Справа № 1-70/2008р.

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2008 року Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області

в складі: головуючого судді      Басанець Т.О.

при секретарі     Євтушенко М.М.,

за участю прокурора  Андреев Д.М.

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Очакові кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_1, який народився 14.09.1973 року у м. Алма-Ата Казахстану, українця, гр. України, ІНФОРМАЦІЯ_1, одруженого, на утриманні має трьох неповнолітніх дітей, працює на посаді голови фермерського господарства "Анютіни глазкі", не судимого, мешкає в м. Очакові по вул.  Свердлова, буд. 28, у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1, 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України,

встановив:

24 вересня 1999 року Очаківською районною державною адміністрацією Миколаївської області зареєстрована юридична особа - фермерське господарство "Анютіни глазкі", управління яким відповідно до п.п.8.1. Статуту проводиться засновником та головою господарства - ОСОБА_1

Як власнику та керівнику підприємства відповідно з статуту ФГ "Анютіни глазкі" ОСОБА_1 надавались повноваження по керівництву всією господарською діяльністю, в тому числі складання та видача накладних, рахунків та інших офіційних документів. Тому на нього, як власника та керівника ФГ, покладалось виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків. Також, будучи посадовою особою та скориставшись своїм службовим становищем ОСОБА_1 скоїв злочин наступним шляхом.

Так, в середині серпня 2006 року, точну дату в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_1 з метою отримання грошових коштів для розвитку свого господарства вирішив оформити в ВАТ "Родовид банк" кредитний договір на своє ім'я, знаючи умови укладання договору - це надання довідки про розмір заробітної плати за останні шість місяців та документи, підтверджуючі наявність майна, що набувається.

ОСОБА_2 намір отримати вдвічі більшу за максимальну суму грошей, що надається при оформленні споживчого кредиту, він також скориставшись копіями документів свого колишнього працівника ОСОБА_3, оформив кредитний договір і на його ім'я без згоди та відома останнього.

Оскільки розмір доходу ОСОБА_1 та ОСОБА_3 на той час виключав можливість отримання кредитів на максимальну суму, то у підсудного виник умисел на складання та видачу неправдивих документів - рахунків та накладних на придбання сільськогосподарської продукції та техніки, яка фактично не існувала у його фермерському господарстві та, відповідно не відпускалась, а також на підроблення документів - довідок про працевлаштування та розмір заробітної плати.

Будучи службовою особою, головою ФГ "Анютіни глазкі", 17.08.2006 року за місцем свого проживання ІНФОРМАЦІЯ_2 склав та видав завідомо неправдиві документи - рахунок ФГ "Анютіни глазкі"№89 від 17.08.2006 року на своє ім'я на придбання 13 214 кг. пшениці "Юна" першої репродукції на загальну суму 18 500 грн., а 22.08.2006 року склав та видав - накладну ФГ "Анютіни глазкі" № 94 від 22 серпня 2006 року про отримання ним цієї продукції.

Дані документи підписані особисто ОСОБА_1 від власного імені як голови та від імені

головного бухгалтера, який в господарстві відсутній, і скріпив печаткою Ф.Г.

Також, в серпні 2006 року, аналогічно ОСОБА_1 склав та видав від імені свого батька -голови ФГ "Біла акація" ОСОБА_4 довідку без дати та вихідного номеру і вніс в неї за відомо неправдиві відомості про те, що ніби то ОСОБА_1 працює у вказаному господарстві і його заробітна плата за період лютий-липень 2006 року складає 36 000 грн. Зазначений документ він підписав від імені ОСОБА_4 та головного бухгалтера, посада якого в зазначеному господарстві відсутня, та скріпив документ кутовим штампом та круглої печатки ФГ "Біла акація", скориставшись тим, що за батька надавав звіт до податкової інспекції.

Зазначені документи були надані ОСОБА_4 в ВАТ "Родовид банк", які стали підставою для укладення 21.08.2006 року між ним та банком кредитного договору № 2006-0005844-ЛК у розмірі 23 124 грн.

Також, ОСОБА_4 17.08.2006 року склав та видав завідомо неправдиві документи -рахунок ФГ "Анютіни глазкі" № 90 від 17.08.2006 року на ім'я ОСОБА_3 на придбання 13 214 кг. пшениці "Юна" першої репродукції на загальну суму 18 500 грн., а 22.08.2006 року склав та видав - накладну ФГ "Анютіни глазкі" № 92 від 22.08.2006 року про отримання ОСОБА_3 цієї продукції.

Накладна та рахунок підписані особисто підсудним від власного імені як голови та від імені головного бухгалтера, який в господарстві відсутній, і скріплені печаткою ФГ "Анютіни глазкі", накладна ним підписана від імені ОСОБА_3

Також, в серпні 2006 року ОСОБА_4 склав та видав від імені свого батька - голови ФГ "Біоа акація" ОСОБА_4 довідку без дати ти вихідного номеру і вніс в неї завідомо неправдиві відомості про те, що заробітна плата ОСОБА_3 у вказаному господарстві за період лютий-липень 2006 року складає 32 400 грн.. зазначений документ ОСОБА_4 підписав від імені батька ОСОБА_4 та головного бухгалтера, посада якого у зазначеному господарстві не існує, скріпив документ відбитками кутового штампу та круглої печатки ФГ "Біла акація".

Зазначені документи підсудний надав в ВАТ "Родовид банк", які стали підставою для укладення 21.08.2006 року між ОСОБА_3 та банком кредитного договору № 2006-0005836-ЛК у розмірі 23 тис. 124 грн.. документи кредитної справи від імені ОСОБА_3 підписав ОСОБА_4.

Кредитні кошти ВАТ "Родовид банк" направив на рахунок ФГ "Анютіни глазкі", якими ОСОБА_4 розпорядився за власним розсудом.

Використовуючи своє службове становище, шляхом надання підроблених документів ОСОБА_4 сприяв оформленню кредитних договорів іншим фізичним особам, а саме: на ім'я -ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, братів ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, які не мали підстав для одержання кредитних коштів.

Так, у серпні 2006 року, більш точну дату в ході досудового слідства не встановлено, до ОСОБА_4 звернувся знайомий ОСОБА_23 з проханням допомогти оформити кредити в ВАТ "Родовид банк" як на своє ім'я та ім'я ОСОБА_22 та ОСОБА_26.

Будучи посадовою особою, ОСОБА_4 21.08.2006 року, за місцем свого проживання склав та видав завідомо неправдивий документ - рахунок ФН "Анютіни глазкі" № 114 від 21 серпня 2006 року на ім'я ОСОБА_22 на придбання 13 214 кг. пшениці "Юна" першої репродукції на загальну суму 18 500 грн., а 22.08.2006 року склав та видав - накладну ФГ "Анютіни глазкі" № 91 від 22.08.2006 року про отримання ОСОБА_22 цієї продукції.

Накладна та рахунок підписані особисто ОСОБА_4 від власного імені, як директора, та від імені головного бухгалтера, посада якого в господарстві не існує, скріпивши печаткою

ФГ "Анютіни глазкі".

Також, в серпні 2006 року аналогічно, ОСОБА_4 склав та видав від імені свого батька -голови ФН "Біла акація" ОСОБА_4 довідку без дати ти вихідного номеру і вніс в неї завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_22працює у вказаному господарстві, і його заробітна плата за період лютий-липень 2006 року складає 33 600 грн. Зазначений документ від підписав від імені ОСОБА_4 та головного бухгалтера посада якого в господарстві не існує, та скріпив відбитками кутового штампу та круглої печатки ФГ "Біла акація".

Дані документи були ним надані в ВАТ "Родовид банк" та стали підставою для укладання 21.08.2006 року між ОСОБА_22 та банком кредитного договору № 2006-0005797-ЛК у розмірі 23 124, 50 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_4 21.08.2006 року аналогічно склав та видав завідомо неправдиві документи - рахунок ФГ "Анютіни глазкі" № 112 від 21.08.2006 року на ім'я ОСОБА_23 на придбання 13 214 кг. пшениці "Юна першої репродукції на загальну суму 18 500 грн., а 22.08.2006 року склав та видав - накладну ФГ "Анютіни глазкі" № 92 від 22 серпня 2006 року про отримання ОСОБА_23 цієї продукції.

Накладна та рахунок підсудний підписав від власного імені, як директора, та від імені головного бухгалтера, посада якого в господарстві не існує, скріпивши печаткою ФГ "Анютіни глазкі".

