Справа 1-39/2010 р.

ВИРОК

ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

м. Луцьк                             11 лютого   2010 року Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням судді        Каліновської В.С.

за участі секретаря    Лунь О.В.

прокурора Заплотинського В.В.

захисників ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6

потерпілих: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11

представника потерпілого ОСОБА_11- адвоката ОСОБА_12

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу про обвинувачення :

1) ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, гр. України, ІНФОРМАЦІЯ_3, неодруженого, має на утриманні малолітню дитину, приватного підприємця, несудимого, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_4,

-  у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч.3 ст. 190, ч.2 ст. 192, ч.2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України;

2 ) ОСОБА_14,  ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_6, гр. України, ІНФОРМАЦІЯ_7, одруженого, має на утриманні неповнолітню дитину, працюючого водієм в ФГ "Волиньагрохолдинг", несудимого, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_8,

-  у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 199,  ч.2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України;

3) ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_6, гр. України, ІНФОРМАЦІЯ_7, приватного підприємця, неодруженого, має на утриманні неповнолітню дитину, згідно ст.89 КК України несудимого, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_10,-

-  у вчиненні злочинів, передбачених   ч. 3 ст. 307, ч.2 ст. 309 КК України;

4 )   ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_11, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_6, громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_12, приватного підприємця, одруженого, має на утриманні неповнолітню дитину, несудимого, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_13,

-  у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України;

5) ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_14, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, гр. України, ІНФОРМАЦІЯ_7, непрацюючого, неодруженого, судимого:

- 24 травня 2001 року Володимир-Волинським міським судом за  ст.81 ч.3, 89 ч.1,42 КК України ( в ред.. 1960 р.) до 3-х років позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку на 2 роки,штраф 1000грн;

- 09 серпня 2004 року Луцьким міським судом за ст. 396 ч.1 КК України на 1 рік позбавлення волі;

- 03 травня 2007 року Луцьким міськрайонним судом  за ст.185 ч.5, 357 ч.3, 296 ч.4, 70 КК України на 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна, постановою апеляційного суду Волинської області від 31 липня 2007 року вирок змінено, дії перекваліфіковано з ч.4 на ч.1 ст. 296 КК України, в решті вирок залишений без змін, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_15,

-  у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.27, ч.2 ст. 307 КК України;

6 ) ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_16, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_6, гр. України, ІНФОРМАЦІЯ_17, непрацюючого, одруженого, має на утриманні малолітню дитину, несудимого, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_15,-

-  у вчиненні злочинів, передбачених  ч.2 ст.307, ч. 3 ст. 185 КК України;

7) ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_18, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_19, гр. України, ІНФОРМАЦІЯ_7, непрацюючого, неодруженого, судимого 28 грудня 2004 року  Сихівським районним судом  м. Львова за ст.ст. 307 ч.2, 309 ч.2, 70 КК України на 6 років позбавлення волі, звільненого 30 грудня 2008 року по постанові  Сихівського районного суду м. Львова умовно - достроково на 1 рік 4 місяці 21 день, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_20,-

-  у вчиненні злочину, передбаченого  ст.307ч.2 КК України;

8 ) ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_21, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_6, гр. України, ІНФОРМАЦІЯ_17, непрацюючої, неодруженої, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, несудимої, мешканки  ІНФОРМАЦІЯ_22,-

-   у вчиненні злочинів, передбачених  ч.2 ст.307, ч. 2 ст. 309 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

    ОСОБА_13 та ОСОБА_14, переслідуючи корисливу зацікавленість, в середині липня 2008 року, попередньо домовились між собою про незаконне постачання останнім ОСОБА_13 психотропних речовин з метою їх подальшого збуту.

1-3 . Так, ОСОБА_13, в період часу з середини липня по грудень 2008 року в м. Луцьку, діючи згідно попередньої домовленості, систематично в районі вулиці Червоного  Хреста, незаконно придбавав в ОСОБА_14 по ціні 60 гривень за один грам придбаний останнім у  осіб, матеріали справи відносно яких виділені в окреме провадження, психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено та зберігаючи при собі, перевозив до супермаркету "ВОПАК" по пр. Відродження,  16 в м. Луцьк, де в місці масового перебування громадян, в денний час, збував її гр. ОСОБА_21 по ціні 100 гривень за 1 грам, а саме:

- приблизно в жовтні 2008 року -  приблизно 5 грамів на загальну суму 500 гривень.

- приблизно в листопаді 2008 року – приблизно 10 грамів на загальну суму 1000 гривень.

- приблизно в грудні 2008 року -  приблизно 15 грамів на загальну суму 1500 гривень.

4.     Крім того, в другій декаді лютого 2009 року ОСОБА_13, в районі вул. Червоного Хреста в м. Луцьку, повторно, переслідуючи корисливу зацікавленість, за попередньою змовою з ОСОБА_14, незаконно, придбав в останнього порошкоподібну речовину білого кольору масою 1,3539 грам, яка містить в своєму складі психотропні речовини, обіг яких обмежено - амфетамін та метамфетамін по ціні із розрахунку 60 гривень за 1 грам, на загальну суму 90 гривень, яку, зберігаючи при собі, перевіз до місця свого проживання за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_23, де продовжував її зберігати з метою подальшого збуту.

    Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_13, використовуючи мобільний телефон, вступив в злочинну змову з ОСОБА_17, який являвся засудженим та відбував покарання в Львівській виправній колонії № 48, розташованої за адресою: м. Львів, вул. Хуторівка, 2 та який, діючи з метою придбання наркотичних засобів та психотропних речовин для власного вживання, без мети збуту, використовуючи мобільний телефон, який придбав в порушення встановлених вимог режиму відбування покарання у вказаній колонії та переховував в невстановленому місці на території цієї установи, вступив у злочинну змову з ОСОБА_18 – з своїм братом, мешканцем м. Луцька та ОСОБА_19, - з яким відбував покарання в цій же виправній колонії та який був звільнений з місць позбавлення волі 30 грудня 2008 року умовно-достроково та організував придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, збут та передачу ними в місця позбавлення волі психотропних речовин – амфетаміну, метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу (марихуани) і в подальшому координував їх злочинні дії з метою забезпечення виконання вищевказаної передачі особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в місця позбавлення волі.

    Так, ОСОБА_13, діючи згідно попередньої домовленості з ОСОБА_17 та з ОСОБА_18,  в  лютому 2009 року у вечірній час в м. Луцьку поблизу будинку по проспекту Волі, 64 в місці масового перебування громадян збув ОСОБА_18 попередньо придбану в ОСОБА_14, якому не було відомо про злочинні наміри останніх, порошкоподібну речовину загальною масою 1,3539 грам, яка містить в своєму складі психотропні речовини - амфетамін, метамфетамін, обіг яких обмежено, для її подальшої передачі в місця позбавлення волі.

    В свою чергу, ОСОБА_18 приблизно в лютому 2009 року в місті Луцьку, діючи за отриманою по мобільному телефону вказівкою від ОСОБА_17, крім того, незаконно, придбав в особи, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження, особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс (марихуану), який разом з раніше придбаними в ОСОБА_13 психотропними речовинами переніс та зберігав за місцем свого проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_24 з метою подальшої їх передачі в місця позбавлення волі, а 25 лютого 2009 року, приблизно в 17 год. 30 хв., діючи за вказівками ОСОБА_17 по мобільному телефону, прибувши на автостанцію № 1 по вулиці Конякіна м. Луцька, передав для ОСОБА_19 через водія маршрутного таксі марки "ІСУЗУ" д.н.з. НОМЕР_1 сполученням Луцьк-Львів ОСОБА_22, який  не був обізнаний про злочинні дії останніх, у замаскованому вигляді, серед продуктів харчування, вищевказані наркотичну речовину – канабіс (марихуану)  та порошкоподібну речовину світлого кольору, яка містить в своєму складі психотропні речовини, обіг яких обмежено - амфетамін, метамфетамін, про що відразу ж повідомив, користуючись мобільним телефоном, ОСОБА_17, а останній відразу ж передав вищезазначену інформацію ОСОБА_19 на його мобільний телефон.

В зв"язку з отриманням оперативної інформації та з метою документування злочинної діяльності працівниками ВБНОН УМВС України у Волинській області 25 лютого 2009 року біля 19 години на автостанції м. Горохова Волинській області в рейсовому автобусі сполученням Луцьк-Львів д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням водія ОСОБА_22 під час огляду передачі, яку здійснив ОСОБА_18, було виявлено та вилучено зразки речовини рослинного походження та зразки порошкоподібної речовини білого кольору, які згідно висновків фізико-хімічних експертиз являють собою відповідно особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг яких заборонено – канабіс (висушену марихуану), масою 0,68 грама та  порошкоподібну речовину білого кольору, масою 0,6139 гр., яка  містить в своєму складі психотропні речовини, обіг яких обмежено - метамфетамін та амфетамін, вагою  відповідно 0,0322 грама та 0,0698 грама.

      В подальшому, ОСОБА_19 25 лютого 2009 року приблизно в 21 год. 20 хв., знаходячись на Стрийському автовокзалі по вулиці Стрийській, 109 в м. Львові, повторно, реалізовуючи єдиний злочинний умисел на незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин з метою збуту та передачі їх у місця позбавлення волі, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_18, ОСОБА_17, ОСОБА_13, отримав від водія ОСОБА_22 передану йому ОСОБА_18 передачу в поліетиленовому пакеті, в якому в замаскованому вигляді, серед продуктів харчування знаходився пакет з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору – марихуаною, вагою 26, 11гр.  та порошкоподібною речовиною білого кольору, вагою 0,74 гр., в якій міститься психотропна речовина - амфетамін, вагою 0,11 гр., які на вул. Стрийській  в м. Луцьку  у ОСОБА_19 були виявлені та вилучені працівниками міліції.

    Всього ОСОБА_17 організував придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, збут та передачу в місця позбавлення волі порошкоподібної речовини білого кольору загальною масою 1,3539 грама, яка містить в своєму складі психотропні речовини, обіг яких обмежено - метамфетамін і амфетамін, маса яких становить відповідно 0,0322грам та 0,1798 грам та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено – канабіс (висушену марихуану), вагою 26,79 грам.

5-6.         Крім того, ОСОБА_13, в  перших числах березня 2009 року  в м. Луцьку в районі вулиці Червоного Хреста, повторно, переслідуючи корисливу зацікавленість, за попередньою змовою з ОСОБА_14, незаконно, придбав в останнього психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін, загальною вагою 10,8270 гр. по ціні із розрахунку 60 гривень за 1 грам, а всього на суму 660 гривень, яку, зберігаючи при собі, перевіз до місця свого проживання за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_23, де продовжував  її зберігати з метою подальшого збуту.

    Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_13  11 березня 2009 року, приблизно в 16 год., незаконно перевіз частину вищевказаної психотропної речовини, вагою 1,4339 гр., яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін, вагою  0,01350 гр., на вул.. Московську, 14 в м. Луцьку, де в місці масового перебування громадян, поблизу будинку збув її ОСОБА_20, передавши через  ОСОБА_23, якій не було відомо про злочинний намір останнього, а 12 березня 2009 року у вечірній час, перевіз решту  психотропної речовини, вагою 9, 3831 гр. з вмістом метамфетаміну, вагою 0,9946 гр., на адресу:  м. Луцьк на вул. Московська, 14/2 , де, незаконно збув  її гр. ОСОБА_20

     Отримавши вищезазначені психотропні речовини                ОСОБА_20 12 і 13 березня 2009 року повідомила та добровільно видала їх правоохоронним органам, вказавши джерело їх придбання.

    Крім того, ОСОБА_13, приблизно в кінці грудня 2008 року, заручившись згодою ОСОБА_14 на постійній основі поставляти психотропні речовини з метою їх подальшої реалізації, залучив до збуту психотропних речовин ОСОБА_15, який мав залежність до систематичного вживання наркотичних засобів та психотропних речовин, а після затримання останнього працівниками міліції з цією ж метою залучив ОСОБА_16, який епізодично вживав психотропні речовини, домовившись з ними про спільну тривалу злочинну діяльність, пов"язану з незаконним обігом психотропних речовин, а саме: метамфетаміну, амфетаміну, обіг яких обмежено, та особливо небезпечної психотропної речовини - МДМА (3.4 метилендіоксиметамфетамін), обіг якої заборонено.

    Отримавши добровільну згоду ОСОБА_15І, ОСОБА_14, а в подальшому - ОСОБА_16 на участь в спільній тривалій злочинній діяльності ОСОБА_13, використовуючи набутий злочинний досвід, добровільно взяв на себе функції організатора та керівника злочинної групи, розробив загальні правила поведінки, спрямовані на беззаперечне виконання його наказів і створення тісних стосунків між її учасниками, які базувались на бажанні кожного з них отримати стабільні прибутки для задоволення власних потреб в грошах і психотропні речовини для особистого вживання, визначив ролі безпосередніх виконавців вчинюваного під його керівництвом систематичного незаконного придбання з метою подальшого збуту таких речовин,  а в подальшому приймав безпосередню участь в незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропних речовин - амфетаміну, метамфетаміну, та особливо небезпечних психотропних речовин - МДМА (3.4 метилендіоксиметамфетамін), контролював додержання встановлених ним заходів конспірації учасників групи, з метою запобігання викриттю злочинної діяльності, свідомо не знайомив членів злочинної групи між собою, розподіляв між ними грошову винагороду за виконану роботу, тобто створив стійку організовану групу, керував нею, забезпечував її фінансування та приховування злочинної діяльності.

    Згідно розробленого єдиного плану роль ОСОБА_15, ОСОБА_16М, як активних членів групи та безпосередніх виконавців скоєння злочинів полягала у підшуканні осіб, схильних до вживання психотропних речовин і їх збут останнім, отримання за це грошової винагороди.

    Реалізовуючи злочинні наміри ОСОБА_14, діючи в складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, незаконно придбавав психотропні речовини в осіб, матеріали справи відносно яких виділені в окреме провадження,  перевозив і зберігав їх за місцем проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8 та передавав з метою подальшого збуту ОСОБА_13 в обумовлених ними місцях - в районі вулиці Червоного Хреста, в тому числі у схованках на зовнішньому підвіконнику приміщення "Рок-хати" по вулиці Ковельській, 82 та супермаркету "Наш край" по вулиці Шевченка, 40 по ціні 60 гривень за 1 грам.

