печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49809/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Захарченко В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області майора юстиції Дівітаєва О.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області майор юстиції Дівітаєв О.І., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017101110000266 від 01.11.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що 20.10.2017 під час проведення на території ЗМК ВМО № 1 м/п «Аеропорт «Київ (Жуляни)» (м. Київ, просп. Повітрофлотський, 81-О), переогляду вмісту відправлення за авіанакладною № 141-0143 6046 від 19.10.2017, оформленої громадянкою України ОСОБА_4 на рейс авіакомпанії Fly Dubai № FZ730/20 «Київ-Дубаї-Москва», співробітниками Київської міської митниці ДФС спільно із співробітниками СБ України виявлено 12 запасних частин до літаків АН-72 та АН-74, які, згідно експертної оцінки, належать до товарів подвійного використання, міжнародна передача яких повинна здійснюватися на підставі дозволу Державного експортного контролю.

Вилучені запчастини були доставлені 19.10.2017 до складу тимчасового зберігання ТОВ «Аеропорт Київ Карго» автомобілем «Ford Transit», державний номерний знак АА 9404 АМ, у супроводі менеджера ТОВ «РДС Карго Груп» ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка здійснювала оформлення авіаційної накладної № 141-0143 6046 від 19.10.2017, для відправки через Об'єднані Арабські Емірати до Російської Федерації.

Під час виконання співробітниками 3 управління Головного управління КЗЕ СБ України доручення слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що до зазначеної протиправної діяльності причетні представники ТОВ «РДС Карго Груп» (адреса фактичного місцезнаходження: м. Київ, Харківське шосе, буд. 19, офіс 7015, ТРЦ «Мега-Сіті», директор ОСОБА_7), які для прикриття своєї протиправної діяльності під час митного оформлення міжнародної передачі товарів використали копію паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 і здійснили оформленням авіаційної накладної № 141-0143 6046 від 19.10.2017 та митної декларації від імені останньої, в яких були зазначені недостовірні відомості щодо їх найменувань, приналежності та вартості.

До теперішнього часу органом досудового розслідування не встановлено місцезнаходження ОСОБА_4, що унеможливлює проведення слідчих дій за участі останньої з метою з'ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення.

24.07.2018 слідчим відділом ГУ СБУ у м. Києві та Київській області призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якого доручено експертам КНДІСЕ МЮ України.

14.08.2018 на адресу слідчого відділу Головного управління надійшло клопотання експертів щодо надання вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_4 які можуть знаходитись у різнохарактерних офіційних документах (протоколах, заявах, договорах, наказах, довіреностях, платіжних та страхових документах, листах за місцем роботи, автобіографіях, анкетах, деклараціях про доходи, ділових щоденниках, тощо), в тому числі за 2017 рік.

В ході досудового розслідування отримані дані, що у 2017 році ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, працювала у Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України».

Слідчим відділом ГУ СБУ у м. Києві та Київській області на адресу НАК «Нафтогаз України» неодноразово направлялися запити, в порядку ст. 93 КПК України, з метою отримання доступу до матеріалів особової справи ОСОБА_4

Згідно відповідей НАК «Нафтогаз України» за №№ 3-220/1.11-18 від 17.01.2018, 3-4390/1.11-18 від 13.07.2018 та 3-4580/1.11-18 від 27.07.2018, особова справа є сукупністю персональних даних, які становлять конфіденційну інформацію про особу та охороняються у відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Передача органу досудового розслідування конфіденційної інформації про особу в кримінальному провадженні можлива з підстав та у спосіб, який передбачений КПК України.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що відшукуванні документи, а саме матеріали особової справи (в тому числі заяви про прийняття на роботу та звільнення, наказів про призначення/звільнення з посади, заяв про надання відпусток, автобіографії, тощо) ОСОБА_4, які можуть містити вільні зразки почерку та підпису останньої, мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у них можуть бути використані як докази; відшукуванні документи можуть знаходитись у володінні НАК «Нафтогаз України», за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 6.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримала в повному обсязі та просила проводити розгляд провадження у її відсутність.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Дівітаєву Олексію Івановичу тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю вилучення останніх, а саме: матеріалів особової справи ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, в тому числі заяви про прийняття на роботу та звільнення, наказів про призначення/звільнення з посади, заяв про надання відпусток, автобіографії, тощо, та інших документів (зокрема, протоколів, заяв, договорів, наказів, довіреностей, платіжних та страхових документів, листів за місцем роботи, анкет, декларацій про доходи, ділових щоденників, тощо), що перебувають у володінні НАК «Нафтогаз України», за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 6, які містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_4, та можуть бути використані при проведенні почеркознавчої експертизи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/49809/18-к

Прим. 2 - слідчий Дівітаєв О.І.

Копія - НАК «Нафтогаз України»

Виконавець: Цокол Л.І. 12.10.2018 р.