Справа № 209/247/24

Провадження № 1-кс/209/116/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №12024046790000013 від 14.01.2024 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 12024046790000013 від 14.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України встановлено, що 13.01.2024 до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 11.01.2024 по 12.01.2024 невстановлена особа, за допомогою соціальної мережі «OLX», шляхом обману, під приводам продажу автомобіля, спілкуючись за номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 заволоділа належними йому грошовими коштами в загальній сумі 70700 гривень, які він самостійно, добровільно переказав двома платежами зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 в сумах 29000 гривень та 27200 гривень та одним платежем з банківського рахунку дружини ОСОБА_6 НОМЕР_4 в сумі 23500 гривень в якості передоплати на вказану невстановленою особою банківську картку за номером НОМЕР_5 , автомобіль не надійшов, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 14.01.2024, було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого  ОСОБА_5 , який пояснив, що 10.01.2024 року в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж автомобіля «Ауді А4», в якому був вказаний мобільний телефон продавця на ім`я ОСОБА_7  ( НОМЕР_6 ). В подальшому  ОСОБА_5  зателефонував зі свого мобільного телефону ( НОМЕР_7 ) на номер, який був вказаний в оголошенні, щоб домовитися про умови оплати. Чоловік на ім`я ОСОБА_7  в якості гарантії своїх добрих намірів, надіслав ОСОБА_5  в додатку «Вайбер» фото своїх документів та відеофайли з задоволеними покупцями, які раніше придбали собі автомобілі в нього, а також в повідомлення він надіслав номер, одного з покупців м.т. ( НОМЕР_8 ) на ім`я  ОСОБА_8 .  ОСОБА_5  зателефонував ОСОБА_8  на вказаний номер, в ході розмови останній підтвердив, що йому дійсно доставили замовлений ним автомобіль та вищевказаним продавцям можна вірити. Так, 11.01.2024  ОСОБА_5  зі свого банківського рахунку  НОМЕР_3  відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти в сумі 29000 гривень, в якості першого внеску за автомобіль «Ауді А4», на банківську картку № НОМЕР_5  відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку надіслав в повідомленнях продавець. Наступного дня, а саме 12.01.2024,  ОСОБА_5  перерахував другий внесок в сумі 27200 гривень, зі свого вищевказаного рахунку відкритого на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_9  відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку вказав у листуванні продавець. Того ж самого дня, дружина потерпілого-  ОСОБА_6 перерахувала зі свого банківського рахунку  НОМЕР_4  відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 23500 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якості третього внеску за автомобіль. Після даного перерахування грошових коштів,  ОСОБА_5  зателефонував продавець, та повідомив, що необхідно сплатити ще 1700 доларів США за розмитнення автомобіля, але дана сума суперечила домовленостям. Дане перерахування грошових коштів продавець пояснив, тим, що власник автомобіля з Польщі хоче отримати готівкові кошти одразу. Після чого,  ОСОБА_5  зрозумів, що його ошукали та це були шахраї.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до рахунку/картки НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаного рахунку/карти, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.

       Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

       Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

       Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

       Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

       Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції  ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції  ОСОБА_10 ,  дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції  ОСОБА_11 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції  ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції  ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції  ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку/картки  НОМЕР_3  в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО  НОМЕР_10 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 : - банківської справи на кого зареєстровано банківський рахунок/картку  НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів (вказавши адресу банкомату) в період часу з 10.01.2024 по дату постановлення ухвали. Фотознімок власника карти/рахунку. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

       - вказати день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 10.01.2024 по по дату постановлення ухвали. Фотознімки хто знімав грошові кошти.

       Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 25 січня 2024 року до 25 лютого 2024 року.

       У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

       Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1