Справа № 199/1697/19

(1-кс/199/622/19)

УХВАЛА

11.03.2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Скрипник О.Г., при секретарі Шеленок С.М.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання заступника начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Штопенка Дмитра Геннадійовича, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» за матеріалами кримінального провадження №12019040630000298 від 28.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

ВСТАНОВИВ:

11 березня 2019 року до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Штопенка Дмитра Геннадійовича, про тимчасовий доступ до документів, яка знаходяться у володінні ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» за матеріалами кримінального провадження № 12019040630000298 від 28.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 28.02.2019 до чергової частини АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ «Агровектор Плюс», ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, про наступне. Згідно з наказом № 18\2010 від 30.11.2010 року директора ТОВ «Агровектор Плюс» (ЄРДПОУ 35112069) ОСОБА_3 було призначено на посаду головного бухгалтера в вказаному підприємстві. В тому числі, на підставі довіреності директора, головний бухгалтер ОСОБА_3 здійснювала бухгалтерський облік ряду підприємств, серед яких: ТОВ «Агроіндустрія - 1» ЄРДПОУ 34245839, ТОВ «Дніпробудіндустрія -1» ЄРДПОУ 34245742, ТОВ «Дніпробудіндустрія - 2» ЄРДПОУ 34245776, ТОВ «Дніпробудіндустрія - З» ЄРДПОУ 34572564, ТОВ «Арма - 2007» ЄРДПОУ 34823842, ТОВ «Кредитпроект - 2007» ЄРДПОУ 34823858, ТОВ «Портал ЮК» ЄРДПОУ 34823821, ТОВ «Агромаркет - 25» ЄРДПОУ 35357035, ТОВ Днепроагробуд» ЄРДПОУ 35447783, ТОВ «Агроновація» ЄРДПОУ 35447825, ПП «Адулар» ЄРДПОУ 32534003, ТОВ «Бюро інвентаризації нерухомості» ЄРДПОУ 35447830, ТОВ «Арт Ленд» ЄРДПОУ 35340498, ТОВ «АгроТехЕкоТранспорт» ЄРДПОУ 34498161, ТОВ «Агро Техно Центр» ЄРДПОУ 35112190, ТОВ «Майстер Джі БІ БІ» ЄРДПОУ 33807437, ТОВ «Агростеп - 1» ЄРДПОУ 35340461, ТОВ «ТГ» «Мартекс» ЄРДПОУ 33771647 (платник ПДВ), ТОВ «Рось» ЄРДПОУ 23374683, ТОВ «Міст Центр» ЄРДПОУ 34733906, ТОВ «Дніпроагрозем» ЄРДПОУ 35447736, ТОВ «Інженерія» ЄРДПОУ 35447741, ТОВ «Інтер Торг Сервіс» ЄРДПОУ 33421538, ТОВ «Тера Дніпро» ЄРДПОУ 35447846, ТОВ «Оріон Агро-1» ЄРДПОУ 35340440.

Так, у період часу з 01.01.2012 по 28.02.2019, ОСОБА_3, перебуваючи на посаді головного бухгалтера, будучи службовою особою, не ставлячи у відомість своїх протиправних дій директора підприємств, використовуючи банківські картки та паролі від них до банківських рахунків вищевказаних підприємств, періодично знімала грошові кошти з банківських рахунків вищевказаних підприємств, тобто незаконно привласнила їх та розпоряджалась ними на власний розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_3 спричинила матеріальний збиток вищевказаним підприємствам в особливо великих розмірах

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12019040630000298 від 28.02.2019 року, правова кваліфікація ч.5 ст.191 КК України.

01.03.2019 року ОСОБА_3 було повідомлено про підозру у виненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході затримання ОСОБА_3 згідно ст. 208 КПК України у останньої було вилучено мобільний телефон «Blackberry» imei НОМЕР_1 та мобільний телефон Meizu imei-1: НОМЕР_2, imei-2: НОМЕР_3.

З метою повно об'єктивного і всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб які разом з ОСОБА_3 розмовляли між собою засобами мобільного зв'язку, а також встановлення їх місцезнаходження необхідні відомості, які мають істотне значення для вказаного кримінального провадження і полягає у тому, що встановлення їх номерів мобільного терміналу може вказати на особу (осіб), яка(і) може бути причетна(і) до скоєння вищезазначеного злочину, необхідна інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікації, про зв'язки абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання, установлення радіоелектронного пристрою і яка відповідно до п.7 ч.І ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, а тому заявлено клопотання про надання тимчасового доступу до інформації.

В судовому засіданні слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ «Лайфсел», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, та, оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Штопенка Дмитра Геннадійовича, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» за матеріалами кримінального провадження №12019040630000298 від 28.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Штопенко Дмитру Геннадійовичу, слідчому слідчого відділення Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Гасанову Руслану Шахіновичу, слідчому слідчого відділення Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Інютіну Роману Владиславовичу, або оперативному підрозділу АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області за його дорученням, до документів, а саме інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» центр обслуговування абонентів, розташований за адресою: м. Києв, вул. Дегтярівська, 53, стосовно того з якою сім-карткою працював мобільний термінал «Blackberry» ішеі НОМЕР_1; Meizu imei-1: НОМЕР_2, imei-2: НОМЕР_3, в період з 01.01.2018 до теперішнього часу.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Штопенко Дмитру Геннадійовичу, слідчому слідчого відділення Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Гасанову Руслану Шахіновичу, слідчому слідчого відділення Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Інютіну Роману Владиславовичу, або оперативному підрозділу АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області за його дорученням, до документів, а саме інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл», центр обслуговування абонентів розташований за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 11-а, стосовно того, з якою сім-карткою працював мобільний термінал «Blackberry» imei НОМЕР_1; Meizu imei-1: НОМЕР_2, imei-2: НОМЕР_3, в період з 01.01.2018 до теперішнього часу

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Штопенко Дмитру Геннадійовичу, слідчому слідчого відділення Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Гасанову Руслану Шахіновичу, слідчому слідчого відділення Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Інютіну Роману Владиславовичу, або оперативному підрозділу АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області за його дорученням, до документів, а саме інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Києв, вул. Лейпцизька, 15, стосовно того, з якою сім-карткою працював мобільний термінал «Blackberry» imei НОМЕР_1; Meizu imei-1: НОМЕР_2, imei-2: НОМЕР_3, в період з 01.01.2018 до теперішнього часу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Скрипник