Справа №:755/16816/17

1-кс/755/3854/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" липня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Дрозда А.М., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000001297 від 17.10.2017 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва, звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000001297 від 17.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, що розташований за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що групою підприємств зареєстрованих у м. Києві а саме: ТОВ «ШВИДКІ НАДІЙНІ З'ЄДНАННЯ» (код ЄДРПОУ 40427989), ТОВ «СУЧАСНІ АЙТІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 40875081), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 39916040), ТОВ «ПОСЛУГИ ІТ» (код ЄДРПОУ 37559331), ТОВ «ІТ ДІДЖИТАЛ» (код ЄДРПОУ 40886567), ТОВ «МОНТ УА» (код ЄДРПОУ 38615674), ТОВ «Інтегріті Візіон» (код ЄДРПОУ 37096369), ТОВ «СВІТ ІТ» (код ЄДРПОУ 34540291), ТОВ «СІТРОНІКС ТЕЛЕКОМ СОЛЮШНС Україна» (код ЄДРПОУ 33332092), ТОВ «ТЕХНОСЕРВ Україна» (код ЄДРПОУ 34646960) у період 2016-2017 р.р. шляхом незаконного завищення вартості за рахунок включення податку на додану вартість при реалізації програмного забезпечення на АТ "Ощадбанк", НБУ, ПрАТ "ВФ Україна", ПрАТ "Київстар", ПАТ КБ "Приватбанк", ДП "НЕК Укренерго" сприяли розтраті державних коштів на підприємствах з державною формою власності та ухилення від сплати податків на підприємствах з приватною формою власності.

В ході проведення досдуового розслідування В ході документування протиправної діяльності вказаних суб'єктів господарювання, встановлено, що 02.02.2018 посадовими особами ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570) оголошено про проведення очних торгів (документація торгів №448/81584 від 02.02.2018) щодо проведення тендера на закупівлю сервісного обладнання «НРЕ» на загальну суму близько 86 539 956,00 грн. За процедурою конурсних торгів 09.02.2018 оголошено перемогу чотирьох лотів за яким переможцями стали:

- ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДАТА ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39972409, зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 87/30, офіс 401), лот №1 «Серверне та мережеве обладнання «НРЕ», кількість товарів, послуг - 314 одиниць, на загальну суму 61 478 762 грн. з ПДВ;

- ТОВ «АМ - БІТС» (код ЄДРПОУ 40292216, м. Київ, просп. Соборності, буд. 7-А, офіс 604), лоти №2,3 «Серверне, мережеве обладнання та ліцензії на програмне забезпечення», кількість товарів, послуг - 24 одиниці, на загальну суму 14 230 000 грн. з ПДВ;

- ТОВ «ЕСАЙ БІС» (код ЄДРПОУ 32553597, м. Київ, вул. Рилєева, буд. 10-А, корпус 2), лот №5 «Дискова комплект модернізації дискової системи», кількість товарів, послуг 2 одиниці, на загальну суму 6 711 000 грн. з ПДВ.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємства-переможці за вищезазначеними лотами обрані з порушенням процедури конкурсних торгів, кваліфікаційні критерії до учасників торгів складено службовими особами замовника у такий спосіб, що унеможливлює перемогу інших учасників тендеру, специфікації та прайс-листи (із спец ціною) були узгодженні з вендерами та дистриб'юторами задовго до оголошення зазначених тендерів.

Разом з цим, згідно отриманих даних ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на даний час, є найбільш оснащеним і розвинутим у технічному аспекті серед української банкової системи, тому за оцінкою фахівців, не потребує такого масштабного переоснащення серверного, мережевого обладнання. А вказані закупівлі здійснюються з метою списання старого рабочого обладнання та його реалізація через незаконні схеми, а також розкрадання коштів через підконтрольних підприємств-інтеграторів.

Водночас, встановлено, що ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДАТА ЦЕНТР» засновано у 27.08.2015, до цього моменту жодного разу не приймало участі у держзакупівлях та не має досвіду й кваліфікованих співробітників, які зможуть впровадити вищезазначений проект. Засновником ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДАТА ЦЕНТР» є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, який офіційно працевлаштований інженером ТОВ «СІТРОНІКС ТЕЛЕКОМ СОЛЮШНС Україна» (код ЄДРПОУ 33332092).

Поряд з цим, ТОВ «АМ - БІТС» заснована у 23.02.2016, за час створення реалізовано лише 3 незначних ІТ-проекти, компанія не має досвіду та кваліфікованих співробітників, які зможуть впровадити вищезазначені проект. Основними інженерами підприємства є співробітники ТОВ «СІТРОНІКС ТЕЛЕКОМ СОЛЮШНС Україна» а саме: ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4

Таким чином, фактично виконавцем постачання та впровадження предметів закупівель буде виступати ТОВ «СІТРОНІКС ТЕЛЕКОМ СОЛЮШНС Україна», а реквізити компаній ТОВ «АМ - БІТС», ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДАТА ЦЕНТР» використовуються для розкрадання державних коштів.

В ході документування протиправної діяльності вказаних суб'єктів господарювання, встановлено дані щодо можливих фактів розкрадання та розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах компанією ТОВ «НВП «Енглер» (код ЄДРПОУ 36938941), під час виконання замовлень на поставку, розробку та впровадження програмного забезпечення, а також компьютерної техніки в державних установах, в тому числі на адресу ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 100227) та ін.

Механізм розкрадання державних коштів здійснюється за рахунок проведення ланцюга незаконних фінансово-господарських операцій від підприємств-замовників до імпортерів та суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності».

