Справа № 202/336/23

Провадження № 1-кс/202/1405/2024

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

       21 лютого 2024 року                                                        м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42022040000000248 від 05.08.2022, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 361, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14.02.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що в проваджені відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022040000000248 від 05.08.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у майстра ВП ЦОО ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 15.11.2019 виник злочинний умисел, направлений на зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно правової форми, яке спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364-1 КК України. З метою реалізації свого злочинного умислу та полегшення вчинення кримінального правопорушення, достовірно знаючи процедуру оформлення дозвільних документів на експлуатацію сонячних електростанцій, ОСОБА_4 вступ у злочинну змову з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, після чого розподілив ролі кожного у вчиненні злочину.

Таким чином, умисними діями майстра бригади з обслуговування споживачів Верхньодніпровського району електричних мереж технічної дирекції ОСОБА_4 , які виразилися у зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинені тяжкі наслідки в розмірі 409 715,64 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, майстер ВП ЦОО ОСОБА_4 , 18.11.2019, діючи з єдиним злочинним умислом, за попередньою змовою групою осіб, з невстановленими в ході досудового розслідування особами та інженером ОСОБА_5 , оформив акт про відповідність встановленої генеруючої установки приватного домоволодіння наданій схемі та потужності інверторного обладнання за адресою: АДРЕСА_1 , дозволеної потужності 30 кВт, в який було внесено завідомо неправдиві відомості.

Таким чином, внаслідок внесення майстром бригади з обслуговування споживачів Верхньодніпровського району електричних мереж технічної дирекції ОСОБА_4 завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинені тяжкі наслідки в розмірі 409 715, 64 грн.

В подальшому, 01.04.2020 на адресу спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 надійшла заява від ОСОБА_10 №100891831 від 01.04.2020 про видачу рекомендації відносно організації за адресою: АДРЕСА_2 , вузла обліку електроенергії для виробників із відновлювальних джерел енергії, а також пакет документів із однолінійною схемою підключення генеруючої установки, підписаною споживачем. Вказана заява була передана до виконання ОСОБА_4 .

Таким чином, умисними діями майстра бригади з обслуговування споживачів Верхньодніпровського району електричних мереж технічної дирекції ОСОБА_4 , які виразилися у зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинені тяжкі наслідки в розмірі 410 140,25 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, майстер ВП ЦОО ОСОБА_4 , 01.04.2020, діючи з єдиним злочинним умислом, за попередньою змовою групою осіб, з невстановленими в ході досудового розслідування особами та електромонтером ОСОБА_8 , оформив акт про відповідність встановленої генеруючої установки приватного домоволодіння наданій схемі та потужності інверторного обладнання за адресою: АДРЕСА_2 , дозволеної потужності 30 кВт, в який було внесено завідомо неправдиві відомості.

Внаслідок чого, акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з дати встановлення лічильника до моменту проведення обшуку та вилучення приладу обліку спричинено збитків на суму 410 140, 25 грн., яка у 330 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками відповідно до п. 4 примітки до ст. 364 КК України.

У подальшому, 09.06.2020 на адресу начальника Верхньодніпровського РЕМ ОСОБА_11 надійшла заява ОСОБА_10 №100903773 від 09.06.2020 про видачу рекомендації відносно організації,за адресою: АДРЕСА_3 , вузла обліку електроенергії для виробників із відновлювальних джерел енергії, а також пакет документів із однолінійною схемою підключення генеруючої установки, підписаною споживачем. Вказана заява була передана до виконання ОСОБА_4 .

Внаслідок чого, акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з дати встановлення лічильника до моменту проведення обшуку та вилучення приладу обліку спричинено збитків на суму 338 778,58 грн., яка у 273 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками відповідно до п. 4 примітки до ст. 364 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, майстер ВП ЦОО ОСОБА_4 , 09.06.2020, діючи з єдиним злочинним умислом, за попередньою змовою групою осіб, з невстановленими в ході досудового розслідування особами та електромонтером ОСОБА_6 , оформив акт про відповідність встановленої генеруючої установки приватного домоволодіння наданій схемі та потужності інверторного обладнання за адресою: АДРЕСА_3 (в акті зазначено АДРЕСА_4 ), дозволеної потужності 30 кВт, в який було внесено завідомо неправдиві відомості.

Внаслідок чого, акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з дати встановлення лічильника до моменту проведення обшуку та вилучення приладу обліку спричинено збитків на суму 338 778, 58 грн.,яка у 273 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками відповідно до п. 4 примітки до ст. 364 КК України.

21.12.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до рахунку IBAN - НОМЕР_1 (належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яка знаходяться у володінні юридичної особи – АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В ході огляду документів, отриманих в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів від 21.12.2023 встановлено, що ОСОБА_12 в період часу з 01.05.2020 по 30.08.2022 перерахував на банківську картку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ( НОМЕР_3 ) грошові кошти в розмірі 166 326 грн.

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та, які знаходяться у володінні юридичної особи – АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю видачі матеріалів у відділенні за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до інформації щодо клієнтів банку - власника рахунку (платіжної картки) з номером НОМЕР_3 на магнітному носії інформація (за неможливості – паперовому) за період з 01.01.2019 по теперішній час.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Надала заяву про розгляд клопотання без її участі, заявлені вимоги підтримала та просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

В проваджені відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022040000000248 від 05.08.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у майстра ВП ЦОО ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно правової форми, яке спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364-1 КК України. З метою реалізації свого злочинного умислу та полегшення вчинення кримінального правопорушення, достовірно знаючи процедуру оформлення дозвільних документів на експлуатацію сонячних електростанцій, ОСОБА_4 вступ у злочинну змову з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, після чого розподілив ролі кожного у вчиненні злочину.

Таким чином, умисними діями майстра бригади з обслуговування споживачів Верхньодніпровського району електричних мереж технічної дирекції ОСОБА_4 , які виразилися у зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинені тяжкі наслідки.

21.12.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до рахунку IBAN - НОМЕР_1 (належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яка знаходяться у володінні юридичної особи – АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В ході огляду документів, отриманих в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів від 21.12.2023 встановлено, що ОСОБА_12 в період часу з 01.05.2020 по 30.08.2022 перерахував на банківську картку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ( НОМЕР_3 ) грошові кошти в розмірі 166 326 грн.

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та, які знаходяться у володінні юридичної особи – АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю видачі матеріалів у відділенні за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до інформації щодо клієнтів банку - власника рахунку (платіжної картки) з номером НОМЕР_3 на магнітному носії інформація (за неможливості – паперовому) за період з 01.01.2019 по теперішній час.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримувача, а також необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту службового підроблення, яке спричино тяжкі наслідки.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об`єктивно можуть знаходитись документи та відомості про рух коштів банківських рахунків, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , надати слідчим: старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, на паперових носіях, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, а саме до інформації щодо клієнтів банку - власника рахунку (платіжної картки) з номером НОМЕР_3 на магнітному носії інформація (за неможливості – паперовому) за період з 01.01.2019 по 21.02.2024, з відображенням:

1)        інформації про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

2)        інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;

3)        виписками до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;

4)        інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

5)        інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

6)        фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

7)        аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;

8)        інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

9)        інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);

10) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

11) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків наплатіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

12) інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку(або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);

13) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

14) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

15) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

16) інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру.

-        інформації щодо усіх операцій за картковими рахунками (платіжними картками) інших банків за період з 01.01.2019 по теперішній час:

17) інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

18) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

19) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

20) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ),номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

21) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

22) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

23) документальні матеріали, що містять оригінали зразків почерку та підпису (заяви на відкриття рахунку, тощо).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 21.04.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                                                                         ОСОБА_1