В свою чергу, ОСОБА_13, придбані в ОСОБА_14 психотропні речовини надавав з метою подальшого збуту ОСОБА_15, ОСОБА_16, з розрахунку 80 гривень за один грам, які, використовуючи можливості мобільного телефонного зв"язку, зв"язувались з особами, котрі бажали придбати такі речовини, обумовлювали при цьому їх кількість, вартість, місце, спосіб і заходи конспірації під час передачі покупцям та збували по ціні 100 гривень за 1 грам психотропних речовин.

    Одержані в ході реалізації психотропних речовин злочинні прибутки розподілялись між членами угрупування із розрахунку 20 грн. за кожен збутий 1 грам психотропної речовини безпосередньому виконавцю, а 80 грн. залишав собі керівник групи, які використовувались для забезпечення протиправної діяльності даної групи, що в цілому забезпечувало стабільне функціонування аж до моменту затримання членів групи працівниками правоохоронних органів.

    Під час злочинної діяльності ОСОБА_13 з метою перевезення психотропних та особливо небезпечних психотропних речовин використовував транспортні засоби, крім того, він та члени організованої групи використовували в своїй злочинній діяльності з метою зважування та фасування вищевказаних психотропних речовин електроні ваги, пакувальні пакети, котрі були вилучені під час проведення обшуків в ОСОБА_13, ОСОБА_15, а також, ОСОБА_13 вів блокнот, який був в нього вилучений під час обшуку, в якому відображав рух та кількість збутих як ним особисто, так і членами організованої групи - ОСОБА_15, ОСОБА_16 психотропних та особливо небезпечних психотропних речовин.

    Таким чином, в період з кінця грудня 2008 року по 21 березня 2009 року ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_14, діючи в складі організованої групи, будучи об"єднані єдиним злочинним умислом, вчинили ряд особливо тяжких злочинів, пов"язаних з незаконним придбанням, зберіганням і перевезенням з метою збуту психотропних речовин, обіг яких обмежено та особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено та їх збутом.

7-8.     Так, в кінці грудня 2008 року - на початку січня 2009 року в м. Луцьку в районі вулиці Червоного Хреста ОСОБА_13,  повторно, переслідуючи корисливу зацікавленість, в складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА_14 та ОСОБА_15, будучи об’єднаним з останніми єдиним умислом,  незаконно, придбав у ОСОБА_14 особливо небезпечну психотропну речовину - МДМА (3.4 метилендіоксиметамфетамін), обіг якої заборонено та психотропну речовину - метамфетамін, обіг якої обмежено – із розрахунку 60 гривень за 1 грам, вагою близько 20 грамів на загальну суму 1200 гривень, які зберігаючи при собі, перевіз до місця свого проживання за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_23, де зберігав з метою подальшої реалізації її членами кримінального угрупування.

    В подальшому, ОСОБА_13 на початку січня 2009 року, продовжуючи свої злочинні дії, незаконно перевіз отримані від ОСОБА_14 психотропні речовини, вагою близько 20 грамів на вул. Рівненську в м. Луцьку, де в місці масового перебування громадян, із розрахунку 80 гривень за 1 грам психотропної речовини, за грошову винагороду в сумі 1600 гривень збув їх ОСОБА_15, який незаконно зберігав їх за місцем свого проживання  за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_25, де частину вищевказаної психотропної речовини вжив особисто шляхом внутрішнього споживання, а іншу частину зберігав з метою збуту та повторно, переслідуючи корисливу зацікавленість, будучи в складі організованої групи, за попередньою змовою із ОСОБА_13 та ОСОБА_14, у відповідності до розподілених ролей, реалізовуючи єдиний умисел та покладені на нього функції збуту, в місці масового перебування громадян неодноразово збував  її гр. ОСОБА_24, а саме:

•   12 січня 2009 року, приблизно в 20 год., знаходячись біля  будинку № 7 по проспекту Відродження в місті Луцьку збув порошкоподібну речовину, вагою 0,6149 гр., в склад якої входить особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено – 3,4 – метилендіоксиметамфетамін (МДМА) та психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін, вагою відповідно 0,0481 гр. та 0,0685 гр.

•   16 січня 2009 року, приблизно в 20 год., знаходячись  поблизу магазину "Фокстрот" по вулиці Рівненській, 48 в місті Луцьку збув порошкоподібну речовину, вагою 0,4031 гр., в склад якої  входить особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено – 3,4 – метилендіоксиметамфетамін (МДМА) та психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін вагою  відповідно 0,0527г. та 0,0166г.

9.     Крім того, ОСОБА_13 в середині лютого 2009 року в м. Луцьку в районі вулиці Червоного Хреста, повторно, переслідуючи корисливу зацікавленість, в складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА_14 та ОСОБА_15, будучи об’єднаним з останніми єдиним умислом,  а також за попередньою змовою з ОСОБА_20, яка до складу організованої групи не входила і про діяльність якої їй нічого відомо не було, однак, мала схильність до вживання наркотичних засобів та психотропних речовин, незаконно, придбав у ОСОБА_14 психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін, із розрахунку 60 гривень за 1 грам, вагою близько 20 грамів на загальну суму 1200 гривень, яку зберігаючи при собі, перевіз до місця свого проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_23, де зберігав з метою подальшої реалізації її членами свого кримінального угрупування.

    В подальшому, в останніх числах лютого 2009 року ОСОБА_13, незаконно, зберігаючи при собі вищевказані психотропні речовини, перевіз їх за місцем проживання ОСОБА_25 та ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_1, де збув їм 20 грамів психотропної речовини із розрахунку 80 гривень за 1 грам на загальну суму 1600 гривень, обіг якої обмежено – метамфетамін, як з метою власного вживання останніми так і організації збуту іншим особам. Отримані  від ОСОБА_13 вищевказані психотропні речовини ОСОБА_15 та ОСОБА_20 за місцем свого проживання частково вжили шляхом внутрішнього споживання, а іншу частину – зберігали з метою подальшого збуту. Однак, 28 лютого 2009 року працівниками міліції в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено сипучу речовину білого кольору масою 0,1940 гр.,яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін, вагою  0,0112 г., електроні ваги, які  ОСОБА_15 використовував для зважування при фасуванні психотропних речовин з метою незаконного їх збуту та 13 таблеток білого кольору з логотипом "дельфін" загальною масою 3,8219 г., які містять в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено – 3,4 – метилендіоксиметамфетамін (МДМА ) , вагою 0,7776г., які останні придбали при невстановлених досудовим слідством обставинах та зберігали за місцем проживання,-  з метою подальшого збуту.

10.     Крім того, ОСОБА_13 повторно, являючись керівником організованої групи, достовірно знаючи про затримання працівниками міліції члена кримінального угрупування ОСОБА_15, залучив ОСОБА_16, з яким заручившись його підтримкою та згодою на участь в організованій групі, приблизно в кінці першої декади березня 2009 року, продовжуючи свої злочинні дії, незаконно, придбавши в  ОСОБА_14 в районі вулиці Червоного Хреста в місті Луцьку психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін, із розрахунку 60 гривень за 1 грам, вагою приблизно 10 грамів на загальну суму 600 гривень, яку зберігаючи при собі, перевіз до свого місця проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_26, де зберігав з метою власного вживання та реалізації її членом свого кримінального угрупування – ОСОБА_16 з метою збуту й отримання кримінальних прибутків.

    Так, 12 березня 2009 року в денний період часу ОСОБА_13, попередньо отримавши від ОСОБА_16 інформацію про те, що останній підшукав особу, яка могла у них придбати психотропні речовини у великих партіях, незаконно, зберігаючи при собі отриману від ОСОБА_14 психотропну речовину обіг якої обмежено - метамфетамін, вагою близько 0,2 грамів, перевіз її в район вул. Єршова, 11 м. Луцька поблизу торгового комплексу                 " Глобус" в місці масового перебування громадян, де збув її  ОСОБА_16, як пробу з метою подальшої організації налагодження збуту психотропних речовин в м. Київ, який того ж дня, приблизно в 21 год. 40 хв., переслідуючи корисливу зацікавленість, будучи об"єднаним з останніми єдиним умислом, незаконно, зберігаючи при собі, безоплатно збув вищезазначену речовину в якості проби, вагою 0,1836 грама, яка містить в собі метамфетамін, вагою 0,0305 гр., в місті Луцьку по вулиці Єршова, що являється місцем масового перебування громадян, гр. ОСОБА_26 згідно попередньої з ним домовленості по телефону, в якого тут же в ході оперативної закупівлі вона була вилучена.

11.     Крім того, ОСОБА_13 приблизно в середині березня 2009 року в м. Луцьку в районі вулиці Червоного Хреста, повторно, переслідуючи корисливу зацікавленість, в складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА_14 та ОСОБА_16, будучи об’єднаним з останніми єдиним умислом, незаконно придбав у ОСОБА_14 психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін, вагою 20 грам по ціні із розрахунку 60 гривень за 1 грам, загальною вартістю 1200 гривень, яку зберігаючи при собі перевіз до місця свого проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_26, де зберігав з метою власного вживання та реалізації її ОСОБА_16 з метою збуту й отримання кримінальних прибутків, а 20 березня 2009 року, в денний період часу, отримавши від останнього інформацію про наявність покупців, які мають намір придбати в них велику партію психотропних речовин приблизно в кількості 200 гр. на суму 2000 доларів США, висунув умови її передоплати, на що покупці не погодились, незаконно, зберігаючи при собі, три пакети з полімерного матеріалу, в яких знаходилась дана психотропна речовина – метамфетамін, загальною масою 2,4420 грами, перевіз її з місця свого проживання до ІНФОРМАЦІЯ_27, де заховав в обумовленій раніше з ОСОБА_16 схованці з метою подальшого їх збуту останнім  ОСОБА_26

    Того ж дня ОСОБА_16, повторно, приблизно в 19 год. 15 хв., переслідуючи корисливу зацікавленість, в складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА_14 та ОСОБА_13, будучи об"єднаним з останніми єдиним умислом,   попередньо взявши з домовленої раніше із ОСОБА_13 схованки залишені останнім три пакети з полімерного матеріалу, в яких знаходилась психотропна речовина – метамфетамін, загальною масою 2,4420 грами, незаконно, зберігаючи її при собі, переніс зазначену психотропну речовину до автомобіля НОМЕР_2, який був припаркований поблизу ТЦ "Глобус", що по вулиці Єршова, 11 м. Луцька, в якому за грошову винагороду в сумі 100 доларів США, що згідно офіційного курсу Нацбанку України становить 770 грн., збув дану речовину ОСОБА_26, масою відповідно 0,7821г., 0,8396г., 0,8203г., яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін, вагою 0,2369 гр.

12.     В подальшому, в ніч з 20 на 21 березня 2009 року працівниками міліції під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено:

1) скляну банку з-під кави "Якобс" з речовиною білого кольору, масою 10,9881 г., пластикову баночку з-під зубочисток із залишками речовини білого кольору, масою 0,0516г., які згідно висновків фізико –хімічних  експертиз містять в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін, вагою відповідно 3,3056 гр., 0,0107г.

2) поліетиленовий пакет з надписом "BOSS", в якому знаходились електроні ваги "DIAMON model 500 =MAX 500g", порожня скляна банка ємкістю 1л, металева столову ложку, рулон липкої стрічки типу "Скотч", 10 фасовочних порожніх полімерних пакетів, на поверхнях яких було виявлено психотропну речовину - метамфетамін, маса якого становить відповідно, 5,78 мкг, 0,33мкг, 0,52мкг, 0,25 мкг, 0,58мкг та  пакет з безбарвного полімерного матеріалу з порошком білого кольору, масою 265,6129 г, чотири поліетиленові пакунки з розфасованими однотипними пакетами в кількості 85, 94, 94, 80 відповідно, всього в загальній кількості 353 шт., які ОСОБА_13 використовував як засоби вчинення злочинів в процесі збуту під час зважування та фасування психотропних речовин, записник коричневого кольору з написом "БЛОКНОТ", в якому ОСОБА_13 записував рух коштів по операціях, пов"язаних з незаконним обігом психотропних речовин, записуючи кількість збутих психотропних речовин.

13.         Крім того, ОСОБА_18, в ніч з 19 на 20 лютого 2009 року, за попереднім зговором з особами, матеріали справи відносно яких виділені в окреме провадження, переслідуючи корисливу зацікавленість, шляхом віджиму металевої пластини задньої стіни складського приміщення,  проникли у складське приміщення Станції технічного обслуговування "Драйв Сервіс", що по вулиці Бринського, 4а в місті Луцьку, звідки таємно викрали 52  автомобільні шини, вартістю 33521, 20 гривень та 4  диски до автомобільних коліс, вартістю 1200 гривень,  спричинивши співвласникам вищевказаної станції гр.-нам ОСОБА_27, ОСОБА_8, ОСОБА_7 матеріальні збитки на загальну суму 34721,20 гривень, що завдало останнім значної шкоди.

14.     Крім того , ОСОБА_15 та ОСОБА_20, за попереднім зговором між собою, приблизно восени 2008 року, незаконно, для власного вживання, без мети збуту, придбали, зірвавши на городі, особливо небезпечний наркотичний засіб – марихуану (канабіс), який перенесли за місцем свого проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_28, де висушили та подрібнили та продовжували зберігати, а в кінці лютого 2009 року  ОСОБА_15 за попереднім зговором з ОСОБА_20, переніс, зберігаючи при собі, частину вищевказаного особливо небезпечного засобу, вагою 50,03 гр. до контейнера № 90 на ринку "Лучеськ", розташованого по пр. Відродження,1 в м. Луцьку.

    28 лютого 2009 року працівниками міліції було виявлено та вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено – канабіс (висушену марихуану), загальною вагою 1275,99 гр., що є великим розміром, а саме: за місцем проживання ОСОБА_20 та ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_1 - загальною вагою 1225,96 гр., а в контейнері № 90 на ринку "Лучеськ" по пр. Відродження, 1 в м. Луцьку-  вагою 50,03 гр., які ОСОБА_20 та ОСОБА_15 незаконно  зберігали для власного вживання.

