Справа № 199/1697/19

(1-кс/199/616/19)

УХВАЛА

11.03.2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Скрипник О.Г., при секретарі Шеленок С.М.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання заступника начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» за матеріалами кримінального провадження №12019040630000298 від 28.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

ВСТАНОВИВ:

11 березня 2019 року до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» за матеріалами кримінального провадження №12019040630000298 від 28.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 28.02.2019 до чергової частини АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ «Агровектор Плюс», ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, про наступне. Згідно з наказом № 18\2010 від 30.11.2010 року директора ТОВ «Агровектор Плюс» (ЄРДПОУ 35112069) ОСОБА_3 було призначено на посаду головного бухгалтера в вказаному підприємстві. В тому числі, на підставі довіреності директора, головний бухгалтер ОСОБА_3 здійснювала бухгалтерський облік ряду підприємств, серед яких: ТОВ «Агроіндустрія – 1» ЄРДПОУ 34245839, ТОВ «Дніпробудіндустрія – 1» ЄРДПОУ 34245742, ТОВ «Дніпробудіндустрія – 2» ЄРДПОУ 34245776, ТОВ «Дніпробудіндустрія – 3» ЄРДПОУ 34572564, ТОВ «Арма – 2007» ЄРДПОУ 34823842, ТОВ «Кредитпроект – 2007» ЄРДПОУ 34823858, ТОВ «Портал ЮК» ЄРДПОУ 34823821, ТОВ «Агромаркет – 25» ЄРДПОУ 35357035, ТОВ Днепроагробуд» ЄРДПОУ 35447783, ТОВ «Агроновація» ЄРДПОУ 35447825, ПП «Адулар» ЄРДПОУ 32534003, ТОВ «Бюро інвентаризації нерухомості» ЄРДПОУ 35447830, ТОВ «Арт Ленд» ЄРДПОУ 35340498, ТОВ «АгроТехЕкоТранспорт» ЄРДПОУ 34498161, ТОВ «ОСОБА_4 Центр» ЄРДПОУ 35112190, ТОВ «Майстер Джі БІ БІ» ЄРДПОУ 33807437, ТОВ «Агростеп – 1» ЄРДПОУ 35340461, ТОВ «ТГ» «Мартекс» ЄРДПОУ 33771647 (платник ПДВ), ТОВ «Рось» ЄРДПОУ 23374683, ТОВ «Міст Центр» ЄРДПОУ 34733906, ТОВ «Дніпроагрозем» ЄРДПОУ 35447736, ТОВ «Інженерія» ЄРДПОУ 35447741, ТОВ «Інтер Торг Сервіс» ЄРДПОУ 33421538, ТОВ «Тера Дніпро» ЄРДПОУ 35447846, ТОВ «Оріон Агро-1» ЄРДПОУ 35340440.

Так, у період часу з 01.01.2012 по 28.02.2019, ОСОБА_3, перебуваючи на посаді головного бухгалтера, будучи службовою особою, не ставлячи у відомість своїх протиправних дій директора підприємств, використовуючи банківські картки та паролі від них до банківських рахунків вищевказаних підприємств, періодично знімала грошові кошти з банківських рахунків вищевказаних підприємств, тобто незаконно привласнила їх та розпоряджалась ними на власний розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_3 спричинила матеріальний збиток вищевказаним підприємствам в особливо великих розмірах.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12019040630000298 від 28.02.2019 року, правова кваліфікація ч.5 ст.191 КК України.

В ході відібрання пояснень гр. ОСОБА_3 вказала, що після прийняття на посаду з 01.12.2010 року, вона отримала електронний ключ до банківських рахунків всіх вищевказаних підприємств і почала вести їх бухгалтерський облік. Всі вказані підприємства мали банківські рахунки в наступних банках ПАТ «Актабанк» до 2014 року та ПАТ «Агробанк», який приблизно з 2011 року змінив назву на ПАТ «Home Credit Bank», який в подальшому з 2012 року змінив назву на ПАТ «Банк Восток». Після чого приблизно з 2014 року всі підприємства мали розрахункові рахунки тільки в ПАТ «Банк Восток».

01.03.2019 року ОСОБА_3 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно довідки руху грошових коштів, наданих потерпілою ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, встановлено, що 21.12.2018 та 08.01.2019 з розрахункового рахунку № 26001020000622 ПП «Адулар» ЄРДПОУ 32534003 на розрахунковий рахунок 26003500661867 банку АТ «Ощадбанк» ФОП ОСОБА_5 було незаконно перераховано грошові кошти в сумі 365000 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце.

Відповідно довідки руху грошових коштів, наданих потерпілою ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, встановлено, що 21.12.2018 з розрахункового рахунку № 26005020065157 ТОВ «Бюро інвентаризації нерухомості» ЄРДПОУ 35447830, на розрахунковий рахунок 26003500661867 банку АТ «Ощадбанк» ФОП ОСОБА_5 було незаконно перераховано грошові кошти в сумі 85000 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце.

Відповідно довідки руху грошових коштів наданих потерпілою ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, встановлено, що 08.01.2019 з розрахункового рахунку № 26005020099510 ТОВ «Агростеп – 1» ЄРДПОУ 35340461, на розрахунковий рахунок 26003500661867 банку АТ «Ощадбанк» ФОП ОСОБА_5 було незаконно перераховано грошові кошти в сумі 125000 гривень, що не підтверджується відповідними документами, тобто за господарські відносини, які в основі та в цілому не мали місце.

Тимчасовий доступ до документів здійснюється в Дніпропетровському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», за адресою м. Дніпро, пр. Гагаріна, 115, начальник ОСОБА_6.

Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій в Дніпропетровському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 115, а саме до документів в паперовому вигляді: руху грошових коштів ФОП «ОСОБА_5О.» в період часу з 01.12.2018 року по теперішній час, по всім розрахунковим рахункам з розшифруванням всіх контрагентів ФОП «ОСОБА_5О.» та їх розрахункових рахунків, з метою направлення вказаних документів для проведення судово – економічної експертизи і в подальшому використання оригіналів вищевказаних документів як речовий доказ в кримінальному провадженні з’ясування всіх обставин кримінального провадження; встановлення особи яка вчинила злочин, відшкодування завданих збитків кримінальним правопорушенням.

       В тому числі виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію у вигляді фото-відео зйомки, час, місце, суму грошових коштів, отриманих будь-яким способом в відділеннях та банкоматах АТ «Ощадбанк» з розрахункового рахунку 26003500661867 АТ «Ощадбанк» ФОП ОСОБА_5 за період часу з 01.12.2018 по теперішній час, з метою використання даної інформації як речовий доказ в кримінальному провадженні.

Документи тимчасовий доступ до яких здійснюється за своєю сутністю можуть містити інформацію охоронюваної законом таємниці, тобто банківську таємницю, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, котрі відповідно до п.4,5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

В судовому засіданні слідчий не з’явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представниківАТ «Ощадбанк», у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, та, оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання частково задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» за матеріалами кримінального провадження №12019040630000298 від 28.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України – задовольнити частково.

Зобов’язати директора Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», за адресою м. Дніпро, пр. Гагаріна, 115, надати заступнику начальника слідчого відділення Амур – Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1, або слідчому слідчого відділення Амур – Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, або оперативному підрозділу АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області за його дорученням, тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення належним чином завірених копій, а саме до документів в паперовому вигляді: руху грошових коштів ФОП «ОСОБА_5О.» в період часу з 01.01.2018 року по теперішній час, по всім розрахунковим рахункам з розшифруванням всіх контрагентів ФОП «ОСОБА_5О.» та їх розрахункових рахунків; до документів, які містять інформацію у вигляді фото-відео зйомки, час, місце, суму грошових коштів, отриманих будь-яким способом в відділеннях та банкоматах АТ «Ощадбанк» з розрахункового рахунку 26003500661867 АТ «Ощадбанк» ФОП ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                         О.Г. Скрипник