Справа № 199/1697/19

(1-кс/199/744/19)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.2019 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська Руденко В.В., при секретарі Куземі О.Г., за участю прокурора Федика О.Р. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання заступника начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Штопенка Д.Г. про арешт майна в межах кримінального провадження № 12019040630000298, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

25 березня 2019 року до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Штопенка Д.Г. про арешт майна в межах кримінального провадження № 12019040630000298, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 28.02.2019 до ЧЧ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ «Агровектор Плюс» громадянки ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ОСОБА_3, відповідно до наказу № 18\2010 від 30.11.2010 року директора ТОВ «Агровектор Плюс» ЄРДПОУ 35112069 була призначена на посаду головного бухгалтера в вказаному підприємстві. В тому числі на підставі довіреності директора, головний бухгалтер ОСОБА_3 здійснювала бухгалтерський облік ще ряду підприємств, серед яких: ТОВ «Агроіндустрія - 1» ЄРДПОУ 34245839, ТОВ «Дніпробудіндустрія - 1» ЄРДПОУ 34245742, ТОВ «Дніпробудіндустрія - 2» ЄРДПОУ 34245776, ТОВ «Дніпробудіндустрія - З» ЄРДПОУ 34572564, ТОВ «Арма - 2007» ЄРДПОУ 34823842, ТОВ «Кредитпроект - 2007» ЄРДПОУ 34823858, ТОВ «Портал ЮК» ЄРДПОУ 34823821, ТОВ «Агромаркет - 25» ЄРДПОУ 35357035, ТОВ Днепроагробуд» ЄРДПОУ 35447783, ТОВ «Агроновація» ЄРДПОУ 35447825, ПП «Адулар» ЄРДПОУ 32534003, ТОВ «Бюро інвентаризації нерухомості» ЄРДПОУ 35447830, ТОВ «Арт Ленд» ЄРДПОУ 35340498, ТОВ «АгроТехЕкоТранспорт» ЄРДПОУ 34498161, ТОВ «Агро Техно Центр» ЄРДПОУ 35112190, ТОВ «Майстер Джі БІ БІ» ЄРДПОУ 33807437, ТОВ «Агростеп - 1» ЄРДПОУ 35340461, ТОВ «ТГ» «Мартекс» ЄРДПОУ 33771647 (платник ПДВ), ТОВ «Рось» ЄРДПОУ 23374683, ТОВ «Міст Центр» ЄРДПОУ 34733906, ТОВ «Дніпроагрозем» ЄРДПОУ 35447736, ТОВ «Інженерія» ЄРДПОУ 35447741, ТОВ «Інтер Торг Сервіс» ЄРДПОУ 33421538, ТОВ «Тера Дніпро» ЄРДПОУ 35447846, ТОВ «Оріон Агро-1» ЄРДПОУ 35340440.

Так, у період часу з 01.01.2012 по 28.02.2019, ОСОБА_3, перебуваючи на посаді головного бухгалтера, будучи службовою особою, не ставлячи у свідомість своїх протиправних дій директора підприємств, використовуючи банківські картки та паролі від них до банківських рахунків вищевказаних підприємств, періодично знімала грошові кошти з банківських рахунків вищевказаних підприємств, тобто незаконно привласнила їх та розпоряджалась ними на власний розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_3 спричинила матеріальний збиток вищевказаним підприємствам в особливо великих розмірах.

За даним фактом відомості внесені до ЄРДР за номером 12019040630000298 від 28.02.2019 року по ч.5 ст. 191 КК України.

В ході відібрання пояснень гр. ОСОБА_3 пояснила, що після прийняття на посаду з 01.12.2010 року, вона отримала електронний ключ до банківських рахунків всіх вищевказаних підприємств і почала вести їх бухгалтерський облік. Всі вказані підприємства мали банківські рахунки в наступних банках ПАТ «Актабанк» до 2014 року та ПАТ «Агробанк», який приблизно з 2011 року змінив назву на ПАТ «Home Credit Bank», який в подальшому з 2012 року змінив назву на ПАТ «Банк Восток». Після чого приблизно з 2014 року всі підприємства мали розрахункові рахунки тільки в ПАТ «Банк Восток». З вказаних підприємств вона перераховувала грошові кошти на розрахункові рахунки різних підприємств за послуги, які в основі та в цілому не мали місце. Після чого привласнювала вказані грошові кошти. Також в ході досудового розслідування ОСОБА_3 пояснила, що мешкає за адресою АДРЕСА_1 разом зі своєю сестрою ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, племінником ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3

18.03.2019 року будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4 показала про те, що ОСОБА_3 працюючи на посаді головного бухгалтера, в тому числі в період часу з 01.09.2019 по 28.02.2019 рік, не ставлячи у свідомість своїх дій ОСОБА_2 як директора вищевказаних підприємств, використовуючи ключі до розрахункових рахунків підприємств які вона вела, банківські картки до рахунків, періодично незаконно перераховувала грошові кошти з банківських рахунків вищевказаних підприємств, на розрахункові рахунки AT «Ощадбанк» ФОП ОСОБА_7, на розрахункові рахунки ПАТ «Укрсиббанк» ФОП ОСОБА_8, на розрахункові рахунки ПАТ «Акта Банк» 1111 «Біо Топ» ЄРДПОУ 37899296 тобто незаконно привласнила їх. Збиток спричинений ОСОБА_3 вищевказаним підприємствам в особливо великих розмірах.

18.03.2019 року будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5 показав, що ОСОБА_3 працюючи на посаді головного бухгалтера, в тому числі в період часу з 01.09.2019 по 28.02.2019 рік, не ставлячи у свідомість своїх дій ОСОБА_9 як директора вищевказаних підприємств, використовуючи ключі до розрахункових рахунків підприємств які вона вела, банківські картки до рахунків, періодично незаконно перераховувала грошові кошти з банківських рахунків вищевказаних підприємств, на розрахункові рахунки AT «Ощадбанк» ФОП ОСОБА_7, на розрахункові рахунки ПАТ «Укрсиббанк» ФОП ОСОБА_8, на розрахункові рахунки ПП «Біо Топ» ЄРДПОУ 37899296 тобто незаконно привласнила їх. Збиток спричинений ОСОБА_3 вищевказаним підприємствам в особливо великих розмірах.

01.03.2019 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНН НОМЕР_1 було повідомлено про підозру по ч.5 ст.191 КК України.

01.03.2019 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та в ході обшуку її особистих речей в сумці останньої було вилучено банківську картку АТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 ІНН НОМЕР_2.

Згідно наданих руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 та інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємцем МУЮ встановлено, що директором ПП «Біо Топ» ЄРДПОУ 37899296, є ОСОБА_6 ІНН НОМЕР_2, який є племінником (близьким родичем) підозрюваної ОСОБА_3, та який мешкає разом з нею в однієї оселі за адресою АДРЕСА_1.

Враховуючи те, що в ході затримання підозрюваної ОСОБА_3 у останньої було вилучено банківську картку АТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_3, у слідства є підстави вважати, що на розрахунковому рахунку до якого прив'язана банківська картка АТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_3, яка належить ОСОБА_6 ІНН НОМЕР_2 можуть знаходитись грошові кошти, які належать вищевказаним підприємствам - потерпілим в кримінальному провадженні та які незаконно привласнила підозрювана ОСОБА_3

Враховуючи той факт, що в ході затримання ОСОБА_3 у останньої була вилучена банківська картка АТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_3, яка належить ОСОБА_6 ІНН НОМЕР_2, на розрахунковому рахунку якої можуть знаходитись незаконно привласненні підозрюваною ОСОБА_3 грошові кошти, які є предметом вчинення кримінального правопорушення, мають суттєве значення як речові докази у даному кримінальному провадженні; з метою збереження незаконно здобутих грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль» який прив'язаний до банківської картки НОМЕР_3, яка належить ОСОБА_6 ІНН НОМЕР_2; запобігання будь якими особами привласнення незаконно здобутих грошових коштів, які є предметом вчинення кримінального правопорушення, мають суттєве значення як речові докази у даному кримінальному провадженні; з метою збереження їх як речові докази; відшкодування в кримінальному провадженні завданих збитків, забезпечення цивільного позову і забезпечення належного судового розгляду просив суд накласти арешт на банківський рахунок який прив'язаний до банківської картки НОМЕР_3, яка належить ОСОБА_6 ІНН НОМЕР_2, відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль». Зобов'язати уповноважену особу АТ «Райффайзен Банк Аваль», вчинити дії направлені на заборону користування грошовими коштами які знаходяться на банківському рахунку який прив'язаний до банківської картки НОМЕР_3, яка належить ОСОБА_6 ІНН НОМЕР_2, відкриті в AT «Райффайзен Банк Аваль».