    15.     Крім того , ОСОБА_14,  приблизно в червні 2008 року на території Завокзального ринку м. Луцька по вулиці К.Карого,1, придбав в невстановленої в ході досудового слідства особи підроблену іноземну валюту - грошову купюру, номіналом 100 євро  та достовірно знаючи, що вона є підробленою, про що йому стало відомо на початку серпня 2008 року при спробі її обміну в ОСОБА_28, залишив її при собі з метою збуту та ввіз на територію України, де продовжував зберігати за місцем свого проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_29.

    Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_14 19 березня 2009 року у вечірній час, переслідуючи корисливу зацікавленість,  зберігаючи вищевказану підроблену грошову купюру при собі, перевіз її в с. Переспа Рожищанського району, де збув її гр. ОСОБА_29  в рахунок оплати завдатку з метою придбання 20 пластмасових бочок, однак, останній в подальшому, виявивши, що купюра є підробленою, 21 березня 2009 року повернув її йому, передавши через водія рейсового автобуса сполученням м. Ковель - м. Луцьк.

16. Крім того, ОСОБА_13, 17 травня 2006 року оформив в Волинській обласній дирекції ВАТ « ОСОБА_30 ОСОБА_26» кредитний договір № 014/01-10/875 про надання йому споживчого кредиту на суму 20 000 доларів США, передавши в заставу автомобіль НОМЕР_3, 1998 року випуску, ринковою вартістю 109886 грн., однак, в подальшому, переслідуючи корисливу зацікавленість, шляхом обману та зловживання довірою, взяті зобов’язання не виконав, заставлений автомобіль продав, чим спричинив вищевказаному банку матеріальні збитки на загальну суму 13275 доларів 88 центів, що еквівалентно 67043 грн. 19 коп.

Крім того, ОСОБА_13, переслідуючи корисливу зацікавленість, шляхом обману, що виразилось в повідомленні неправдивих відомостей потерпілим та зловживаючи довірою останніх, незаконно заволодів, належним їм майном, чим спричинив  матеріальну шкоду, а саме:

•   на початку червня 2006 року – грошима в сумі 3500 доларів США, що еквівалентно 17675 грн., належними гр. ОСОБА_9, спричинивши значну матеріальну шкоду;

•    в період часу з 2006 по 2007 рік – грошима в сумі 5000 доларів США, що еквівалентно 25250 грн., належними гр. ОСОБА_10, спричинивши значну матеріальну шкоду;

•   18 березня 2008 року – грошима в сумі 20 000 доларів США, що еквівалентно 101000 грн., належними гр. ОСОБА_11, спричинивши велику матеріальну шкоду.

В судовому засіданні підсудні свою вину у вчиненому  визнали: ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 – повністю, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ОСОБА_20 – частково.

Вина підсудних повністю підтверджується зібраними по справі і дослідженими в судовому засіданні доказами.

№ 1-3) - по факту незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту і збуту ОСОБА_13 за попереднім зговором з ОСОБА_14 психотропних речовин гр. ОСОБА_21 в жовтні, листопаді, грудні 2008 року.

Підсудний ОСОБА_13 свою вину по даних епізодах визнав повністю  в кількості та вартості та показав, що він дійсно придбавав психотропні речовини – амфетамін, в різних місцях, яку збував ОСОБА_21 у вечірній час в жовтні, листопаді і грудні 2008 року біля магазину « Вопак» по пр. Відродження  в м. Луцьку.

Свідок ОСОБА_21 показав, що дійсно купляв у ОСОБА_13 біля магазину « Вопак» три рази психотропну речовину- амфетамін: 5, 10, 15 гр. по 100 грн. за 1 гр. ОСОБА_31 вживання амфетаміну за місцем свого проживання забув знищити пакетики, в яких поміщалась вищезазначена психотропна речовина і які були виявлені та вилучені працівниками міліції в ході проведення обшуку.

Дана обставина підтверджується і матеріалами, проведеного за місцем проживання ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_3 обшуку, що зафіксовано протоколом від 21 березня 2009 року ( т.2 а.с. 120), а згідно висновку фізико-хімічної експертизи ( т.5 а.с. 502-504) нашарування речовини на п’яти пакетах, вилучених при даному обшуку являє собою психотропну речовину – амфетамін, оббіг якої обмежено, загальною масою 0,051 мг.; протоколом огляду даних пакетиків із залишками речовини                    ( т.13 а.с. 302-312).

Аналогічні покази ОСОБА_13 і ОСОБА_21 дали і в процесі проведенні очної ставки в стадії досудового слідства згідно протоколу ( т.2 а.с. 151-152).

№ 4) - по факту незаконного придбання, зберігання, перевезення психотропних речовин з метою збуту, а також організації ОСОБА_17 незаконного їх збуту в місця позбавлення волі в лютому 2009 року, за попередньою змовою з ОСОБА_19, ОСОБА_18, ОСОБА_13, ОСОБА_14

Підсудний ОСОБА_13 показав, що в лютому 2009 року у вечірній час на пр. Волі в м. Луцьку він передав через ОСОБА_18 амфетамін його брату ОСОБА_17, який відбував покарання у Львівській колонії.

Підсудний ОСОБА_17 показав, що в лютому 2009 року перебував у виправній колонії  в м. Львові, відбуваючи  покарання. Просив брата через маршрутне таксі передати наркотики, які запропонував ОСОБА_13 ОСОБА_18 передав продукти і наркотики, знаючи про це, але передачу він не отримав. Він знайомий також з ОСОБА_19, відбував з ним покарання разом. При звільненні останнього в грудні 2008 року вони домовились, що ОСОБА_19 буде передавати йому передачі від рідних і знайомих. Він передав інформацію ОСОБА_19 про час, місце, рейсовий автобус, яким брат передав йому передачу з продуктами і в т.ч. психотропними речовинами, наркотиками. Він з ОСОБА_13 неодноразово розмовляв по мобільному телефону з оператора « Лайф». Останній повідомив, що передав йому «прикол», він зрозумів, що це наркотики чи психотропні речовини.

Витягом з особової справи засудженого ОСОБА_17 підтверджується факт відвідування його в колонії братом ОСОБА_18 ( т.8 а.с. 276-277).

Свідок ОСОБА_32 підтвердив, що ОСОБА_17 весь час дзвонив по мобільному телефону з колонії до знайомих і рідних, а він йому дзвонив на номер 80502094626, чого не заперечив ОСОБА_17 в судовому засіданні.

Підсудний ОСОБА_18 показав, що на прохання брата  ОСОБА_17, який відбував покарання в колонії, по мобільному телефону, він через маршрутне таксі в м. Львів  передав серед продуктів харчування – амфетамін. Брату повідомив дані про прибуття маршрутки в місце призначення. Брат повідомив, що в м. Львові передачу забере чоловік. Амфетамін запропонував ОСОБА_13 і він в нього його забрав. Хлопці принесли йому додому після Нового року пакет для брата, який він передав разом з продуктами в м. Львів. Знав, що там знаходиться наркотичний засіб – марихуана, він  сам теж замовляв.

Підсудний ОСОБА_19 показав, що він відбував покарання разом з ОСОБА_17 у Львівській виправній  колонії. ОСОБА_31 звільнення, в кінці 2008 року подзвонив останній і попросив забрати передачу для нього з маршрутного таксі, повідомив номер його, час прибуття, автостанцію на вул. Стрийській, натякнув, що в ній буде знаходитись щось заборонене.  Він знав, що це  можуть  бути психотропні речовини, наркотики. Погодився виконати дане прохання. Забрав у водія таксі передачу і був затриманий працівниками міліції. ОСОБА_17 повинен був передзвонити, але не встиг.

Аналогічні покази ОСОБА_19 дав і в ході проведення очної ставки з ОСОБА_17 в стадії досудового слідства ( т.8 а.с. 287-289).

Згідно протоколів вилучення та огляду (т.3 а.с. 8-10, 93-96) в ОСОБА_19 вилучено аркуш паперу з написом "АС 9866 АІ  9-15 бєлий ОСОБА_32", як пояснив ОСОБА_19 на даному аркуші він записав інформацію про транспорт, який доставить передачу, а з його показів в стадії досудового слідства ( т.3 а.с. 90) вбачається, що « Славік» - це ОСОБА_18, який, також по телефону так представившись, повідомив про передачу, а також вилучено мобільний телефон "Сіменс" та з поліетиленового пакета у замаскованому стані серед продуктів харчування - речовину рослинного походження зеленого кольору в подрібненому стані та пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, які згідно висновку фізико-хімічної експертизи ( т.3 а.с. 75-76) являють собою відповідно: особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуана), вагою 26, 11 грама та психотропну речовину, обіг якої обмежено – амфетамін, вагою 0,11 грама.

ОСОБА_19 був звільнений з Львівської ВК № 48 умовно-достроково 30 грудня 2008 року, що підтверджується довідкою Державного департаменту України з питань виконання покарань ( т.3 а.с. 27).

Свідки в стадії досудового слідства: ОСОБА_33 ( т.3 а.с. 52), ОСОБА_34 ( т.3 а.с. 53) ,- поняті та ОСОБА_35 – начальник СБНОН Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС у Львівській області ( т.3 а.с. 54) ОСОБА_36 – заступник начальника ( т.3 а.с. 58), ОСОБА_37 ( т.3 а.с. 55),  ОСОБА_38 ( т.3 а.с. 56), ОСОБА_39 ( а.с. 57), ОСОБА_40 ( т.3 а.с. 59) – оперуповноважені дали детальні і послідовні покази про обставини затримання ОСОБА_19  25 лютого 2009 року в м. Львові в районі Стрийського автовокзалу, в якого при понятих в замаскованому вигляді серед продуктів харчування було виявлено та вилучено наркотичні засоби та психотропну речовину, а також з кишені одягу – аркуш паперу з рукописним текстом « АС 9866 АІ» 9-15,  бєлий ОСОБА_39" та  мобільний телефон « Сіменс» з сім-карткою 80939725803. Як пояснив при затриманні ОСОБА_19 він цю передачу з наркотиками і психотропною речовиною отримав від водія маршрутного таксі д.н.з. НОМЕР_1 і яку мав в подальшому передати засудженому ОСОБА_17 у Львівську ВК № 48.

Свідок ОСОБА_22- водій маршрутного таксі показав, що  перед виїздом з автостанції № 1 в м. Луцьку  рейсом Луцьк- Львів до нього звернувся молодий чоловік з проханням перевезти передачу чоловіку в м. Львів, на що він погодився. По дорозі на автостанції в м. Горохів працівники МВС та УСБУ в нього попросили документи, взяли передачу, в якій при понятих виявили речовину, зразки якої помістили в пакет, скріпили підписами присутніх, щоб передати на аналіз. Дана дія була оформлена документами, які він підписав з іншими присутніми.  З ним в                м. Львів поїхали працівники міліції та СБУ. По прибуттю на Стрийський автовокзал м. Львова він віддав передачу незнайомому чоловіку.

В ході проведення впізнання по фотознімках в стадії досудового слідства  ( т.2 а.с.3,5, т.3 а.с. 143- 144) свідок ОСОБА_22 впізнав ОСОБА_18, як особу, який 25 лютого 2009 року в м. Луцьку передав йому пакет з передачею  в м. Львів, а згідно розписки ( т.3 а.с. 129) свідок ОСОБА_22 дав добровільну згоду на проведення контрольованого постачання наркотичних засобів та психотропних речовин з м. Горохова в м. Львів, яке здійснювалось рейсовим автобусом під його керуванням,- що підтвердив в суді.

Аналогічні покази свідок ОСОБА_22 дав і при проведенні очної ставки з ОСОБА_18 в стадії досудового слідства ( т.3 а.с. 156).

Свідок ОСОБА_41- оперуповноважений СБНОН Горохівського РВ УМВС України у Волинській області ( т.13 а.с. 78-79) показав, що з метою задокументування  злочинної діяльності групи осіб за оперативною інформацією, які займались збутом наркотичних засобів і психотропних речовин він приймав участь в проведенні контрольованого постачання даних речовин. Даний свідок та свідки ОСОБА_42, ОСОБА_43  в стадії досудового слідства ( т.13 а.с. 76,77) – поняті дали покази про обставини виявлення та вилучення на автостанції в м. Горохів замаскованих серед продуктів харчування в передачі водію маршрутного таксі ОСОБА_22 рейсом Луцьк- Львів, подрібненої речовини рослинного походження та порошкоподібної речовини, зразки яких були упаковані, опечатані, скріплені підписами понятих з метою передачі на дослідження. Крім того, свідок ОСОБА_41 показав, що в подальшому працівники міліції та СБУ супроводжували даний автобус до автостанції в м. Львові. ОСОБА_44 автобуса ОСОБА_22 пояснив, що передачу йому вручив на автостанції  в м. Луцьку невідомий молодий чоловік для передачі її ОСОБА_43 в м. Львові.

Вищезазначені обставини підтверджуються і показами свідка ОСОБА_45 – начальника ОПС відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків УМВС України у Волинській області. Крім того, даний свідок показав,що ОСОБА_19 в телефонному режимі з ОСОБА_17 домовились про передачу наркотиків в колонію, в якій відбував покарання останній.

Факт виявлення та вилучення на автостанції в м. Горохові в рейсовому автобусі сполученням Луцьк- Львів під керуванням ОСОБА_22 в замаскованому вигляді подрібненої речовини рослинного походження і порошкоподібної речовини підтверджується  і протоколами огляду місця події ( т.3 а.с. 130)  та вилученої речовини ( т.13 а.с. 302-312) і які згідно висновків фізико-хімічних експертиз являють собою відповідно: особливо небезпечний наркотичний засіб- канабіс ( висушену марихуану), масою 0,68 гр. ( т.4 а.с. 294-296) та психотропні речовини, обіг яких обмежено- метамфетамін, масою 0,0322 гр. та амфетамін, вагою 0, 0698 гр. ( т.5 а.с. 339-341).

В стадії досудового слідства ( т.6 а.с. 149) ОСОБА_13 показав, що він неодноразово розмовляв по мобільному телефону з ОСОБА_17, який відбував покарання, домовлялись, що він передасть йому амфетамін, але при цьому не називали його так, а шифрувались.

Вищевказані обставини підтверджуються також телефонними розмовами, які велись згідно інформації про вхідні –вихідні дзвінки з прив’язкою до базових станцій, записаними розмовами відповідно до протоколу оперативно-розшукових заходів, аудіозаписами негласного слухового контролю  телефонних переговорів по мобільному зв’язку між ОСОБА_13, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 (т.9 а.с. 31-72, 192-216, 226-267, т.10 а.с.5-31, т.11 а.с. 5-53, т.12 а.с. 198-273, т.13 а.с. 147-163, 241-292).

 Вищезазначене спростовує покази ОСОБА_13  в судовому засіданні про те, що він не знайомий з ОСОБА_17, не домовлялись про доставку психотропної речовини в колонію, він по своїй ініціативі передав амфетамін через брата.

№ 5-6) - по факту збуту 11-12 березня 2009 року психотропних речовин ОСОБА_13 за попереднім зговором з ОСОБА_14 - гр. ОСОБА_20

Підсудний ОСОБА_13 показав, що він придбав приблизно 10 гр. амфетаміну за 660 грн., який перевіз за місцем свого проживання в квартиру на пр. ОСОБА_12, де зберігав для власного вживання та збуту. ОСОБА_20 просила в борг гроші, він запропонував їй амфетамін, вона погодилась. Більше 1 гр. амфетаміну він 11 березня 2009 року завіз за місцем проживання ОСОБА_20 по вул. Московській і передав через дочку.

Підсудна ОСОБА_20 показала, що вона проживає разом з ОСОБА_15; вони вживають амфетамін, вона інколи пригощає ним когось. 11 березня 2009 року увечері їй дочка передала амфетамін, який привіз ОСОБА_13 і який вона передала працівникам міліції, повідомивши джерело придбання. На другий день ОСОБА_13 знову привіз психотропну речовину, яку вона також видала працівникам міліції, чого підсудний ОСОБА_13 не заперечив. До того  випадку вона придбавала декілька разів у ОСОБА_13 амфетамін за гроші.

Аналогічні покази підсудна ОСОБА_20 дала і при проведенні очні ставки з ОСОБА_13 в стадії досудового слідства ( т.2 а.с. 232-236).

Згідно протоколу виїмки ( т.1 а.с. 158), огляду ( т.13 а.с. 302) в ОСОБА_20 було вилучено  порошкоподібну речовину, яку їй через дочку передав ОСОБА_13  і яка згідно висновку фізико-хімічної експертизи ( т.5 а.с. 383-387) являє собою психотропну речовину, масою 1, 433 гр., обіг якої обмежено- метамфетамін, вміст якого складає 0,01350 гр.

Неповнолітній свідок ОСОБА_23 в стадії досудового слідства ( т.2 а.с. 275) підтвердила факт передачі через неї для матері паперового згортку знайомим по імені ОСОБА_23, який декілька разів приходив до них додому і розмовляв з матір’ю та ОСОБА_15, а також даний свідок впізнала ОСОБА_13, як вищезазначену особу,  в ході проведення впізнання, що зафіксовано протоколом ( т.2 а.с. 276).

Згідно протоколів виїмки від 13 березня 2009 року та огляду в ОСОБА_20 було вилучено  порошкоподібну речовину ( т.1 а.с. 182, т.13 а.с. 302-315),  яка згідно висновку фізико-хімічної експертизи ( т.5 а.с. 408-410) містить в собі психотропну речовину, обіг якої обмежено- метамфетамін, масою 0,9946 гр.

Свідок ОСОБА_45 підтвердив факт вилучення в ОСОБА_20 за місцем її проживання в квартирі по                      вул. Московській і за місцем її роботи в контейнері на ринку                   « Лучеськ» психотропних речовин, які їй постачав ОСОБА_13

Згідно  протоколу пред’явлення фотознімків для впізнання ( т.2 а.с.2-5) ОСОБА_20 вказала на ОСОБА_13, - як на особу, яка їй постачала психотропну речовину.

№ 7,8,9) - по фактах незаконного придбання, зберігання, перевезення психотропних речовин з метою збуту та збут їх: гр. ОСОБА_24 12 і 16 січня 2009 року безпосередньо ОСОБА_15 за попереднім зговором з ОСОБА_13, ОСОБА_14, в складі організованої групи; в лютому 2009 року які були виявлені під час обшуку ОСОБА_20 і ОСОБА_15 за попередньою змовою з ОСОБА_13, а ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_14 – в складі організованої групи по факту незаконного придбання, зберігання, перевезення психотропних речовин з метою збуту.

  Підсудний ОСОБА_13 показав, що він придбав  в грудні 2008 року  психотропну речовину по 60 грн. за 1 гр., який  перевіз за місцем свого проживання в квартиру по пр. ОСОБА_12, а потім збув 20 гр. даної речовини ОСОБА_15

Підсудний ОСОБА_15 показав, що він дійсно придбав у ОСОБА_13 20 гр. психотропної речовини.

Крім того, підсудний ОСОБА_15 показав,що придбавав у ОСОБА_13 психотропні речовини два - три рази, чого останній не заперечив.

Підсудна ОСОБА_20 підтвердила факт придбання з ОСОБА_15 у ОСОБА_13 20 гр. психотропної речовини в лютому 2009 року.

Крім того, підсудний ОСОБА_15 показав, що з ОСОБА_24 він не знайомий. Закупщик дзвонив два рази в січні з проханням допомогти придбати наркотики. Він з ним зустрічався  12 і 16 січня, один раз по пр. Відродження, другий по                             вул. Рівненській, в районі магазину « Фокстрот».

Факти збуту ОСОБА_15 психотропної речовини                       гр. ОСОБА_24, який здійснював оперативні закупки 12 і 16 січня 2009 року підтверджуються показами про обставини проведення даних закупок останнього, понятих, допитаних в якості свідків: ОСОБА_46 за 16 січня 2009 року та ОСОБА_47 за 12 січня 2009 року в судовому засіданні, ОСОБА_48 за 12 і 16 січня 2009 року в стадії досудового слідства ( відповідно т.8 а.с. 146, 151-152), працівників міліції, які також приймали участь в проведенні даних закупок, які допитані в якості свідків ОСОБА_49 та ОСОБА_48»янчук В.В., ОСОБА_45 в судовому засіданні та ОСОБА_50 в стадії досудового слідства ( т.1 а.с. 168-169), матеріалами оперативних закупок: актами огляду покупця, актами огляду та вручення грошових коштів, протоколами оперативних закупок (т.1 а.с. 9-20, 21-31).

Крім того, свідки ОСОБА_49, ОСОБА_45, ОСОБА_48»янчук В.В. показали, що в міліцію поступила оперативна інформація про те, що ОСОБА_15 на прізвисько « Кльопа» систематично займається збутом психотропної речовини – амфетаміну. ОСОБА_31 чого, було залучено особу під псевдонімом « ОСОБА_24С.» для проведення оперативних закупок психотропної речовини  в ОСОБА_15, переданий йому номер мобільного телефону останнього, по якому ОСОБА_24 домовлявся з ОСОБА_15 про зустріч.

Свідки ОСОБА_24 і ОСОБА_49 також показали, що було рішення про проведення третьої закупки, однак, ОСОБА_15 відмовився, при зустрічі з ОСОБА_24 повідомив,що за ним слідкують.

Згідно протоколу впізнання ( т.1 а.с. 75-76) свідок ОСОБА_24 вказав на ОСОБА_15, як такого, що збував йому двічі в січні 2009 року психотропну речовину.

В ході проведення очної ставки між ОСОБА_13 та ОСОБА_15 ( т.4 а.с. 245-246), останні підтримали факт придбання ОСОБА_15 у ОСОБА_13 психотропних речовин.

Згідно протоколів огляду ( т.13 а.с.302-306) та висновків фізико-хімічних експертиз ( т.5 а.с. 223-225,246-248) порошкоподібна речовина, вилучена в ОСОБА_24 і придбана ним в ОСОБА_15 12 і 16 січня 2009 року містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено – метадендіоксиметамфетамін ( МДМА), масою 0,0481 гр. та 0,0527 гр. і психотропну речовину, обіг якої обмежено- метамфетамін, масою 0,0685 гр. та 0,0166 гр.

В ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_15 та ОСОБА_20 в АДРЕСА_4, що зафіксовано протоколом від 28 лютого 2009 року ( т.1 а.с. 38) було виявлено та вилучено речовину рослинного походження, схожу на марихуану, таблетки білого та жовтого кольору в штанах ОСОБА_15, стебла коноплі, пристрій для куріння з нашаруваннями речовини коричневого кольору, електронну вагу, два мобільних телефони.

Підсудна  ОСОБА_20 підтвердила даний факт і показала, що в кишені штанів ОСОБА_15 було вилучено таблетки амфетаміну, інше - в квартирі і на горищі; вона була присутня при обшуку, дала добровільну згоду на огляд контейнера.

Крім того, згідно протоколу обшуку від 28 лютого 2009 року ( т.8 а.с. 290-293)  в контейнері № 90 на ринку « Лучеськ» за місцем роботи ОСОБА_20 було виявлено висушену подрібнену речовину рослинного походження та пляшку з отвором в лопній частині, горловина якої закрита  шматком фольги з отворами, з нашаруванням речовини рослинного походження, що підтвердила ОСОБА_20 і показала,що виявлена речовина –це марихуана, а пляшка – пристрій для куріння.

Про обставини проведення даних обшуків дали покази поняті ОСОБА_51, ОСОБА_52, працівники міліції ОСОБА_45, ОСОБА_48»янчук В.В., ОСОБА_49  в судовому засіданні та ОСОБА_53 в стадії досудового слідства ( т.8 а.с. 167-168), допитані в якості свідків. Крім того, свідки ОСОБА_52 та ОСОБА_51 показали, що при обшуках була жінка, зауважень від неї не поступало, таблетки дійсно були вилучені із кишені чоловічих штанів.

Згідно висновків фізико-хімічних експертиз вилучені при даному обшуку: таблетки « дельфін» містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено- МДМА, масою 0,7776 гр., вилучена в кишенях одягу ОСОБА_15  порошкоподібна речовина містить психотропну речовину, обіг якої обмежено- метамфетамін, масою 0, 0112 гр. ( т.5 а.с. 269-272); а висушена подрібнена речовина рослинного походження являє собою особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено- канабіс ( марихуана), загальною масою 1275,99 гр. та психотропна речовина – тетрагідрокан6абінол, яка входить до складу рослин роду коноплі та наркотичних засобів, виготовлених з неї ( т.2 а.с. 58-61), що підтримав в судовому засіданні експерт ОСОБА_54

Вищезазначене спростовує покази підсудних ОСОБА_20 і ОСОБА_15  про те, що вони придбавали психотропні речовини не з метою збуту, ОСОБА_15, що не збував їх, таблетки «Дельфін» не належать їм, відсутній попередній зговір між собою і з ОСОБА_13,  а також ОСОБА_13 про те, що він не давав ОСОБА_20 і ОСОБА_15 психотропні речовини для реалізації.

В стадії досудового слідства  підсудні ОСОБА_20 і ОСОБА_15 ( т.1 а.с. 151-154) визнали факт неодноразового збуту психотропних речовин. Показали, що розфасовували її, зважували на електронній вазі. Крім того, ОСОБА_15 визнав факт збуту психотропних речовин ( т.1 а.с. 67-69, т.6 а.с. 49-53, т.1 а.с. 79-80).

Аналогічні покази дав і ОСОБА_13 в стадії досудового слідства ( т.2 а.с. 113- 118, 242-277).

При таких обставинах покази ОСОБА_15 про те, що він не реалізовував гр. ОСОБА_24 психотропні речовини, а зустрічався з ним, щоб вияснити « що він за людина», суд вважає надуманими, такими,що не заслуговують на увагу.

Крім того, покази підсудного ОСОБА_15 про те, що згідно висновків фізико-хімічних експертиз хімічний склад досліджених і вилучених психотропних речовин виключає придбання з метою збуту і збут психотропних речовин за попереднім зговором з ОСОБА_13; кількість вилученого при обшуку амфетаміну в його одязі не тягне кримінальну відповідальність; таблетки « Дельфін», вилучені при обшуку не належать йому і ОСОБА_20; обшук проводився без відома господаря, суд розцінює, як намагання зменшити міру своєї відповідальності за вчинене, до уваги їх не бере, оскільки вони спростовуються вищезазначеними доказами по справі.

Крім того, свідок ОСОБА_55 – експерт НДЕКЦ УМВС України  у Волинській області, допитаний в якості спеціаліста, пояснив, що висновки експертиз ( т.3 а.с. 75-76, т.5 а.с. 339-340) не виключають один одного, вони оформлялись різними спеціалістами різних установ. Метамфетамін, амфетамін, МДМА відносяться до одного класу психотропної речовини, при синтезі якої амфетамін виявляється в подавляющій більшості. ОСОБА_44 також відносяться до одного й того ж  Переліку до постанови Кабінету міністрів України  від 2000 року із змінами і доповненнями,- речовин, обіг яких обмежений, або заборонений. Крім того, згідно вищезазначених висновків хімічний склад марихуани узгоджується між собою. З чого слідує, що вилучені  в м. Горохові зразки психотропної речовини з передачі, яку передав ОСОБА_18 і у м. Львові, яку отримав ОСОБА_19 з однієї партії. Хімічний склад психотропних речовин, вилучений в ОСОБА_20 ( т.5 а.с. 385-387, 408- 410), в ОСОБА_26 ( т.5 а.с. 293-295, 316-318)  відповідає  тому, що вилучено у ОСОБА_13 ( т.5 а.с. 362-364, 478-481). В хімічному складі психотропних речовин, які вилучені у ОСОБА_13 і ОСОБА_24  в січні 2009 року ( т.5 а.с. 223-225, 246-248) є певні суперечності. Однак, як вбачається з показів ОСОБА_15 і ОСОБА_13 останній збув психотропну речовину йому в грудні 2008 року, висновок експерта відсутній. Крім того, з показів ОСОБА_13 слідує, що він періодично придбавав психотропні речовини у ОСОБА_14 протягом тривалого часу і збував її, і які містили різний хімічний склад, що підтверджується висновком фізико-хімічної експертизи, зокрема, по збуту ОСОБА_21 ( т.5 а.с. 502-504), а той факт, що ОСОБА_15 і ОСОБА_20 отримали психотропну речовину від ОСОБА_13 підтверджується їх показами. Крім того, для збуту психотропної речовини, що тягне кримінальну відповідальність згідно норм чинного законодавства, не береться до уваги кількість. Обшук за місцем проживання підсудних ОСОБА_15 і ОСОБА_20 проводився по постанові суду, а крім того, і обшук, і огляд – за добровільною згодою ОСОБА_20, яка особисто провела учасників слідчої дії на горище, де були виявлені таблетки « Дельфін», чого вона не заперечувала в судовому засіданні, а в стадії досудового слідства ( т.6 а.с. 49-53) ОСОБА_20 показала, що таблетки, вилучені в них, були придбані в лютому 2009 року не у ОСОБА_13, а у іншої особи.  

Дані покази підсудних детальні і послідовні, тому суд бере їх до уваги.

№14.   По факту незаконного придбання, зберігання, виготовлення наркотичних засобів без мети збуту –   підсудні ОСОБА_15 і ОСОБА_20 визнали свою вину повністю та показали, що вони вживали наркотичні засоби шляхом куріння. ОСОБА_20 посіяла марихуану на огороді біля будинку. Подрібнювали її, сушили, виділяли насіння, ОСОБА_15  частину даного наркотичного засобу переніс в контейнер на ринку за місцем роботи ОСОБА_20

№10,11,12 - по факту незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту психотропних речовин: гр. ОСОБА_26 12 та 20 березня 2009 року ОСОБА_16 за попереднім зговором з ОСОБА_13, ОСОБА_14  та психотропних речовин, які були вилучені під час проведення обшуку 20 березня 2009 року за місцем проживання ОСОБА_13, вчиненими ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_16 за попередньою змовою,- в складі організованої групи.

Підсудний ОСОБА_13 показав, що знайомий з ОСОБА_16, пригостив його, дав приблизно 1 гр. амфетаміну, коли і при яких обставинах пояснити не зміг.

Підсудний ОСОБА_16 показав,що ОСОБА_26 зв’язався з ним по телефону через родича Квартирко, який порекомендував йому ОСОБА_26, як приїжджого, попросив пригостити, домовились про зустріч, щоб дав амфетамін для власного вживання. Зустрілись біля магазину « Глобус», де він дав ОСОБА_26 невелику кількість амфетаміну. Таким же чином відбулась друга зустріч з ОСОБА_26, де він також пригостив останнього амфетаміном. Він вживав психотропні речовини періодично. У ОСОБА_13 брав амфетамін один раз в кількості 0, 1 гр. для власного вживання. Не заперечує стосовно дат збуту ОСОБА_26 та кількості психотропних речовин, вмінених в обвинувачення.

Факти збуту ОСОБА_16 гр. ОСОБА_26 психотропних речовин підтверджується матеріалами оперативних закупок за 12 і 20 березня 2009 року, а саме, актами огляду покупця, актами огляду та вручення йому грошових коштів, протоколами оперативних закупок ( т.4 а.с. 7-52; протоколами огляду речових доказів ( т.6 а.с. 16-22, т.13 а.с. 302-317); показами: ОСОБА_26, який здійснював дані оперативні закупки; понятих в стадії досудового слідства ОСОБА_56 та ОСОБА_57 за 12 березня 2009 року ( т.6 а.с. 223-225, 226-228), ОСОБА_58 та ОСОБА_59 за 20 березня 2009 року ( т.6 а.с. 229-231, 232-234) - працівників міліції, допитаних в якості свідків та свідка ОСОБА_60, який брав участь в здійсненні закупок в ролі водія автомобіля « БМВ», підвозив ОСОБА_26 на місце зустрічі з ОСОБА_16

Свідок ОСОБА_26, крім того, показав,що перший раз при зустрічі ОСОБА_16 дав йому амфетамін для проби. Домовились, якщо якість його підійде, про збут партії амфетаміну приблизно 200 гр. по 85 грн. на суму 2 тисячі доларів США при умові передоплати. На дану умову він не погодився. ОСОБА_16 сказав, що його партнери ставлять такі вимоги. ОСОБА_16 передзвонив   по мобільному телефону, але не домовився, повідомив, що вирішить позитивно це питання, можливо сплатить особисті кошти, його партнери люди серйозні, в них відпрацьована схема, прізвищ не назвав. ОСОБА_38 декілька днів, знову зустрілись. ОСОБА_16 питання не вирішив, запропонував йому 3 гр. амфетаміну, як пояснив особистих, за що він йому дав 100 доларів США, вручених для оперативної закупки, крім того, обладнання для відеозапису розмови з ОСОБА_16 ОСОБА_31 чого їх затримали. Ці зустрічі відбувались біля магазину « Глобус».

Аналогічні з ОСОБА_26 покази про обставини події дав і свідок ОСОБА_60 Крім того, показав, що при другій зустрічі ОСОБА_16 відходив від автомобіля, а потім запропонував ОСОБА_26 амфетамін.

Згідно висновків фізико-хімічної експертизи, вилучена 12 і 20 березня 2009 року ( т.4 а.с. 16-17,40) в ОСОБА_26 порошкоподібна речовина містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін, маса якої відповідно складає 0,0305 гр. і 0, 2369 гр. ( т.5 а.с. 293-295, 316-318).

        Згідно акту ( т.4 а.с. 41), протоколу огляду ( т.4 а.с. 97) в гр. ОСОБА_26 було вилучено 2 тисячі доларів США, які він пред’являв,  як показав в судовому засіданні останній, ОСОБА_16 при зустрічі 20 березня 2009 року в достовірність того факту, що він має можливість  придбати велику партію психотропної речовини, однак, ОСОБА_16 наполягав на передоплаті і які були повернуті  по належності, що підтверджується розпискою ( т.4 а.с. 98).  

        Протоколом  огляду місця події поблизу торгового центру                        « Глобус» зафіксовано затримання ОСОБА_16 при виході з автомобіля  НОМЕР_4, яким був доставлений на місце зустрічі ОСОБА_26 ( т.4 а.с. 38-39) і вилучено  в нього купюру номіналом 100 доларів США, переданих йому ОСОБА_26 за психотропну речовину та три мобільні телефони, які були оглянуті згідно протоколів ( т.6 а.с. 16-22, т.8 а.с. 72-74, 104), з яких вбачається, що серії і номери банкнотів відповідають тим, що були передані ОСОБА_26 згідно протоколу огляду (т.4 а.с. 27-34) для оперативної закупівлі.

        Згідно протоколу огляду транспортного засобу – автомобіля « DAEWOO» д.р.н. АС 2125 АІ на пр . Відродження поблизу магазину « Глобус» було виявлено  на задньому сидінні револьвер та мобільний телефон « Нокіа», належні ОСОБА_13О.( т.4 а.с. 42), чого останній не заперечив в судовому засіданні.

    Дану обставину також підтвердив свідок ОСОБА_61, який показав,що автомобіль належить йому і він його використовував, як « таксі», часто підвозив по виклику ОСОБА_13, зокрема, 20 березня 2009 року, коли їх затримали, а також, зокрема, до барів « Корчма» в районі залізно дорожнього вокзалу, « Рок-хата» на вул. Ковельській.

    Свідок ОСОБА_62 підтвердив факт знайомства з ОСОБА_13 і ОСОБА_16 приблизно з 2007 року, які також були з цього часу знайомі, вживали психотропні речовини, чого ОСОБА_16 та ОСОБА_13 не заперечили в судовому засіданні .

    Згідно протоколів обшуку та огляду за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_5 ( т.2 а.с. 72-86, т.8 а.с.1-37,75-82) було виявлено і вилучено, зокрема, банки, електронні ваги, металеві ложки, 10 пакетиків з полімерного матеріалу із залишками порошкоподібної речовини білого кольору, яка згідно висновків фізико-хімічних експертиз ( т.5 а.с. 362-364, 478-481) являє собою психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін, масою: 3,3056 гр., 0,0107 гр., 5,78 мкг, 0,33 мкг., 0,52 мкг., 025 мкг., 0,58 мкг., а також чотири поліетиленові пакунки з розфасовочними однотипними пакетами в загальній кількості 353 шт., мобільні телефони « Нокіа», записник з написом « Блокнот», а крім того, були виявлені і вилучені пальці рук,  серед яких слід, залишений безіменним пальцем лівої руки, належить ОСОБА_16, що підтверджується висновком дактилоскопічної експертизи ( т.5 а.с. 59-68). ОСОБА_13 також підтвердив  в судовому засіданні цей факт, що ОСОБА_16 був в його квартирі, що спростовує покази останнього, який заперечив дану обставину.

    Поняті,допитані в якості свідків:ОСОБА_52О.в судовому засіданні, а ОСОБА_63 в стадії досудового слідства ( т.8 а.с.153-154) дали покази про обставини проведення обшуку у ОСОБА_13  

Покази підсудних ОСОБА_13 і ОСОБА_16 по даному епізоду про те, що в них був відсутній попередній зговір, що ОСОБА_13 не поставляв ОСОБА_16 для реалізації психотропні речовини, не було розмови про збут великої партії, зокрема, 200 гр., ОСОБА_13 не ховав біля будинку № 47 по вул. Гордіюк, а ОСОБА_16 не забирав їх з попередньо обумовленого місця, суд до уваги не бере, оскільки вони спростовуються вищезазначеними доказами по справі. Крім того, в ході проведення очної ставки згідно протоколу ( т.4 а.с. 233-235) ОСОБА_13 і ОСОБА_16 підтвердили, що дійсно попередньо домовлялись про схованку для передачі психотропних речовин біля будинку по вул. ОСОБА_5, а ОСОБА_13 підтвердив також вищезазначені обставини.

Суд бере дані покази до уваги, оскільки вони детальні, послідовні, підтверджуються доказами по справі.

№ 13 – по факту таємного викрадення ОСОБА_18 майна, належного власникам СТО « Драйв Сервіс», з проникненням в приміщення, за попередньою змовою групою осіб, із завданням значної шкоди  підсудний ОСОБА_18 визнав свою вину повністю та показав, що на пропозицію трьох візуально знайомих чоловіків він погодився взяти участь в крадіжці автошин і дисків, належних СТО « Драйв Сервіс». ОСОБА_44 на білому бусі, під’їхали до приміщення складу. Він допомагав завантажити викрадене майно в автомобіль. ОСОБА_31 чого, купив його і яке продав через ОСОБА_64 та інших осіб.

Потерпілі ОСОБА_7, ОСОБА_8 в судовому засіданні, а ОСОБА_65 в стадії досудового слідства ( т.7 а.с.33) підтвердили факт таємного викрадення із складського приміщення даного підприємства, що знаходиться по вул. Бринського,4А, 52 автомобільних шин і 4-х дисків до коліс на загальну суму 34721 грн. 20 коп. В ході слідства було вилучено та повернуто з них 10 шин, які були вилучені в покупців згідно протоколів ( т.7 а.с. 95,66, 104) та  в ході пред’явлення потерпілим були ними впізнанні, як такі, що в них викрадені, що підтверджується протоколами впізнання: ОСОБА_8 ( т.7 а.с. 67-68, 98-99), ОСОБА_7 (т.7 а.с. 96-97), ОСОБА_65 ( т.7 а.с. 108-109) та їх огляду ( т. 7 а.с. 100-102, 110-112, 69-71).

Протоколом огляду місця події ( т.7 а.с. 7-12) було зафіксовано проникнення в дане складське приміщення шляхом віджиму металевої пластини задньої стіни.

Свідок ОСОБА_66 в стадії досудового слідства при допиті ( т.7 а.с. 58) і в ході пред’явлення особи для впізнання ( т.7 а.с. 59-61) вказав на ОСОБА_18, як на особу, що з ОСОБА_32 17 чи 18 лютого 2009 року заїжджали на територію СТО « Драйв Сервіс» і деякий час перебували біля складу.

Згідно протоколу ( т.7 а.с. 37) у ОСОБА_18 були вилучені спортивні кросівки, які були оглянуті в якості речового доказу, що зафіксовано протоколом ( т.7 а.с. 212-214), а також гіпсовий зліпок сліду низу взуття, вилучений під час огляду місця події по факту крадіжки з  складських приміщень по вул. Бринського,4А і який згідно висновку трасологічної експертизи ( т.7 а.с. 146-150) міг бути залишений кросівком лівої ноги, вилученим у ОСОБА_18

Факт збуту підсудним ОСОБА_18 викраденого майна підтверджується показами свідків ОСОБА_32, ОСОБА_67та ОСОБА_68

№15 – по епізоду зберігання, придбання, перевезення, ввезення в Україну з метою збуту та збуту підроблених грошей  підсудний ОСОБА_14 свою вину у вчиненому визнав повністю та показав, що дійсно передав знайомому ОСОБА_29 фальшиву купюру 100 євро в с. Переспа Рожищенського району за придбані останнім по його проханню пластмасові бочки в кількості 20 шт., знаючи, що вона підроблена. Дану купюру в серпні 2008 року перевіз на Україну через кордон з ОСОБА_50.

Свідок ОСОБА_29 показав, що ОСОБА_14 дав йому фальшиву купюру 100 євро. Підтвердив покази, дані в стадії досудового слідства ( т.7 а.с. 273-275) про те, що давно знайомий з ОСОБА_14 Неодноразово на його прохання збував порожні пластмасові бочки. В березні 2009 року ОСОБА_14 також попросив придбати для нього 20 бочок, ємкістю по 220 літрів. В ОСОБА_14 є недолік позичати гроші і програвати їх в ігрових автоматах. Тому він запросив завдаток. Зустрілись в с. Переспа Рожищенського району, де ОСОБА_14 передав в конверті 100 євро. Вдома він виявив,що купюра підроблена, передзвонивши ОСОБА_14, через водія рейсового автобуса повернув її останньому, чого не заперечив підсудний.

 Аналогічні покази про обставини події підсудний ОСОБА_14 і свідок ОСОБА_29 дали і в ході проведення очної ставки, що зафіксовано протоколом ( т.7 а.с. 282).

Факт  збуту ОСОБА_14 підроблених грошей підтверджується також протоколом вилучення в ОСОБА_14 купюри номіналом 100 євро з ознаками підробки ( т.7 а.с. 227), протоколом її огляду в якості речових доказів ( т.14 а.с. 13) і яка згідно висновку експерта не відповідає аналогічним, які знаходяться в офіційному обігу. Штрихи захисної сітки нанесені поліграфічним способом з використанням фотомеханічних друкарських форм для плоского офсетного друку, а штрихи серійного номера- нанесені електрографічним способом з використанням кольорової копіювальної розмножувальної техніки ( т.7 а.с. 245-247).

  16) По епізодах заподіяння ОСОБА_13 майнової шкоди ВАТ « ОСОБА_30 ОСОБА_62» у великих розмірах шляхом обману за відсутності ознак шахрайства та незаконного заволодіння майном, належним потерпілим ОСОБА_9, ОСОБА_10 і ОСОБА_11 шляхом обману та зловживання довірою, із завданням значної та великої шкоди, підсудний ОСОБА_13 свою вину визнав повністю та показав, що він дійсно в період 2006 -2008 років позичив в потерпілих гроші: в ОСОБА_11 – 20 тис., в ОСОБА_9- 10 тис., в ОСОБА_10-  5 тис., а в банку                    « Аваль» - на 20 тис.,- доларів США оформив кредит. Позичав гроші на розвиток бізнесу, не давав при цьому ніяких гарантій їх повернення. Придбавав автомобілі, які реалізовував, в т.ч. без відома банку, продав автомобіль « Ауді-А8», який був переданий ним банку в заставу. Не заперечив проти сум боргу, вмінених йому в обвинувачення по даних епізодах.

Потерпілі ОСОБА_11, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 підтвердили факти надання в борг підсудному ОСОБА_13

 грошових коштів, на даний час не повернуті підсудним в повному об’ємі борги; з ОСОБА_13 всі були в хороших стосунках, довіряли йому, однак, коли він почав уникати розмов і зустрічей з ними та коли стало відомо, що він позичив великі суми грошей в різних місцях і не повернув їх, звернулись в правоохоронні органи.

Вина підсудних у вчиненому підтверджується і  іншими доказами по справі:

•   протоколами обшуку за місцем проживання ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_6, під час якого було вилучено два мобільних телефони та інші речі ( т.2 а.с. 158) та їх огляду в якості речових доказів ( т.6 а.с. 186-193);

•   протоколом огляду електронної ваги, вилученої під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_20 та ОСОБА_15  в якості речового доказу ( т.8 а.с. 290-293);

•   протоколом огляду наркотичних засобів та психотропних речовин, вилучених під час огляду та обшуку  в ОСОБА_20 та ОСОБА_15, а також під час проведення контрольованого постачання наркотичних засобів та психотропних речовин з участю ОСОБА_22 ( т.8 а.с. 83-86);

•   довідкою управління Національного банку України у Волинській області про встановлений офіційний курс гривні до долара США та гривні до євро( т.6 а.с. 63);

•   протоколом огляду мобільних телефонів, вилучених в ОСОБА_16М.( т.8 а.с. 72-74);

•   протоколами вилучення під час особистого обшуку в ОСОБА_14 чотирьох мобільних телефонів ( т.7 а.с. 261) та огляду їх в якості речових доказів ( т.7 а.с. 349-352);

•   довідкою Державної прикордонної служби України про перетин державного кордону ОСОБА_14 03 серпня 2008 року  в ОСОБА_50 через пункт пропуску Доманове та повернення його в той же день через цей же пункт пропуску, а також перетин ним кордону в листопаді-грудні 2008 року ( т. 13 а.с. 83);

•   протоколом огляду в якості речових доказів вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_13, мобільних телефонів, належних останньому ( т.8 а.с. 1-37).

Суд не бере до уваги покази підсудних: ОСОБА_16, ОСОБА_15, ОСОБА_20 про те, що в них відсутній попередній зговір; ОСОБА_14, ОСОБА_15 і ОСОБА_20 про те, що вони не придбавали з метою збуту та ОСОБА_14 і ОСОБА_15, що вони не збували психотропних речовин, ОСОБА_13,- що ОСОБА_14 не приймав участі в їх збуті та ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_15,- що вони не приймали участі в організованій  злочинній групі, оскільки вони спростовуються вищезазначеними доказами по справі. Крім того, попередній зговір підсудних підтверджується їх злагодженими і послідовними діями, спрямованими на придбання і збут психотропних речовин.

Свідки ОСОБА_45- начальник ОПС відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків УМВС України у Волинській області, ОСОБА_69 і ОСОБА_49 – оперуповноважені в судовому засіданні, а ОСОБА_50- начальник даного відділу в стадії досудового слідства, показали, що в кінці 2008 року поступила інформація про те, що діє організована злочинна група по збуту психотропних і наркотичних речовин, яку організував ОСОБА_13, залучивши в її склад ОСОБА_16, ОСОБА_14 і ОСОБА_15 З метою документування даної діяльності було заведено оперативно-розшукову справу « Захист». В ході проведених заходів встановлено, що ОСОБА_14 систематично поставляє психотропні речовини ОСОБА_13, а останній надає їх ОСОБА_15, ОСОБА_16 для реалізації. Були проведені обшуки, знята інформація з каналів зв’язку.

В стадії досудового слідства:

- ОСОБА_13 показав, що влітку 2008 року познайомився з ОСОБА_15, з того часу надавав йому і ОСОБА_20 систематично амфетамін, приблизно по 30 гр. в тиждень по ціні 80 грн. за 1 гр. ( т.2 а.с. 242-247), міг частину грошей взяти відразу, а частину психотропної речовини вони могли залишити під реалізацію ( т.4 а.с. 227-232, 253-258, т.6 а.с. 147-151).

Аналогічні покази ОСОБА_70 дав і в ході очної ставки з ОСОБА_15 ( т.4 а.с. 245-246 ) та ОСОБА_20 ( т.2 а.с. 232-236). Всі психотропні речовини, які він збував іншим особам, в тому числі ОСОБА_15, ОСОБА_16, ним були отримані з другої половини 2008 року до його затримання незадовго перед самим збутом, саме від ОСОБА_14 і лише від нього, оскільки вони були хорошої якості, а також він не бажав шукати інших постачальників з метою отримання конспірації і недопущення їх викриття працівниками міліції; ОСОБА_14 запропонував  йому в липні 2008 року займатись збутом психотропних речовин, він погодився, оскільки не працював, не мав іншого джерела доходів. Зустрічались приблизно раз в дві неділі, в основному в районі вулиці Червоного Хреста, де ОСОБА_14 йому передавав психотропні речовини, або він їх забирав з обумовленого попередньо місця з метою конспірації, в коробках з- під цигарок на підвіконниках приміщення  кафе « Рок-хати», по вул. Ковельській і супермаркету « Наш Край» по вул. Шевченка. Всього він взяв в ОСОБА_14 приблизно 1200 гр. амфетаміну по 60 грн. за 1 гр. та таблетки « екстазі» ( т.6 а.с. 147-151, т.2 а.с. 242-247); аналогічні покази ОСОБА_13 дав і в ході проведення очної ставки з ОСОБА_14, а останній підтвердив факт знайомства з ним ( т.2 а.с. 229-231); ОСОБА_14 знав, що він збуває психотропні речовини іншим особам, але прізвищ він йому їх не називав ( т.6 а.с. 147-151); на початку березня 2009 року ОСОБА_16 йому повідомив,що в нього є серйозні клієнти з іншого міста на придбання великої партії амфетаміну. 13 березня 2009 року він передав ОСОБА_16 0,3 гр. з розрахунку 80 грн. за 1 гр. даної речовини для проби, а 17 березня 2009 року останній повідомив, що покупці приїхали і бажають придбати 200 грн. амфетаміну . Тоді він висунув умову передоплати, на що ОСОБА_16 повідомив, що покупці не погодились, тому він за власні гроші придбає в нього амфетамін і реалізує його зазначеним покупцям. По домовленості з ОСОБА_16 20 березня 2009 року вони повинні були зустрітись на обумовленому місці з приводу збуту приїжджим покупцям 200 гр. амфетаміну, але на автозаправці « ВОГ» він був затриманий працівниками міліції ( т.6 а.с. 147-151, т.4 а.с. 81-84); такі ж покази ОСОБА_13 дав і в ході проведення очної ставки з ОСОБА_16 ( т. 4 а.с. 233-235);

- ОСОБА_20: з листопада 2008 року ОСОБА_13 систематично передавав їй психотропну речовину для  реалізації по ціні 60,70, 80 грн. за 1 гр., який вона збувала по ціні 70,80 грн. за 1 гр., брала в нього дану речовину приблизно 3 рази в місяць, домовлялись по мобільному телефону, після передачі ОСОБА_13 їй амфетаміну, вона його переважувала на електронній вазі, він забирав в неї гроші, чи приїжджав за грошима, як товар був реалізований.   Крім того, їй відомо, що ОСОБА_15 також збував амфетамін ( т.1 а.с. 155-156, т.6 а.с. 49-53); в ході проведення очної ставки з ОСОБА_15, що зафіксовано протоколом ( т.1 а.с. 151-154) ОСОБА_20 показала, що вона разом з ОСОБА_15 і окремо один від одного з листопада 2008 року систематично збували амфетамін своїм постійним клієнтам, а ОСОБА_15 підтвердив дані покази;

- ОСОБА_15: 28 лютого 2009 року звернувся в правоохоронні органи з власноручно написаною явкою з повинною, в якій зізнався про систематичний збут ним психотропних і наркотичних  речовин ( т.1 а.с. 79-80); в якості підозрюваного ( т.1 а.с. 67-69) ОСОБА_15 дану обставину також підтримав і показав, що за один день він збував психотропних  і наркотичних речовин  приблизно на суму 150-500 грн.;

-   ОСОБА_16: осінню 2008 року ОСОБА_13 запропонував  йому збувати амфетамін. На нього  вийшли мешканці м. Києва з приводу придбання амфетаміну. Зустрічався з ними 12-13 березня 2009 року біля супермаркету « Глобус» на вул. Єршова, де збув 0.3 гр. амфетаміну, який йому передав ОСОБА_13 19 березня 2009 року вони знову приїхали з метою придбання психотропної речовини, про що він повідомив ОСОБА_13, але останній висунув умову передоплати. Він з ними знову зустрівся на тому ж місці 20 березня 2009 року і вони не погодились на дану умову. Тоді він із попередньо обумовленої з ОСОБА_13  схованки, яка знаходилась в 9-ти поверховому будинку напроти  даного магазину взяв 3 гр. амфетаміну , який збув покупцям за 100 доларів США. ОСОБА_31 чого його затримали ( т.4 а.с. 233-235); будучи допитаним в якості підозрюваного ( т.4 а.с. 70-73) ОСОБА_16 дав аналогічні покази, а крім того, показав, що ОСОБА_13 систематично давав йому для реалізації амфетамін, який вони збували по 100 грн. за 1 гр. ОСОБА_44 постійно шукали покупців на велику партію психотропної речовини. Так він вийшов на приїжджих з Києва, яким запропонував 200-300 гр. амфетаміну на 2000 доларів США приблизно, на що вони погодились, а він про даний факт повідомив ОСОБА_13 В процесі  співпраці ОСОБА_13 постійно наголошував на тому, щоб більш конфіденційно спілкуватись з покупцями, щоб не бути викритими правоохоронними органами. З цією метою вони користувались одним оператором мобільного зв’язку та смс- повідомленнями.

Відтворенням звукозапису телефонних розмов між підсудним ОСОБА_13 з ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_15 підтверджується факт систематичного спілкування, тісні і близькі стосунки, про домовленості в жаргонному стилі на зустрічі з ОСОБА_15 і ОСОБА_14, зокрема, біля кафе « Рок-хата», з ОСОБА_15, крім того, про розрахунки, а крім того, роздруківками дзвінків з прив’язкою до базових станцій абонентів, якими користувались вищезазначені підсудні, також підтверджується інтенсивність телефонних розмов між ними ( т.10 а.с. 6-31, 90, 98-108, т.11 а.с. 60-164, 171-233, т.9 а.с. 76-140).  

У вилученому при обшуку « Блокноті» ( т.8 а.с. 1-37) містяться записи ОСОБА_13 щодо збутих ним психотропних речовин та отриманих від даної протиправної діяльності коштів, що підтверджується його ж показами в стадії досудового слідства (т.6 а.с.147-151) про те, що в даному блокноті він робив записи, в тому числі, що стосується робочих моментів купівлі-продажу амфетаміну та інших психотропних речовин.

Згідно протоколу пред’явлення фотознімків для впізнання ( т.2 а.с. 2-5) підсудна ОСОБА_20 вказала, крім ОСОБА_13, який поставляв їй та ОСОБА_25 психотропні речовини для реалізації, також на ОСОБА_21 та інших покупців.

Покази підсудних ОСОБА_13, ОСОБА_16, ОСОБА_15  і ОСОБА_20 про те, що вони давали вищезазначені покази в стадії досудового слідства під психологічним тиском  працівників міліції, підписували протоколи не читаючи їх, суд вважає надуманими і до уваги не бере, оскільки вони нічим не підтверджуються, а спростовуються показами слідчого  Корця В.П. про те, що підсудні давали покази добровільно, ніякий тиск до них   не чинився, читали протоколи, а потім підписували їх.

Таким чином, в судовому засіданні встановлено,  що підсудні в своїй протиправній діяльності по придбанню з метою збуту і збуту психотропних речовин діяли за попереднім зговором між собою. Крім того, ОСОБА_13 за погодженням з ОСОБА_14 на систематичну поставку психотропних речовин для реалізації залучив до їх  постійного і тривалого збуту наркозалежного ОСОБА_15 та ОСОБА_16, який епізодично вживав дану речовину. Як організатор керував групою, розробив загальні правила поведінки, розподіляв грошову винагороду між ними, визначав ціну, умови ( передоплату) збуту  і забезпечував фінансування діяльності групи; визначив ролі безпосередніх виконавців: ОСОБА_14, який незаконно придбавав психотропні речовини в невстановлених осіб, потім передавав ОСОБА_13 в обумовлених ними місцях по 60 грн. за 1 гр.; ОСОБА_15 і ОСОБА_16 передану ними психотропну речовину по ціні 80 грн. за 1 гр. збували по 100 грн. за 1 гр. схильним до вживання психотропних речовин особам, яких підшуковували; діяли по єдиному всім учасникам відомому плану, який базувався на бажанні кожного з них отримати стабільні прибутки в грошовій формі і психотропні речовини для власного вживання; контролював дотримання встановлених  ним заходів конспірації учасниками групи з метою запобігти викриттю протиправної діяльності і з цією ж метою не знайомив членів групи між собою; організував вчинення ряду протиправних дій в сфері незаконного обігу психотропних речовин, тобто створив стійку організовану групу.

Підсудні неодноразово змінювали свої покази, як в стадії досудового так і судового слідства.

Переконання суду ґрунтуються на тих поясненнях очевидців і учасників події, які послідовні  в своїй основі,детальні і не містять будь-яких істотних протиріч,доповнюють одне одного і узгоджуються між собою, а також з доказами по справі.    

На думку суду з обвинувачення ОСОБА_20 та ОСОБА_15 по епізоду виявлення і вилучення в ході обшуку за місцем їх проживання психотропних речовин слід виключити таку кваліфікуючу ознаку,   « як незаконний збут психотропних та особливо небезпечних речовин», оскільки обвинувачення в цій частині не конкретизоване і не обґрунтоване, як  в постанові про пред’явлення обвинувачення так і в обвинувальному висновку, а також не зібрано доказів в підтвердження даного факту.

    Оцінюючи всі зібрані і досліджені по справі докази в їх сукупності, суд приходить до висновку, що підсудні вчинили злочини:

1)   ОСОБА_13, ОСОБА_14 своїми умисними діями, спрямованими на незаконне придбання, зберігання, перевезення психотропних речовин з метою збуту, повторно, за попередньою змовою групою осіб, а також збут психотропних речовин  в місцях масового перебування громадян, а ОСОБА_13, крім того, - пересилання психотропних речовин з метою збуту, збут та передача цих речовин у місця позбавлення волі, вчинили злочин, передбачений ч.2 ст. 307 КК України;  

2)   ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 своїми умисними діями, спрямованими на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту,  а також збут психотропних речовин, а ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, крім того, особливо небезпечних психотропних речовин,  - повторно, за попередньою змовою групою осіб, в місцях масового перебування громадян,  організованою  групою, а ОСОБА_15, крім того, будучи особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 309 КК України, вчинили злочин, передбачений ч.3 ст. 307 КК України;

3)     ОСОБА_17 своїми умисними діями спрямованими на організацію незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин з метою збуту, за попередньою змовою групою осіб, а також збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин  в місцях масового перебування громадян, збуту та передачі цих речовин у місця позбавлення волі, вчинив злочин, передбачений ч.3 ст. 27 ч.2 ст. 307 КК України;

4)  ОСОБА_18, ОСОБА_19 своїми умисними діями спрямованими на незаконне придбання, зберігання, ОСОБА_18, крім того, перевезення, пересилання,- особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин з метою збуту, за попередньою змовою групою осіб, а також збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин  в місцях масового перебування громадян, збуту та передачі цих речовин у місця позбавлення волі,  а ОСОБА_19, крім того, повторно та будучи особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 309 КК України, вчинили злочин, передбачений ч.2 ст. 307 КК України;

5)   ОСОБА_14 своїми умисними діями, спрямованими на зберігання, придбання, перевезення, ввезення в Україну з метою збуту підробленої іноземної валюти, а також збут підробленої іноземної валюти, вчинив злочин, передбачений  ч.1 ст. 199 КК України;  

6)   ОСОБА_15, ОСОБА_20 своїми умисними діями, спрямованими на незаконне виготовлення, придбання, зберігання наркотичних засобів  у великих розмірах без мети збуту, повторно, за попередньою змовою групою осіб, особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 307 КК України, вчинили злочин, передбачений ч.2 ст. 309 КК України;

7)      ОСОБА_20 своїми умисними діями, спрямованими на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних та особливо небезпечних психотропних речовин, повторно, за попередньою змовою групою осіб, особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 309 КК України, вчинила злочин, передбачений ч.2 ст. 307 КК України;  

8)      ОСОБА_18 своїми умисними діями, спрямованими на таємне викрадення чужого майна, за попередньою змовою групою осіб, з проникненням в приміщення ( сховище), чим спричинив значної шкоди потерпілим, вчинив злочин, передбачений ч.3 ст. 185 КК України;

9)      ОСОБА_13 своїми умисними діями, які виразились у заподіянні майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства, вчинив злочин, передбачений ч.2 ст. 192 КК України;

10)   ОСОБА_13 своїми умисними діями, які виразились  в заволодінні чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою ( шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, повторно, вчинив злочин, передбачений ч.2 ст. 190 КК України;

11)  ОСОБА_13 своїми умисними діями, які виразились  в заволодінні чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою ( шахрайство), повторно, у великих розмірах, вчинив злочин, передбачений ч.3 ст. 190 КК України.

      Згідно актів амбулаторних судово-психіатричних експертиз    ОСОБА_15 ( т.6 а.с. 75-76), ОСОБА_16 ( т.6 а.с. 95), ОСОБА_14 ( т.7 а.с. 363) в період вчинення інкримінованих їм дій і в даний час ознак будь-якого психічного захворювання, а рівно тимчасового хворобливого розладу психічної діяльності не виявляли і не виявляють; могли та можуть усвідомлювати свої дії та керувати ними, застосування примусових заходів медичного характеру не потребують.

У відповідності з актами наркологічних експертиз: ОСОБА_20 ( т.2 а.с. 15), ОСОБА_13О.( т.4 а.с. 159), ОСОБА_19 ( т.4 а.с. 216) епізодично вживають наркотики ( групи канабіоїдів) та стимулятори ( амфетамін), а ОСОБА_19, крім того, страждає опійною наркоманією 2 ст.; примусового протинаркоманійного лікування не потребують, ОСОБА_19 зокрема,  в зв’язку з тим, що перебуває в стані ремісії ( період невживання); ОСОБА_15 ( т.2 а.с. 33) страждає гашишною наркоманією 2 ст.( синдром залежності від канабіоїдів), потребує протинаркоманійного лікування; ОСОБА_16 ( т.4 а.с. 178), ОСОБА_18 ( т.4 а.с. 197) наркологічним захворюванням не страждають, примусового протинаркоманійного лікування не потребують; ОСОБА_14С.( т.7 а.с. 383), ОСОБА_17 ( т.13 а.с. 10)  епізодично вживають алкоголь, а ОСОБА_17, крім того, канабіоїди; примусового протиалкогольного та протинаркоманійного лікування не потребують.

Обговорюючи питання про вид і міру покарання, суд враховує сукупність обставин, при яких вчинені злочини, роль кожного підсудного в їх вчиненні, ступінь тяжкості вчиненого, те, що злочини відносяться до категорії невеликої, середньої тяжкості, тяжких та особливо тяжких, особи підсудних, зокрема ОСОБА_20 не працює, ОСОБА_18 притягався до кримінальної відповідальності.

Пом»якшуючими покарання підсудних ОСОБА_17 і ОСОБА_19 обставинами справи є їх щире каяття.

Обтяжуючих покарання підсудних обставин по справі суд не вбачає.

Приймаючи до уваги, що ОСОБА_13 виконував керівну роль, а ОСОБА_15 приймав участь  в складі організованої групи у вчиненні особливо тяжкого злочину; ОСОБА_13 вчинив неодноразово злочини, а ОСОБА_15 неодноразово був судимий за вчинення злочинів; ОСОБА_17 вчинив злочин під час відбуття покарання у виді позбавлення волі; ОСОБА_19 раніше судимий за вчинення злочинів в сфері незаконного обігу наркотичних засобів і знову вчинив аналогічний злочин в період умовно-дострокового звільнення; ОСОБА_19  і ОСОБА_17 задовільно характеризуються, суд приходить до висновку, що їх виправлення та перевиховання можливе лише в умовах ізоляції від суспільства. Разом з тим, ОСОБА_13 вперше притягується до кримінальної відповідальності, активно сприяв розкриттю злочину, має на утриманні малолітню дитину; ОСОБА_15 хворіє, ( і зокрема, «гепатит «С»), судимість погашена у встановленому законом порядку, на його вихованні і утриманні перебувають четверо неповнолітніх дітей, позитивно характеризуються, - що на думку суду суттєво знижує ступінь суспільної небезпеки їх, як осіб, тому до них можливо застосувати ст. 69 КК України і призначити покарання нижче нижчої межі, передбаченої санкцією ст. 307 ч.3 КК України та ОСОБА_17 та ОСОБА_71-в межах санкцій статтей КК України, за якими вони притягуються до кримінальної відповідальності, -   позбавлення волі, з конфіскацією 1/2 належного, кожному на праві приватної власності майна,а ОСОБА_72, крім того,обмеження волі.

Приймаючи до уваги, що ОСОБА_20 активно сприяла розкриттю злочину; ОСОБА_20, ОСОБА_16 і ОСОБА_14 вперше притягуються до кримінальної відповідальності;  ОСОБА_20, ОСОБА_16, ОСОБА_14 і ОСОБА_18 мають на утриманні малолітніх і неповнолітніх дітей; всі позитивно характеризуються; ОСОБА_14 і ОСОБА_16 – працюють, а також щире каяття ОСОБА_18, його молодий вік і те,що він тривалий час був позбавлений волі, що на думку суду, позитивно вплинуло на його виправлення, добровільне відшкодування збитків і те, що потерпілі до нього не мають претензій, суд  приходить до висновку, що їх виправлення та перевиховання можливе без ізоляції від суспільства. З врахуванням зазначених обставин, що на думку суду, суттєво знижує ступінь суспільної небезпеки як осіб ОСОБА_16 та ОСОБА_14, стосовно них можливо застосувати ст. 69 КК України і призначити покарання нижче нижчої межі, передбаченої санкцією ст.307 ч.3 КК України та ОСОБА_20 і ОСОБА_18 в межах санкцій статей КК України, за якими вони притягуються до кримінальної відповідальності, - позбавлення волі, із застосуванням ст. 75 КК України – звільнення від покарання з випробуванням і виконанням певних обов’язків згідно ст. 76 КК України, без конфіскації майна на підставі ст.77 КК України.

Потерпілі ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_27 в судовому засіданні відмовились від цивільних позовів заявленого ними до ОСОБА_18 і дана відмова прийнята судом.

Цивільні позови   згідно ст. 1166, 23, 1167 ЦК України і ст.328 КПК України слід задовольнити. Стягнути з ОСОБА_13 в користь потерпілого ОСОБА_11 4000 грн. у відшкодування моральної шкоди, оскільки на думку суду, неправомірними діями підсудного потерпілому були спричинені певні моральні  страждання та за надання правової допомоги 1000 грн., а також в користь ВОД ВАТ « Райффайзен Банк « ОСОБА_70»- 67043 грн. 19 коп. реальних матеріальних збитків – заборгованість по кредитному договору,- що відповідає вимогам п. 36 постанови Пленуму ВСУ            „ Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності”.

В решті задоволення позовів відмовити.

Речові докази, згідно ст. 81 КПК України:

- повернути за належністю володільцям- підсудним: кросівки « Адідас», паспорт - ОСОБА_18, дві коробки з- під мобільних телефонів, пластикову картку кріплення, сім-картку « Київстар» - ОСОБА_13, аркуш паперу « Білайн», футляр до сім-картки, дві сім-картки « Білайн» , « Лайф», товарний чек до телефону « Сіменс» - ОСОБА_16, а мобільний телефон « Самсунг SGH D880»- гр. ОСОБА_16;

- залишити за належністю володільцям: мобільний телефон « Нокіа 6300»- підсудній ОСОБА_20; автомобіль « БМВ 5401» д.р.н. АС 8170 АК – гр. ОСОБА_73, купюру номіналом 100 доларів США НВ 14800257С, 2006 р. випуску  – бухгалтерії УМВС України у Волинській області;

- знищити: наркотичні засоби- канабіс, психотропні речовини- амфетамін, метамфетамін, таблетки « Дельфін», 27 капсул « Фезам», вилучені в підсудних в ході обшуків, під час проведення контрольованого постачання наркотичних засобів та в ході проведення оперативних закупок в гр. ОСОБА_24, ОСОБА_26; розфасовачні пакети; гіпсовий зліпок рельєфного сліду низу взуття; електронні ваги, таблетки в кількості 3718 шт., підроблену купюру номіналом 100 євро;

- залишити при матеріалах справи: файл з договором найму квартири, сліди пальців рук, сім дисків з результатами оперативно- технічних заходів, записник ОСОБА_13, паспорт ОСОБА_13, посвідчення водія та талон до нього ОСОБА_13

Судові витрати покласти на підсудних.

Ѕ майна підсудних, яке належить їм на праві приватної власності та на яке постановами слідчого накладений арешт, звернути в дохід держави:

ОСОБА_13-  мобільні телефони "NOKIA"- 8600, зарядний пристрій до нього, "NOKIA 1202-2", сім-картка Beeline, сап буфер, ДВД – плеєр " Panasonic" з акустичними колонками " Panasonic" в кількості 4 шт., три з них з проводами з"єднання, з акустичною колонкою "Panasonic", з пультом управління; один долар США L06929572H, 2003 року, кільце з металу жовтого кольору, кільце-печатка з металу жовтого кольору; автомобілі: TOYOTA CAMRY, 2005 року випуску, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_5, № кузова JTDBE32K550309786, KIA PREGIO, 2001 року випуску, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_6, № кузова KNETB24121K024410, RENAULT KANGOO, 2000 року випуску, жовтого кольору, реєстраційний номер АС 9705АС,  № кузова  VF1FCODAF 22840299, RENAULT KANGOO, 2001 року випуску, сірого кольору, реєстраційний номер АС 6912АС, № кузова  VF1FCOVBF23995182, земельну ділянку, на яку зареєстровану державний акт на право власності серії ЯБ № 649513, реєстраційний номер - 010809300039 від 25.01.2008 року загальною площею -0,12 га за адресою: смт. Шацьк, вул. Т.Марфюка, 17; приміщення пилорами, загальною площею 226,6 кв. м. за адресою: с. Стара Лішня Іваничівського району Волинської області, вул.  Колгоспна, 14; приміщення складу  будівельних матеріалів, загальною площею 147,4 кв.м  за адресою: с. Стара Лішня Іваничівського району Волинської області, вул.  Колгоспна, 16А; приміщення кузні, загальною площею 50,8 кв.м. за адресою: с. Стара Лішня Іваничівського району Волинської області, вул.  Колгоспна, 18;

ОСОБА_19-  мобільний телефон "Сіменс" з телефонною карточкою № 80939725803;

ОСОБА_15-  житлова квартира № 22 пр проспекту Відродження,7 в м. Луцьку, що стосується частки ОСОБА_15, яка не визначена наявною документацією.

    Арешт накладений постановами слідчого на майно підсудних:

      ОСОБА_14 - мобільні телефони "Nokia", Model 1209 з сім-карткою "Beeline",  "Nokia", Model 6300 з сім-картою "djujce", «HUAWEL C2802» з сім-картою, "LG", СЄ0168 з сім карткою "МТС"; автомобілі ЛУАЗ 969М синього кольору, № кузова ХТD969М02R0200909 д.р.з. М60-11ВН, ЛУАЗ 969М, № кузова 0199522, д.р.з. К 99-48ВН,    нерухоме майно за адресою м. Луцьк, вул. Соснова, 10, на яке зареєстровано право власності на підставі дублікату договору дарування від 10.11.2006 року, виданого Волинським обласним державним нотаріальним архівом, замість втраченого від 13.09.1995 року, № 95 - 9/100  частини;

  ОСОБА_16-  гроші в сумі 248 гривня 25 копійок; зарядний пристрій до мобільного телефону, мобільні телефони SIEMENS CL 75", ІМЕІ-356328004001363 , HUAWEI С 2802" , MEID A 100000054449292 з СІМ-картка cdma UKRAINE 80063032, "NOKIA – 6030", IMEI: 357597/00/9591/045 з сім - картою "Beeline" 893800250001713611; земельну ділянку, на яку зареєстрований державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯА № 659238, реєстраційний номер - 010807600311 від 20.11.2008 року загальною площею - 0,15 га за адресою: с. Липини Луцького району;

ОСОБА_18  -  мобільний телефон SAMSUNG Model SGH U 300, ІМЕІ 355263/01/0095/342 , телевізор PROLOGY HDTV 705 XS зі шнуром з"єднання, навушники до телевізора, автомагнітола PIONEER, серійний номер – FCMD022286EW з шнуром з"єднання, системний блок, "Magister", системний блок без маркувальних позначень, в робочому стані ,- зняти та вилучене майно повернути за належністю володільцям.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд,-

З а  с у д и в :

ОСОБА_13 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст. 190,  ч.2 ст. 192, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України та призначити йому покарання:

•   за ч.2 ст.190 КК України у виді позбавлення волі строком на 1( один) рік;

•   за ч. 3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі строком на 3( три) роки;

•   за ч.2 ст. 192 КК України у виді обмеження волі строком на 1( один) рік;

•   за ч.2 ст. 307 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 ( п’ять) років з конфіскацією Ѕ майна, належного йому на праві приватної власності;

•   за ч.3 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком на 6 ( шість) років з конфіскацією Ѕ  майна, належного йому на праві приватної власності.

•   На підставі ст. 70 ч.1 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_13 покарання до відбуття у виді позбавлення волі строком на 6 ( шість) років з конфіскацією Ѕ  майна, належного йому на праві приватної власності.

ОСОБА_14 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених  ч.1 ст.199, ч.2 ст.307, ч.3 ст. 307 КК України та  призначити йому покарання:

•   за ч.1 ст.199 КК України у виді позбавлення волі строком на 3( три) роки;

•   за ч.2 ст. 307 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 ( п’ять) років;

•   за ч.3 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком на 3( три) роки.

На підставі ст. 70 ч.1 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_14 покарання до відбуття – 5                   ( п’ять) років позбавлення волі.

ОСОБА_15 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст. 309 КК України та  призначити йому покарання:

•   за ч.3 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком на 6( шість)  років з конфіскацією Ѕ майна, належного йому на праві приватної власності.

•   за ч.2 ст. 309 КК України у виді позбавлення волі строком на 3( три) роки;

На підставі ст. 70 ч.1 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_15 покарання до відбуття – 6( шість) років позбавлення волі із конфіскацією Ѕ належного йому на праві приватної власності майна.

ОСОБА_16 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України та призначити йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком на 5( п’ять) років.

ОСОБА_17 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.27 ч.2 ст. 307 КК України та призначити йому покарання  у виді позбавлення волі строком на 5( п’ять) років з конфіскацією Ѕ майна, належного йому на праві приватної власності;

На підставі ст. 71 КК України за сукупністю вироків, шляхом приєднання до покарання, призначеного за даним вироком та частково невідбутого покарання за вироком Луцького міськрайонного суду від 03 травня 2007 року –  6 ( шість) місяців позбавлення волі, остаточно до відбування ОСОБА_17  визначити – 5 ( п’ять) років 6 ( шість) місяців позбавлення волі з конфіскацією Ѕ  належного йому на праві приватної власності майна.

ОСОБА_18 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.185, ч.2 ст. 307 КК України та призначити йому покарання:

•   за ч.3 ст.185 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 ( три) роки;

•   за ч.2 ст. 307 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 ( п’ять) років;

На підставі ст. 70 ч.1 КК України за сукупністю злочинів, шляхом  поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_18 покарання до відбуття     у виді позбавлення волі строком на 5 ( п’ять) років.

ОСОБА_19 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України та призначити йому покарання  у виді позбавлення волі строком на 5 ( п’ять) років з конфіскацією Ѕ  майна, належного йому на праві приватної власності.

На підставі ст. 71 КК України за сукупністю вироків, шляхом приєднання до покарання, призначеного за даним вироком та частково невідбутого покарання за вироком Сихівського районного суду  м. Львова від 28 грудня 2004 року  –  1 ( один) місяць позбавлення волі, остаточно до відбування ОСОБА_19  визначити – 5 ( п’ять) років 1 ( один) місяць позбавлення волі з конфіскацією Ѕ належного йому на праві приватної власності майна.

ОСОБА_20 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 307, ч.2 ст.309 КК України та призначити їй покарання:

•   за ч.2 ст. 307 у виді позбавлення волі строком на 5 ( п’ять) років.

•   за ч.2 ст. 309 КК України у виді позбавлення волі строком на 2 ( два)  роки;

На підставі ст. 70 ч.1 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_20 покарання до відбуття – 5 ( п’ять) років позбавлення волі.

          На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_20, ОСОБА_16, ОСОБА_14 і ОСОБА_18 від відбуття призначеного за даним вироком покарання, якщо вони протягом трьох років  не вчинять нового злочину та виконають покладені на них згідно ст.76 КК України обов”язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи; повідомляти ці органи про зміну місця роботи, проживання; періодично з’являтись для реєстрації в зазначені органи.

    Строк відбуття покарання  засудженим ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_17, ОСОБА_19 рахувати з 11 лютого 2010 року, зарахувавши в зазначений термін період їх затримання і перебування під вартою: ОСОБА_13 з 21 березня 2009 року, ОСОБА_15 з 28 лютого 2009 року, ОСОБА_19 з 26 лютого 2009 року,  ОСОБА_17 з 07 липня 2009 року, -  по 11 лютого 2010 року.

    В строк покарання засудженим  ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_18 зарахувати період їх затримання і перебування під вартою: ОСОБА_14 та ОСОБА_16 – з 21 березня по 19 травня 2009 року включно, ОСОБА_18 з 22 березня 2009 року по 11 лютого 2010 року включно.

Запобіжний захід  засудженим  до вступу вироку в законну силу:

залишити попередній : ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_17, ОСОБА_19-– тримання під вартою, а ОСОБА_20, ОСОБА_14, ОСОБА_16 - підписку про невиїзд;

змінити з тримання під вартою на підписку про невиїзд ОСОБА_18, звільнивши  його з-під варти із залу суду.

Цивільні позови   задовольнити. Стягнути з ОСОБА_13 в користь потерпілого ОСОБА_11 4000 ( чотири тисячі) грн. у відшкодування моральної шкоди та 1000 ( одну тисячу) грн. за надання правової допомоги, а також в користь ВОД ВАТ « Райффайзен Банк « ОСОБА_26»- 114 644 ( сто чотирнадцять тисяч шістсот сорок чотири)  грн. 58 коп. матеріальних збитків. В решті задоволення позову відмовити.

Речові докази:

- повернути за належністю володільцям- підсудним: кросівки « Адідас», паспорт - ОСОБА_18, дві коробки з- під мобільних телефонів, пластикову картку кріплення, сім-картку « Київстар» - ОСОБА_13, аркуш паперу « Білайн», футляр до сім-картки, дві сім-картки « Білайн» , « Лайф», товарний чек до телефону « Сіменс» - ОСОБА_16, а мобільний телефон « Самсунг SGH D880»- гр. ОСОБА_16;

- залишити за належністю володільцям: мобільний телефон « Нокіа 6300»- підсудній ОСОБА_20; автомобіль « БМВ 5401» д.р.н. АС 8170 АК – гр. ОСОБА_73, купюру номіналом 100 доларів США НВ 14800257С, 2006 р. випуску  – бухгалтерії УМВС України у Волинській області;

- знищити: наркотичні засоби- канабіс, психотропні речовини- амфетамін, метамфетамін, таблетки « Дельфін», 27 капсул « Фезам», вилучені в підсудних в ході обшуків, під час проведення контрольованого постачання наркотичних засобів та в ході проведення оперативних закупок в гр. ОСОБА_24, ОСОБА_26; розфасовачні пакети; гіпсовий зліпок рельєфного сліду низу взуття; електронні ваги, таблетки в кількості 3718 шт., підроблену купюру номіналом 100 євро;

- залишити при матеріалах справи: файл з договором найму квартири, сліди пальців рук, сім дисків з результатами оперативно- технічних заходів, записник ОСОБА_13, паспорт ОСОБА_13, посвідчення водія та талон до нього ОСОБА_13

Стягнути з засуджених в користь держави судові витрати  по справі за проведення фізико-хімічних, наркологічних, балістичних, судово-психіатричних, трасологічних, дактилоскопічних експертиз, судово-технічних експертиз документів, експертиз холодної зброї, а саме:

ОСОБА_13- 9470 ( дев’ять тисяч чотириста сімдесят) грн. 10 коп.;

 ОСОБА_14-  4228 ( чотири тисячі двісті двадцять вісім) грн. 48 коп.;

 ОСОБА_15 – 2846 ( дві тисячі вісімсот сорок шість)  грн. 67 коп.;

ОСОБА_16- 3328 ( три тисячі триста двадцять вісім) грн.. 74 коп.;

ОСОБА_17 та ОСОБА_19 – по 517 ( п’ятсот сімнадцять) грн. 60 коп. з кожного;

ОСОБА_18 – 2150 ( дві тисячі сто п’ятдесят) грн. 04 коп.;

ОСОБА_20 – 2444 ( дві тисячі чотириста сорок три) грн. 83 коп.

Ѕ майна підсудних, яке належить їм на праві приватної власності та на яке постановами слідчого накладений арешт, звернути в дохід держави:

ОСОБА_13-  мобільні телефони "NOKIA"- 8600, зарядний пристрій до нього, "NOKIA 1202-2", сім-картка Beeline, сап буфер, ДВД – плеєр " Panasonic" з акустичними колонками " Panasonic" в кількості 4 шт., три з них з проводами з"єднання, з акустичною колонкою "Panasonic", з пультом управління; один долар США L06929572H, 2003 року, кільце з металу жовтого кольору, кільце-печатка з металу жовтого кольору; автомобілі: TOYOTA CAMRY, 2005 року випуску, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_5, № кузова JTDBE32K550309786, KIA PREGIO, 2001 року випуску, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_6, № кузова KNETB24121K024410, RENAULT KANGOO, 2000 року випуску, жовтого кольору, реєстраційний номер АС 9705АС,  № кузова  VF1FCODAF 22840299, RENAULT KANGOO, 2001 року випуску, сірого кольору, реєстраційний номер АС 6912АС, № кузова  VF1FCOVBF23995182, земельну ділянку, на яку зареєстровану державний акт на право власності серії ЯБ № 649513, реєстраційний номер - 010809300039 від 25.01.2008 року загальною площею -0,12 га за адресою: смт. Шацьк, вул. Т.Марфюка, 17; приміщення пилорами, загальною площею 226,6 кв. м. за адресою: с. Стара Лішня Іваничівського району Волинської області, вул.  Колгоспна, 14; приміщення складу  будівельних матеріалів, загальною площею 147,4 кв.м  за адресою: с. Стара Лішня Іваничівського району Волинської області, вул.  Колгоспна, 16А; приміщення кузні, загальною площею 50,8 кв.м. за адресою: с. Стара Лішня Іваничівського району Волинської області, вул.  Колгоспна, 18;

ОСОБА_19-  мобільний телефон "Сіменс" з телефонною карточкою № 80939725803;

ОСОБА_15-  житлова квартира № 22 пр проспекту Відродження,7 в м. Луцьку, що стосується частки ОСОБА_15, яка не визначена наявною документацією.

    Арешт накладений постановами слідчого на майно підсудних:

      ОСОБА_14 - мобільні телефони "Nokia", Model 1209 з сім-карткою "Beeline",  "Nokia", Model 6300 з сім-картою "djujce", «HUAWEL C2802» з сім-картою, "LG", СЄ0168 з сім карткою "МТС"; автомобілі ЛУАЗ 969М синього кольору, № кузова ХТD969М02R0200909 д.р.з. М60-11ВН, ЛУАЗ 969М, № кузова 0199522, д.р.з. К 99-48ВН,    нерухоме майно за адресою м. Луцьк, вул. Соснова, 10, на яке зареєстровано право власності на підставі дублікату договору дарування від 10.11.2006 року, виданого Волинським обласним державним нотаріальним архівом, замість втраченого від 13.09.1995 року, № 95 - 9/100  частини;

  ОСОБА_16-  гроші в сумі 248 гривня 25 копійок; зарядний пристрій до мобільного телефону, мобільні телефони SIEMENS CL 75", ІМЕІ-356328004001363 , HUAWEI С 2802" , MEID A 100000054449292 з СІМ-картка cdma UKRAINE 80063032, "NOKIA – 6030", IMEI: 357597/00/9591/045 з сім - картою "Beeline" 893800250001713611; земельну ділянку, на яку зареєстрований державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯА № 659238, реєстраційний номер - 010807600311 від 20.11.2008 року загальною площею - 0,15 га за адресою: с. Липини Луцького району;

ОСОБА_18  -  мобільний телефон SAMSUNG Model SGH U 300, ІМЕІ 355263/01/0095/342 , телевізор PROLOGY HDTV 705 XS зі шнуром з"єднання, навушники до телевізора, автомагнітола PIONEER, серійний номер – FCMD022286EW з шнуром з"єднання, системний блок, "Magister", системний блок без маркувальних позначень, в робочому стані ,- зняти та вилучене майно повернути за належністю володільцям.

      Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Волинської області шляхом подачі апеляції через Луцький міськрайонний суд протягом 15 діб з моменту його проголошення, а засудженими ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_17, ОСОБА_19 в цей же строк з дня отримання копії вироку.

ГОЛОВУЮЧА: