Справа № 640/15913/18

н/п 1-кс/640/12098/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" листопада 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції Мирного Андрія Володимировича по кримінальному провадженню №12017220000001031 від 16.08.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

02.11.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, та можливість вилучення їх копій, а саме: отримання інформації про номери рахунків відкритих в АТ КБ «Приватбанк», фізичними особами: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт: НОМЕР_1 від 04.11.2012; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, іпн.НОМЕР_2; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, іпн.НОМЕР_3; ОСОБА_5 іпн.НОМЕР_4, юридичними особами: ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» (ЄДРПОУ 41819819), ТОВ «Інфо Трейд Інтернейшн» (ЄДРПОУ 39449983), ТОВ «Інфо Стар» (ЄДРПОУ 40639359), ТОВ «Укрінфо Сервіс» (ЄДРПОУ 40898821), а також копій документів на відкриття та використання вказаних рахунків, в тому числі анкет, заяв, договорів з усіма додатками до них, копіями статутних документів, паспортів, матеріалів юридичних справ, інформації про ІР-адреси які використовувалися вищевказаними фізичними та юридичними особами під час здійснення транзакцій за рахунками з використанням засобів віддаленого доступу до них та інформації щодо рухів коштів за вказаними рахунками за період часу з 01.01.2016 по 01.11.2018, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, назв юридичних осіб, анкетних даних фізичних осіб отримувачів та платників коштів, інформації про те, які номери телефонів закріплені за вищевказаними фізичними та юридичними особами в якості фінансових номерів, фотознімків зроблених банкоматами, під час зняття коштів з вищевказаних рахунків за період з 01.01.2016 по 01.11.2018;

отримання виписки щодо руху коштів за період часу з 01.01.2016 по 01.11.2018, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, анкетних даних, банківських установ, за рахунками ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» (ЄДРПОУ 41819819), №№26005052232851, 26001052242890, 26003052213128; ТОВ «Інфо Трейд Інтернейшнл» (ЄДРПОУ 39449983), №№26005052240230; 26002052232519; 26004052252133, 26002052219316; 26008052235844; 26001052230891; 26008052222567; 26007052237832; 26003052217425; ТОВ «Інфо Стар» (ЄДРПОУ 40639359), №№26050052210129, 26003052219296, 26002052217846, 26040052207205, 26000052221771; №5168742019256993; ОСОБА_4, іпн.НОМЕР_3 НОМЕР_5; ОСОБА_3, іпн.НОМЕР_2 НОМЕР_6; ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт: НОМЕР_1 від 04.11.2012 НОМЕР_7, НОМЕР_8; отримання інформації щодо виявлення АТ КБ «Приватбанк» ризикових операцій здійснених за участю ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» (ЄДРПОУ 41819819), ТОВ «Інфо Трейд Інтернейшн» (ЄДРПОУ 39449983), ТОВ «Інфо Стар» (ЄДРПОУ 40639359), заморожування та блокування коштів на рахунках вказаних підприємств, складених з цього приводу документів, повідомлень та службових розслідувань, а також відомостей щодо інформування органів Держфінмониторингу України з приводу операцій здійснених з вищевказаними суб'єктами господарської діяльності.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000001031, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.08.2017, за ознаками ч.ч. 4, 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, в період липня-серпня 2017 року, невстановлені особи діючи за попередньою змовою і в групі, в місті Харкові, з використанням електронно-обчислювальної техніки створили Інтернет-ресурс http://www.metainvesting.com/ та під виглядом забезпечення доступу до участі у бінарних опціонах (біржових торгах), принцип дії якого насправді полягає у відображенні внесених коштів в особистому гаманці на сайті, без можливості їх подальшого повернення, обготівкування, або іншого використання, шляхом обману заволоділи особистими коштами ОСОБА_6, в сумі 500 доларів США, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.11.2016 по 2018 роки невстановлені особи в місті Харкові, під приводом участі в бінарних опціонах на платформі Binex.ua ті Binex.ru, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи коштами ОСОБА_7 в сумі понад 65 000 доларів США, чим спричинили останньому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

З метою прикриття незаконної діяльності учасниками злочинної групи ОСОБА_4 на території міста Харкова, відповідно до відведеної йому функції були створені суб'єкти господарської діяльності ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» (ЄДРПОУ 41819819), ТОВ «Інфо Трейд Інтернейшнл» (ЄДРПОУ 39449983) та ТОВ «Інфо Стар» (ЄДРПОУ 40639359), з використанням яких вказану злочинну діяльність замасковано під діяльність легальних «колл-центрів», в орендованих приміщеннях в місті Харкові, під брендом не існуючої фактично та не зареєстрованої у встановленому законом порядку компанії «Ninecor» www.ninecor.com, із укладанням договорів із підшуканими співробітниками на виконання робіт із спілкування з клієнтами та виплати ним заробітної плати від вказаних підприємств, як в готівковій так і в безготівковій формі, шляхом перерахування на карткові рахунки в АТ КБ «Приватбанк».

