№4-716/09

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

       24 ноября 2009 года судья Самарского районного суда г. Днепропетровск Сухоруков А.А., рассмотрев представление ст.следователя прокуратуры Самарского района г. Днепропетровска ОСОБА_1 о проведении обыска, -

У С Т А Н О В И Л:

Прокуратурой Самарского района г.Днепропетровска проводится досудебное следствие по уголовному делу № 68099070, возбуждённому по факту злоупотребления служебным положением и служебного подлога должностными лицами ООО «ТПП «Промкомплект» по признакам составов преступлений, предусмотренного ч.2 ст. 364, ч.2 ст.366 УК Украины.

Досудебным следствие установлено, что служебные лица ООО «ТПП «Промкомплект», злоупотребляя своим служебным положением в декабре 2008 года внесли в декларацию с НДС за ноябрь 2008 года заведомо ложные сведения о хозяйственных отношениях по приобретению товаров (работ, услуг) в ООО «НВК «Укренергопродукт», таким образом незаконно увеличили налоговый кредит предприятия по НДС на общую сумму 309 116,12 грн., которая больше чем в 250 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, чем охраняемым законом интересам государства причинён вред в виде непоступления в бюджет денежных средств на указанную сумму, что является тяжкими следствиями.

Так, допрошенный в качестве свидетеля ОСОБА_2, который согласно регистрационных документов является директором и главным бухгалтером ООО «НВК «Укрэнергопродукт», ООО «ТКП «Технопромкомплекс», ООО «ТКП «Енерготехкомплект», ООО «КП «Спецкомплектация» показал, что впервые слышит о регистрации его директором данных предприятий, никакого отношения к деятельности предприятий он не имеет.

Проведёнными следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что предприятие ООО «ТПП «Промкомплект» наряду с субъектами предпринимательской деятельности ООО «НВК «Укрэнергопродукт», ООО «КП «Спецкомплектация», ООО «Спецсталькомплект», ООО «ВКП «Промекс», ООО «ТКП «Технопромкомплекс», ООО «ТКП «Енерготехкомплект», ООО «АС. УА» используются в противоправных схемах по минимизации налоговых платежей, безосновательного завышения субъектами предпринимательской деятельности налогового кредита по НДС и обналичивания денежных средств.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена ОСОБА_3, которая занимается ведением бухгалтерской и налоговой отчётности СПД, используемых в схемах конвертации денежных средств.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ОСОБА_3 использует для передвижения автомобиль НОМЕР_1, (СУ-27), который принадлежит ей на праве частной собственности. Водителем автомобиля является её муж ОСОБА_4, который также имеет отношение к незаконной деятельности по конвертации денежных средств и исполняет роль курьера, посещает банковские учреждения, в которых производит получение наличных денежных средств с текущих счетов подконтрольных фигурантам предприятий. В связи с изложенным следователь ходатайствует о вынесении постановления о проведении в автомобиле обыска. Представление согласовано с прокурором.

Принимая во внимание изложенное, суд приходит к выводу, что имеются достаточные основания полагать, что в автомобиле НОМЕР_1 могут находиться предметы, документы, печати, оргтехника, черновые записи, имеющие значение для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ч.5 ст. 177 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Дать согласие на проведение обыска в автомобиле НОМЕР_1, принадлежащем ОСОБА_3 с целью обнаружения предметов, документов, печатей, оргтехники, черновых записей, имеющих значение для установления истины по уголовному делу.

Копию постановления направить прокурору Самарского района г. Днепропетровска.

Постановление обжалованию не подлежит.

  СУДЬЯ:                                                                   А.А. Сухоруков