564, яка належить ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНН НОМЕР_1, відкритий в АТ «Ощадбанк», – відмовити.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали.

Слідчий суддя:                 В.О.Лисенко