4-64/10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 января 2010 г.                         г. Харьков              

 Судья Червонозаводского районного суда г. Харькова Журавель В.А., при секретаре Баженовой Н.Е., с участием прокурора Гарлыка С.С., рассмотрев представление ст.следователя СО Червонозаводского РО ГУМВД Украины в Харьковской области ОСОБА_1 о производстве выемки по уголовному делу №  63090591, -

УСТАНОВИЛ:

Органами досудебного следствия установлено, что 11.08.2008 г. в ГНИ Червонозаводского района г.Харькова, расположенного по адресу: г.Харьков, ул.Богдана Хмельницкого, 17 поступила декларация, зарегистрированная за входящим № 61729 по налогу на прибыль предприятия ООО «Снейк» код ЕГРПО 31643401, в которой имелись явные признаки подделки, что повлекло искажение  отчетности и уменьшения объекта налогообложения.

Кроме того, согласно информации инспекции Государственного архитектурно-строительного контроля в Харьковской области, строительство многоэтажного жилого дома и офисного центра по адресу  г.Харьков, пр. Гер.Сталинграда, 163-167 выполнено с нарушением.  Подрядчиком по строительству вышеуказанных домов и офисного центра,  было предприятие ЗАО «Витязь», код ЕГРПО 22633480, а заказчиком на строительство вышеуказанных домов было ООО «Снейк» код ГРПО 31643401.

В представлении ставится вопрос о даче разрешения на проведение выемки информации о движении денежных средств, а также других документов ЗАО «Витязь» в филиале ОАО «Укрэксимбанк» г. Харьков.

Изучив материалы уголовного дела, заслушав мнение прокурора об обоснованности представления,  учитывая, что для дальнейшего проведения следственных действий требуются  юридическое дело ЗАО «Витязь» код ЕГРПО 22633480, информация о векселях, реестр движения денежных средств по счетам   № 2600201681904 (код валюты 840 – доллар США), № 2603501681904 (код валюты 840 – доллар США) находящиеся в филиале ОАО «Укрэксимбанк» г. Харьков , МФО 351618, и составляющие банковскую тайну, а также, поскольку без наличия оригиналов документов в материалах уголовного дела невозможно установление обстоятельств, имеющих значение для объективного, полного и всестороннего расследования уголовного дела, считаю, что представление   подлежит удовлетворению.  

Руководствуясь  п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» от 07.12.2000 года № 2121-Ш (с изменениями и дополнениями ст. 178 УПК Украины,  

П О С Т А Н О В И Л:

1. Представление ст.следователя СО Червонозаводского РО ГУМВД Украины в Харьковской области ОСОБА_1К  - удовлетворить.

2. Разрешить производство выемки информации о движении денежных средств, а также других документов ЗАО «Витязь» код ЕГРПО 22633480  в филиале ОАО «Укрэксимбанк» г. Харьков , МФО 351618 по счетам  № 2600201681904 (код валюты 840 – доллар США), № 2603501681904 (код валюты 840 – доллар США), а именно:

-    Юридического дела ЗАО «Витязь» код ЕГРПО 22633480;

-    заявлений об открытии (закрытии) счетов  № 2600201681904 (код валюты 840 – доллар США), № 2603501681904 (код валюты 840 – доллар США);

-    карточки с образцами подписей и оттисков печати ЗАО «Витязь» код ЕГРПО 22633480;

-    других документов юридического дела ЗАО «Витязь» код ЕГРПО 22633480;

-    мемориальных ордеров, платежных поручений, чеков, выписок банка, объявок на взнос наличными ЗАО «Витязь» код ЕГРПО 22633480;

-    кредитных договоров с ЗАО «Витязь» код ЕГРПО 22633480, а также иных документов кредитных дел.

-    платежных документов на зачисление и списание денежных средств с указанного счета;

-  информации о движении денежных средств по указанным счетам, с обязательным указанием полных данных плательщиков и получателей денежных средств (идентификационный код, название, номер счета, МФО банка), дат и сумм перечислений, номеров платежных документов, назначения платежей за период с 01.01.2006 по 10.12.2009.г.г с помещением информации на бумажный и электронный носитель.

Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

Судья     В.А.Журавель