При цьому ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» (ЄДРПОУ 41819819),

ТОВ «Інфо Трейд Інтернейшнл» (ЄДРПОУ 39449983) та ТОВ «Інфо Стар» (ЄДРПОУ 40639359) та суб'єкти господарської діяльності без фактичної реєстрації компанії «Метаінвестинг», «Бінекс» та інші, фактично здійснюють діяльність на території України, орієнтовану на осіб, які мешкають в Україні, а також інших країнах світу.

В той самий час у порушення вимог закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та ст.7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», без фактичної реєстрації вказаних суб'єктів господарської діяльності як фінансових установ, без отримання передбаченої законом ліцензії на надання фінансових послуг, із внесенням та наданням до контролюючих органів реєстраційних документів від імені ТОВ «Інфо Ітернейшнл Плюс» (ЄДРПОУ 41819819), ТОВ «Інфо Трейд Інтернейшнл» (ЄДРПОУ 39449983) та ТОВ «Інфо Стар» (ЄДРПОУ 40639359) із недостовірними відомостями щодо фактичного виду здійснюваної господарської діяльності, із приховуванням від податкових та контролюючих органів фактичних сум отриманих прибутків, а також зазначенням на офіційному сайті компаній завідомо неправдивої інформації про те, що їх безпосереднім регулятором та контролюючим органом є Державний комітет по фінансовому моніторингу, групою осіб на чолі із

ОСОБА_8 систематично здійснюється заволодіння коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах.

Відповідно до висновків Держфінмониторингу України викладених в узагальненому матеріалі №0647/2018 За результатами проведеного аналізу інформації, отриманої від суб'єктів первинного фінансового моніторингу, у тому числі додаткової інформації, Держфінмоніторингом виявлено фінансові операції, проведені за участю ТОВ «Інфо Трейд Інтернейшнл», ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_8, Tagzzoo LTD, B.M.O. LTD, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ТОВ «Інфо Стар», ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» та ТОВ «Укрінфо Сервіс», пов'язані із зарахуванням коштів, у т.ч. від компаній нерезидентів, у якості оплати за професйні послуги, за інформаційно-консультативні послуги, медіа-партнерство, оплати згідно договору та рахунку, повернення коштiв згiдно депозитних договорів, перерахування коштів з карти на карту, безготівкового поповнення КР, фінансової додпомоги та заробітної плати, перерахуванням безготівкових коштів у якості оплати за товар, за послуги, обов'язкових платежів, перерахування коштів на депозити, виплати зарплати та дивідендів, здійснення валютообмінних операцій, переказу зі своєї карти, списанням коштів для оплати товарів та послуг, внесенням/зняттям коштів готівкою.

За період з 26.11.2014 по 16.04.2018, на рахунки ТОВ «Інфо Трейд Інтернейшнл», ОСОБА_3, ОСОБА_2, ТОВ «Інфо Стар», ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» та ТОВ «Укрінфо Сервіс», відкриті у Харкiвському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Харкiв (МФО 351533), Відділенні №6 «ПУМБ» у м. Харків (МФО 334851), Столичній філія ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 380269), Філії «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 320649), АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) та ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), від компаній-нерезидентів B M O LTD, Ricosteel Limited, Merchandise Mart, Creativepoint, Broad Media Limited, Dolce Formula LTD, Moneynetint LTD, New Markets S A, Levelup Limited, громадянина Ізраїлю Golan David, через банківські установи Commerzbank AG, The Bank Of New York Mellon та JP Morgan Chase Bank та через систему міжнародних грошових переказів MoneyGram, зараховано безготівкові кошти на загальну суму 9,98 млн. грн. (0,36 млн. дол. США та 0,11 млн. Євро) у якості зарахування коштів, оплати згідно договору та рахунку, за послуги, зарахування на КР, медіа-партнерство, інформаційно-консультативний центр та зарахування на карту (Vyplata perevoda MoneyGram).

