Справа №4-21/2010

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

м. Лозова                                                                                  04 лютого 2010 року

              Лозівський міськрайонний суд Харківської області у складі:

           Головуючого судді          : Попова О.Г.

За участю секретаря        : Шаповалової І.Г.

          За участю прокурора       : Саєнко І.О.

          Розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Лозова Харківської області подання заступника Лозівського міжрайонного прокурора юриста 2 класу ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю в філії відділення Промінвестбанку в м. Лозова Харківської області ,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник Лозівської міжрайонної прокурори  Харківської області юрист 2 класу ОСОБА_1 за погодженням з Л озівським міжрайонним прокурором радником юстиції ОСОБА_2 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю  в філії відділення Промінвестбанку в м. Лозова Харківської області.

          В своєму поданні він посилається на те,що Лозівською міжрайонною прокуратурою проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 53080055 за фактом заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем та за фактом внесення до звітів завідомо неправдивих відомостей про виробництво промислової продукції за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України.

На час порушення кримінальної справи встановлено, що відповідно до Порядку використання бюджетних коштів на здійснення заходів запобігання розповсюдження збудників інфекційних хвороб тварин, затвердженого Наказами Міністерства аграрної політики України та Міністерства фінансів України від 21 березня 2002 року № 92/197 від 10 лютого 2007 року №80/177 (далі – Порядок), Лозівському державному підприємству кормових домішок (ЄДРПОУ 006886374) по загальному фонду за бюджетною програмою «Запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин», на часткове фінансування витрат по здійсненню заходів щодо запобігання розповсюдження збудників інфекційних хвороб тварин за 2005-2007 роки та 8 місяців 2008 року надійшло коштів в сумі 854800 гривень.

          Відповідно до Порядку, основним критерієм отримання бюджетних коштів є завіз та утилізація трупної сировини тварин. Але, з вересня 2005 року по 01.09.2008року підприємство знаходиться на реконструкції і згідно повідомлення Управління ветеринарної медицини в Лозівському районі не має право завозити та зберігати трупну сировину.

    Проведеною ревізією окремих питань фінансово-господарської діяльності Лозівського ДПКД за період 2005-2007 років та 8 місяців 2008 року (акт №117-20/128 від 03.10.2008), спеціалістами КРО в Лозівському районі встановлено, що за час реконструкції підприємство безпідставно отримало бюджетні кошти на часткове фінансування витрат по здійсненню заходів, щодо запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин в сумі 715800грн., які використані в повному обсязі, що і призвело до незаконних видатків на цю суму.

          Разом з тим, встановлено, що Лозівським державним підприємством кормових домішок у філії відділення Промінвестбанку в м. Лозова Харківської області (МФО 351522) 11.06.1999року відкрито розрахунковий рахунок №26008301770372. Через вказаний рахунок Лозівським ДПКД проводились всі фінансові операції підприємства, в тому числі і зняття готівки з рахунку.

    Враховуючи, що для дослідження обставин, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, а саме подальшого руху грошових коштів отриманих Лозівським ДПКД з бюджету, необхідно провести виїмку документів, що складають банківську таємницю.

    Розглянувши подання заступника прокурора, вислухавши прокурора, розглянувши матеріали справи і встановивши, що є точні данні, що документи, які мають значення для справи знаходяться в певному місці, суд вважає:

      З метою встановлення обставин, що мають значення для встановлення

істини по кримінальній справі, необхідно провести виїмку в  філії відділення Промінвестбанку в м. Лозова Харківської області, а саме («роздруківок», «регістрів», «реєстрів»), про рух грошових коштів по рахунку Лозівського державного підприємства кормових домішок з відображенням контрагентів, призначення платежів - за період з 01.01.2005 року по 01.01.2010 року оригіналів всіх платіжних доручень та всіх документів ( квитанцій, чеків та інше) на отримання готівки з вказаного рахунку за той же період , таким чином подання підлягає задоволенню.

         На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 65, 66, 130, 177, 178 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

            Подання заступника Лозівського міжрайонного прокурора Харківської області  юриста 2 класу ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю - задовольнити.

        Провести виїмку в  філії відділення Промінвестбанку в м. Лозова Харківської області, а саме («роздруківок», «регістрів», « реєстрів»), про рух грошових коштів по рахунку Лозівського державного підприємства кормових домішок з відображенням контрагентів, призначення платежів - за період з 01.01.2005 року по 01.01.2010 року оригіналів всіх платіжних доручень та всіх документів ( квитанцій, чеків та інше) на отримання готівки з вказаного рахунку за той же період .

        Копію даної постанови направити для виконання Лозівському міжрайонному прокурору Харківської області.

        Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя :                    О.Г.Попов