Дело №1-170
2009 год
П Р И Г О В О Р
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
20 марта 2009 года город ОСОБА_1
Ленинский районный суд города ОСОБА_1 в составе:
председательствующего - судьи Непомнящего М.А.
при секретаре - Баклицкой О.Н.
с участием:
прокурора - Калиниченко О.В.
представителя гражданского истца – ОСОБА_2
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале Ленинского районного суда в городе Севастополе уголовное дело в отношении:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца
города ОСОБА_1, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_2, холостого, официально не работающего, военнообязанного, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_3, зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.222 ч.1, 366 ч.1, 358 ч.3 УК Украины,
У С Т А Н О В И Л:
ОСОБА_3, О6 мая 2006 года будучи учредителем и директором ПО ООО «СтройУкрИнтек» (ОКПО 34339282), юридический адрес: АДРЕСА_1, имея умысел на незаконное получение кредитов путем предоставления заведомо ложной информации, находясь в помещении отделения №-305 ТТ Севастопольского управления КрРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенного по адресу: город Севастополь, пр.Победы д.22, предоставил начальнику вышеуказанного отделения ОСОБА_4 заведомо ложные сведения о ПО ООО «СтройУкрИнтек» и его работниках, после чего заключил с вышеуказанным банком договор от 06 мая 2006 года на обслуживание выплат заработной платы и иных выплат сотрудникам предприятия в безналичной форме, с оформлением каждому работнику предприятия личной пластиковой карточки, с целью в дальнейшем оформить кредиты на каждого из работников предприятия по овердрафтному кредитованию на общую сумму 100893 гривен.
Так, ОСОБА_3 предоставил в КрРД АКИБ «УкрСиббанк», штатное расписание на работников ПО ООО «СтройУкрИнтек», согласно которого на предприятии работало 26 сотрудников с выплатой общей ежемесячной заработной платы в сумме 49300 гривен, что не соответствовало действительности, так как фактически на предприятии было трудоустроено только три сотрудника - ОСОБА_3, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, а также составил поддельные справки о заработной плате на вышеуказанных лиц, указав завышенную заработную плату, а также составил ложные справки о заработной плате на лиц, которые не состояли в трудовых отношениях с предприятием, а именно: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29.
После чего, вышеуказанные документы, вместе с копиями паспортов и копиями идентификационных кодов на вышеуказанных граждан, были ОСОБА_3 предоставлены в отделение №-305 ТТ Севастопольского управления КрРД АКИБ «УкрСиббанк» начальнику отделения ОСОБА_4 и на основании которых с вышеперечисленными лицами были заключены договора на открытие картсчета и выдачу платежной карты. Денежные средства в общей сумме 1008 39 гривен, полученные в кредит на основании вышеуказанной ложной информации, ОСОБА_3 использовал на развитие хозяйственной деятельности предприятия, в результате чего КрРД АКИБ «УкрСиббанк» был нанесен материальный ущерб в виде не возврата кредитных средств на общую сумму 23533 гривен 79 копеек.
Он же, в начале мая 2006 года, точные дата и время не установлены, являясь должностным лицом - директором ПО ООО «СтройУкрИнтек» (ОКПО 34339282), юридический адрес: АДРЕСА_2, и выполняя на предприятии организационно-распорядительные функции, имея умысел на составление и выдачу заведомо ложных документов - справок о заработной плате, необходимых для заключения с КрРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенного по адресу: город Севастополь, пр.Победы д.22, договоров кредита на работников предприятия по овердрафтному кредитованию на общую сумму 100893 гривен, находясь у себя дома по адресу АДРЕСА_3, составил поддельные справки о заработной плате на себя, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, указав завышенную сумму заработной платы, а также выдал подложные справки о заработной плате на лиц, которые не состояли в трудовых отношениях с предприятием, а именно: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 Анатольевича, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29.
После чего, ОСОБА_3, указанные заведомо подложные документы, предоставил в отделение №-305 ТТ Севастопольского управления КрРД АКИБ «УкрСиббанк» начальнику отделения ОСОБА_4 и на основании которых с вышеперечисленными лицами были заключены договора на открытие картсчета и выдачу платежной карты.
Он же, в начале мая 2006 года, точные дата и время не установлены, являясь должностным лицом - директором ПО ООО «СтройУкрИнтек» (ОКПО 34339282), юридический адрес: АДРЕСА_2, имея умысел на использование заведомо поддельных документов -справок о заработной плате, необходимых для заключения с КрРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенным по адресу: город Севастополь, пр.Победы д.22, договоров кредита на работников предприятия по овердрафтному кредитованию на общую сумму 100893 гривен, предоставил подложные справки о заработной плате на себя, ОСОБА_5, ОСОБА_6, указав завышенную сумму заработной платы, а также поддельные справки о заработной плате на лиц, которые не состояли в трудовых отношениях с предприятием, а именно: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, тем самым умышленно использовал заведомо поддельные документы.
Будучи допрошенным в судебном заседании в качестве подсудимого ОСОБА_3 свою вину в совершении инкриминируемых ему деяний признал в полном объеме, не оспаривал фактически обстоятельства, изложенные в описательной части приговора. При этом подсудимый показал, что в содеянном чистосердечно раскаивается, просил суд строго его не наказывать. Указал, что сожалеет о случившемся и впредь подобное не повторится. Совершение преступления объясняет тяжелым материальным положением. Так же подсудимый указал, что не оспаривает гражданский иск и обязуется его возместить.
Учитывая, что участники судебного процесса не возражали, суд, в соответствии со ст.299 ч.3 УПК Украины, признает нецелесообразным исследование доказательств относительно тех фактических обстоятельств дела, которые никем не оспариваются, в том числе и подсудимым ОСОБА_3
Кроме признания своей вины подсудимым ОСОБА_3, его виновность подтверждается доказательствами, которые имеются в материалах дела и согласуются между собой, что позволяет суду сделать вывод о доказанности вины подсудимого, в предъявленном ему обвинении, в полном объеме.
Приведенный объем доказательств, суд признает достаточным, сами доказательства допустимыми, в связи с чем, считает возможным положить их в основу постановляемого обвинительного приговора в отношении подсудимого ОСОБА_3
Анализируя собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина подсудимого ОСОБА_3, в полном объеме инкриминируемых ему деянии доказана полностью, и его действия правильно квалифицированы:
- по ст. 222 ч.1 УК Украины, как предоставление учредителем, а также должностным лицом субъекта предпринимательской деятельности, заведомо ложной информации банку с целью получения кредита, при отсутствии признаков преступления против собственности;
- по ст.366 ч.1 УК Украины – должностной подлог, то есть составление и выдача заведомо ложных документов;
- по ст.358 ч.3 УК Украины, как использование заведомо поддельного документа.
Определяя меру наказания подсудимому ОСОБА_3, суд учитывает обстоятельства совершенного преступления, степень тяжести и общественной опасности содеянного, личность подсудимого и его отношение к совершенному преступлению, а также обстоятельства смягчающие и отягчающие ответственность подсудимого ОСОБА_3
ОСОБА_3 ранее не судим и к уголовной ответственности привлекается впервые (т.3 л.д.л.д.220, 221), по месту жительства характеризуется положительно (т.3 л.д.222), на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (т.3 л.д.л.д.223, 224).
Судом, в соответствии со ст.66 УК Украины, приняты во внимание обстоятельства, смягчающие ответственность подсудимого ОСОБА_3: признание вины в полном объеме, раскаяние в содеянном, способствование органу досудебного следствия в расследовании преступления.
Обстоятельств, отягчающих ответственность подсудимого ОСОБА_3, судом, в соответствии со ст.67 УК Украины, не установлено.
Исходя из того, что наказание является не только карой за совершенное преступление, но имеет цель исправления осужденных, суд считает, что исправление подсудимого ОСОБА_3 возможно без изоляции его от общества с применением в отношении него положений ст.75 УК Украины, поскольку подсудимый ранее не судим, преступления, в совершении которых он обвиняется, в силу ст.12 УК Украины не являются тяжкими, характеризуется по месту жительства положительно.
Кроме того, при назначении наказания в отношении ОСОБА_3, принимается во внимание наличие ряда обстоятельств, смягчающих его ответственность и отсутствие обстоятельств отягчающих ответственность подсудимого.
Руководствуясь положениями ст.65 УК Украины, суд полагает, что назначаемое ОСОБА_3 наказание в виде ограничения свободы лишения, с освобождением подсудимого, от отбывание назначенного наказания в учреждении уголовно-исправительной системы и назначением в отношении него испытательного срока, в соответствии со ст.75 УК Украины, будет достаточным для его исправления и послужит предупреждению совершения подсудимым новых преступлений в дальнейшем.
Вместе с тем, суд считает нецелесообразным назначать в отношении подсудимого ОСОБА_3 наказание по ст.ст.222 ч.1, 358 ч.3, 366 ч.1 УК Украины в виде штрафа, т.к. в настоящее время подсудимый официально не трудоустроен. Так же суд признает нецелесообразным назначение в отношении подсудимого наказания в виде ареста по ст.358 ч.3 УК Украины, т.к. данный вид наказания, по убеждению суда, не послужит исправлению подсудимого.
В порядке ст.93 УПК Украины, с подсудимого подлежат взысканию расходы, связанные с производством заключения эксперта №2/111 от 21 мая 2008 года (т.3 л.д.149), т.к. данная экспертиза НИЭКЦ при УМВД Украины в городе Севастополе проведены, в связи с расследованием уголовного дела.
В соответствии с п.11 Инструкции «О порядке и размере возмещения затрат и выплати вознаграждения лицам, которые вызываются в органы дознания, досудебного следствия, прокуратуру, суд или в органы, в производстве которых находятся дела по административным правонарушениям, и выплаты государственным научно-исследовательским учреждениям судебной экспертизы по исполнению их работниками функций экспертов и специалистов», утвержденной Постановлением Кабинета Министров Украины №710 от 01 июля 1996 года, судебная экспертиза по уголовным делам проводится за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете, в связи с чем, судебные издержки, затраченные на производство заключения эксперта №2/111 от 21 мая 2008 года в сумме 1095 (одна тысяча девяносто пять) гривен 25 копеек подлежит взысканию с подсудимого ОСОБА_3
Заявленный в рамках уголовного дела гражданский иск АКИБ «УкрСибббанк» на сумму 43418 (сорок три тысячи четыреста восемнадцать гривен) 86 копеек подлежит удовлетворению в полном объеме. Указанная сумма подлежит взысканию с подсудимого на основании ст.1166 ГК Украины, т.к. в судебном заседании установлено, что ущерб гражданскому истцу по данному делу причинен именно виновными действиями подсудимого ОСОБА_3
Вещественные доказательства по данному делу – хранящиеся в материалах дела, в силу ст.81 УПК Украины надлежит хранить при деле.
Оснований для применения в отношении подсудимого ОСОБА_3 положений ст.69 УК Украины не усматривается.
На основании изложенного, руководствуясь ст.1166 ГК Украины, ст.ст.75, 76, УК Украины, ст.ст.81, 93, 323, 324 УПК Украины, суд, -
П Р И Г О В О Р И Л:
ОСОБА_3 признать виновным по ст.ст.222 ч.1, 358 ч.3, 366 ч.1 УК Украины и назначить ему наказание:
- по ст.222 ч.1 УК Украины в виде ОДНОГО года ШЕСТИ месяцев ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно – распорядительных функций сроком на ОДИН год ШЕСТЬ месяцев;
- по ст.358 ч.3 УК Украины в виде ОДНОГО года ограничения свободы;
- по ст.366 ч.1 УК Украины в виде ДВУХ лет ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно – распорядительных функций сроком на ДВА года.
На основании ст.70 УК Украины, применяя принцип поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно к отбытию назначить ОСОБА_3 наказание в виде ДВУХ лет ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно – распорядительных функций сроком на ДВА года.
На основании ст.75 УК Украины освободить осужденного ОСОБА_3 от отбывания основного назначенного наказания, если он в течение ОДНОГО года ШЕСТИ месяцев не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него судом обязанности.
В соответствии со ст.76 УК Украины, обязать осужденного ОСОБА_3 не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно - исполнительной системы; сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства или работы, периодически являться на регистрацию в органы уголовно-исполнительной системы.
Взыскать с ОСОБА_3 в доход государства расходы, по производству судебно-химической экспертизы №2/111 от 21 мая 2008 года в сумме 1095 (одна тысяча девяносто пять) гривен 25 копеек.
Гражданский иск АКИБ «УкрСибббанк» на сумму 43418 (сорок три тысячи четыреста восемнадцать гривен) 86 копеек удовлетворить в полном объеме.
Взыскать с ОСОБА_3 в пользу АКИБ «УкрСибббанк», в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба сумму в размере 43418 (сорок три тысячи четыреста восемнадцать гривен) 86 копеек.
Вещественные доказательства по уголовному делу:
- акт оценки и принятия - передачи имущества от 24 марта 2006 года, подписанный ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_3, протокол №-2 собрания учредителей о снятии обязанностей генерального директора с ОСОБА_5, и назначении генеральным директором ОСОБА_3 от 12 июня 2006 года, справка №-22-369-6784 с единого государственного реестра предприятий и организаций Украины от 19 июня 2006 года, страховое свидетельство ООО "СтройУкрИнтек", свидетельство (серия А01, №-039099) о государственной регистрации юридического лица 000 «Строй ОСОБА_30», выданное Нахимовской районной государственной администрации в городе Севастополе 12 апреля 2006 года, свидетельство о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость №-100053040, ООО «СтройУкрИнтек» от 16 июня 2007 года, устав ООО «СтройУкрИнтек» утвержденный общими сборами Участников, протокол №-18/11 от 24 марта 2006 года, выписка с единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (бланк серия AAA, № 105071,) ООО «СтройУкрИнтек» от 31 января 2007 года, договор на обслуживание выплаты заработной платы и иных выплат сотрудникам предприятия в безналичной форме от 06 мая 2006 года, подписанный начальником отделения №-305 СУ КРД АКИБ "УкрСиббанк" ОСОБА_31, и директора ПО ООО «СтройУкрИнтек», оговор №-26259001262255 от 12 июля 2006 года, об открытии картсчета и выдачу платежной карты, дополнительный договор об установлении лимита овердрафта бн, по договору об открытии карточного счета и выдачу платежной карты (виса классик эконом) №26259001262255 от 12 июля 2006 года, договор №-26258001178492 от 19 мая 2006 года об открытии картсчета и выдачу платежной карты, дополнительный договор об установлении лимита овердрафта бн, по договору об открытии карточного счета и выдачу платежной карты (виса классик эконом) №-26258001178492 от 19 мая 2006 года, договор №-26250001178490 от 19 мая 2006 года об открытии картсчета и выдачу платежной карты, дополнительный договор об установлении лимита овердрафта бн, по договору об открытии карточного счета и выдачу платежной карты (виса классик эконом) №-26250001178490 от 19 мая 2006 года, дополнительный договор об установлении лимита овердрафта бн, по договору об открытии карточного счета и выдачу платежной карты (виса классик эконом) №-26259001178491 от 19 мая 2006 года, дополнительный договор об установлении лимита овердрафта бн, по договору об открытии карточного счета и выдачу платежной карты (виса классик эконом) №-26251001243089 от 07 июля 2006 года, без подписи работника банка и печатей, дополнительный договор об установлении лимита овердрафта бн, по договору об открытии карточного счета и выдачу платежной карты (виса классик эконом) №-26252001234088 от 07 июля 2006 года, без подписи работника банка и печати банка, квитанции об оплате в «УкрСиббанк» в количестве 47 штук, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при деле;
- справки о заработной плате: №-22 от 16 июля 2006 года на имя ОСОБА_18, №-19 от 15 июля 2006 года на имя ОСОБА_20, №-28 от 16.05.2006 года на имя ОСОБА_16, №-25 от 16 июня 2006 года, на имя ОСОБА_14, №-30 от 16.Об.2006 года, на имя ОСОБА_3, №-02 от 16 июня 2006 года, на имя ОСОБА_17, №-17 от 16 июня 2006 года, на имя ОСОБА_24, №-21 от 16 июня 2006 года, на имя ОСОБА_25, №-13 от 16 июня 2006 года на имя ОСОБА_27, №-15 от 16 июня 2006 года на имя ОСОБА_19, №-24 от 16 июня 2006 года на имя ОСОБА_6, №-04 на имя ОСОБА_10, №-31 от 16 июня 2006 года на имя ОСОБА_21, №-29 от 16 июня 2006 года на имя ОСОБА_5, №-23 от 16 июня 2006 года на имя ОСОБА_22, №-18 от 16 июня 2006 года на имя ОСОБА_23, №-11 от 16 июня 2006 года на имя ОСОБА_7, №-20 от 16 июня 2006 года на имя ОСОБА_26,№-08 от 16 июня 2006 года на имя ОСОБА_13, №-07 от 16 мая 2006 года на имя ОСОБА_15, №-03 от 16 июня 2006 года на имя ОСОБА_8, №-01 от 16 мая 2006 года на имя ОСОБА_9, №-05 от 16 мая 2006 года на имя ОСОБА_12, №-06 от 16 мая 2006 года на имя ОСОБА_11, №-09 от 16 мая 2006 года на имя ОСОБА_32, №-10 от 16 мая 2006 года на имя ОСОБА_28 и заверенной электрофотокопии штатного расписания от 10 января 2006, года приобщены к материалам уголовного дела – хранить при деле
- пластиковые карты «УкрСиббанка»: -№-4073 6015 0031 4967, на имя ОСОБА_3, - №-4073 6010 0027 8324, на имя ОСОБА_9, -№-4073 6015 0024 9312, на имя ОСОБА_16, -№-4073 6010 0027 8332, на имя ОСОБА_17, -№-4073 6010 0027 8316, на имя ОСОБА_8, -№-4073 6015 0024 9346, на имя ОСОБА_14, №-4073 6015 0027 на имя ОСОБА_26, приобщенные к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств и переданные на хранение в комнату хранения вещественных доказательств СО УМВД Украины в городе Севастополе – передать собственнику – АКИБ «УкрСиббанк»;
Меру пресечения до вступления приговора в законную силу, осужденному ОСОБА_3 оставить без изменения - в виде подписки о невыезде.
На приговор суда в течение пятнадцати суток со дня, следующего за его провозглашением, может быть подана апелляция в Апелляционный суд города ОСОБА_1 путем подачи апелляции через Ленинский районный суд города ОСОБА_1.
Председательствующий: - подпись
Копия верна:
Судья
Ленинского районного суда
города ОСОБА_1Непомнящий