За період з 07.09.2016 по 16.11.2017, на вищезазначений рахунок

ТОВ «Інфо Трейд Інтернейшнл» з іншого власного рахунку ТОВ «Інфо Трейд Інтернейшнл», відкритого у Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Харкiв (МФО 351533) (відповідно до призначень платежу, попередньо оплата надходила від групи компаній-нерезидентів: Tagzzoo LTD, Binex Group, Binex LTD, Etoro (Europe) Limited та Zota Technology LTD) та депозитних рахунків зараховано безготівкові кошти на загальну суму 1,92 млн. грн.

(0,07 млн. дол. США) у якості оплати за професійні послуги, повернення коштiв згiдно депозитного договору.

На підставі викладеного під час досудового розслідування виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію щодо рухів коштів вищевказаних фізичних та юридичних осіб та належним чином завірені копії документів щодо відкриття та використання їх рахунків, які були задіяні в злочинній схемі.

Слідчий вважає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

Слідчий до судового засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник АТ КБ "ПРИВАТБАНК", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ "ПРИВАТБАНК", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши уповноважену особу АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції Мирному Андрію Володимировичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Фоменко Юлії Миколаївни, слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Дерев'яшкіну Віталію Валерійовичу, тимчасовий доступ до:

- інформації про номери рахунків відкритих в АТ КБ «Приватбанк», фізичними особами: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт: НОМЕР_1 від 04.11.2012; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, іпн.НОМЕР_2; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, іпн.НОМЕР_3; ОСОБА_5 іпн.НОМЕР_4, юридичними особами: ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» (ЄДРПОУ 41819819), ТОВ «Інфо Трейд Інтернейшн» (ЄДРПОУ 39449983), ТОВ «Інфо Стар» (ЄДРПОУ 40639359), ТОВ «Укрінфо Сервіс» (ЄДРПОУ 40898821), а також копій документів на відкриття та використання вказаних рахунків, в тому числі анкет, заяв, договорів з усіма додатками до них, копіями статутних документів, паспортів, матеріалів юридичних справ, інформації про ІР-адреси які використовувалися вищевказаними фізичними та юридичними особами під час здійснення транзакцій за рахунками з використанням засобів віддаленого доступу до них та інформації щодо рухів коштів за вказаними рахунками за період часу з 01.01.2016 по 01.11.2018, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, назв юридичних осіб, анкетних даних фізичних осіб отримувачів та платників коштів, інформації про те, які номери телефонів закріплені за вищевказаними фізичними та юридичними особами в якості фінансових номерів, фотознімків зроблених банкоматами, під час зняття коштів з вищевказаних рахунків за період з 01.01.2016 по 01.11.2018;

- отримання виписки щодо руху коштів за період часу з 01.01.2016 по 01.11.2018, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, анкетних даних, банківських установ, за рахунками ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» (ЄДРПОУ 41819819), №№26005052232851, 26001052242890, 26003052213128; ТОВ «Інфо Трейд Інтернейшнл» (ЄДРПОУ 39449983), №№26005052240230; 26002052232519; 26004052252133, 26002052219316; 26008052235844; 26001052230891; 26008052222567; 26007052237832; 26003052217425; ТОВ «Інфо Стар» (ЄДРПОУ 40639359), №№26050052210129, 26003052219296, 26002052217846, 26040052207205, 26000052221771; №5168742019256993; ОСОБА_4, іпн.НОМЕР_3 НОМЕР_5; ОСОБА_3, іпн.НОМЕР_2 НОМЕР_6; ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт: НОМЕР_1 від 04.11.2012 НОМЕР_7, НОМЕР_8;

- інформації щодо виявлення АТ КБ «Приватбанк» ризикових операцій здійснених за участю ТОВ «Інфо Інтернейшнл Плюс» (ЄДРПОУ 41819819), ТОВ «Інфо Трейд Інтернейшн» (ЄДРПОУ 39449983), ТОВ «Інфо Стар» (ЄДРПОУ 40639359), заморожування та блокування коштів на рахунках вказаних підприємств, складених з цього приводу документів, повідомлень та службових розслідувань, а також відомостей щодо інформування органів Держфінмониторингу України з приводу операцій здійснених з вищевказаними суб'єктами господарської діяльності, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.12.2018 року.

Роз'яснити АТ КБ "ПРИВАТБАНК", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.