Також, в серпні 2006 року аналогічно ОСОБА_4 склав від імені свого батька - голови ФН "Біла акація" ОСОБА_4 довідку без дати ти вихідного номеру і вніс в неї завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_23 працює у вказаному господарстві, і його заробітна плата за період лютий-липень 2006 року складає 33 600 грн. Зазначений документ від підписав від імені ОСОБА_4 та головного бухгалтера, посада якого в господарстві не існує, та скріпив відбитками кутового штампу та круглої печатки ФГ "Біла акація".

Дані документи підсудний надав в ВАТ "Родовид банк", які стали підставою для укладання 21.08.2006 року між ОСОБА_23 та банком кредитного договору № 2006-0005817-ЛК у розмірі 23 124, 50 грн.

Діючи аналогічно, ОСОБА_4 21.08.2006 року, склав та видав завідомо неправдиві документи - рахунок ФГ "Анютіни глазкі" № 113 від 21.08.2006 року на ім'я ОСОБА_26 на придбання 13 214 кг. пшениці "Юна першої репродукції на загальну суму 18 500 грн., а 22.08.2006 року склав та видав - накладну ФГ "Анютіни глазкі" № 93 від 22 серпня 2006 року про отримання ОСОБА_26 цієї продукції.

Накладна та рахунок підсудний підписав від власного імені, як директора, та від імені головного бухгалтера, посада якого в господарстві не існує, скріпивши печаткою ФГ "Анютіни глазкі".

Також, в серпні 2006 року аналогічно ОСОБА_4 склав від імені свого батька - голови ФН "Біла акація" ОСОБА_4 довідку без дати ти вихідного номеру і вніс в неї завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_26 працює у вказаному господарстві, і його заробітна плата за період лютий-липень 2006 року складає 33 600 грн. Зазначений документ від підписав від імені ОСОБА_4 та головного бухгалтера, посада якого в господарстві не існує, та скріпив довідку відбитками кутового штампу та круглої печатки ФГ "Біла акація".

Дані документи підсудний надав в ВАТ "Родовид банк", які стали підставою для укладання 21.08.2006 року між ОСОБА_26 та банком кредитного договору № 2006-0005827-ЛК у розмірі 23 124, 50 грн.

Крім того, у другій половині серпня 2006 року більш точну дату у ході досудового слідства не встановлено, до ОСОБА_4 з проханням допомогти оформити кредити в ВАТ "Родовид банк" звернувся його знайомий ОСОБА_29, на що підсудний погодився та надав ОСОБА_30 пакет документів для оформлення кредитних договорів на ім'я ОСОБА_29, ОСОБА_31, ОСОБА_14 та ОСОБА_32.

Так, 23 серпня 2006 року ОСОБА_4, аналогічно склав та видав завідомо неправдиві

документа - рахунок ФГ "Анютіни глазкі" № 121 від 23.08.2006 року на ім'я ОСОБА_29 на придбання насіння ячменя першої репродукції загальною вагою 12 333 кг. на суму 18 501 грн.,  та накладну  ФГ  "Анютіни  глазкі" №   121   від  23.08.2006  року  про  отримання ОСОБА_29 цієї продукції.

Накладну та рахунок підсудний підписав від власного імені, як директора та від імені головного бухгалтера, посада якого в господарстві не існує, скріпивши печаткою ФГ "Анютіни глазкі".

Підроблені документи були надані ОСОБА_4 в ВАТ "Родовид банк", які стали підставою для укладання 30.08.2006 року між ОСОБА_29 та банком кредитного договору № 2006-0006499-ЛК у розмірі 23 126, 25 грн.

23 серпня 2006 року ОСОБА_4, аналогічно склав та видав завідомо неправдиві документи - рахунок ФГ "Анютіни глазкі" № 125 від 30.08.2006 року на ім'я ОСОБА_31 на придбання насіння ячменя першої репродукції загальною вагою 12 333 кг. на суму 18 501 грн., та накладну ФГ "Анютіни глазкі" № 125 від 23.08.2006 року про отримання ОСОБА_31 цієї продукції.

Накладну та рахунок підсудний підписав від власного імені, як директора, та від імені головного бухгалтера, посада якого в господарстві не існує, скріпивши печаткою ФГ "Анютіни глазкі".

Підроблені документи були надані ОСОБА_4 в ВАТ "Родовид банк", які стали підставою для укладання 30.08.2006 року між ОСОБА_31 та банком кредитного договору № 2006-0006509-ЛК у розмірі 23 126, 25 грн.

23 серпня 2006 року ОСОБА_4, аналогічно склав та видав завідомо неправдиві документи - рахунок ФГ "Анютіни глазкі" № 123 від 23.08.2006 року на ім'я ОСОБА_14 на придбання насіння ячменя першої репродукції загальною вагою 12 333 кг. на суму 18 501 грн., та накладну ФГ "Анютіни глазкі" № 123 від 23.08.2006 року про отримання ОСОБА_14 цієї продукції.

Накладну та рахунок підсудний підписав від власного імені, як директора, та від імені головного бухгалтера, посада якого в господарстві не існує, скріпивши печаткою ФГ "Анютіни глазкі".

Підроблені документи були надані ОСОБА_4 в ВАТ "Родовид банк", які стали підставою для укладання 30.08.2006 року між ОСОБА_14 та банком кредитного договору № 2006-0006528-ЛК у розмірі 23 126, 25 грн.

23 серпня 2006 року ОСОБА_4, аналогічно склав та видав завідомо неправдиві документи - рахунок ФГ "Анютіни глазкі" № 124 від 23.08.2006 року на ім'я ОСОБА_32 на придбання насіння ячменя першої репродукції загальною вагою 12 333 кг. на суму 18 501 грн., та накладну ФГ "Анютіни глазкі" № 124 від 23.08.2006 року про отримання ОСОБА_32 цієї продукції.

Накладну та рахунок підсудний підписав від власного імені, як директора, та від імені головного бухгалтера, посада якого в господарстві не існує, скріпивши печаткою ФГ "Анютіни глазкі".

Підроблені документи були надані ОСОБА_4 в ВАТ "Родовид банк", які стали підставою для укладання 30.08.2006 року між ОСОБА_32 та банком кредитного договору № 2006-0006533-ЛК у розмірі 23 126, 25 грн.

Крім того, на початку вересня 2006 року більш точну дату досудовим слідством не встановлено, до ОСОБА_4 звернувся з проханням допомогти оформити кредити в ВАТ "Родовид банк" його знайомий ОСОБА_9, який мав бажання оформити кредитні договори на своє ім'я та свого брати ОСОБА_9 на що, підсудний погодився.

Так, 30 серпня 2006 року, аналогічно ОСОБА_4 склав та видав завідомо неправдиві документи - рахунок ФГ "Анютіни глазкі" № 133 від 30.08.2006 року на ім'я ОСОБА_9 на придбання 12 333 кг. насіння ячменя "Росава" першої репродукції на загальну суму 18 499 грн., а 30.08.2006 року склав та видав накладну ФГ "Анютіни глазкі" № 133 від 30.08.2006 року про отримання ОСОБА_9 цієї продукції.

Накладну та рахунок підсудний підписав від власного імені, як директора, та від імені головного бухгалтера, посада якого в господарстві не існує, скріпивши печаткою ФГ "Анютіни глазкі".

Також, 01.09.2006 року, ОСОБА_4 за місцем свого проживання, використовуючи надані ОСОБА_29 чисті аркуші паперу з відбитками печатки ТОВ "Південна агропромислова компанія", склав та видав довідку № 42 від 01.09.2006 року і вніс в неї завідомо не правдиві відомості про те, що ОСОБА_33 працює у вказаному підприємстві, і його заробітна плата за березень-серпень 2006 року складає 32 402 грн.. зазначений документ підсудний підписав від імені головного бухгалтера та директора.

Дані документи були надані ОСОБА_4 в ВАТ "Родовид банк", які стали підставою для укладання 05.09.2006 року між ОСОБА_9 та банком кредитного договору № 2006-0006924-Ж у розмірі 23 124, 38 грн.

Також, 30.08.2006 року, аналогічно ОСОБА_4 склав та видав завідомо неправдиві документи - рахунок ФГ "Анютіни глазкі" № 134 від 30.08.2006 року на ім'я ОСОБА_9 на придбання 12 333 кг. насіння ячменя "Росава" першої репродукції на загальну суму 18 499 грн., та накладну ФГ "Анютіни глазкі" № 134 від 30.08.2006 року про отримання ОСОБА_9 цієї продукції.

Накладну та рахунок підсудний підписав від власного імені, як директора, та від імені головного бухгалтера, посада якого в господарстві не існує, скріпивши печаткою ФГ "Анютіни глазкі".

Також, аналогічно 01.09.2006 року ОСОБА_4, використовуючи надані ОСОБА_29 чисті аркуші паперу з відбитками печатки ТОВ "Південна агропромислова компанія" склав та видав довідку № 43 від 01.09.2006 року і вніс в неї завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_9 працює у вказаному підприємстві і його заробітна плата за березень-серпень 2006 року складає 32 400 грн. Зазначений документ підсудний підписав від імені головного бухгалтера та директора і надав їх в ВАТ "Родовид банк", які стали підставою для укладення 05.09.2006 року між ОСОБА_9 та банком кредитного договору № 2006-0006928-Ж у розмірі 23 124, 38 грн.

Крім того, на початку вересня 2006 року до ОСОБА_4 з проханням допомогти оформити кредити в ВАТ "Родовид банк" на ім'я ОСОБА_20 та ОСОБА_19 звернувся його знайомий ОСОБА_34, на що підсудний погодився.

30.08.2006 року за місцем свого проживання, ОСОБА_4 склав та видав завідомо неправдиві документи - рахунок ФГ "Анютіни глазкі" № 131 від 30.08.2006 року на ім'я ОСОБА_35 на придбання 12 200 кг. насіння ячменя першої репродукції на загальну суму 18 400 грн., а 30 серпня 2006 року видав - накладну ФГ "Анютіни глазкі" № 131 від 30.08.2006 року про отримання ОСОБА_20 цієї продукції.

Накладну та рахунок підсудний підписав від власного імені, як директора, та від імені головного бухгалтера, посада якого в господарстві не існує, скріпивши печаткою ФГ "Анютіни глазкі".

Також, 01.09.2006 року, аналогічно ОСОБА_4, використовуючи надані ОСОБА_29 чисті аркуші паперу з відбитками печатки ТАВ "Південна агропромислова компанія" склав та видав довідку № 41 від 01. 09. 2006 року і вніс в неї завідомо неправдиві відомості

про те, що ОСОБА_35 працює у вказаному підприємстві і його заробітна плата за березень-серпень 2006 року складає 32 400 грн. Зазначений документ підсудний підписав від імені головного бухгалтера та директора і надав їх в ВАТ "Родовид банк", які стали підставою для укладення 05.09.2006 року між ОСОБА_35 та банком кредитного договору № 2006-0006929-ЛК у розмірі 24 400 грн.

Також, 30.08.2006 року, аналогічно ОСОБА_4 склав та видав завідомо неправдиві документи - рахунок ФГ "Анютіни глазкі" № 132 від 30.08.2006 року на ім'я ОСОБА_19 на придбання 12 200 кг. насіння ячменя першої репродукції на загальну суму 18 400 грн., а 30 серпня 2006 року видав - накладну ФГ "Анютіни глазкі" № 132 від 30.08.2006 року про отримання ОСОБА_19 цієї продукції.

Накладну та рахунок особисто підписані підсудним від власного імені, як директора, та від імені головного бухгалтера, посада якого в господарстві не існує, скріпивши печаткою ФГ "Анютіни глазкі".

Також, 01.09.2006 року, аналогічно ОСОБА_4, використовуючи надані ОСОБА_29 чисті аркуші паперу з відбитками печатки ТОВ "Південна агропромислова компанія", склав та видав довідку № 40 від 01.09.2006 року і вніс в неї завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_19 працює у вказаному підприємстві і її заробітна плата за березень-серпень 2006 року складає 33 600 грн. Зазначений документ підсудний підписав від імені головного бухгалтера та директора і надав їх в ВАТ "Родовид банк", які стали підставою для укладення 05.09.2006 року між ОСОБА_19 та банком кредитного договору № 2006-0006931-ЛК у розмірі 24 400 грн.

Крім того, на початку вересня 2006 року до ОСОБА_4 з проханням допомогти оформити кредит в ВАТ "Родовид банк" звернувся ОСОБА_24, на що підсудний погодився.

30.08.2006 року, ОСОБА_4 склав та видав завідомо неправдиві документи - рахунок ФГ "Анютіни глазкі" № 129 від 30.08.2006 року на ім'я ОСОБА_24 на придбання 12 333 кг. насіння ячменя "Росава" першої репродукції на загальну суму 18 499 грн., а 30 серпня 2006 року видав - накладну ФГ "Анютіни глазкі" № 129 від 30.08.2006 року про отримання ОСОБА_24 цієї продукції.

Накладна та рахунок особисто підписані підсудним від власного імені, як директора, та від імені головного бухгалтера, посада якого в господарстві не існує, скріпивши печаткою ФГ "Анютіни глазкі".

Також, 01.09.2006 року, аналогічно ОСОБА_4, використовуючи надані ОСОБА_29 чисті аркуші паперу з відбитками печатки ТОВ "Південна агропромислова компанія", склав та видав довідку № 39 від 01.09.2006 року і вніс в неї завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_24 працює у вказаному підприємстві і його заробітна плата за березень-серпень 2006 року складає 36 000 грн. Зазначений документ підсудний підписав від імені головного бухгалтера та директора і надав їх в ВАТ "Родовид банк", які стали підставою для укладення 05.09.2006 року між ОСОБА_24 та банком кредитного договору № 2006-0006932-ЛК у розмірі 23 124, 38 грн.

Крім того, на початку вересня 2006 року до ОСОБА_4 звернувся ОСОБА_36 з проханням допомогти оформити кредит в ВАТ "Родовид банк" на ім'я ОСОБА_11, на що підсудний погодився.

31.08.2006 року, аналогічно ОСОБА_4 склав та видав завідомо неправдиві документи -рахунок ФГ "Анютіни глазкі" № 128 від 30.08.2006 року на ім'я ОСОБА_11 на придбання 12 000 кг. насіння ячменя "Росава" першої репродукції на загальну суму 18 000. грн., а 31

серпня 2006 року видав - накладну ФГ "Анютіни глазкі" № 138 від 31.08.2006 року про отримання ОСОБА_11 цієї продукції.

Накладну та рахунок особисто підписані підсудним від власного імені, як директора, та від імені головного бухгалтера, посада якого в господарстві не існує, скріпивши печаткою ФГ "Анютіни глазкі" і надав їх в ВАТ "Родовид банк", які стали підставою для укладення 05.09.2006 року між ОСОБА_11 та банком кредитного договору № 2006-0006968-ЛК у розмірі 24 000 грн.

Крім того, в кінці вересня 2006 року до ОСОБА_4 з проханням допомогти оформити кредит на ім'я ОСОБА_8 звернувся ОСОБА_23 на що підсудний погодився.

16.09.2006 року, аналогічно ОСОБА_4 склав та видав завідомо неправдиві документи -рахунок ФГ "Анютіни глазкі" № 138 від 16.09.2006 року на ім'я ОСОБА_8 на придбання культиватора ПРВН - 2, 5 вартістю 18 500 грн. та накладну ФГ "Анютіни глазкі" № 138 від 16.09.2006 року про отримання ОСОБА_8 культиватора.

Накладна та рахунок особисто підписані підсудним від власного імені, як директора, та від імені головного бухгалтера, посада якого в господарстві не існує, скріпивши печаткою ФГ "Анютіни глазкі".

Також, у серпні 2006 року ОСОБА_4 склав та видав від імені свого батька - голови ФГ "Біла акація" ОСОБА_4 довідку без дати та вихідного номеру і вніс в неї завідомо неправдиві відомості про те, що заробітна плата ОСОБА_8 за березень-серпень 2006 року в цьому господарстві складає 32 400 грн. Дану довідку ОСОБА_4 підписав від імені ОСОБА_4 та головного бухгалтера, посада якого відсутня, скріпивши документ відбитками кутового штампу та круглої печатки ФГ "Біла акація". Після чого, завідомо неправдиві документи надав в ВАТ "Родовид банк", які стали підставою для укладення 19.09.2006 року між ОСОБА_8 та банком кредитного договору № 2006-0007857-ЛК у розмірі 23 125 грн.

Крім того, у кінці вересня 2006 року до ОСОБА_4 звернулась не встановлена слідством особа, і надала документи для оформлення кредитних договорів на ім'я ОСОБА_5 та ОСОБА_21, на що підсудний погодився.

16.09.2006 року ОСОБА_4 склав та видав завідомо неправдиві документи - рахунок ФГ "Анютіни глазкі" № 140 від 16.09.2006 року на ім'я ОСОБА_5. на придбання борони дискової БН-3, 0 вартістю 18 490 грн., та накладну ФГ "Анютіни глазкі" № 140 від 16.09.2006 року про отримання ОСОБА_5 цієї продукції.

Накладна та рахунок особисто підписані підсудним від власного імені, як директора, та від імені головного бухгалтера, посада якого в господарстві не існує, скріпивши печаткою ФГ "Анютіни глазкі".

Також, у вересні 2006 року ОСОБА_4 склав та видав від імені свого батька - голови ФГ "Біла акація" ОСОБА_4 довідку без дати та вихідного номеру і вніс в неї завідомо неправдиві відомості про те, що заробітна плата ОСОБА_5 за березень-серпень 2006 року в цьому господарстві складає 32 400 грн. дану довідку ОСОБА_4 підписав від імені ОСОБА_4 та головного бухгалтера, посада якого відсутня, скріпивши документ відбитками кутового штампу та круглої печатки ФГ "Біла акація". Після чого, надав їх в ВАТ "Родовид банк", які стали підставою для укладення 18.09.2006 року між ОСОБА_5 та банком кредитного договору № 2006-0007859-ЛК у розмірі 23 112, 50 грн.

Крім того, 22 вересня 2006 року аналогічно ОСОБА_4 склав та видав завідомо неправдиві документи - рахунок ФГ "Анютіни глазкі" № 141 від 22.09.2006 року на ім'я ОСОБА_21 на придбання причепного обладнання для сільськогосподарської техніки -культиватора КПСП-4ПП вартістю 15 475 грн., та накладну - ФГ "Анютіни глазкі" № 141 від 22.09.2006 року про отримання ОСОБА_21 цієї техніки.

Накладна та рахунок особисто підписані підсудним від власного імені, як директора, та від імені головного бухгалтера, посада якого в господарстві не існує, скріпивши печаткою ФГ "Анютіни глазкі".

Також, у вересні 2006 року, аналогічно ОСОБА_4 склав та видав від імені свого батька - голови ФГ "Біла акація" ОСОБА_4 довідку без дати та вихідного номеру і вніс в неї за відомо неправдиві відомості про те, що заробітна плата ОСОБА_21 за березень-серпень 2006 року в цьому господарстві складає 32 280 грн. Дану довідку ОСОБА_4 підписав від імені ОСОБА_4 та головного бухгалтера, посада якого відсутня, скріпивши документ відбитками кутового штампу та круглої печатки ФГ "Біла акація". Після чого, надав їх в ВАТ "Родовид банк", які стали підставою для укладення 26.09.2006 року між ОСОБА_21 та банком кредитного договору № 2006-0008408-ЛК у розмірі 23 112, 50 грн.

Крім того, в вересні 2006 року, до ОСОБА_4 звернувся ОСОБА_37 з проханням допомогти оформити кредити в ВАТ "Родовид банк" на ім'я ОСОБА_38 та ОСОБА_12, на що підсудний погодився.

16.09.2006 року, аналогічно ОСОБА_4 склав та видав завідомо неправдиві документи -рахунок ФГ "Анютіни глазкі" № 136 від 16.09.2006 року на ім'я ОСОБА_38, на придбання катка кольчато-шпорового ККП -7, 8 вартістю 18 700 грн., та накладну - ФГ "Анютіни глазкі" № 136 від 16.09.2006 року про отримання ОСОБА_38 цієї техніки.

Накладна та рахунок особисто підписані підсудним від власного імені, як директора, та від імені головного бухгалтера, посада якого в господарстві не існує, скріпив печаткою ФГ "Анютіни глазкі".

Також, у вересні 2006 року ОСОБА_4 склав та видав від імені свого батька - голови ФГ "Біла акація" ОСОБА_4 довідку без дати та вихідного номеру, і вніс в неї завідомо неправдиві відомості про те, що заробітна плата ОСОБА_38 за березень-серпень 2006 року в цьому господарстві складає 34 200 грн. Дану довідку ОСОБА_4 підписав від імені ОСОБА_4 та головного бухгалтера, посада якого відсутня, скріпивши документ відбитками кутового штампу та круглої печатки ФГ "Біла акація". Після чого, надав їх в ВАТ "Родовид банк", які стали підставою для укладення 19.09.2006 року між ОСОБА_38 та банком кредитного договору № 2006-0007860-ЛК у розмірі 23 375 грн.

Крім того, 25 вересня 2006 року, аналогічно ОСОБА_4 склав та видав завідомо неправдиві документи - рахунок ФГ "Анютіни глазкі" № 135/1 від 25.09.2006 року на ім'я ОСОБА_12 на придбання сівалки зернової СТС-2 вартістю 15 666, 67 грн., та накладну - ФГ "Анютіни глазкі" № 135/1 від 25.09.2006 року про отримання ОСОБА_12 цієї техніки.

Накладна та рахунок особисто підписані підсудним від власного імені, як директора, та від імені головного бухгалтера, посада якого в господарстві не існує, скріпивши печаткою ФГ "Анютіни глазкі".

Також, у вересні 2006 року ОСОБА_4 склав та видав від імені свого батька - голови ФГ "Біла акація" ОСОБА_4 довідку без дати та вихідного номеру, і вніс в неї завідомо неправдиві відомості про те, що заробітна плата ОСОБА_12 за березень-серпень 2006 року в цьому господарстві складає 33 240 грн. Дану довідку ОСОБА_4 підписав від імені ОСОБА_39 та головного бухгалтера, посада якого відсутня, скріпивши документ відбитками кутового штампу та круглої печатки ФГ "Біла акація". Після чого, надав їх в ВАТ "Родовид банк", які стали підставою для укладення 19.09.2006 року між ОСОБА_12 та банком кредитного договору № 2006-0008584-ЛК у розмірі 23 500 грн.

Крім того, в середині вересня 2006 року до ОСОБА_4 з проханням допомогти оформити кредит в ВАТ "Родовид банк" на ім'я ОСОБА_18 звернувся ОСОБА_23, на що підсудний погодився.

16 вересня 2006 року, аналогічно ОСОБА_4  склав  та  видав  завідомо  неправдиві

документи - рахунок ФГ "Анютіни глазкі" № 137 від 16.09.2006 року на ім'я ОСОБА_18 на придбання культиватора ПРВН-2, 5 вартістю 18 800 грн., та накладну - ФГ "Анютіни глазкі" № 137 від 16.09.2006 року про отримання ОСОБА_18 цієї техніки.

Накладна та рахунок особисто підписані підсудним від власного імені, як директора, та
від імені головного бухгалтера, посада якого в господарстві не існує, скріпивши печаткою
ФГ "Анютіни глазкі".    

Також, у вересні 2006 року ОСОБА_4 склав та видав від імені свого батька - голови ФГ "Біла акація" ОСОБА_4 довідку без дати та вихідного номеру, і вніс в неї завідомо неправдиві відомості про те, що заробітна плата ОСОБА_18 за березень-серпень 2006 року в цьому господарстві складає 32 700 грн., дану довідку ОСОБА_4 підписав від імені ОСОБА_39 та головного бухгалтера, посада якого відсутня, скріпивши документ відбитками кутового штампу та круглої печатки ФГ "Біла акація". Після чого, надав їх в ВАТ "Родовид банк", які стали підставою для укладення 26.09.2006 року між ОСОБА_18 та банком кредитного договору № 2006-0007862-ЛК у розмірі 23 500 грн.

Крім того, у другій половині вересня 2006 року, ОСОБА_29 знову звернувся до ОСОБА_4 з проханням допомогти оформити кредити в ВАТ "Родовид банк", на що підсудний погодився, і ОСОБА_29 надав йому пакет документів, для оформлення кредитних договорів на ім'я ОСОБА_17, ОСОБА_15, ОСОБА_6, ОСОБА_13, ОСОБА_16, ОСОБА_28 та ОСОБА_27

26 вересня 2006 року діючи аналогічно ОСОБА_4 склав та видав завідомо неправдиві документи - рахунок ФГ "Анютіни глазкі" № 147 від 26.09.2006 року на ім'я ОСОБА_17 на придбання культиватора КПСП-4ПП вартістю 15 416, 67 грн., та накладну - ФГ "Анютіни глазкі" № 147 від 26.09.2006 року про отримання ОСОБА_17 цієї техніки.

