У Х В А Л А

"24" січня 2024 р.                                                 Справа153/1390/23

Провадження1-кс/153/44/24-к

у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Могилів-Подільського району Вінницької області

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023025170000077 слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

24 січня 2024 року слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому зазначив, що до ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 08.08.2023 надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області про те, що 23.07.2023 невстановлена особа, яка користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 під приводом пригону авто з-за кордону, оголошення яке було розмішено на Інтернет платформі «ОЛХ», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 95000 грн. належних ОСОБА_4 , жительці села Клембівка Могилів-Подільського району Вінницької області, номер телефону НОМЕР_2 , які остання перерахувала на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Окрім цього, до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 14.08.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 11.08.2023 знайшов оголошення на сайті «olx.ua» про продаж автомобіля Мітсубіші L200. Після чого ОСОБА_5 зателефонував по номеру НОМЕР_4 , який був розміщений з вищевказаним оголошенням та домовився про купівлю даного автомобіля. Тоді невідомий чоловік відправив ОСОБА_5 у додатку «Viber» фото в руках з паспортом, посвідчення водія, ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 уродженця міста Харкова, а також номер карткового рахунку, на який потрібно було переказати грошові кошти у сумі 700 доларів США за послуги евакуатора. Тоді ОСОБА_5 12.08.2023 близько 16 год. 34 хв. за допомогою терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » TS211779, за адресою: АДРЕСА_2 здійснив переказ грошових коштів у сумі 26607 грн. з комісією 543 грн. за допомогою своєї картки НОМЕР_5 на картковий рахунок іншого банку на ім`я ОСОБА_6 , який він не зберіг. Наступного дня невідомий чоловік повідомив, що потрібно було перекинути ще кошти у сумі 62000 грн. для розмитнення автомобіля, однак ОСОБА_5 це насторожило, він почав перевіряти дану особу, після чого зрозумів, що натрапив на шахраїв. З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 за період часу з 01.08.2023 по 01.09.2023, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 . Вищевказана інформація відповідно до ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, а тому іншим шляхом отримати вказану інформацію не представляється можливим. Тому, просить суд надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів (інформації) шляхом вилучення (здійснити виїмку) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 за період часу з 01.08.2023 по 01.09.2023, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів).

Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду письмову заяву за вхід. №459від 24.01.2024, в якій просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні №12023025170000077 розглянути без його участі. З`явитися до суду для участі в розгляді клопотання не може у зв`язку з зайнятістю на роботі. Клопотання підтримує повністю та просив задовольнити.

Суд не вбачає підстав для виклику особи у володінні якої знаходяться документи (ч.2 ст.163 КПК України) – представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки на думку суду існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

       Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12023025170000077, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах а саме: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 14.08.2023; протокол допиту потерпілого ОСОБА_5  від 15.08.2023, дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що є підстави для отримання тимчасового доступу до документів (інформації), шляхом вилучення (здійснити виїмку) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 за період часу з 01.08.2023 по 01.09.2023, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів).

Тому, із врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає тимчасовий доступ до документів (інформації) шляхом вилучення (здійснити виїмку) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса АДРЕСА_3 , по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 за період часу з 01.08.2023 по 01.09.2023, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 165, 369-372 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання сторони кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023025170000077 слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати заступнику начальника ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , з можливістю передоручити здійснення виїмки працівникам сектору кримінальної поліції ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, тимчасовий доступ до документів (інформації) шляхом вилучення (здійснити виїмку) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 за період часу з 01.08.2023 по 01.09.2023, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто по 24 березня 2024 року включно.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

       Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий слідчий суддя ОСОБА_1