Так, згідно митної декларації UA125120/2017/480154 від 01.06.2017 на митну територію України від AST MODULAR S.L. (Іспанія) на адресу ТОВ «МТІ» (ЄДРПОУ 13669756) надійшов модульний центр обробки даних (комплексний виріб ЦОД) Schneider Electric загальною митною вартістю 7 731 521, 26 грн. зі сплатою обов'язкових митних платежів у розмірі 406 901, 09 грн мита та 1 627 684 грн. ПДВ. Згідно договору №15-4/0030-17 від 12.01.2017 укладеного між ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ НВП «Енглер», вартість вказаного комплексного виробу - контейнерний ЦОД Schneider Electric складає 21 345 984 грн. (сума без ПДВ 17 788 320 грн.). Таким чином завищення вартості поставленого обладнання складає 11 579 877, 60 грн.

За аналогічною незаконною схемою в період з 2016-2018 роки керівництво ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енглер» в особі ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця м. Луганськ, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженця та громадянина Росії, мешкає за адресою: АДРЕСА_2 знаходячись у злочинних зв'язках та змові з посадовими особами держпідприємств, умисно вносять недостовірні дані до фінансово-кошторисної документації та актів виконаних робіт, в частині завищення об'ємів та відповідно вартості робіт та послуг, завдяки чому привласнюють бюджетні кошти в особливо крупних розмірах.

У такий спосіб, вищевказаними особами проведено низку фінансово-господарських операцій з державними підприємствами та установами України, а саме: Департамент освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 33913374), загальна кількість проведених тендерів - 10, на суму близько 97,4 млн.грн.; ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 100227) загальна кількість проведених тендерів - 4, на суму близько 42,3 млн.грн.; Фонд соціального страхування України (код ЄДРПОУ 40210180) загальна кількість проведених тендерів - 2, на суму близько 11,5 млн.грн.; Державна фіскальна служба України (код ЄДРПОУ 39292197) загальна кількість проведених тендерів - 3, на суму близько 11,4 млн.грн.; Національний університет Києво-Могилянська академія (код ЄДРПОУ 16459396) загальна кількість проведених тендерів - 6, на суму близько 10,6 млн.грн.; Міністерство юстиції України (код ЄДРПОУ 00015622) загальна кількість проведених тендерів - 6, на суму близько 10,1 млн.грн.; Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ 02147629) загальна кількість проведених тендерів - 3, на суму близько 10,1 млн.грн.; Відділ освіти Добропільської міської ради (код ЄДРПОУ 02142833) загальна кількість проведених тендерів - 4, на суму близько 7,8 млн.грн.; Центральна виборча комісія (код ЄДРПОУ 21661450) загальна кількість проведених тендерів - 2, на суму близько 6,9 млн.грн.

В подальшому вищевказані кошти виводяться «у тінь» через ТОВ «МТІ», ІП «І-АР-СІ» (код ЄДРПОУ 38204199), ТОВ «НАВІГАТОР КОРПОРЕЙШН» (код ЄДРПОУ 39396481), ІП «ЛОГІН» (код ЄДРПОУ 38204178) та їх підконтрольні підприємства за рахунок здійснення незаконних зовнішньоекономічних операцій, придбання на внутрішньому ринку програмного забезпечення та комп'ютерних комплектуючих за значно завищеними цінами та/або з використанням так званих «конвертаційних центрів».

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570) використовувались наступні рахунки: АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335) розрахунковий рахунок № 16004228; ТОВ «НВП «ЕНГЛЕР» (код ЄДРПОУ 36938941) використовувались наступні рахунки: АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805) розрахункові рахунки №№ 2604075708, 26009449466, 26007449468, 26003449462; «РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м. Київ) (МФО 320649) розрахункові рахунки №№ 26027052602517, 26058052613553, 26001052617283; ГУ ПО АТ «ОЩАД» (м. Київ) (МФО 322669) розрахунковий рахунок №26005300642230.

IП «ЛОГІН» (код ЄДРПОУ 38204178) використовувались наступні рахунки: АТ «АЛЬТБАНК» (МФО 320940) розрахункові рахунки: №№ 26002101955001, 26001101955002; ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) розрахункові рахунки №№ 26049001401255, 26102001337987, 26009001239683, 26000001239682, 26008001239684; ГУ ПО АТ ОЩАД (м. Київ) (МФО 322669) розрахунковий рахунок № 26004052647391.

ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДАТА-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39972409) використовувались наступні рахунки: АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805) розрахункові рахунки №№ 26004541983, 26001591624, 26002591623, 2604276057; КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (м. Київ) (МФО 322904) розрахунковий рахунок № 2605134900; ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) розрахункові рахунки №№ 26002050280376, 26026050209399, 26002050280376; «РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м. Київ) (МФО 320649) розрахункові рахунки №№ 26023052604423, 6020052604879, 26022052602307.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), що перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Дрозда А.М. - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Дрозду Антону Миколайовичу або особам, які включені до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №42017100000001297 від 17.10.2017 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, що розташований за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: до оригіналів документів за рахунками наступних підприємств: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570): АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335) розрахунковий рахунок № 16004228; КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (м. Київ) (МФО 322904) розрахунковий рахунок № 2605134900; ТОВ «НВП «ЕНГЛЕР» (код ЄДРПОУ 36938941): АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805) розрахункові рахунки №№ 2604075708, 26009449466, 26007449468, 26003449462; ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДАТА-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39972409): АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805) розрахункові рахунки №№ 26004541983, 26001591624, 26002591623, 2604276057, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя