Судове рішення #7416577

Справа №4-6/2010г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

ІМЕНЕМ УКРАИНЫ

    18 января 2010г.                                                         г.Балаклея

    Судья Балаклейского районного суда Харьковской области УСЕНКО С.И., рассмотрев представление следователя прокуратуры Балаклейского района о проведении выемки по уголовному делу №28090043 в АКБ “Национальный кредит ” документации –

                                                       

У С Т А Н О В И Л :

14 января 2010г. следователь прокуратуры Балаклейского района обратился в суд с представлением, в котором просит суд предоставить разрешение на выемку документации в АКБ Национальный кредит.

    С представления усматривается, что 17 декабря 2008г. по платежному поручению №1 должностные лица филиала АКБ Национальный кредит в г.Балаклея перечислили с расчетного счета №26009301750004, принадлежащего ОАО Балцем (с 23.04.09 ОАО  Евроцемент-Украина, денежные средства в сумме 4000000грн. на расчетные счет №26004301750731 ООО Техсерис в этом же банке. Как следует из материалов уголовного дела, платежное поручение №1 от 17.12.08. являлось подложным, а деньги в сумме 4000000грн. были сняты со счета ОАО Балцем и незаконно, без ведома руководства ОАО  Балцем перечислены на счет ООО Техсервис, чем предприятию причинен материальный ущерб в особо крупном размере, который до настоящего времени не возмещен.

    По данному факту 14.12.09г. прокуратурой Балаклейского района возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.366 УК Украины.

В целях исследования движения денежных средств в сумме 4000000грн., выяснения режима работы ФАКБ Национальный кредит в г.Балаклея, взаимоотношения банка с ОАО Балцем и ООО Техсервис по вопросам проведения банковских операций, установления руководителей ОАО Балцем и ООО Техсервис на 17.12.09, их образцов подписей, а также должностных лиц, причастных к незаконному перечислению денежных средств в сумме 4000000грн. на счет ООО Техсервис возникла необходимость изъять в филиале АКБ Национальный кредит г.Балаклея следующие документы: уставные и регистрационные документы ООО Техсервис, движения денежных средств по р/счету  ООО Техсервис за период с октября 2008г. по декабрь 2009г., карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО Техсервис, платежные документы  ООО Техсервис, переписку банка с ООО Техсервис по перечислению, а затем возврату 4000000грн. предприятию ОАО Балцем за декабрь 2008г., за 2009г., платежные поручения  ООО Техсервис на возврат 450000грн. предприятию ОАО Балцем за декабрь 2008г., за 2009г., информацию о принадлежности подписей и оттисков печати на проведения расчетных на проведения расчетных операций и заверенные надлежащим образом копии в виде электронных документов, подписанных цифровыми подписями, заявленных в карточках с образцами подписи и оттисками печати, которые проводились ООО Техсервис.

Исследовав материалы дела, считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку имеется достаточно данных полагать, что данная документация, находящаяся в АКБ “Национальный кредит”, может иметь значение для установления объективной истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь  178 УПК Украины, -

                                       

П О С Т А Н О В И Л :

1.   1.     Представление о проведении выемки – удовлетворить.

2.   2.     Произвести выемку в филиале АКБ Национальный кредит, расположенного по адресу: г.Балаклея ул.1 Мая, 17, МФО 350705, код ЕГРПОУ –25752913, ниже перечисленной документации:

-уставные и регистрационные документы ООО Техсервис, /64200, г,алаклея ул.Харьковская, 21 код ОКПО – 31668688/

-   -     движения денежных средств по р/счету №26004301750731/980 принадлежащий  ООО Техсервис (с указанием даты платежа, номера платежного документа, сумм по дебету и кредиту, плательщика и получателя, назначения платежа, остатка денежных средств на начало каждого месяца) за период с октября 2008г. по декабрь 2009г.,

-   -     карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО Техсервис,

-   -     платежные документы  ООО Техсервис №435 от 1812.08 на сумму 3300000грн., №438 от 19.12.08 на сумму 10000грн., №1 от 24.12.2008г. на сумму 54300грн., №1 от 24.12.2008г. на сумму 487000грн., №1 от 25.12.2008г. на сумму 33000грн., №1 от 25.12.2008г. на сумму 100000грн., №1 от 29.12.2008г. на сумму 10грн., №1 от 29.12.2008г. на сумму 158,26грн., №439 от 29.12.2009г. на сумму 15826,29грн.

-   -     переписку банка с ООО Техсервис по перечислению, а затем возврату 4000000грн. предприятию ОАО Балцем за декабрь 2008г., за 2009г.,

-   -     платежные поручения  ООО Техсервис на возврат 450000грн. предприятию ОАО Балцем Евроцемент Украина за период  с декабря 2008г. по декабрь 2009г.,

-   -     информацию о принадлежности подписей и оттисков печати на проведения расчетных на проведения расчетных операций и заверенные надлежащим образом копии в виде электронных документов, подписанных цифровыми подписями, заявленных в карточках с образцами подписи и оттисками печати, которые проводились ООО Техсервис, согласно платежных документов №435 от 18.12.08г. на сумму 3300000грн., №438 от 19.12.08г. на сумму 10000грн., №1 от 24.12.2008г. на сумму 54300грн., №1 от 24.12.2008г. на сумму 487000грн., №1 от 25.12.2008г. на сумму 33000грн., №1 от 25.12.2008г. на сумму 100000грн., №1 от 29.12.2008г. на сумму 10грн., №1 от 29.12.2008г. на сумму 158,26грн., №439 от 29.12.2009г. на сумму 15826,29грн.

.Данное постановление является обязательным для исполнения должностными лицами филиала АКБ Национальный кредит г.Балаклея.

Копию постановления направить в Прокуратуру Балаклейского района в Харьковской области.

 

Постановление обжалованию не подлежит.

СУДЬЯ                                                                                  С.И.УСЕНКО

Коментарі
Коментарі відсутні
Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація