УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

17.07.2018м. ДніпроСправа № 904/7552/16

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши справу

Кредитори:

1. Фізична особа - підприємець Мовчан Михайло Васильович, м. Київ

2. Публічне акціонерне товариство "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м. Київ

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Заман ЛТД" (51400, Дніпропетровської області, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 414-А; ЄДРПОУ 30457744)

про визнання банкрутом Владимиренко І.В.

ВСТАНОВИВ:

Фізичною особою - підприємцем Мовчан Михайлом Васильовичем, м. Київ подано заяву щодо банкрутства Товариства з обмеженою відповідальністю "Заман ЛТД" (51400, Дніпропетровської області, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 414-А; ЄДРПОУ 30457744).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 01.09.16р. прийнято заяву про порушення справи про банкрутство до розгляду. Підготовче засідання суду призначено на 13.09.16 р. о 12:30р.

Ухвалою суду від 13.09.16р. відкладено підготовче засідання суду на 21.09.16 р. о 12:30.

Ухвалою суду від 21.09.16р. порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Заман ЛТД" (51400, Дніпропетровської області, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 414-А; ЄДРПОУ 30457744). Визнані грошові вимоги Фізичної особи - підприємця Мовчана Михайла Васильовича, м. Київ в сумі 2 826 389,30 грн. та 13 780, 00 грн. - витрати на оплату судового збору за подання заяви у справі про банкрутство. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто п'ятнадцять календарних днів. Заяву арбітражного керуючого Плющової Н.О. про відмову від участі у справі задоволено. Кандидатури арбітражного керуючого Плющової Н.О., арбітражного керуючого Вербицького О.В. відхилені. Розпорядником майна призначити ОСОБА_6 (свідоцтво № 1444 від 08.08.13р., адреса для листування: АДРЕСА_1). Призначено попереднє засідання суду на 29.11.16 р. о 10:00.

21.09.16р. на сайті Вищого господарського суду України було здійснено публікацію оголошення про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ШУРАВІ" "Заман ЛТД" (51400, Дніпропетровської області, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 414-А; ЄДРПОУ 30457744).

Ухвалою суду від 29.11.16р. заяву засновника ТОВ "Заман ЛТД" ОСОБА_7 про залучення ОСОБА_7 учасником у справі про банкрутство ТОВ "Заман ЛТД" залишенои без задоволення. Відкладено попереднє засідання суду на 14.12.2016р. о 11:30.

Ухвалою суду від 14.12.16р. визнані грошові вимоги ПАТ „Райффайзен Банк Аваль" у сумі 2 756,00 грн.(1 черга задоволення); 45 329,48 грн. (4 черга задоволення); 527 045,90 грн. (6 черга задоволення). Визнані додаткові грошові вимоги ФОП Мовчан М.В. у сумі 2 756,00 грн. (1 черга задоволення); 4 340 525,70 грн. (4 черга задоволення). Затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ "Заман ЛТД" з вимогами наступних кредиторів: 1.ФОП Мовчан М.В. у сумі 16 536,00 грн. (1 черга задоволення); 7 166 915,00 грн. (4 черга задоволення) з урахуванням визнаних грошових вимог ухвалою господарського суду від 21.09.16р. 2.ПАТ „Райффайзен Банк Аваль" у сумі 2 756,00 грн.(1 черга задоволення); 45 329,48 грн. (4 черга задоволення); 527 045,90 грн. (6 черга задоволення). Окремо внесені грошові вимоги забезпечені заставою - ПАТ „Райффайзен Банк Аваль" у розмірі 3 586 674,20 грн. Окремо внесено до реєстру вимог кредиторів відомості про рухоме та нерухоме майно боржника, яке є предметом застави. Підсумкове засідання суду, на якому буде вирішено питання про санацію боржника, чи про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи припинення провадження у справі про банкрутство призначено на 18.01.2017р. о 11:30хв.

13.01.17р. до суду від ПАТ „Райффайзен Банк Аваль" надійшла апеляційна скарга на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 14.12.16р.

Ухвалою суду від 13.01.17р. зупинено провадження у справі № 904/7552/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Заман ЛТД" (51400, Дніпропетровської області, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 414-А; ЄДРПОУ 30457744) до повернення справи до господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 23.01.17р. у клопотанні про відновлення строку подання апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 14.12.2016 року у справі № 904/7552/16 відмовлено. Апеляційну скаргу повернуто. Справу направлено до господарського суду Дніпропетровської області.

25.01.17р. справу № 904/7552/16 повернуто до господарського суду Дніпропетровської області.

Ухвалою суду від 26.01.17р. поновлено провадження у справі № 904/7552/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Заман ЛТД" (51400, Дніпропетровської області, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 414-А; ЄДРПОУ 30457744). Призначено підсумкове засідання суду, на якому буде вирішено питання про санацію боржника, чи про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи припинення провадження у справі про банкрутство на 08.02.2017 р. о 12:30год.

02.02.17р. до господарського суду Дніпропетровської області від Дніпропетровського апеляційного господарського суду надійшов електронний запит про термінове надсилання на адресу Дніпропетровського апеляційного господарського суду справи № 904/7552/16 для подальшого направлення до Вищого господарського суду України у зв'язку з надходженням касаційної скарги ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" на ухвалу Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 23.01.17р.

Ухвалою суду від 03.02.17р. зупинено провадження у справі № 904/7552/16 про банкрутство Товариство з обмеженою відповідальністю "Заман ЛТД" (51400, Дніпропетровської області, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 414-А; ЄДРПОУ 30457744) до повернення справи до господарського суду Дніпропетровської області.

07.02.17р. Дніпропетровська обласна дирекція АТ "Райффайзен Банк Аваль", м.Дніпро звернулася до господарського суду по справі № 904/7552/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Заман ЛТД" (51400, Дніпропетровської області, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 414-А; ЄДРПОУ 30457744) з заявою про перегляд ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 21.09.2016р. по справі № 904/7552/16 за нововиявленими обставинами.

Ухвалою суду від 10.02.17р. (суддя Калиниченко Л.М.) заяву і додані до неї документи на 22-х аркушах, в тому числі оригінал платіжного доручення № 568712 від 02.02.2017р. про сплату судового збору у розмірі 3 031, 60грн., повернути заявникові.

Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" звернулося до Дніпропетровського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 10.02.2017р. по справі № 904/7552/16.

13.02.17р. до суду від Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" надійшла позовна заява № 140-9112-60 від 31.01.17р. про визнання недійсним договору підряду № 10/0315 від 10.03.2015. Судом позовна заява № 140-9112-60 від 31.01.17р. прийнято до розгляду в судовому засіданні.

Ухвалою суду від 14.02.17р. відкладено вирішення питання щодо розгляду позовної заяви ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" № 140-9112-60 від 31.01.17р., до поновлення провадження у справі № 904/7552/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Заман ЛТД".

09.03.17р. до суду від Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" надійшла заява (позовна заява) № 140-9112-60 від 30.01.17р. про визнання недійсним договору підряду № 10/0315 від 10.03.2015р.

Ухвалою суду від 10.03.17р. відкладено вирішення питання щодо прийняття заяви (позовної заяви) ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" № 140-9112-60 від 30.01.17р. про визнання недійсним договору підряду № 10/0315 від 10.03.2015р. до розгляду, до повернення матеріалів справи №904/7552/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Заман ЛТД" до господарського суду Дніпропетровської області та поновлення провадження по справі № 904/7552/16.

Постановою Вищого господарського суду України від 11.04.17р. касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" в особі Дніпропетровської обласної дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль" задоволено. Ухвалу Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 23 січня 2017 року у справі № 904/7552/16 скасовано. Справу № 904/7552/16 передано до Дніпропетровського апеляційного господарського суду (для вирішення питання щодо прийняття апеляційної скарги ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" до провадження).

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 27.07.17р. апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Райффазен Банк Аваль" на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 14.12.2016 року у справі №904/7552/16 задоволено. Ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 14.12.2016 року у справі №904/7552/16 скасовано в частині включення грошових вимог Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" у розмірі 527 045,90 грн. до 6 черги реєстру кредиторів та змінити в частині внесені грошових вимог забезпечених заставою Публічного акціонерного товариства "Райффазен Банк Аваль". Окремо внесені грошові вимоги забезпечені заставою Публічного акціонерного товариства "Райффазен Банк Аваль" у розмірі 4 113 720,10 грн. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Заман ЛТД" на користь Публічного акціонерного товариства "Райффазен Банк Аваль" судовий збір у сумі 1 600,00 грн.

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 28.09.17р. апеляційну скаргу публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" задоволено. Ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 10.02.2017 р. у справі №904/7552/16 скасовано. Матеріали справи № 904/7552/16 передано до господарського суду Дніпропетровської області для розгляду заяви Дніпропетровської обласної дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль" про перегляд ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 21.09.2016 р. у справі №904/7552/16 за нововиявленими обставинами.

Згідно автоматизованої системи документообігу суду заяву АТ "Райффайзен Банк Аваль" про перегляд ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 21.09.16 р. за нововиявленими обставинами передано на розгляд судді Примаку С.А.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 17.10.17р. поновлено провадження по справі. Прийнято справу №904/7552/16 в частині розгляду заяви АТ "Райффайзен Банк Аваль" про перегляд ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 21.09.16 р. за нововиявленими обставинами до свого провадження. Призначено розгляд заяви АТ "Райффайзен Банк Аваль" про перегляд ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 21.09.16 р. за нововиявленими обставинами на 31.10.2017р. о 15:45.

10.05.18р. до суду від ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" надійшла заява № 140-9-5/539 від 27.04.18р. про залучення до справи ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" здійснення процесуального правонаступництва у справі відносно кредитора.

Ухвалою суду від 10.05.18р. відкладено вирішення питання про прийняття до розгляду заяви ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" № 140-9-5/539 від 27.04.18р. про залучення до справи ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" здійснення процесуального правонаступництва.

12.06.18р. до суду від фізичної особи-підприємця Мовчана Михайла Васильовича надійшла (заява) позовна заява № б/н від б/д про визнання недійсним договорів та визнання припиненим договору.

Ухвалою суду від 13.06.18р. відкладено вирішення питання щодо прийняття заяви (позовної заяви) фізичної особи-підприємця Мовчана Михайла Васильовича № б/н від б/д про визнання недійсним договорів та визнання припиненим договору до розгляду, до повернення матеріалів справи № 904/7552/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Заман ЛТД" до провадження судді Владимиренко І.В. та поновлення провадження по справі № 904/7552/16.

Ухвалою господарського суду від 03.07.18р. (суддя Примак С.А.) відмовлено у задоволенні заяви АТ "Райффайзен Банк Аваль" про перегляд ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 21.09.2016 р. за нововиявленими обставинами.

13.07.2018р. справу № 904/7552/16 повернуто до провадження судді Владимиренко І.В.

Ухвалою суду від 16.07.18р. поновлено провадження по справі № 904/7552/16 про банкрутство Товариство з обмеженою відповідальністю "Заман ЛТД" (51400, Дніпропетровської області, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 414-А; ЄДРПОУ 30457744), прийнято до розгляду клопотання розпорядника майна № 904/7552/16-13/01/17-1 від 13.02.2017р. про визнання ТОВ "Заман ЛТД" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, заяви АТ "Райффайзен Банк Аваль" № 140-9/12-16 від 12.01.18р. про продовження процедури розпорядження майном, подання арбітражним керуючим плану санації з урахуванням наявного договору оренди майна, продажу іпотечного майна в процедурі санації, звернення арбітражного керуючого з заявою щодо виявлення фактів доведення ТОВ «ЗАМАН ЛТД» до банкрутства за участі ініціюючого кредитора ФОП Мовчан М.В., заяви (позовні заяви) Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" № 140-9/12-60 від 30.01.17р. про визнання недійсним договору підряду № 10/0315 від 10.03.2015р., заяви ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" № 140-9-5/539 від 27.04.18р. про залучення до справи ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" здійснення процесуального правонаступництва у справі відносно кредитора, заяви (позовної заяви) фізичної особи-підприємця Мовчана Михайла Васильовича № б/н від б/д про визнання недійсним договорів та визнання припиненим договору, призначено на 12.09.2018 о 11:00 год. підсумкове засідання суду та розгляд наступних документів: клопотання розпорядника майна № 904/7552/16-13/01/17-1 від 13.02.2017р. про визнання ТОВ "Заман ЛТД" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, заяви ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" № 140-9/12-16 від 12.01.18р. про продовження процедури розпорядження майном, подання арбітражним керуючим плану санації з урахуванням наявного договору оренди майна, продажу іпотечного майна в процедурі санації, звернення арбітражного керуючого з заявою щодо виявлення фактів доведення ТОВ «ЗАМАН ЛТД» до банкрутства за участі ініціюючого кредитора ФОП Мовчан М.В., заяви (позовні заяви) Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" № 140-9/12-60 від 30.01.17р. про визнання недійсним договору підряду № 10/0315 від 10.03.2015р., заяви ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" № 140-9-5/539 від 27.04.18р. про залучення до справи ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" здійснення процесуального правонаступництва у справі відносно кредитора, заяви (позовної заяви) фізичної особи-підприємця Мовчана Михайла Васильовича № б/н від б/д про визнання недійсним договорів та визнання припиненим договору.

16.07.18р. до суду від ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" надійшла заява № 140/9/5/886 від 13.07.18р. про звільнення господарським судом від виконання повноважень розпорядника майна.

Враховуючи вищевикладене господарський суд вирішив, заяву ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" № 140/9/5/886 від 13.07.18р. про звільнення господарським судом від виконання повноважень розпорядника майна прийняти до розгляду в судовому засіданні, яке призначено на 12.09.2018 о 11:00 год.

Керуючись ст. ст. 40, 41 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 121, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Заяву ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" № 140/9/5/886 від 13.07.18р. про звільнення господарським судом від виконання повноважень розпорядника майна прийняти до розгляду в судовому засіданні, яке призначено на 12.09.2018р. о 11:00 год.

Засідання суду відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області, зал судового засідання № 2-201.

Зобов'язати:

ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" - надати суду нормативне та документальне обґрунтування поданої заяви № 140/9/5/886 від 13.07.18р. про звільнення господарським судом від виконання повноважень розпорядника майна.

ФОП Мовчана Михайла Васильовича - надати суду заперечення на заяву ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" № 140/9/5/886 від 13.07.18р. про звільнення господарським судом від виконання повноважень розпорядника майна.

Розпорядника майна та боржника - надати суду заперечення на заяву ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" № 140/9/5/886 від 13.07.18р. про звільнення господарським судом від виконання повноважень розпорядника майна.

Явку в судове засідання учасників провадження у справі про банкрутство, ТОВ «Фінансова компанія "Форінт» визнати обов'язковою.

Ухвала набирає законної сили з 17.07.18р. та не підлягає оскарженню.

Копію ухвали направити: кредиторам, боржнику, розпоряднику майна.

Попередити учасників справи про банкрутство, що відповідно до ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу; за умисне невиконання рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню наступає кримінальна відповідальність за ст. 382 Кримінального кодексу України.

Суддя І.В. Владимиренко