№4-322/09

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну

20 мая 2009 г. судья Самарского районного суда г. Днепропетровска Сухоруков А.А., рассмотрев представление старшего следователя СО Самарского РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_1, по уголовному делу № 68099026 в отношении ОСОБА_2, по признакам ст.ст.190 ч.1, 358ч.3 УК Украины , о проведении выемки документов, которые содержат банковскую тайну,  

УСТАНОВИЛ:

Согласно представления и поданных материалов дела, 07.04.2009 года прокурором Самарского района г.Днепропетровска в отношении ОСОБА_2 было возбуждено настоящее уголовное дело № 68099026 признакам ст.ст.190ч.1, 358ч.3 УК Украины.

По материалам дела, 12.09.2008г. ОСОБА_2, используя справку о доходах № 62/60 от 03.09.2008г., согласно которой последняя работала в должности экспедитора в ЧП «Зарубежье», обратилась в закрытое акционерное общество «Хоум ОСОБА_3», который расположен по ул.Курсантская, 24 в г.Днепропетровске, с целью получения кредита в размере 15 149, 98 грн.

В этот же день с ОСОБА_2 был заключен кредитный договор № НОМЕР_1, и ей наличными были выданы денежные средства в сумме 15 000,00 грн.

В ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_2 нигде не работает, доходов не имеет. Кроме того, трудовую деятельность в ЧП «Зарубежье» не осуществляла и данные указанные в справке о доходах № 62\60 от 03.09.2008г. не соответствуют действительности.

Таким образом, ОСОБА_2, используя заведомо недействительный документ – справку о доходах № 62/60 от 03.09.2008г., действуя путем обмана завладела денежными средства ЗАО «Хоум ОСОБА_3», чем причинила ущерб ЗАО «Хоум ОСОБА_3» на общую сумму 15 000,0 грн.

Представление следователя согласовано с прокурором.

Согласно ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» какая-либо информация, имеющая отношение к клиенту, которой банк обладает на законных основаниях, является банковской тайной. Ч. 3 ст.178 УПК Украины предусмотрено, что выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованном с руководителем соответствующего учреждения.

Принимая во внимание вышеизложенное, и учитывая, что в ходе досудебного следствия получены точные данные о том, что в ЗАО «Хоум ОСОБА_3», которое расположено в г.Днепропетровске по ул.Курсантская, 24, находится кредитное дело ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в котором находятся документы, имеющие значение вещественного доказательства, необходимо провести выемку вышеуказанного кредитного дела, документы которого составляют банковскую тайну, руководствуясь ст. 178 и 179 УПК Украины,

ПОСТАНОВИЛ:

Дать согласие на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну, в ЗАО «Хоум ОСОБА_3» , которое расположено в г. Днепропетровске по ул.Курсантская, 24, а именно: кредитного дела ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 по кредитному договору   № НОМЕР_1 от 12.09.2008г.

Судья                                 А.А. Сухоруков