Дело № 4-2622/09/10
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Именем Украины
21 октября 2009 г. Судья Киевского районного суда г.Харькова Плетнёв В.В. рассмотрев представление органа досудебного следствия - представление следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Харьковской области майора милиции ОСОБА_1 о производстве выемки по уголовному делу,-
УСТАНОВИЛ:
Из представления и материалов дела усматривается, что в производстве следователя по ОВД СУ ГУМВДУ в Харьковской области находится уголовное дело, согласно материалам которого 29.10.2008 года в помещении по ул.Воробьева 10 в г.Харькове, неустановленные лица, представившиеся представителями Кредитного союза «Регион», под видом выдачи потребительского кредита на имя ОСОБА_2, заключили с ним кредитный договор б/н от 29.10.2009г., после чего обманным путем завладели денежными средствами в сумме 3600000грн., которые предназначались для выплаты по заключенному кредитному договору гр-ну ОСОБА_2, в результате чего последнему был причинен значительный материальный ущерб. Будучи допрошенной кассир кредитного союза «Регион» гр-ка ОСОБА_3 показала, что денежные средства в сумме 3600000 гривен она как кассир КС «Регион» гр-ну ОСОБА_2 никогда не выдавала и кроме нее этого никто не мог сделать. Расходный кассовый ордер на указанную сумму для выдачи гр-ну ОСОБА_2 денежных средств она выписала по устному указанию председателя правления ОСОБА_4, после чего передала его ОСОБА_4, и через некоторое время получила его уже с подписью ОСОБА_2 В ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_4 имел открытые счета в банках, расположенных в г.Харькове, на которых возможно размещал похищенные денежные средства, однако реквизиты данных счетов и банковские учреждения в которых они были открыты, в настоящее время не установлены. Кроме того, во время проведения обыска по месту проживания ОСОБА_4 был обнаружен предварительный договор от 20.08.2008 года заключенный сожительницей ОСОБА_4, гр-кой ОСОБА_5 на покупку ею домовладения на общую сумму 3384 000 гривен. При этом установлено, что она нигде никогда не работала, проживает вместе с ОСОБА_4 на его иждивении и на иждивении своих родителей. Приобрести за такую сумму домовладение ей предложил ОСОБА_4 Данное обстоятельство дает основания предполагать наличие открытых счетов на имя ОСОБА_5 в банках, расположенных в г.Харькове, на которых возможно размещались похищенные денежные средства, однако реквизиты данных счетов и банковские учреждения в которых они были открыты, в настоящее время не установлены.Также не установлены счета, открытые в банковских учреждениях руководством наблюдательного совета кредитного союза «Регион», а именно председателем наблюдательного совета ОСОБА_6 и его заместителем ОСОБА_7, а также на работников кредитного союза «Регион», имевших непосредственный доступ к денежным средствам и производившим учет финансово-хозяйственной деятельности, кассир - ОСОБА_3 и главный бухгалтер - ОСОБА_8
В представлении, согласованном с зам. прокурора Харьковской обл., содержится требование о предоставлении рядом банковских учреждений данных, содержащих банковскую тайну в отношение 6 граждан.
Проверив материалы уголовного дела, считаю, что представление подлежит частичному удовлетворению, а именно в части требований о раскрытии банковской тайны относительно ОСОБА_4, Чернышовой и ОСОБА_8, поскольку эти данные могут иметь значение для расследования дела. Возможность причастности к преступлению остальных лиц, указанных в представлении, из материалов дела не усматривается.
Кроме того, в представлении указана сумма ущерба от преступления, в 10 раз превышающая ту, которая указана в постановлении о возбуждении дела и иных, поданных в суд представлениях о производстве обысков.
Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, Законом Украины «О банках и банковской деятельности», -
ПОСТАНОВИЛ:
Представление органа досудебного следствия удовлетворить частично.
Обязать:
1. - Управление Национального банка Украины в Харьковской области расположенное по адресу: пл. Театральная-1 в г. Харькове, код банка (МФО) 351447;
2. - ОСОБА_9 ОАО «Укрэксимбанк» в г. Харькове, расположенный по адресу: г. Харьков, ул. Чернышевского, д.11, код банка (МФО) 351618;
- ОСОБА_9 отделения Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного
банка (закрытое акционерное общество) в г. Харьков, расположенный по адресу:
г. Харьков, ул. Р. Люксембург, 10, код банка (МФО) 351458;
1. - ОСОБА_9 областного управления ОАО «Ощадбанк», расположенный на пл. Конституции, 22 в г. Харькове код банка (МФО) 351823;
2. - ОСОБА_10 «Грант», расположенный по ул. Данилевского-19 в г. Харькове, код банка (МФО) 351607;
3. - ОАО «Мегабанк», расположенное по ул. Артёма-30 в г. Харькове, код банка (МФО) 351629;
4. - АКРБ «Регион-банк», расположенный по ул. Дарвина-4 в г. Харькове, код банка (МФО) 351254;
-ОСОБА_9 № 1 АКРБ «Регион-банк», расположенный по пр-ту Гагарина-181 в
г. Харькове, код банка (МФО) 351975;
-ОАО «РЕАЛ БАНК», расположенный по пр-ту Ленина, 60-а в г. Харькове, код банка
(МФО) 351588;
-Харьковское РУ ОАО КБ «Надра», расположенное по
ул. Петровского-15 в г. Харькове, код банка (МФО) 351834;
1. - АКИБ «Укрсиббанк», расположенный по адресу: г. Харьков, пр-т Московский-60, код банка (МФО) 351005;
2. - АБ «Факториал-банк», расположенный по адресу: г. Харьков, ул. Рымарская, д.32, код банка (МФО) 351715;
3. - ОСОБА_9 ЗАО ПУМБ в г. Харькове, расположенный по адресу: г. Харьков, ул. Артёма, д.25, код банка (МФО) 350385;
4. - ОАО «Инпромбанк», расположенное по ул. Клочковской-3 в г. Харькове, код банка (МФО) 351878;
5. - АКБ «Золотые Ворота», расположенный по адресу: г. Харьков, ул. Ленина,66, код банка (МФО) 351931;
6. - АКБ «Базис», расположенный по ул. Сумской, 88 в г. Харькове, код банка (МФО) 351760;
- Первый филиал АКБ «Базис», расположенный по ул. Плехановской 85/87 в
г. Харькове, код банка (МФО) 351599;
1. - АКБ «Меркурий», расположенный по адресу: г. Харьков, ул. Петровского, 23, код банка (МФО) 351663;
2. - ОСОБА_9 областной филиал АКБ «Укрсоцбанк», расположенный по ул. Гоголя, 10 в г. Харькове, код банка (МФО) 351016;
3. - ХФ АБ «Таврика», расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Артёма, 31, код банка (МФО) 351953;
4. - ОСОБА_9 регионального управления открытого акционерного общества «Коммерческий банк «Экспобанк», расположенный по адресу: г. Харьков, ул. Космическая, 26, код банка (МФО) 351964;
5. - ХФ АБ «Синтез», расположенный по адресу: г. Харьков, пр. Ленина, д.40, код банка 350578;
6. - ОСОБА_9 областную дирекцию «Раффайзен банк «Аваль», расположенную по ул. Новгородской-11 в г. Харькове, код банка (МФО) 350589;
7. - ОСОБА_9 филиал АО «Укринбанк», расположенный по адресу: г. Харьков, ул. Веснина, 12, код банка (МФО) 351243;
8. - ХАК «Зембанк», расположенную по адресу: г. Харьков, ул. Чернышевского-4, код банка (МФО) 351652;
9. - ОСОБА_9 ГРУ «ПриватБанка», расположенное по Красношкольной набережной, 16 и по ул. Маломясницкой, 2-а в г. Харькове, код банка (МФО) 351533;
7. - ОСОБА_9 филиал ОАО «Кредобанк», расположенный по адресу: г. Харьков, ул. Петровского 29-А, код банка (МФО) 350415;
8. - ОСОБА_9 филиал ОАО АБ «Укргазбанк», расположенный по адресу: г. Харьков, ул. Космическая, 20, код банка (МФО) 350448;
9. - Филиал АБ «Энергобанк» в г. Харькове расположенный по ул. Петровского,23, код банка (МФО) 350824;
10. - ОСОБА_9 «Слобожанское РУ» ОАО «Банк «Финансы и кредит», расположенный по пер. Театральному, 4 в г. Харькове, код банка (МФО) 350697;
11. - ОСОБА_9 АКБ «Национальный кредит» в г. Балаклея, расположенный в г. Балаклея, Харьковской области по ул. 1-го Мая, 17, код банка (МФО) 350705;
12. - ОСОБА_9 филиал АБ «Экспресс-банк», расположенный по ул. Словянской-6 в г. Харькове, код банка (МФО) 350716;
13. - Филиалом «ОСОБА_9 дирекция» АО «Индекс-банк», расположенном по ул. Розы Люксембург в г. Харькове, код банка (МФО) 350619;
14. - ОСОБА_9 филиал ОАО «Кредитпромбанк», расположенный по ул. Тобольской-42-а в г. Харькове, код банка (МФО) 350727;
15. - ОСОБА_9 филиал ОАО «Укрпромбанк», расположенном по ул. Скмской 41/2 в г. Харькове, код банка (МФО) 350686;
16. - ОСОБА_9 филиал ОАО «ВиЭйБи Банк», расположенный по адресу: г. Харьков, ул. Коломенская, 15, код банка (МФО) 350620;
17. - ОСОБА_9 филиал ОАО ВТБ ОСОБА_10, расположенный по ул. Чернышевской, 66 в г. Харькове, код банка (МФО) 350631;
18. - ХФ ОАО «Пиреус-банк», расположенный по адресу: г. Харьков, ул.Культуры, д. 15, код банка (МФО) 350749;
19. - ОСОБА_9 ЗАО «ОТП ОСОБА_10» г. Харьков, расположенный по адресу: г. Харьков, ул. Сумская, 56, код банка (МФО) 350750;
20. - Филиал АБ «Южный» в г. Харьков, расположенный по ул. Фрунзе, 7 в г. Харькове, код банка (МФО) 350761;
1. - ОСОБА_9 филиал АКБ «Форум», расположенный по адресу: г. Харьков, ул. Лермонтовская, 15, код банка 350772;
2. - ОСОБА_9 филиал ОАО «КБ «Крещатик», расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Каразина, 1, код банка (МФО) 350880;
3. - ОСОБА_9 АКБ «Имексбанк» в г. Харькове, расположенный по адресу: г. Харьков, ул. Короленка, 25, код банка (МФО) 350794;
4. - ОСОБА_9 филиал АБ «Брокбизнесбанк», расположенный по адресу: г. Харьков, ул. Красношкольная набережна, 16, код банка (МФО) 350910;
5. - ОСОБА_9 ОАО «БАНК КИПРА» в г. Харькове, расположенный по адресу: г. Харьков, ул. Университетская, д. 35/2, код банка (МФО) 350802;
6. - ОСОБА_9 филиал ООО «Уникомбанк», расположенный по адресу: г. Харьков, ул. Ленина, д.35-а, код банка (МФО) 350006;
7. - ОСОБА_9 филиал ОАО КБ «Южкомбанк», расположенный по адресу: г. Харьков, ул. Пушкинская, д.21/23, код банка (МФО) 350813;
- ОСОБА_9 представительство КБ «УФГ»-000, расположенное по адресу: г.
Харьков, ул. Ленина, 27-а;
- Представительство ООО «ОСОБА_10 Капитал» в г. Харькове, расположенное по ул. Сумской, 4,
предоставить в СУ ГУМВД Украины в Харьковской области информацию содержащую банковскую тайну, о том: имеют ли в вышеуказанных банках счета в национальной и иностранной валюте граждане Украины:
1. • ОСОБА_4, 24 февраля 19 года рождения, инн НОМЕР_1;
2. • ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, инн НОМЕР_2;
3. • ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_2, инн.2305218044,
Если имеют, то предоставить информацию о номерах счетов, датах их открытия, суммах находящихся на них денежных средств, движения денежных средств по счетам с момента их открытия по настоящее время на бумажном и электронном носителе, других ценностях данных лиц, размещённых в вышеуказанных банках, а также информацию о всех операциях осуществлявшихся вышеуказанными лицами в банках на протяжении 2007-2009 годов.
В остальной части в удовлетворении представления откзать.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья