№4-569/09

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну

01 октября 2009г. судья Самарского районного суда г. Днепропетровска Сухоруков А.А., рассмотрев представление следователя прокуратуры Самарского района г.Днепропетровска ОСОБА_1 о проведении выемки документов, которые содержат банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Самарского района проводится досудебное следствие по уголовному делу № 68099039, возбужденного в отношении должностных лиц ООО «Мио-Строй» по факту совершения служебного подлога, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.366 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что решением Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 20.10.2006 ООО «Радио телекоммуникационные сети» выдано лицензию на строительную деятельность серии АВ № 118650.

Данное решение принято в соответствии с Законом Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности» и на основании предоставленных служебными лицами ООО «Радио телекоммуникационные сети» в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины, которые заверены служебными лицами предприятия, а именно свидетельство о государственной регистрации предприятия, копии дипломов и трудовых книжек работников, приложение № 4 -профессиональная структура и уровень квалификации занятых в строительстве инженерно-технических работников ООО «Радио телекоммуникационные сети» и др.

Однако проверкой установлено, что в приложении № 4 - профессиональная структура и уровень квалификации занятых в строительстве ООО «Радио телекоммуникационные сети» инженерно технических работников указано, что прорабом на предприятии является гр. ОСОБА_2.

В действительности ОСОБА_2 трудовую деятельность в ООО «Радио телекоммуникационные сети» не осуществлял и заработную плату на предприятии не получал.

Таким образом, служебные лица ООО «Радио телекоммуникационные сети», умышлено, с целью получения лицензии на строительную деятельность без законных на то оснований, внесли в официальный документ - приложение № 4 - профессиональная структура и уровень квалификации занятых в строительстве ООО «Радио телекоммуникационные сети» инженерно технических работников заведомо ложные сведения относительно пребывания на должности прораба ООО «Радио телекоммуникационные сети» ОСОБА_2

Таким образом, лицензия АВ №118650 от 23.06.2006 г., на проведение строительных работ, получена ООО "Радио телекоммуникационные сети" незаконно, на основании предоставленных в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины документов содержащих заведомо ложные сведения.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлено, что ООО "Радио телекоммуникационные системы" хозяйственной деятельности в области строительства не ведёт, необходимой материальной базой для этого не обладает но, на счета ООО «Радио телекоммуникационные сети», от ООО «Новое столетие», перечислены бюджетные средства в качестве оплаты за осуществление строительных субподрядных работ проводимых в ходе реконструкции Днепропетровской областной специальной общеобразовательной школы-интерната № 2 с углублённым профессионально – трудовым обучением", которые в последствии были переведены на расчётный счет частного предпринимателя ОСОБА_3 и частично обналичены.

Также установлено, что фактическое выполнение работ на указанном выше объекте производится бригадой наемных рабочих без соответствующей квалификации, расчет с которыми производится наличными. При этом в актах выполненных работ объемы существенно завышаются, производится замена материалов на более дешевые. Закупка материалов производится также за наличный расчет на оптовых базах.

Финансово-хозяйственная деятельность ЧП «ОСОБА_3 В.»  (ИНН НОМЕР_1, юридический адрес Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Николаевка, ул. Литвиненко д. 17) проводилась с использованием расчётного банковского счета 26002060004810, открытого в ЗАО КБ «ПриватБанк» МФО 305299, г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50.

Представление следователя согласовано с прокурором.

Согласно ст. 60 Закона Украины „О банках и банковской деятельности” какая-либо информация, имеющая отношение к клиенту, которой банк обладает на законных основаниях, является банковской тайной. Ч. 3 ст.178 УПК Украины предусмотрено, что выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованном с руководителем соответствующего учреждения.

Изучив предоставленные материалы, выслушав следователя, поддержавшего представление и подтвердившего изложенные в нём обстоятельства, считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку есть точные данные о том, что предметы и документы, имеющие значение для дела, находятся  в ЗАО КБ «ПриватБанк» МФО 305299, г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Дать согласие на   проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну, по счету №26002060004810, открытого ЧП «ОСОБА_3В.» (ИНН НОМЕР_1, юридический адрес Днепропетровская область, Новомосковский район, с. Николаевка, ул. Литвиненко д. 17) в ЗАО КБ «ПриватБанк» МФО 305299, г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50:

      - юридического дела, в том числе учредительных и  регистрационных документов, заявлений на открытие / закрытие / счёта, карточек  с  образцами подписей и оттисками печатей, договоров  на  расчётно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе "Клиент-Банк",  актов приёма- передачи программного продукта, копий  документов  личности учредителей, должностных лиц предприятий, доверенностей на право управления счётом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нём;

     - сведений о движении денежных средств за период с 01.01.2009 года по настоящий момент с отражением  следующих  позиций: дата поступления /перечисления/, МФО, номер счёта, номер платёжного документа, наименование предприятия, код ОКПО, сумма,  назначение  платежа по счету №26002060004810,

     - документов, послуживших основанием для выдачи  наличных  денежных средств со счета  № 26002060004810,- чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров  за период с 01.01.2009 года по настоящий момент.

Судья                         А.А. Сухоруков