Справа № 640/22555/18

н/п 1-кс/640/1044/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" січня 2019 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42017221380000151 від «17» жовтня 2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,3,4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17 січня 2019 р. ОСОБА_1 звернулась до Київського районного суду м.Харкова з клопотанням, в якому просить скасувати арешт належного їй майна, а саме: мобільний телефон Apple Iphone 6s imei НОМЕР_1, в корпусі сірого кольору; грошові кошти в сумі 34000 гривень, з яких 30 купюр номіналом по 500 гривень кожна із серіями та номерами: ЗИ854720, СБ6959909, УЖ9119299, ЗД0043342, ВИ8685954, ФГ6499435, ВХ8838045, ВИ1693459, ГН0714821, ВА2475157, БТ1324532, ЛА2063525, УБ9875626, СЖ6592388, СБ1987211, СБ9987403, СГ0653504, ЗИ1547057, ФБ0254425, ЛБ8397743, СГ3058571, МБ3983480, ФГ8806894, ВЖ6398963, ЛГ5466204, ВГ1793986, СБ2240936, ВХ5440971, БН3466364, ВХ3367164, також 95 купюр номіналом 200 гривень кожна із серіями та номерами: ЄЧ0454263, ЄЖ8261723, СМ8052739, ПБ6366469, УЙ8833469, ЄЧ4962983, ЕЗ2278537, ПА6576291, УЗ5510343, УВ6075358, СЛ1354806, ХЖ0999138, СА0888625, ПБ1715833, ЗД8411507, ВА8280284, АА4606486, ЗЄ7252416, ТИ8352841, УМ4608506, КИ6116618, ТД4965242, УД8848572, УФ7138774, СД1755457, СЛ2916456, УВ0141579, УЖ9210001, СД2981322, КА6282298, ПЄ4795359, ХД3853788, УВ8647695, ЕА1725506, ХГ3459168, СК1255842, ЕИ9090402, ЕШ3242042, ТИ1363507, ХВ2863233, ЕЗ4407873, ПГ7053710, ХИ6082102, МА6189676, УФ4219784, ЕХ7194775, УК1157864, УЕ0822395, УЛ6998357, УЛ9499886, КВ1860828, УР8192057, УС1750333, УЕ3360728, ЄЖ092902, СМ1695516, КН9402809, СН9770663, УД3673811, ЄЕ3529396, УБ3834064, ЄЗ3762926, ЄД5401139, КК9298022, УМ0753156, ЄФ6142145, АВ5277600, ВЄ7665426, КМ5828717, ЗЄ0235429, ЕЕ4561950, ПВ9521130, ПВ9521131, ПВ9521132, ПВ9521133, СА4819953, УВ3054818, СА7386025, ХЖ5392898, ЗБ3810330, УА9182406, ЕЕ4723167, ХЕ3543034, ЕЖ9450328, КБ4672301, КН4144545, УФ2426018, ПД2321362, УР8576642, УА6166461, КД1278324, ЕЮ4845205, КЛ8618612, ЕЮ2419081, СЗ0758880 та 50 доларів США однією купюрою з серією та номіналом ІВ58347722В.

Свої вимоги ОСОБА_1 обґрунтовує тим, що вона є свідком у кримінальному провадженні, а вилучені у неї телефон та грощові кошти не мають доказового значення у кримінальному провадженні № 42017221380000151 від «17» жовтня 2017.

В судове засідання заявник ОСОБА_1 не з'явилась. Представник заявника адвокат ОСОБА_2 подав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання ОСОБА_1 без його участі, а вимоги про скасування арешту майна задовольнити.

Слідчий в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУ НП України в Харківській області підполковник поліції Мирний А.В. в судове засідання не з'явився, однак надав суду заяву, в якій просить клопотання ОСОБА_1 розглянути у його відсутності та його вирішення покладає на розсуд суду.

Прокурор відділу прокуратури Харківської області в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду був повідомлений судом.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення заявника та дослідивши матеріали справи, вважає можливим задовольнити клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна з наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні СУ ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 42017221380000151 від 17.10.2017 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3,4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що протягом 07-13 жовтня 2017 року ОСОБА_4 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та невстановленою особою, яка діяла від імені ТОВ «Агроінвест холдинг» шляхом обману заволоділи насінням соняшника в кількості 90730 кг, яке належить СТОВ «ЛАН», розташованого в с. Добровілля, Близнюківського району, Харківської області. При цьому ОСОБА_8 виконував функцію ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5 разом із ним імітували наміри здійснити закупівлю насіння соняшника за укладеним договором купівлі-продажу та здійснити за нього розрахунки, частково сплативши за товар, з метою введення в оману потерпілого, шляхом обману заволоділи чужим майном, організували його вивезення найнятим ними автомобільним транспортом та з метою приховування вчинення злочину та знищення його слідів, шляхом обману заволоділи первинними документами - видатковими накладними, без наміру проведення розрахунків із потерпілим, звернули його на свою користь та розпорядилися ним на свій розсуд. При цьому ОСОБА_4 підшукав потерпілого, керував вчиненням злочину та забезпечив реалізацію майна здобутого злочинним шляхом за підробленими ОСОБА_7 документами, ПзІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» від імені ТОВ «Агроінвест холдинг», таким чином шляхом обману заволоділи чужим майном - насінням соняшника в кількості 236 тон 340 кг, чим спричинили СТОВ «ЛАН» матеріальну шкоду - збитки в особливо великих розмірах, в сумі 2518838,00 грн., що підтверджується висновком судової економічної експертизи.

Крім того, протягом 21-22 листопада 2017 року ОСОБА_4, діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та невстановленою особою, яка діяла від імені ТОВ «Агроінвест холдинг охоче» шляхом обману заволоділи насінням соняшника в кількості 90730 кг, яке належить ФГ «Яковлівське», розташованому по вулиці Гагаріна, 69, в с. Яковлівка, Лозівського району, Харківської області. При цьому ОСОБА_8 виконував функцію ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 імітували наміри здійснити закупівлю насіння соняшника за укладеним договором купівлі-продажу та здійснити за нього розрахунки, але шляхом обману заволоділи чужим майном, організували його вивезення від потерпілого найнятим ними автомобільним транспортом та з метою приховування вчинення злочину та знищення його слідів, заволоділи первинними документами - видатковими накладними, не оприбуткували товару по бухгалтерському обліку та не відобразили його придбання в податковому обліку ТОВ «Реком груп», без проведення розрахунків із потерпілим, звернули його на свою користь та розпорядилися ним на свій розсуд. При цьому ОСОБА_4 керував вчиненням злочину та забезпечив реалізацію майна здобутого злочинним шляхом за підробленими ОСОБА_7 документами, на адресу ПзІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» від імені ТОВ «Реком груп» та ТОВ «Агроінвест холдинг охоче», що призвело до фактичної втрати активів ФГ «Яковлівське», виникнення нестачі товарно-матеріальних цінностей - насіння соняшника в кількості 90730 гривень та спричинення прямих збитків потерпілому ФГ «Яковлівське», в розмірі нестачі, визначеному на рівні собівартості готової продукції на суму 455704,88 грн., що є великим розміром.

Крім того, в період з 07 по 10 жовтня 2017 року ОСОБА_4 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 в с. Пересічне, Дергачівського району Харківської області, з метою заволодіння сільськогосподарською продукцією, внесли недостовірні відомості до офіційних документів - товарно-транспортних накладних, на перевезення зернових культур, які є офіційними, обов'язковими документами, що повинні оформлюватися при перевезенні вантажів автомобільним транспортом, відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Мінтрансу України від 14.10.97 № 363, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.02.98 за № 128/2568.

Крім того, в період з 07 по 10 жовтня 2017 року ОСОБА_4 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 в с. Пересічне, Дергачівського району Харківської області, використали завідомо підроблені офіційні документи - товарно-транспортні накладні, здавши за ними викрадену у виробника сільськогосподарську продукцію підприємству - переробнику.

Крім того, в період з 21 по 22 листопада 2017 року ОСОБА_4 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 в с. Пересічне, Дергачівського району Харківської області, з метою заволодіння сільськогосподарською продукцією, внесли недостовірні відомості до офіційних документів - товарно-транспортних накладних, на перевезення зернових культур, які є офіційними, обов'язковими документами, що повинні оформлюватися при перевезенні вантажів автомобільним транспортом, відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Мінтрансу України від 14.10.97 № 363, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.02.98 за № 128/2568.

Крім того, в період з 21 по 22 листопада 2017 року ОСОБА_4 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 в с. Пересічне, Дергачівського району Харківської області, використали завідомо підроблені офіційні документи - товарно-транспортні накладні, здавши за ними викрадену у виробника сільськогосподарську продукцію підприємству - переробнику.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.12.2018 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9, в квартирі АДРЕСА_1.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.12.2018 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_9 в приміщенні Лозівського управління ГУ ДФС у Харківській області в нежитловому будинку АДРЕСА_2.

Метою проведення обшуків слідчий суддя зазначав виявлення та вилучення мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, оригіналів та копії фінансово-господарських документів, печаток суб`єктів господарської діяльності, в тому числі ТОВ «Реком груп», ТОВ «Східзернотранс», ТОВ «Агроінвест Холдинг Охоче», ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_10, банківських чеків та документів на отримання та перерахування коштів, бланків товарно-транспортних накладних, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

21.12.2018 з 07:45 год. по 08:30 год. в ході проведення обшуку за місцем мешкання та роботи ОСОБА_9, виявлено та вилучено майно, зокрема: мобільний телефон Apple Iphone 6s imei НОМЕР_1, в корпусі сірого кольору; грошові кошти в сумі 34000 гривень, з яких 30 купюр номіналом по 500 гривень кожна із серіями та номерами: ЗИ854720, СБ6959909, УЖ9119299, ЗД0043342, ВИ8685954, ФГ6499435, ВХ8838045, ВИ1693459, ГН0714821, ВА2475157, БТ1324532, ЛА2063525, УБ9875626, СЖ6592388, СБ1987211, СБ9987403, СГ0653504, ЗИ1547057, ФБ0254425, ЛБ8397743, СГ3058571, МБ3983480, ФГ8806894, ВЖ6398963, ЛГ5466204, ВГ1793986, СБ2240936, ВХ5440971, БН3466364, ВХ3367164, також 95 купюр номіналом 200 гривень кожна із серіями та номерами: ЄЧ0454263, ЄЖ8261723, СМ8052739, ПБ6366469, УЙ8833469, ЄЧ4962983, ЕЗ2278537, ПА6576291, УЗ5510343, УВ6075358, СЛ1354806, ХЖ0999138, СА0888625, ПБ1715833, ЗД8411507, ВА8280284, АА4606486, ЗЄ7252416, ТИ8352841, УМ4608506, КИ6116618, ТД4965242, УД8848572, УФ7138774, СД1755457, СЛ2916456, УВ0141579, УЖ9210001, СД2981322, КА6282298, ПЄ4795359, ХД3853788, УВ8647695, ЕА1725506, ХГ3459168, СК1255842, ЕИ9090402, ЕШ3242042, ТИ1363507, ХВ2863233, ЕЗ4407873, ПГ7053710, ХИ6082102, МА6189676, УФ4219784, ЕХ7194775, УК1157864, УЕ0822395, УЛ6998357, УЛ9499886, КВ1860828, УР8192057, УС1750333, УЕ3360728, ЄЖ092902, СМ1695516, КН9402809, СН9770663, УД3673811, ЄЕ3529396, УБ3834064, ЄЗ3762926, ЄД5401139, КК9298022, УМ0753156, ЄФ6142145, АВ5277600, ВЄ7665426, КМ5828717, ЗЄ0235429, ЕЕ4561950, ПВ9521130, ПВ9521131, ПВ9521132, ПВ9521133, СА4819953, УВ3054818, СА7386025, ХЖ5392898, ЗБ3810330, УА9182406, ЕЕ4723167, ХЕ3543034, ЕЖ9450328, КБ4672301, КН4144545, УФ2426018, ПД2321362, УР8576642, УА6166461, КД1278324, ЕЮ4845205, КЛ8618612, ЕЮ2419081, СЗ0758880 та 50 доларів США однією купюрою з серією та номіналом ІВ58347722В.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.12.2018 р. на вищезазанчено майно ОСОБА_1 був накладений арешт.

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У своєму клопотанні власник вилученого майна ОСОБА_1посилається на те, що у арешті вилученого у неї майна наразі не має потреби.

Прокурор відділу прокуратури Харківської області та слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Мирний А.В. ці доводи заявника не спростували.

При вирішенні питання про скасування арешту майна ОСОБА_1 суд враховує, що вона не є підозрюваною, а вилучене у неї майно, що зазначено у клопотанні, на думку слідчого судді, не має доказового значення у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту належного йому майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42017221380000151 від «17» жовтня 2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,3,4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України,- задовольнити.

Скасувати ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 22.12.2018 р. про накладення арешту на мобільний телефон Apple Iphone 6s imei НОМЕР_1, в корпусі сірого кольору; грошові кошти в сумі 34000 гривень, з яких 30 купюр номіналом по 500 гривень кожна із серіями та номерами: ЗИ854720, СБ6959909, УЖ9119299, ЗД0043342, ВИ8685954, ФГ6499435, ВХ8838045, ВИ1693459, ГН0714821, ВА2475157, БТ1324532, ЛА2063525, УБ9875626, СЖ6592388, СБ1987211, СБ9987403, СГ0653504, ЗИ1547057, ФБ0254425, ЛБ8397743, СГ3058571, МБ3983480, ФГ8806894, ВЖ6398963, ЛГ5466204, ВГ1793986, СБ2240936, ВХ5440971, БН3466364, ВХ3367164, також 95 купюр номіналом 200 гривень кожна із серіями та номерами: ЄЧ0454263, ЄЖ8261723, СМ8052739, ПБ6366469, УЙ8833469, ЄЧ4962983, ЕЗ2278537, ПА6576291, УЗ5510343, УВ6075358, СЛ1354806, ХЖ0999138, СА0888625, ПБ1715833, ЗД8411507, ВА8280284, АА4606486, ЗЄ7252416, ТИ8352841, УМ4608506, КИ6116618, ТД4965242, УД8848572, УФ7138774, СД1755457, СЛ2916456, УВ0141579, УЖ9210001, СД2981322, КА6282298, ПЄ4795359, ХД3853788, УВ8647695, ЕА1725506, ХГ3459168, СК1255842, ЕИ9090402, ЕШ3242042, ТИ1363507, ХВ2863233, ЕЗ4407873, ПГ7053710, ХИ6082102, МА6189676, УФ4219784, ЕХ7194775, УК1157864, УЕ0822395, УЛ6998357, УЛ9499886, КВ1860828, УР8192057, УС1750333, УЕ3360728, ЄЖ092902, СМ1695516, КН9402809, СН9770663, УД3673811, ЄЕ3529396, УБ3834064, ЄЗ3762926, ЄД5401139, КК9298022, УМ0753156, ЄФ6142145, АВ5277600, ВЄ7665426, КМ5828717, ЗЄ0235429, ЕЕ4561950, ПВ9521130, ПВ9521131, ПВ9521132, ПВ9521133, СА4819953, УВ3054818, СА7386025, ХЖ5392898, ЗБ3810330, УА9182406, ЕЕ4723167, ХЕ3543034, ЕЖ9450328, КБ4672301, КН4144545, УФ2426018, ПД2321362, УР8576642, УА6166461, КД1278324, ЕЮ4845205, КЛ8618612, ЕЮ2419081, СЗ0758880 та 50 доларів США однією купюрою з серією та номіналом ІВ58347722В.

Зняти арешт з майна ОСОБА_1, а саме з: мобільний телефон Apple Iphone 6s imei НОМЕР_1, в корпусі сірого кольору; грошових коштів в сумі 34000 гривень, з яких 30 купюр номіналом по 500 гривень кожна із серіями та номерами: ЗИ854720, СБ6959909, УЖ9119299, ЗД0043342, ВИ8685954, ФГ6499435, ВХ8838045, ВИ1693459, ГН0714821, ВА2475157, БТ1324532, ЛА2063525, УБ9875626, СЖ6592388, СБ1987211, СБ9987403, СГ0653504, ЗИ1547057, ФБ0254425, ЛБ8397743, СГ3058571, МБ3983480, ФГ8806894, ВЖ6398963, ЛГ5466204, ВГ1793986, СБ2240936, ВХ5440971, БН3466364, ВХ3367164, також 95 купюр номіналом 200 гривень кожна із серіями та номерами: ЄЧ0454263, ЄЖ8261723, СМ8052739, ПБ6366469, УЙ8833469, ЄЧ4962983, ЕЗ2278537, ПА6576291, УЗ5510343, УВ6075358, СЛ1354806, ХЖ0999138, СА0888625, ПБ1715833, ЗД8411507, ВА8280284, АА4606486, ЗЄ7252416, ТИ8352841, УМ4608506, КИ6116618, ТД4965242, УД8848572, УФ7138774, СД1755457, СЛ2916456, УВ0141579, УЖ9210001, СД2981322, КА6282298, ПЄ4795359, ХД3853788, УВ8647695, ЕА1725506, ХГ3459168, СК1255842, ЕИ9090402, ЕШ3242042, ТИ1363507, ХВ2863233, ЕЗ4407873, ПГ7053710, ХИ6082102, МА6189676, УФ4219784, ЕХ7194775, УК1157864, УЕ0822395, УЛ6998357, УЛ9499886, КВ1860828, УР8192057, УС1750333, УЕ3360728, ЄЖ092902, СМ1695516, КН9402809, СН9770663, УД3673811, ЄЕ3529396, УБ3834064, ЄЗ3762926, ЄД5401139, КК9298022, УМ0753156, ЄФ6142145, АВ5277600, ВЄ7665426, КМ5828717, ЗЄ0235429, ЕЕ4561950, ПВ9521130, ПВ9521131, ПВ9521132, ПВ9521133, СА4819953, УВ3054818, СА7386025, ХЖ5392898, ЗБ3810330, УА9182406, ЕЕ4723167, ХЕ3543034, ЕЖ9450328, КБ4672301, КН4144545, УФ2426018, ПД2321362, УР8576642, УА6166461, КД1278324, ЕЮ4845205, КЛ8618612, ЕЮ2419081, СЗ0758880 та 50 доларів США однією купюрою з серією та номіналом ІВ58347722В.

Вказане майно негайно повернути ОСОБА_1

В іншій частині ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 22.12.2018 р. залишити без змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.С.Садовський