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив суд задовольнити його в повному обсязі.

Вивчивши подане клопотання та додатки до нього докази, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту на нерухоме майно, суд вважає необхідним у задоволенні поданого клопотання відмовити з наступних підстав.

Так, судом встановлено, що 28.02.2019 до ЧЧ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ «Агровектор Плюс» громадянки ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ОСОБА_3, відповідно до наказу № 18\2010 від 30.11.2010 року директора ТОВ «Агровектор Плюс» ЄРДПОУ 35112069 була призначена на посаду головного бухгалтера в вказаному підприємстві. В тому числі на підставі довіреності директора, головний бухгалтер ОСОБА_3 здійснювала бухгалтерський облік ще ряду підприємств, серед яких: ТОВ «Агроіндустрія - 1» ЄРДПОУ 34245839, ТОВ «Дніпробудіндустрія - 1» ЄРДПОУ 34245742, ТОВ «Дніпробудіндустрія - 2» ЄРДПОУ 34245776, ТОВ «Дніпробудіндустрія - З» ЄРДПОУ 34572564, ТОВ «Арма - 2007» ЄРДПОУ 34823842, ТОВ «Кредитпроект - 2007» ЄРДПОУ 34823858, ТОВ «Портал ЮК» ЄРДПОУ 34823821, ТОВ «Агромаркет - 25» ЄРДПОУ 35357035, ТОВ Днепроагробуд» ЄРДПОУ 35447783, ТОВ «Агроновація» ЄРДПОУ 35447825, ПП «Адулар» ЄРДПОУ 32534003, ТОВ «Бюро інвентаризації нерухомості» ЄРДПОУ 35447830, ТОВ «Арт Ленд» ЄРДПОУ 35340498, ТОВ «АгроТехЕкоТранспорт» ЄРДПОУ 34498161, ТОВ «Агро Техно Центр» ЄРДПОУ 35112190, ТОВ «Майстер Джі БІ БІ» ЄРДПОУ 33807437, ТОВ «Агростеп - 1» ЄРДПОУ 35340461, ТОВ «ТГ» «Мартекс» ЄРДПОУ 33771647 (платник ПДВ), ТОВ «Рось» ЄРДПОУ 23374683, ТОВ «Міст Центр» ЄРДПОУ 34733906, ТОВ «Дніпроагрозем» ЄРДПОУ 35447736, ТОВ «Інженерія» ЄРДПОУ 35447741, ТОВ «Інтер Торг Сервіс» ЄРДПОУ 33421538, ТОВ «Тера Дніпро» ЄРДПОУ 35447846, ТОВ «Оріон Агро-1» ЄРДПОУ 35340440.

Так, у період часу з 01.01.2012 по 28.02.2019, ОСОБА_3, перебуваючи на посаді головного бухгалтера, будучи службовою особою, не ставлячи у свідомість своїх протиправних дій директора підприємств, використовуючи банківські картки та паролі від них до банківських рахунків вищевказаних підприємств, періодично знімала грошові кошти з банківських рахунків вищевказаних підприємств, тобто незаконно привласнила їх та розпоряджалась ними на власний розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_3 спричинила матеріальний збиток вищевказаним підприємствам в особливо великих розмірах.

За даним фактом відомості внесені до ЄРДР за номером 12019040630000298 від 28.02.2019 року по ч.5 ст. 191 КК України.

