Справа № 755/3682/18

Провадження №1-кс/755/698/19

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" лютого 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ламбуцькій Т.О., розглянувши клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Гончаренка А.О. про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001244 від 04.10.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Гончаренко А.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001244 від 04.10.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання, прокурор посилається на те, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 04.10.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001244, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва існує протиправна діяльність групи невстановлених осіб з використанням ряду підприємств, а саме: ПАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 36174922), ТОВ «ОРІС КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38517051), ТОВ «МІКРОНКЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35201415), ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТРАСТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37954854), ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНРЕЗЕРВ» (код ЄДРПОУ 24932642), ТОВ «ДОНКОНСАЛТАУДИТ» (код ЄДРПОУ 33913531), ТОВ «ФАРРОДЕЙ» (код ЄДРПОУ 41915271), ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 33792667), ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД» (код ЄДРПОУ 35379169), ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ІПОТЕЧНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 33135739), ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕМІНЬ» (код ЄДРПОУ 24559002), ПАТ «МЕНЕДЖЕР» (код ЄДРПОУ 32711435), ТОВ «ЛІК-САН» (код ЄДРПОУ 33524593), ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АКТИВ-ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 36183979), ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОКСІМА» (код ЄДРПОУ 33592726), ПАТ «УКРГАЗОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 33717616), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «АЛЬТЕРА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 33744770), ПАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 30702104), ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «ВЕБІННЕКСТ» (код ЄДРПОУ 35457220), ПАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 32856284), ПАТ «НОВЬЮЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 33789770), ТОВ «ФОНД К-1» (код ЄДРПОУ 34618472), ТОВ «ФОНД К-2» (код ЄДРПОУ 34618446), ТОВ «ФОНД К-3» (код ЄДРПОУ 34618419), ТОВ «ФОНД К-4» (код ЄДРПОУ 34618933), ТОВ «ФОНД К-5» (код ЄДРПОУ 34618967), ТОВ «ФОНД К-6» (код ЄДРПОУ 34619020), ДП «АЛДЕР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 32981223), ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС» (код ЄДРПОУ 37544985), ТОВ «ГІР-ІНЖІНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 37718545), ТОВ «ГІР-ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 35832123), ТОВ «ВІЛДА» (код ЄДРПОУ 32001529), ПАТ «ПРОМЕТЕЙ-ТЕЛЕКОМ» (код ЄДРПОУ 33792630), ТОВ «АЛЬФАКВАНТА ЛТД» (код ЄДРПОУ 35810991), ТОВ «ЕФ СІ СІ» (код ЄДРПОУ 40415863), ТОВ «БІЗНЕС-ІНВЕСТ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41488204), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СПЕКТР» (код ЄДРПОУ 40398859), ТОВ «КАПІТАЛ СЕРВІС ПРО» (код ЄДРПОУ 41488335), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАКТ» (код ЄДРПОУ 40398691), ТОВ «СОЛСБЕР» (код ЄДРПОУ 42114604), ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 38915177), ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ІННЕКС» (код ЄДРПОУ 23425110).

Вказані підприємства зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників групи, що здійснює неправомірну діяльність в тому числі з мінімізації податків та конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівку, які реального відношення до їх діяльності не мають.

Переважна більшість вищевказаних підприємств за місцем реєстрації не знаходяться, виробничі потужності та складські приміщення та наймані працівники відсутні, звітність до органів ДФС України не подають.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що підприємство ТДВ «Страхова компанія «Траст Україна» (код ЄДРПОУ 37954854) за адресою: м. Київ, вул. Артема, буд. 60, каб. 408, не знаходиться (про що складено акт про місценезнаходження), матеріальні активи та складські приміщення відсутні, співробітники на підприємстві відсутні. Реальний рух коштів по розрахункових рахунках в звітності не відображають (приховують), що дає підстави вважати про фіктивність даного підприємства.

У ході досудового розслідування, згідно отриманого тимчасового доступу до банківської таємниці встановлено, що ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «НГМЗ-БУР» (код ЄДРПОУ 33577027) перераховувало безготівкові грошові кошти на ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТРАСТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37954854) та ТОВ «ОРІС КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38517051), за цінні папери, без ПДВ.

В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відстуності.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «НГМЗ-БУР», та з метою встановлення обставин, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

Поряд з цим, вимога прокурора щодо вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню, оскільки є необґрунтованою.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

постановив:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Гончаренка А.О. про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001244 від 04.10.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Гончаренку Андрію Олександровичу, та/або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві Рижаку Андрію Валерійовичу, Хрику Максиму Васильовичу, Савці Андрію Юрійовичу, Рябоволу Віктору Олександровичу (за його дорученням) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «НГМЗ-БУР» (код ЄДРПОУ 33577027), щодо взаємодії із підприємствами ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТРАСТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37954854) та ТОВ «ОРІС КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38517051), за період з 01.01.2017 по день пред'явлення ухвали суду на підприємство, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/3682/18.

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Гончаренку А.О.

Копія - ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «НГМЗ-БУР».

Слідчий суддя М.Г.Сазонова