Накладна та рахунок особисто підписані підсудним від власного імені, як директора, та від імені головного бухгалтера, посада якого в господарстві не існує, скріпивши печаткою ФГ "Анютіни глазкі".

Зазначені документи були надані ОСОБА_4 в ВАТ "Родовид банк", які стали підставою для укладення 26.09.2006 року між ОСОБА_17 та банком кредитного договору № 2006-0008683-ЛК у розмірі 23 125 грн.

Також, 26 вересня 2006 року ОСОБА_4 склав та видав завідомо неправдиві документи -рахунок ФГ "Анютіни глазкі" № 148 від 26.09.2006 року на ім'я ОСОБА_15 на придбання культиватора КПСП-4ПП вартістю 15 416, 67 грн., та накладну - ФГ "Анютіни глазкі" № 148 від 26.09.2006 року про отримання ОСОБА_15 цього обладнання.

Накладна та рахунок особисто підписані підсудним від власного імені, як директора, та від імені головного бухгалтера, посада якого в господарстві не існує, скріпивши печаткою ФГ "Анютіни глазкі".

Зазначені документи були надані ОСОБА_4 в ВАТ "Родовид банк", які стали підставою для укладення 26.09.2006 року між ОСОБА_15. та банком кредитного договору № 2006-0008692-ЛК у розмірі 23 125 грн.

Також, 26 вересня 2006 року ОСОБА_4 склав та видав завідомо неправдиві документи -рахунок ФГ "Анютіни глазкі" № 149 від 26.09.2006 року на ім'я ОСОБА_6 на придбання культиватора КПСП-4ПП вартістю 15 416, 67 грн., та накладну - ФГ "Анютіни глазкі" № 149 від 26.09.2006 року про отримання ОСОБА_6В цього обладнання.

Накладна та рахунок особисто підписані підсудним від власного імені, як директора, та від імені головного бухгалтера, посада якого в господарстві не існує, скріпивши печаткою ФГ "Анютіни глазкі".

Зазначені  документи  були  надані  ОСОБА_4   в  ВАТ "Родовид банк", які   стали

підставою для укладення 26.09.2006 року між ОСОБА_6 та банком кредитного договору № 2006-0008701-ЛК у розмірі 23 125 грн.

Також, 26 вересня 2006 року ОСОБА_4 склав та видав завідомо неправдиві документи -рахунок ФГ "Анютіни глазкі" № 144 від 26.09.2006 року на ім'я ОСОБА_13 на придбання сівалки зернової СТС-2 вартістю 15 666, 67 грн., та накладну - ФГ "Анютіни глазкі" № 144 від 26.09.2006 року про отримання ОСОБА_13 цього обладнання.

Накладна та рахунок особисто підписані підсудним від власного імені, як директора, та від імені головного бухгалтера, посада якого в господарстві не існує, скріпивши печаткою ФГ "Анютіни глазкі".

Зазначені документи були надані ОСОБА_4 в ВАТ "Родовид банк", які стали підставою для укладення 26.09.2006 року між ОСОБА_13 та банком кредитного договору № 2006-0008712-ЛК у розмірі 23 500 грн.

Крім того, 26 вересня 2006 року ОСОБА_4 склав та видав завідомо неправдиві документи - рахунок ФГ "Анютіни глазкі" № 150 від 26.09.2006 року на ім'я ОСОБА_16 на придбання культиватора КПСП-4ПП вартістю 15 416, 67 грн., та накладну - ФГ "Анютіни глазкі" № 150 від 26.09.2006 року про отримання ОСОБА_16 цього обладнання.

Накладна та рахунок особисто підписані підсудним від власного імені, як директора, та від імені головного бухгалтера, посада якого в господарстві не існує, скріпивши печаткою ФГ "Анютіни глазкі".

Зазначені документи були надані ОСОБА_4 в ВАТ "Родовид банк", які стали підставою для укладення 26.09.2006 року між ОСОБА_16 та банком кредитного договору № 2006-0008714-ЛК у розмірі 23 125 грн.

Крім того, 26 вересня 2006 року ОСОБА_4 склав та видав завідомо неправдиві документи - рахунок ФГ "Анютіни глазкі" № 143 від 26.09.2006 року на ім'я ОСОБА_28 на придбання причепного обладнання для сільськогосподарської діяльності - борони дискової АГ-3, 0-20 вартістю 15 тис. 500 грн., та накладну - ФГ "Анютіни глазкі" № 143 від 26.09.2006 року про отримання ОСОБА_28 цього обладнання.

Накладна та рахунок особисто підписані підсудним від власного імені, як директора, та від імені головного бухгалтера, посада якого в господарстві не існує, скріпивши печаткою ФГ "Анютіни глазкі".

Зазначені документи були надані ОСОБА_4 в ВАТ "Родовид банк", які стали підставою для укладення 26.09.2006 року між ОСОБА_28 та банком кредитного договору № 2006-0008650-ЛК у розмірі 23 250 грн.

Крім того, 26 вересня 2006 року ОСОБА_4 склав та видав завідомо неправдиві документи - рахунок ФГ "Анютіни глазкі" № 145 від 26.09.2006 року на ім'я ОСОБА_27 на придбання причепного обладнання для сільськогосподарської діяльності - сівалки зернової СТС-2 вартістю 15 666, 67 грн., та накладну - ФГ "Анютіни глазкі" № 145 від 26.09.2006 року про отримання ОСОБА_27 цього обладнання.

Накладна та рахунок особисто підписані підсудним від власного імені, як директора, та від імені головного бухгалтера, посада якого в господарстві не існує, скріпивши печаткою ФГ "Анютіни глазкі".

Зазначені документи були надані ОСОБА_4 в ВАТ "Родовид банк", які стали підставою для укладення 26.09.2006 року між ОСОБА_27 та банком кредитного договору № 2006-0008706-ЛК у розмірі 23 500 грн.

У судовому засідання ОСОБА_4, будучи допитаним у якості обвинуваченого, свою вину у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1, 3 ст. 358, ч.1 ст. 366 КК України, винним себе визнав повністю і підтвердив зазначені вище обставини, пояснюючи при цьому,

що дійсно вирішив оформити два кредити на своє ім'я та на ім'я ОСОБА_3 без відома та згоди останнього. Кредитні зобов'язання мав намір виконувати, але знаходився в тяжких матеріальних умовах.

Щодо оформлених кредитних договорів на імя ОСОБА_5, ОСОБА_40, ОСОБА_7, ОСОБА_8, братів ОСОБА_9, ОСОБА_41, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_42, ОСОБА_28, ОСОБА_29 то він дійсно виготовляв довідки про працевлаштування та про заробітну плату від ФГ "Біла акація" та ТОВ "Південна агропромислова компанія", накладні та рахунки ФГ "Анютіни глазкі" про видачу сільськогосподарської продукції та техніки, яка фактично у його господарстві не існувала і нікому не відпускалась. Ним підписувались ці документи, як головою ФГ "Анютіни глазкі" так і від імені головного бухгалтера, посада якого була відсутньою. Крім того, він підписував такі ж документи від імені батька ОСОБА_4 та від імені бухгалтера ФГ "Біла акація" використовуючи при цьому печатку та штамп, які він утримував у себе. Ці документи стали підставою для оформлення кредитних договорів на зазначених осіб. їх він передавав через маршрутчиків у м. Одесу, де знаходився представник банку "Родовид банк".

Вважав, що особи на яких були оформлені кредити, будуть їх виплачувати, сам же він по кредитному договору в рахунок погашення кредиту виплатив 12 400 грн. та 10 550 грн. по кредитному договору оформленому на ім'я ОСОБА_3

За сприяння оформлення кредитів він одержував приблизно по 1200 грн., які йшли фактично на витрати, пов'язані з переказами грошей та відправлення документів у м. Одесу.

Вина підсудного, крім його пояснень, знайшла його підтвердження у зібраних по справі доказах.

Так із пояснення свідка ОСОБА_3 вбачається, що лише від працівників міліції дізнався, що від його імені з ВАТ "Родовид банк" був укладений кредитний договір. Дійсно, з 2005 року по 2007 рік він рахувався працббчим у фермерському господарстві, яке належало ОСОБА_1, у зязку з чим, він надавав останьому копії своїх документів - паспорт та ідентифікаційний код. Кредитного договору не підписував.

Свідок ОСОБА_43 підтвердив, що в серпні 2006 року до нього звернувся ОСОБА_23 і запропонував оформити кредитний договір з ВАТ "Родовид банк" на суму 18 тис. 500 грн. для розвитку спільної справи, для чого надати документи ФГ "Анютіни глазкі", а його голова ОСОБА_1 буде займатись оформленням. ОСОБА_23 пообіцяв самостійно погашати оформлений на нього кредит. Тому він погодився і надав копію свого паспорту, а 21.06.2006 року в приміщенні Очаківського районного будинку культури підписав договір з представником ВАТ "Родовид банк", який приїхав з м. Одеси, тут же знаходились ОСОБА_1, ОСОБА_34 та ОСОБА_24. З умовами договору він фактично не знайомився, а тільки його підписав.

Гроші, або продукцію, що була предметом договору, він ні у кого не отримував. Про те, що ОСОБА_23 кредит не погашає, дізнався після того, як на його адресу надійшло рішення Подільського районного суду м. Києва про примусове стягнення заборгованості.

Свідок ОСОБА_19 пояснила, що в кінці серпня 2006 року до неї додому прийшов її знайомий ОСОБА_34 і запропонував оформити на її ім'я кредити на суму близько 17 тис. грн., запевнивши, що для цього необхідна лише її згода та копії паспорту з кодом. Вона погодилась і надала ОСОБА_34 копії зазначених документів, а також без повідомлення та згоди брата ОСОБА_20 надала його копію паспорту та коду.

На початку вересня 2006 року до неї знову додому приїхав ОСОБА_34, який надав для підпису документи на кредитний договір на її ім'я та ім'я ОСОБА_20, ці документи вона підписала від себе та брата не читаючи їх.

06.09.2006 року до неї знову завітав ОСОБА_34, повідомивши, що кредити одержані, він отримав гроші у сумі 32 000 грн. з яких дав їй 5000 грн., а решту пообіцяв згодом повернути, оскільки вклав їх у свій бізнес. Через тиждень, він знову приїхав до неї і попросив повернути 5000 грн., оскільки вони були йому терміново потрібні. І вона повернула йому 4200 грн., так як інші частину коштів вона витратила на особисті потреби. З яким банком був укладений договір на той момент, вона не знала.

Приблизно через два тижні на її адресу надійшло два кредитних договори з ВАТ ""Родовид банк" укладених на її ім'я та ім'я брата ОСОБА_44, який вона тільки тоді прочитала та дізналася, що предметом договору був споживчий кредит у розмірі 24 400 грн., кредит надавався на оплату вартості зернових культур, які ніби то вона придбала у ФГ "Анютіни глазкі". Ці кредитні договори вона віддала ОСОБА_34, так як він одержав усі гроші та пообіцяв погасити кредит сам.

Оформлений кредит на брата ОСОБА_44 не погашався, бо він про нього не знав.

В товаристві "Південна агропромислова компанія" вона ніколи не працювала, та довідки зазначеного підприємства про працевлаштування та розмір заробітної плати нікому не надавала.

Поясненнями свідка ОСОБА_34 даними ним у ході досудового слідства та досліджених в судовому засідання, що на початку серпня 2006 року від свого знайомого ОСОБА_2 дізнався, що голова ФГ "Анютіни глазкі" ОСОБА_1 укладає за декілька днів кредити з Київським "Родовид банком" для цього необхідно лише копію паспорту та особистий код. Після цого ОСОБА_2 познайомив його з ОСОБА_1. Із-за віку (19 років) підсудний запропонував йому оформити кредит на інших осіб, тому він звернувся до своїх знайомої ОСОБА_19 і яка згодилась на оформлення на своє ім'я та на ім'я брата кредитів, надавши необхідні документи. Після надання копій документів, ОСОБА_1 оформив кредит і передав йому готівкою кошти в сумі 33 000 грн. по 16 500 грн. по кожному кредитному договору від імені ОСОБА_19 та ОСОБА_19. Після чого 15 000 грн. передав ОСОБА_19, а 18 000 залишив собі, домовились, що кредити будуть погашати порівну. Дійсно давав ОСОБА_19 5 тис. грн. для погашення кредиту, але так як йому були потрібні гроші, то вона йому повернула лише 1500 грн..

Кредитні договори на ОСОБА_19 та ОСОБА_19 ОСОБА_1 надав йому уже після того, як віддав гроші.

Сам в документах, пов'язаних з оформленням кредиту та про одержані кошти не підписувався. Був присутній при укладенні кредитних договорів ОСОБА_23 та ОСОБА_43 при участі представника банку, який приїхав з м. Одеси.

Із пояснень свідків, даних ними на досудовому слідстві та досліджених у судовому засіданні, підтверджується наступне.

Так свідок ОСОБА_24, поясняв, що приблизно в кінці серпня 2006 року від сина дізнався про можливість оформлення на вигідних умовах кредиту у ВАТ "Родовид банк", що кредитуванням займається ОСОБА_1, якого він знав на протязі трьох років і на початку вересня 2006 року він зустрівся з ним, і той повідомив, які необхідно надати копії документів та вказав, що йому, як менеджеру банку, від одержаної суми повинен заплатити 10 відсотків, на що він погодився.

05.09.2006 року ОСОБА_1 приїхав до нього додому, надав кредитний договір в двух екземплярах, який він підписав і той повідомив, що передає його в м. Одесу, де знаходиться представник ВАТ "Родовид банк". Через три дні ОСОБА_1 знову приїхав до нього додому і привіз грошу у сумі 15 000 грн., пояснивши, що свій процент він уже забрав.

На початку жовтня 2006 року поштою надійшов другий екземплярах кредитного договору з якого він дізнався, що споживчий кредит фактично складав 23 124 грн. і видавався строком на 1 рік і умовою цього договору було те, що кредит надавався на оплату

зернових культур ФГ "Анютіни глазкі". Фактично, ніякого договору з фермерським господарством, головою якого є ОСОБА_1, у нього не було. Претензій нікому він не став висловлювати, а почав погашати кредит на рахунок ВАТ "Родовид банк".

В товаристві "Південна агропромислова компанія" свідок ніколи не працював, та довідки про працевлаштування не підписував.

Свідок ОСОБА_45 вказала, що кредитний договір з ВАТ "Родовид банк" не укладала, а приблизно в вересні 2006 року надала ОСОБА_29 - власнику магазину, де вона працює, свій паспорт та ідентифікаційний код, які він згодом повернув. При пред'явленні свідку матеріалів кредитного договору, заявила, що їх не підписувала, сільськогосподарську техніку в ФГ "Анютіни глазкі" не купувала. Також вона не знає, яким шляхом та ким був оформлений кредит у ВАТ "Родовид банк" на Ім'я її чоловіка, який також особисто кредит не оформляв, договір не підписував. Вперше, про те, що на її ім'я був ким то одержаний кредит на суму 23 500 грн. їй стало відомо від працівників міліції.

Із пояснень свідка ОСОБА_14 вбачається, що приблизно в серпні 2006 року до нього звернувся знайомий ОСОБА_29 і запропонував оформити на його ім'я кредит у банку, яким ОСОБА_29 мав намір закупити товар для свого бізнесу, на що він погодився. ОСОБА_29 пообіцяв погасити кредит самостійно. Після чого він надав свій паспорт та ідентифікаційний код, з яких той зробив копії та повернув оригінали, та надав підписати договори з банком.

В установі банку не був, і не знає де вона знаходиться, кредитних коштів не отримував, а тільки підписав надані ОСОБА_29 документи.

З головою ФГ "Анютіни глазкі" ОСОБА_1 не знайомий, посівного насіння вагою 12333 кг. на суму 18 501 грн. у нього не купував.

Свідок ОСОБА_46 пояснила, що в серпня 2006 року до неї звернувся директор ТОВ "Компанія фінтранс" ОСОБА_29 і запропонував оформити кредит на неї, ак фізичну особу, але сам отримає кошти і буде виплачувати самостійно, на що вона погодилась і підписала наданий ОСОБА_29 кредитний договір з ВАТ "Родовид банк". Як їй відомо, ОСОБА_29 таким чином оформив кредит на кількох осіб. Сама вона у ВАТ "Родовид банк" не була і не знає де знаходиться ця установа. З ОСОБА_1 не знайома і насіння посівної пшениці на суму 18 501 грн. у нього не купувала.

На період розслідування справи кредит був погашений у повному обсязі.

Із пояснень свідка ОСОБА_7, вбачається, що приблизно в серпні 2006 року до неї звернувся знайомий ОСОБА_29 з проханням оформити на її* ім'я кредит в ВАТ "Родовид банк", для нього особисто і він буде його погашати, на що вона погодилась і надала копії власного паспорту та довідку про код. Через декілька днів надав її пакет документів кредитної справи, який вона підписала. Умови кредитування не читала, в установі банку не була, голову фермерського господарства "Анютіни глазкі" ОСОБА_1 не знає, насіння посівної пшениці на суму 18 501 грн. у нього не купувала.

В серпні 2007 року кредит був повністю погашений.

Свідок ОСОБА_9 вказав, що в серпні 2006 року він дізнався від ОСОБА_23 про те, що ОСОБА_1 надає допомогу у швидкому оформленні кредитів, він також повідомив, що таким шляхом одержав кредити на себе на інших осіб. Приблизно 30.08.2006 року звернувся до ОСОБА_1, щоб дізнатись про умови кредитування, той йому повідомив, що необхідно надати копію паспорту на коду, і він оформляє кредит і на руки буде видано приблизно 16000 грн., і інші оформлення документів ОСОБА_1 брав на себе, за що йому необхідно було заплатити близько 1000 грн. від одержаної суми. На його пропозицію укласти договір до 30 000 грн., ОСОБА_1 повідомив, що при цьому необхідно оформити документи ще на

когось із його знайомих. Тоді він запропонував свого брата ОСОБА_9. Усно брата попередив, що на його ім'я буде оформлений кредит на суму 16 000 грн. і він сам береться його погашати.

Необхідні документи особисто передав ОСОБА_1, яким чином оформляв ОСОБА_1 кредити, йому не відомо, останній тільки повідомив, що кредити оформляються через посередника в м. Одеса. Через декілька - днів він приїхав до ОСОБА_1 додому, забрав кредитні договори та підписав їх з братом, та дізнався, що кредит видавав ВАТ "Родовид банк". Через декілька днів йому ОСОБА_1 повідомив, щоб він приїхав до приміщення "ПриватБанку" і там одержав від останнього 25 000 грн., а на протязі тижня одержав від нього ще 6 000 грн., а всього 31 000 грн.

Дані кредити ніким не погашені.

Свідок ОСОБА_26 підтверджувала, що в середині серпня 2006 року до неї звернувся її племінник ОСОБА_23 з проханням дати згоду на оформлення на її ім'я кредитного договору з банком, з яким саме не вказував, та заявив, що буде самостійно погашати кредит. Вона погодилась і надала ОСОБА_23 копії свого паспорту та коду. Ніяких банківських документів вона не підписувала, та грошей не одержувала.

Приблизно в кінці листопада 2006 року на її домашню адресу надійшов лист з ВАТ "Родовид банк" з вимогою про погашення кредиту, у зв'язку з чим вона звернулась до ОСОБА_23, який заявив, що кредит він погашає.

На період розслідування справи, кредит ОСОБА_23 був повністю погашений.

Показами свідка ОСОБА_23 підтверджується, що в липні 2006 року він дізнався про можливість швидкого оформлення кредитних договорів через голову ФГ "Анютіни глазкі" ОСОБА_1, зустрівся з ним, той повідомив про умови кредитування, після чого він надав останньому ксерокопії свого паспорту та ідентифікаційного коду.

21.08.2006 року в приміщення Очаківського районного будинку культури він оформив кредитний договір на своє ім'я та на ім'я ОСОБА_26. та ОСОБА_43 1.А.. Кредитні кошти отримав від ОСОБА_1, сільськогосподарську техніку не отримував.

У другій половині вересня 2006 року, через ОСОБА_1 він оформив кредитні договори на ім'я ОСОБА_38 та ОСОБА_18. Документи зазначених осіб паспорт та код йому надав ОСОБА_37.

Із пояснень свідка ОСОБА_11, вбачається, що він працював у ПП "ОСОБА_36А.", якому був винен гроші. В листопаді 2006 року отримав по пошті лист з ВАТ "Родовид банк" з вимогою погасити оформлений на його ім'я кредитний договір. Такий кредитний договір з банком він не укладав, і вважає, що його міг оформити ОСОБА_36, оскільки мав на руках копії його документів, і раніше пропонував таким чином розрахуватися з ним по боргу.

Насіння ячменя у фермерському господарстві "Анютіни глазкі" не отримував.

Хоча досудовим слідством та у судовому засіданні встановити місце знаходження та допитати свідків ОСОБА_5, ОСОБА_47, ОСОБА_9 (знаходиться на службі в ЗС України), ОСОБА_17, ОСОБА_20, ОСОБА_8 та ОСОБА_21 не стало можливим, їх відношення до оформлення кредитних договорів шляхом надання правовстановлюючих документів іншими особами підтверджується показаннями, самого підсудного ОСОБА_1, свідків ОСОБА_19, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_9, а також матеріалами справи.

Згідно інформації управління пенсійного фонду України в м. Очакові та Очаківському району, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_22, ОСОБА_1, ОСОБА_26 ОСОБА_26

B.B., ОСОБА_8, ОСОБА_12 в ФГ "Біла акація" не працювали.

Крім зазначеного, вина підсудного знайшла своє підтвердження в письмових матеріалах кримінальної справи.

Висновком експерта судово-почеркознавчої експертизи № 296 від 18.02.2008 року підтверджується, про те, що підписи від імені ОСОБА_1 в рахунках ФГ "Анютіни глазкі" №№89, 90 від 17 серпня 2006 року, №№112-114 від 21 серпня 2006 року, №№121, 123-125 від 23 серпня 2006 року, №128 від 31 .серпня 2006 року, №№129, 131-134 від 30 серпня 2006 року, №135/1 від 23 вересня 2006 року, №№136-138, 140 від 16 вересня 2006 року, №141 від 22 вересня 2006 року, №№143-145, 147-150 від 26 вересня 2006 року (всього 28 рахунків) та накладних ФГ "Анютіни глазкі" №№91-93 (92 в двох примірниках, на ім'я ОСОБА_23 та ОСОБА_26В.), 94 від 22 серпня 2006 року, №№121, 123-125 від 23 серпня 2006 року, №№129, 131-134 від 30 серпня 2006 року, №135/1 від. 25 вересня 2006 року, №136-138 (138 в двох примірниках - на ім'я ОСОБА_11 та ОСОБА_8Б.) та 140 від 16 вересня 2006 року, 141 від 22 вересня 2006 року, №143-145 та 147-150 від 26 вересня 2006 року (всього 28 накладних) виконані ОСОБА_1.

Крім того, висновком технічної експертизи № 297 від 20 березня 2008 року, стверджується, що відбитки печаток ФГ "Анютіни глазкі" в рахунках ФГ "Анютіни глазкі" №№89, 90 від 17 серпня 2006 року, №№112-114 від 21 серпня 2006 року, №№121, 123-125 від 23 серпня 2006 року, №128 від 31 серпня 2006 року, №№129, 131-134 від 30 серпня 2006 року, №135/1 від 23 вересня 2006 року, №№136-138, 140 від 16 вересня 2006 року, №141 від 22 вересня 2006 року, №№143-145, 147-150 від 26 вересня 2006 року (всього 28 рахунків) та накладних ФГ "Анютіни глазкі" №№91-93 (92 в двох примірниках, на ім'я ОСОБА_23 та ОСОБА_26В.), 94 від 22 серпня 2006 року, №№121, 123-125 від 23 серпня 2006 року, №№129, 131-134 від 30 серпня 2006 року, №135/1 від. 25 вересня 2006 року, №136-138 (138 в двох примірниках - на ім'я ОСОБА_11 та ОСОБА_8Б.) та 140 від 16 вересня 2006 року, 141 від 22 вересня 2006 року, №143-145 та 147-150 від 26 вересня 2006 року (всього - 28 накладних) нанесено печаткою ФГ "Анютіни глазкі", зразки якої надані на дослідження.

Із висновку технічної експертизи № 298 від 20.03.2008 року, вбачається, що відбитки кутового штампа в довідках ФГ "Біла акація" про працевлаштування та розмір заробітної плати на ім'я ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_38, ОСОБА_12, ОСОБА_50, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_1, ОСОБА_26, ОСОБА_3 нанесено штампом ФГ "Біла акація", зразки якого надані на дослідження.

Згідно висновку експерта № 299 від 20.03.2006 року, відбитки печаток ФГ "Біла акація" в довідках про працевлаштування та розмір заробітної плати на ім'я ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_38, ОСОБА_12, ОСОБА_50 та ОСОБА_21 нанесено печаткою ФН "Біла акація", зразки якої надані на дослідження.

Дані висновки зазначених експертиз відповідають поясненням підсудного ОСОБА_1 про обставини надання ним завідомо неправдивих документів ФГ "Анютіни глазкі" та ФГ "Біла акація".

Вилученими 12.04.2007 року під час виїмки в ВАТ "Родовид банк" та приєднаними до справи документів:

•   -     Рахунки ФГ "Анютіни глазкі" №№89, 90 від 17 серпня 2006 року, №№112-114 від 21 серпня 2006 року, №№121, 123-125 від 23 серпня 2006 року, №128 від 31 серпня 2006 року, №№129, 131-134 від 30 серпня 2006 року, №135/1 від 23 вересня 2006 року, №№136-138, 140 від 16 вересня 2006 року, №141 від 22 вересня 2006 року, №№143-145, 147-150 від 26 вересня 2006 року (всього 28 рахунків);

•   -     Накладні ФГ "Анютіни глазкі" №№91-93 (92 в двох примірниках, на ім'я ОСОБА_23 та ОСОБА_26В.), 94 від 22 серпня 2006 року, №№121, 123-125 від 23 серпня 2006 року, №№129, 131-134 від 30 серпня 2006 року, №135/1 від. 25 вересня 2006 року, №136-138 (138 в двох примірниках - на ім'я ОСОБА_11 та ОСОБА_8Б.) та 140 від 16 вересня 2006 року, 141

•   -    

від 22 вересня 2006 року, №143-145 та 147-150 від 26 вересня 2006 року (всього - 28 накладних);

•   -     Довідки ФГ "Біла акація" про працевлаштування та розмір заробітної плати на ім'я ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_38, ОСОБА_12, ОСОБА_50, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_1, ОСОБА_26, ОСОБА_3 (всього 11 довідок);

•   -     Довідки ТОВ "Південна агропромислова компанія" про працевлаштування та розмір заробітної плати: №39 від 01 вересня 2006 року на ім'я ОСОБА_24, № 140 від 01 вересня 2006 року на ім'я ОСОБА_51, № 41 від 01 вересня 2006 року на ім'я ОСОБА_19 CO., № 42 від 01 вересня 2006 року на ім'я ОСОБА_9, № 43 від 01 вересня 2006 року на ім'я ОСОБА_9;

-     Справа, заведена за фактом укладання договору 21 серпня 2006 року від імені
ОСОБА_3 та ВАТ "Родовид банк" кредитного договору № 2006-0005836-ЛК: реєстр
документів справи на 1-му арк.; кредитний договір №2006-000-5836-ЛК на 6-ти арк.; договір
застави № 2006-0005836-ЛК/1 від 21 серпня 2006 року на 3- арк.; заява-анкета на 5-ти арк.;
листи-вимоги про погашення кредиту від 21 листопада та 18 грудня 2006 року, 09 січня та 06
лютого 2007 року - 1-му арк. кожний; ксерокопія паспорту ОСОБА_3 та довідки про
присвоєння йому ідентифікаційного номеру - на 1-му арк.     (т.2 а.с. 11-102)

В зазначених вище документах ОСОБА_1 були внесені за відомо неправдиві відомості, відносно осіб, які нібито укладали кредитні договори з банком "Родовид банк" , що підтверджується поясненнями самого підсудного, свідків та висновком судово-почеркознавчої, та технічної експертиз.

З копії статуту ФГ "Анютіни глазкі" вбачається, що, ОСОБА_1, як засновнику та голові господарства надаються повноваження по керівництву всією господарською діяльністю, в тому числі видачі накладних, рахунків та інших офіційних документів (т. 2 а.с. 188-194).

Оцінюючи зібрані по справі докази, суд вважає, що вина підсудного знайшла своє підтвердження у судовому засіданні і кваліфікує його дії:

•   -     по епізодам внесення завідомо неправдивих відомостей до рахунків, накладних на придбання сільськогосподарської техніка та продукції ФГ "Анютіни глазкі", головою якого є ОСОБА_1, на ім'я ОСОБА_3, ОСОБА_22 1.О., ОСОБА_23, ОСОБА_26, ОСОБА_52, ОСОБА_31, ОСОБА_14, ОСОБА_53, ОСОБА_9 та ОСОБА_9, ОСОБА_19, ОСОБА_19 CO., ОСОБА_24, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_21, ОСОБА_38, ОСОБА_12, ОСОБА_54, ОСОБА_17, ОСОБА_15, ОСОБА_6, ОСОБА_13, ОСОБА_16, ОСОБА_28 і ОСОБА_27 за ч. 1 ст. 366 КК України - службове підроблення, тобто, внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих документів;

•   -     по епізодам підроблення довідок щодо працевлаштування та заробітної плати особам, для одержання ними кредиту, виданих від фермерського господарства "Біла акація" товариства "Південна агропромислова компанія", то дії ОСОБА_1 слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 358 КК України - підроблення документів, які видаються чи посвідчуються підприємством установою, організацією чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи.

•   -     по епізодам використання завідомо підроблених документів - рахунків, накладних ФГ "Анютіни глазкі", які були підставою для укладення кредитних договорів, дії підсудного підлягають кваліфікації за ч.3 ст. 358 КК України.

•   -     по епізоду заволодіння кредитними коштами банку шляхом обману - оформлення кредиту від імені ОСОБА_3, дії ОСОБА_1 підлягають кваліфікації за ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому.

•   -    

Цивільний позов відсутній.

Приймаючи рішення про призначення підсудному ОСОБА_1 покарання, суд враховую характер та ступінь суспільної небезпеки скоєного, дані про особу - не судимий, свою вину визнав повністю, щиро розкаявся у своїх діяннях, на утриманні має чотирьох неповнолітніх дітей (дитина дружини не мешкає в одній сімї), сім'я соціально не захищена, крім того, суд враховує його сприяння досудовому слідству при розслідування справи, а тому є можливим його виправлення та перевиховання без ізоляції від суспільства з застосуванням ст. 75 КК України.

Керуючись ст. 323, 324 КПК України, суд, -

ЗАСУДИВ:

Визнати винним та призначити покарання ОСОБА_1

•   -     за ч. 1 ст. 366 КК України - обмеження волі строком на 2 (два) роки з позбавленням права обіймати посади чи займатись діяльністю пов'язаною з організаційно-розпорядчими обов'язками, адміністративно-господарськими функціями у сфері сільськогосподарського виробництва.

•   -     за ч. 1 ст. 358 КК України - обмеження волі строком на 1 (один) рік.

•   -     за ч.3 ст. 358 КК України - обмеження волі строком на 1 (один) рік 6 місяців.

-     за ч. 2 ст. 190 КК України - обмеження волі строком на 2 (два) роки 6 місяців.
Згідно ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого

покарання більш суворим, остаточно ОСОБА_1 призначити 2 (два) роки 6 місяців обмеження волі з позбавленням права обіймати посади чи займатись діяльністю, пов'язаною з організаційно-розпорядчими обов'язками, адміністративно-господарськими функціями у сфері сільськогосподарського виробництва.

Застосувати ст. 75 КК України та звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання з випробуванням строком на 2 роки.

Запобіжний захід - підписку про невиїзд у відношенні ОСОБА_1 залишити до вступу вироку у законну силу.

Згідно ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_1 обов'язки:

•   -     не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції;

•   -     повідомляти цей орган про зміну місця проживання або роботи;

•   -     з'являтись на реєстрацію до кримінально-виконавчої інспекції.

Цивільний позов не заявлений.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Миколаївської області через Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області на протязі 15-ти діб з моменту його оголошення.