В ході відібрання пояснень гр. ОСОБА_3 пояснила, що після прийняття на посаду з 01.12.2010 року, вона отримала електронний ключ до банківських рахунків всіх вищевказаних підприємств і почала вести їх бухгалтерський облік. Всі вказані підприємства мали банківські рахунки в наступних банках ПАТ «Актабанк» до 2014 року та ПАТ «Агробанк», який приблизно з 2011 року змінив назву на ПАТ «Home Credit Bank», який в подальшому з 2012 року змінив назву на ПАТ «Банк Восток». Після чого приблизно з 2014 року всі підприємства мали розрахункові рахунки тільки в ПАТ «Банк Восток». З вказаних підприємств вона перераховувала грошові кошти на розрахункові рахунки різних підприємств за послуги, які в основі та в цілому не мали місце. Після чого привласнювала вказані грошові кошти. Також в ході досудового розслідування ОСОБА_3 пояснила, що мешкає за адресою АДРЕСА_1 разом зі своєю сестрою ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, племінником ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3

18.03.2019 року будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4 показала про те, що ОСОБА_3 працюючи на посаді головного бухгалтера, в тому числі в період часу з 01.09.2019 по 28.02.2019 рік, не ставлячи у свідомість своїх дій ОСОБА_2 як директора вищевказаних підприємств, використовуючи ключі до розрахункових рахунків підприємств які вона вела, банківські картки до рахунків, періодично незаконно перераховувала грошові кошти з банківських рахунків вищевказаних підприємств, на розрахункові рахунки AT «Ощадбанк» ФОП ОСОБА_7, на розрахункові рахунки ПАТ «Укрсиббанк» ФОП ОСОБА_8, на розрахункові рахунки ПАТ «Акта Банк» 1111 «Біо Топ» ЄРДПОУ 37899296 тобто незаконно привласнила їх. Збиток спричинений ОСОБА_3 вищевказаним підприємствам в особливо великих розмірах.

18.03.2019 року будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5 показав, що ОСОБА_3 працюючи на посаді головного бухгалтера, в тому числі в період часу з 01.09.2019 по 28.02.2019 рік, не ставлячи у свідомість своїх дій ОСОБА_9 як директора вищевказаних підприємств, використовуючи ключі до розрахункових рахунків підприємств які вона вела, банківські картки до рахунків, періодично незаконно перераховувала грошові кошти з банківських рахунків вищевказаних підприємств, на розрахункові рахунки AT «Ощадбанк» ФОП ОСОБА_7, на розрахункові рахунки ПАТ «Укрсиббанк» ФОП ОСОБА_8, на розрахункові рахунки ПП «Біо Топ» ЄРДПОУ 37899296 тобто незаконно привласнила їх. Збиток спричинений ОСОБА_3 вищевказаним підприємствам в особливо великих розмірах.

01.03.2019 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНН НОМЕР_1 було повідомлено про підозру по ч.5 ст.191 КК України.

01.03.2019 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та в ході обшуку її особистих речей в сумці останньої було вилучено банківську картку АТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 ІНН НОМЕР_2.

Згідно наданих руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 та інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємцем МУЮ встановлено, що директором ПП «Біо Топ» ЄРДПОУ 37899296, є ОСОБА_6 ІНН НОМЕР_2, який є племінником (близьким родичем) підозрюваної ОСОБА_3, та який мешкає разом з нею в однієї оселі за адресою АДРЕСА_1.

Враховуючи те, що в ході затримання підозрюваної ОСОБА_3 у останньої було вилучено банківську картку АТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_3, у слідства є підстави вважати, що на розрахунковому рахунку до якого прив'язана банківська картка АТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_3, яка належить ОСОБА_6 ІНН НОМЕР_2 можуть знаходитись грошові кошти, які належать вищевказаним підприємствам - потерпілим в кримінальному провадженні та які незаконно привласнила підозрювана ОСОБА_3

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

За ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Як визначено ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Статтею ст. 59 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця або за рішенням суду.

В частині 10 ст.170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Доказів того, що банківський рахунок який прив'язаний до банківської картки № 4149506022317564 належить ОСОБА_6, а також використання вказаного рахунку підозрюваною для перерахування коштів потерпілих чи посадовими особами ПП «Біо Топ» для перерахування грошових коштів потерпілих суду не надано.

Крім того, слідчим ставиться питання про накладення арешту на банківський рахунок фізичної особи, який матеріальним об'єктом не являється, оскільки матеріальним об'єктом в даному випадку є безготівкові гроші, які знаходяться на вказаному рахунку.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 170-173, 369-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання заступника начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Штопенка Д.Г. про арешт майна в межах кримінального провадження № 12019040630000298, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: