Дело № 4-2623/09/10
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Именем Украины
4 декабря 2009 г. Судья Киевского районного суда г.Харькова Плетнёв В.В. рассмотрев представление органа досудебного следствия - представление следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Харьковской области майора милиции ОСОБА_1 о производстве выемки по уголовному делу,-
УСТАНОВИЛ:
Из представления и материалов дела усматривается, что в производстве следователя по ОВД СУ ГУМВДУ в Харьковской области находится уголовное дело, согласно материалам которого 29.10.2008 года в помещении по ул.Воробьева 10 в г.Харькове, неустановленные лица, представившиеся представителями Кредитного союза «Регион», под видом выдачи потребительского кредита на имя ОСОБА_2, заключили с ним кредитный договор б/н от 29.10.2009г., после чего обманным путем завладели денежными средствами в сумме 3600000грн., которые предназначались для выплаты по заключенному кредитному договору гр-ну ОСОБА_2, в результате чего последнему был причинен значительный материальный ущерб. Будучи допрошенной кассир кредитного союза «Регион» гр-ка ОСОБА_3 показала, что денежные средства в сумме 3600000 гривен она как кассир КС «Регион» гр-ну ОСОБА_2 никогда не выдавала и кроме нее этого никто не мог сделать. Расходный кассовый ордер на указанную сумму для выдачи гр-ну ОСОБА_2 денежных средств она выписала по устному указанию председателя правления ОСОБА_4, после чего передала его ОСОБА_4, и через некоторое время получила его уже с подписью ОСОБА_2 В ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_4 имел открытые счета в банках, расположенных в г.Харькове, на которых возможно размещал похищенные денежные средства, однако реквизиты данных счетов и банковские учреждения в которых они были открыты, в настоящее время не установлены. Кроме того, во время проведения обыска по месту проживания ОСОБА_4 был обнаружен предварительный договор от 20.08.2008 года заключенный сожительницей ОСОБА_4, гр-кой ОСОБА_5 на покупку ею домовладения на общую сумму 3384 000 гривен. При этом установлено, что она нигде никогда не работала, проживает вместе с ОСОБА_4 на его иждивении и на иждивении своих родителей. Приобрести за такую сумму домовладение ей предложил ОСОБА_4 Данное обстоятельство дает основания предполагать наличие открытых счетов на имя ОСОБА_5 в банках, расположенных в г.Харькове, на которых возможно размещались похищенные денежные средства, однако реквизиты данных счетов и банковские учреждения в которых они были открыты, в настоящее время не установлены.Также не установлены счета, открытые в банковских учреждениях руководством наблюдательного совета кредитного союза «Регион», а именно председателем наблюдательного совета ОСОБА_6 и его заместителем ОСОБА_7, а также на работников кредитного союза «Регион», имевших непосредственный доступ к денежным средствам и производившим учет финансово-хозяйственной деятельности, кассир - ОСОБА_3 и главный бухгалтер - ОСОБА_8
В представлении, согласованном с зам. прокурора Харьковской обл., содержится требование о выемке документов, содержащих банковскую тайну.
Проверив материалы уголовного дела, считаю, что представление подлежит удовлетворению.
Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, Законом Украины «О банках и банковской деятельности», -
ПОСТАНОВИЛ:
Представление органа досудебного следствия удовлетворить.
Произвести выемку оригиналов документов, содержащих банковскую тайну в ХФ АБ «Синтез» МФО 350578:
1. • юридического дела Кредитного союза «Регион» ЕГРПОУ 26059427;
2. • расшифрованных сведений о движении денежных средств по текущему счету №26054001, который открыт Кредитным союзом «Регион» ЕГРПОУ 26059427, в ХФ АБ «Синтез» МФО 350578, с указанием наименования плательщика и получателя, расчетных счетов, МФО и названия банка, кода ОКПО плательщика и получателя, назначения платежей и сальдо за период с момента открытия и до даты объявления постановления о производстве выемки в банковском учреждении на бумажном и электроном носителе с указанием даты, времени (поминутно), номера платежного документа, наименование операции и полных сведений о контрагенте;
3. • договора на обслуживание счета по системе «Банк-Клиент»;
4. • платежные требования, платежные поручения, банковские выписки, мемориальные ордера, чеки чековой книжки и другие документы по использованию денежных средств КС «Регион» ЕГРПОУ 26059427 за период с момента открытия счета и до даты объявления постановления о производстве выемки в банковском учреждении;
В случае отсутствия любых из числа перечисленных документов, обязать должностных
лиц ХФ АБ «Синтез» МФО 350578 указать отдельным письмом причину их не
предоставления, согласно постановления суда, их возможное место нахождения
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья