П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о  проведении выемки документов содержащих банковскую тайну

28 января 2010 г.                                                                                                                                 г. Запорожье

Судья Шевченковского районного суда г. Запорожья Тютюник М.С., рассмотрев  представление следователя прокуратуры Шевченковского района г. Запорожья ОСОБА_1 по уголовному делу № 031004-пр. о раскрытии банковской тайны, получении разрешения на производство выемки, -

У С Т А Н О В И Л:

Прокуратурой Шевченковского района г. Запорожья возбуждено уголовное дело № 031004-пр.   в отношении ОСОБА_2 по признакам ч. 2 ст. 367 УК Украины.

           Из материалов предоставленных суду усматривается, что ОСОБА_2, будучи директором УЖК «Глобус», в целях проведения реконструкции здания общежития УЖК «Глобус» привлекла к строительным работам ряд  подрядчиков, расчеты с которыми осуществлялись за счет средств жильцов общежития, путем перечисления ими денежных средств на счета УЖК «Глобус», открытых в региональном отделении № 7858 филиала ОАО «Ощадбанк».  

              Следователь, указывает на наличие в банке документов, позволяющих установить предназначение и направление денежных средств по счетам УЖК «Глобус», имеющих доказательственное значение по уголовному делу.

          Следователем по согласованию с прокурором ставится вопрос о предоставлении разрешения на раскрытие банковской тайны  и проведения выемки банковских выписок о движении денежных средств по счетам УЖК «Глобус»   (код ЄДРПОУ 25476318) № 26001301189 и № 260043010200, открытыми в региональном отделении № 7858 филии ОАО «Ощадбанк»  МФО 373072, расположенному   по адресу: 69068, г. Запорожье, ул. 8 Марта, д. 32, в период времени с 01.05.2008 по 31.12.2009.

            Изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что представление подлежит удовлетворению, поскольку запрашиваемые документы содержат банковскую тайну, а наличие в производстве лица, подавшего данное представление, уголовного дела, нахождение искомых документов в региональном отделении № 7858 филии ОАО «Ощадбанк»  МФО 373072, расположенному   по адресу: 69068, г. Запорожье, ул. 8 Марта, д. 32 подтверждаются предоставленными материалами. Следствие располагает достаточными основными полагать, что в указанной документации могут  находиться данные, имеющие значение для дела.         .

    Руководствуясь ст. 14-1, ч.5 ст. 97, 178 УПК Украины и п.2 ч.1 ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

             Провести  в помещении  регионального отделения № 7858 филиала ОАО «Ощадбанк»  МФО 373072, расположенному   по адресу: 69068, г. Запорожье, ул. 8 Марта, д. 32 выемку банковских выписок о движении денежных средств по счетам УЖК «Глобус»   (код ЄДРПОУ 25476318) № 26001301189 и № 260043010200, открытыми в региональном отделении № 7858 филии ОАО «Ощадбанк»  МФО 373072, расположенному   по адресу: 69068, г. Запорожье, ул. 8 Марта, д. 32, в период времени с 01.05.2008 по 31.12.2009.

            О времени и дате проведения выемки уведомить руководителя  регионального отделения № 7858 филиала ОАО «Ощадбанк».

            Копию постановления направить прокурору Шевченковского района г.Запорожья.  

        Постановление обжалованию не подлежит.

         Судья                                                                                                            М.С. Тютюник