Справа № 234/15923/18

Провадження № 1-кс/234/2220/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

        18 березня 2019 року                                                 м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Коваленко Н.Є., прокурора Оголь В.М.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12018050390000948 від 02.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.1, 382 ч.2, 388 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

18.03.2019 року прокурор другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та  процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12018050390000948 від 02.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.1, 382 ч.2, 388 ч.1 КК України.

          В ході досудового розслідування встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018050390000948 від 02.04.2018 за ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.366, ч. 2 ст. 382, ч.1 ст.388 КК України, яке розпочато за заявою директора ТОВ «Мінова Україна» (ЄДРПОУ 35833631) щодо неправомірних дій працівників правоохоронного органу.

Згідно ухвали Краматорського міського суду Донецької області від 20.03.2018 Краматорський ВП ГУНП в Донецькій області (далі за текстом – Краматорський ВП) зобов’язано внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості, викладені в заяві директора ТОВ «Мінова Україна», щодо зловживання владою або службовим становищем службовими особами Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області під час проведення слідчих (розшукових) дій в межах кримінальних проваджень за № 12017050390003123 від 06.11.2017, а також за № 12018050390000597 від 26.02.2018.

Як стверджує у свої заяві представник ТОВ «Мінова Україна», до реалізації злочинного плану з виведення активів з компанії невстановлені особи залучили представників правоохоронних органів, шляхом «штучної» реєстрації відповідних кримінальних проваджень. Зокрема, протягом листопада 2017 – лютого 2018 слідчим СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області підполковником поліції заведено два ідентичні кримінальні провадження з метою, як стверджує заявник, протиправного заволодіння активами ТОВ «Мінова Україна».

09.03.2018 в рамках кримінального провадження №12018050390000597 від 26.02.2018, яке порушено на підставі заяви громадянина ОСОБА_2 слідчим СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області проведено огляд території та приміщень ТОВ «Мінова Україна», за адресою: Донецька область, Марїнський район, село Новоселидівка 1/1. В ході вказаного огляду, слідчим були вилучені та, в порушення діючого законодавства, передані на відповідальне зберігання представнику заявника три вилкові автонавантажувачі, які до цієї дати не покидали територію підприємства:

- КОМАTSU FD30T-16, 2008 року випуску, ідент.№ 742542;

- Caterpillar DP30NT, 2008 року випуску, індент.№ T14E-35271;

- Caterpillar DP18NT, 2008 року випуску, індент.№ Т16D-70129;

Місце знаходження вказаних транспортних засобів на теперішній час невідомо.

Злочинними діями працівників поліції та інших осіб ТОВ «Мінова Україна» завдано матеріальної шкоди на загальну суму 1 109 745,63 грн., що є особливо великим розміром.

Таким чином, в діях службових осіб Краматорського ВП та інших осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодіння майном потерпілого в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, яке вчинене за попередньою змовою групою осіб.

У матеріалах кримінального провадження також маються:

- копія договорів поставки №04/09-1 від 04.09.2008 року, щодо придбання підприємством ТОВ «Мінова Україна» у ТОВ «Спецпідйомтрас» (код ЄДРПОУ 33554717) вказаного автонавантажувача КОМАTSU FD30T-16;

- копії видаткової накладної №ДО-0000790 (рахунок фактура ДО-0000944) від 12.10.2009 року та №ДО-0000789 (рахунок фактура ДО-0000943) від 12.10.2009 року, щодо придбання підприємством ТОВ «Мінова Україна» у ТОВ «Зевс» (код ЄДРПОУ 25483198) автонавантажувачів Caterpillar DP30NT та Caterpillar DP18NT;

Вказані операції підтверджені виписками по банківським рахункам, які надані підприємством.

Крім того, у матеріалах кримінального провадження маються надані ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) договори купівлі продажу, які останній надав для підтвердження начебто укладеної угоди з ТОВ «Мінова Україна» щодо придбання цих трьох автонавантажувачів та передачі їх у найм цьому ж підприємству:

10.02.2014 договір купівлі-продажу щодо придбання ОСОБА_2 у ТОВ «Мінова Україна» вказаного автонавантажувача КОМАTSU FD30T-16;

15.05.2014 договір найму (оренди), щодо передачі громадянином ОСОБА_2 цього автонавантажувача в строкове платне користування ТОВ «Мінова Україна»;

14.02.2014 договір купівлі-продажу щодо придбання ОСОБА_2 у ТОВ «Мінова Україна» вказаного автонавантажувача Caterpillar DP18NT;

12.03.2014 договір найму (оренди), щодо передачі громадянином ОСОБА_2 цього автонавантажувача в строкове платне користування ТОВ «Мінова Україна»;

03.03.2014 договір купівлі-продажу щодо придбання ОСОБА_2 у ТОВ «Мінова Україна» вказаного автонавантажувача Caterpillar DP30NT;

14.05.2014 договір найму (оренди), щодо передачі громадянином ОСОБА_2 цього автонавантажувача в строкове платне користування ТОВ «Мінова Україна»;

Крім того, в матеріалах кримінального провадження мається копія договору купівлі продажу №24/07/17 від 24.07.2017 між громадянкою ОСОБА_3 (ІПН2289918529), яка продає ці три автонавантажувачі, із тими самими ідентифікаційними номерами, одним договором ТОВ «ВП Техпромінвест» (код ЄДРПОУ 40868336) - загальна сума договору 204 000 грн. Акт приймання передачі від 26.07.2017 року.

Крім того, у матеріалах кримінального провадження мається копія видаткової накладної №12 від 11.08.2017, яка виписана ТОВ «ВП Техпромінвест» (код ЄДРПОУ 40868336), щодо постачання цих трьох автонавантажувачів, із тими самими ідентифікаційними номерами, громадянину ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1).

Остання господарська операція використана громадянином ОСОБА_2 для проведення державної реєстрації цих трьох автонавантажувачів та отримання відповідних свідоцтв в Головному управлінні Держпраці в Київській області.

При цьому, як встановлено в ході досудового розслідування, вказані три автонавантажувачі станом на дати укладення двох останніх господарських операцій (24.07.2017 та 11.08.2017) щодо придбання та продажу підприємством ТОВ «ВП Техпромінвест» цих трьох автонавантажувачів, останні з моменту їх придбання у 2008 та 2009 роках знаходились на території Донецької області у виробничому приміщенні ТОВ «Мінова Україна», а саме до дати їх незаконного вилучення слідчим Краматорського ВП – 09.03.2018 року.

На теперішній час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є Державна фіскальна служба України (юридична адреса: 04053, м. Київ, Львівська пл., 8) з метою отримання інформації, яка мається у відповідних базах даних, про дійсність укладення вказаних угод та спроможність відповідних суб’єктів господарювання їх укладати.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника Державної фіскальної служби України з метою уникнення загрози знищення інформації (документів).

Вислухавши прокурора, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.163 ч.4 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні, якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини не прибуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.  

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю .

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та така інформація перебуває у Державної фіскальної служби України, яка мається у відповідних базах даних, слідчий суддя вважає необхідним клопотання прокурора про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12018050390000948 від 02.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.1, 382 ч.2, 388 ч.1 КК України, задовольнити.

    Надати прокурорудругого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_1, оперуповноваженому Київського міського управління ДВБ НП України ОСОБА_4, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних носіїв інформації), які перебувають у володінні Державної фіскальної служби України (юридична адреса: 04053, м. Київ, Львівська пл. 8) що містять інформацію, про дійсність або хибність угод укладених між зазначеними в описовій частині суб’єктами господарювання, відповівши на наступні питання:

1) Чи відображена у податковій звітності якимось чином:

- угода відповідно до договору поставки №04/09-1 від 04.09.2008 року, щодо придбання підприємством ТОВ «Мінова Україна» (ЄДРПОУ 35833631) у ТОВ «Спецпідйомтрас» (код ЄДРПОУ 33554717) автонавантажувача КОМАTSU FD30T-16;

- угода, яка відображена у видаткових накладних №ДО-0000790 (рахунок фактура ДО-0000944) від 12.10.2009 року та №ДО-0000789 (рахунок фактура ДО-0000943) від 12.10.2009 року, щодо придбання підприємством ТОВ «Мінова Україна»(ЄДРПОУ 35833631)  у ТОВ «Зевс» (код ЄДРПОУ 25483198) автонавантажувачів Caterpillar DP30NT та Caterpillar DP18NT;

- угода, яка відображена у договорі купівлі-продажу від 10.02.2014 щодо придбання ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) у ТОВ «Мінова Україна» (код ЄДРПОУ 33554717) автонавантажувача КОМАTSU FD30T-16;

- угода, яка відображена у договорі найму (оренди) від 15.05.2014 договір, щодо передачі громадянином ОСОБА_2 цього автонавантажувача в строкове платне користування ТОВ «Мінова Україна»;

- угода, яка відображена у договорі купівлі-продажу від 14.02.2014 щодо придбання ОСОБА_2 у ТОВ «Мінова Україна» автонавантажувача Caterpillar DP18NT;

-угода, яка відображена у договорі найму (оренди) 12.03.2014 щодо передачі громадянином ОСОБА_2 цього автонавантажувача в строкове платне користування ТОВ «Мінова Україна»;

-угода, яка відображена у договорі купівлі-продажу від 03.03.2014 щодо придбання ОСОБА_2 у ТОВ «Мінова Україна» автонавантажувача Caterpillar DP30NT;

-угода, яка відображена у договорі найму (оренди) 14.05.2014 щодо передачі громадянином ОСОБА_2 цього автонавантажувача в строкове платне користування ТОВ «Мінова Україна»;

- угода, яка відображена у договорі купівлі-продажу №24/07/17 від 24.07.2017 між громадянкою ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), яка продає три автонавантажувачі, із тими самими ідентифікаційними номерами, одним договором ТОВ «ВП Техпромінвест» (код ЄДРПОУ 40868336).

- угода, яка відображена у видатковій накладній №12 від 11.08.2017, яка виписана ТОВ «ВП Техпромінвест» (код ЄДРПОУ 40868336), щодо постачання цих трьох автонавантажувачів, із тими самими ідентифікаційними номерами, громадянину ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1).

2) Відомості щодо податкового обліку придбання, наявності у власності підприємств ТОВ «Мінова-Україна» (код ЄДРПОУ 35833631), ТОВ «Зевс» (код ЄДРПОУ 25483198), ТОВ «ВП Техпромінвест» (код ЄДРПОУ 40868336), ТОВ «Спецпідйомтрас» (код ЄДРПОУ 33554717) автонавантажувачів: КОМАTSU FD30T-16, 2008 року випуску, ідент.№ 742542; Caterpillar DP30NT, 2008 року випуску, індент.№ T14E-35271; Caterpillar DP18NT, 2008 року випуску, індент.№ Т16D-70129 в розрізі відомостей про: дату придбання кожним з цих підприємств, контрагента з яким було укладено відповідну угоду, суми коштів, які сплачено контрагенту за придбання техніки, коли й кому продали цю техніку. Вказані відомості надати у вигляді хронологічного ланцюга для відстеження послідовності переходу права власності відповідно до договорів та податкового обліку.

3) Чи відображено у податковій звітності ТОВ «Мінова Україна» (код ЄДРПОУ 35833631) відомості щодо реалізації автонавантажувачів: КОМАTSU FD30T-16, 2008 року випуску, ідент.№ 742542; Caterpillar DP30NT, 2008 року випуску, індент. № T14E-35271; Caterpillar DP18NT, 2008 року випуску, індент.№ Т16D-70129 будь-кому починаючи з 01.01.2014?

4) Які доходи мав ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) за період з 2001 року?

5) Чи здійснювалося ТОВ «Мінова Україна» (код ЄДРПОУ 35833631) згідно податкової звітності розрахунки з контрагентами в готівковій формі? У який період? Якщо так, то позначити, яке касове обладнання використовувалось для таких розрахунків із прив’язкою до місця його дислокації (зазначити, в які періоди велись розрахунки з контрагентами у готівковій формі та коли такі розрахунки було переведено лише в безготівкову форму)?

6) Інші відомості, які допоможуть органу досудового розслідування підтвердити або спростувати, кожну з господарських операцій, які вказані у описовій частині між зазначеними контрагентами

       Дати розпорядження службовим особам Державної фіскальної служби України (юридична адреса: 04053, м. Київ, Львівська пл.8), надати прокурорудругого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_1, оперуповноваженому Київського міського управління ДВБ НП України ОСОБА_4, надати належним чином завірені підтверджуючі документи (витяг з бази, податкова накладна, тощо), якщо такі відомості підтверджуються.

Строк дії ухвали встановити по 17.04.2019 року включно.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя                                                         Л. М. Марченко