Справа № 1П-1050\2009
П О С Т А Н О В А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 грудня 2009 року
Богунський районний суд м.Житомира в складі:
головуючої судді Зіневич І.В.
при секретарі Валяник А.М.
з участю прокурора Балашкевич В.С.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Житомирі кримінальну справу по обвинуваченню
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, українця, ІНФОРМАЦІЯ_3, пенсіонера, вдовця, проживаючого ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимого
за ч.2ст.27, ч.1 ст.205 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_1 згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, являється засновником товариства з обмеженою відповідальністю «Міртекс-ДП».
Незважаючи на те, що вказане підприємство було зареєстровано в державних органах влади як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_1 придбав його не з метою здійснення господарської діяльності, як передбачено статутом цього підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб.
Так, в невстановлений слідством день серпня 2008 року, в невстановлену слідством годину, ОСОБА_1, перебуваючи в м.Києві в кафе, яке розташоване в Дніпровському районі м.Києва, вступив в злочинну змову з невстановленою слідством особою на ім'я „Юрій Петрович” про перереєстрацію на ім'я ОСОБА_1 в органах державної влади за грошову винагороду суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Міртекс-ДП», з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб. При цьому невстановлена слідством особа на ім'я „Юрій Петрович” домовилась з ОСОБА_1 про підписання ним необхідних реєстраційних документів суб'єкта підприємницької діяльності, пообіцявши виплатити йому грошову винагороду у розмірі 600 доларів США, на що ОСОБА_1 погодився з корисливих спонукань.
Через декілька днів, в невстановлений слідством час, ОСОБА_1, згідно попередньої домовленості, передав невстановленій слідством особі на ім'я „Юрій Петрович” копію свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання реєстраційних документів підприємства.
01.09.2008 року, відповідно до попередньої домовленості, ОСОБА_1 зустрівся з невстановленою слідством особою на ім'я „Юрій Петрович” на перехресті вулиць Жилянської-Паньківської у м.Києві. Після чого прибули до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2А, де ОСОБА_1, усвідомлюючи, що перереєстрація ТОВ «Міртекс-ДП» проводиться для прикриття незаконної діяльності, підписав статут ТОВ «Міртекс-ДП», який передав невстановленій досудовим слідством особі та надав довіреність від 01.09.2008 року, громадянам ОСОБА_3 та ОСОБА_4, якою уповноважив останніх, бути представниками директора ТОВ «Міртекс-ДП» ОСОБА_1 в усіх державних та недержавних органах України, у тому числі державних адміністраціях, податковій інспекції, пенсійному фонді, фонді зайнятості, фонді соціального страхування, в головному міжрегіональному управлінні статистики у м.Києві, в органах внутрішніх справ та інших установах.
Про вчинені для ОСОБА_1 нотаріальні дії по засвідченню справжності його підпису в статуті ТОВ «Міртекс-ДП», приватним нотаріусом ОСОБА_2 був зроблений відповідний запис в реєстрі нотаріальних дій за номером 4912, в якому також підписався ОСОБА_1
Після підписання ОСОБА_1 статуту ТОВ «Міртекс-ДП», в приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_2, документи були передані ОСОБА_1 невстановленій особі на ім'я „Юрій Петрович”.
Крім того, 08 вересня 2009 року, ОСОБА_1 за домовленістю з невстановленою слідством особою на ім'я „Юрій Петрович”, прибув до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, де нотаріус засвідчив справжність підпису ОСОБА_1 як директора ТОВ «Міртекс-ДП» в банківській картці зі зразками підписів та відбитками печатки ТОВ «Міртекс-ДП» до АКБ „Легбанк”.
Про вчинені для ОСОБА_1 нотаріальні дії по засвідченню справжності його підпису в банківській картці зі зразками підписів та відбитками печатки ТОВ «Міртекс-ДП» до АКБ „Легбанк" приватним нотаріусом ОСОБА_2 був зроблений запис в реєстрі нотаріальних дій за номером 5007, в якому також підписався ОСОБА_1
Підписана ОСОБА_1 банківська картка, посвідчена нотаріусом, в приміщенні офісу приватного нотаріуса була передана ОСОБА_1 невстановленій особі на ім'я „Юрій Петрович”.
В подальшому, 01.10.2008 року, ОСОБА_1, діючи за попередньою домовленістю з невстановленою слідством особою на ім’я „Юрій Петрович” умисно, протиправно, переслідуючи мету на фіктивне підприємництво, тобто створення суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, не маючи наміру особисто займатись господарською діяльністю, перебуваючи в приміщенні АКБ „Легбанк”, розташованого за адресою: м.Київ, вул.Жилянська,27, підписав договір №19998-КБ на банківське обслуговування по каналах зв’язку «Клієнт-Банк» для ТОВ «Міртекс-ДП» по поточному рахунку №260034330.
Згідно висновку №1/929 від 27.10.2009 року судово-почеркознавчої експертизи, підписи в графі „Зразок підпису” картки із зразками підписів ТОВ «Міртекс-ДП», в нижній частині лицевої та зворотної сторін протоколу №5 загальних зборів учасників ТОВ «Міртекс-ДП» від 01.09.2008 року, на копії паспорту ОСОБА_1, на копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_1, в графі „Підписи” договору №19998-КБ на банківське обслуговування по каналах зв’язку „Клієнт-Банк”, в графі „З тарифами ознайомлений” тарифів на розрахункове-касове обслуговування юридичних осіб у національній валюті, в графі „Прийняв” та рукописній графі „Підпис” реєстраційної заяви - виконано самим ОСОБА_1.
Згідно висновку № 1/1032 від 04.11.2009 року судово-почеркознавчої експертизи, підписи, розташовані в розділі „Підпис та реквізити учасника” статуту ТОВ „Міртекс-ДП”, в графі „Пляс Микола Миколайович” протоколу №5 загальних зборів учасників ТОВ „Міртекс-ДП”, від 01.09.2008 року , в графі „Ген.директор ТОВ „Міртекс-ДП” ОСОБА_1М.” довіреності від 01.09.2008 року, виконані ОСОБА_1.
Підписання ОСОБА_1 реєстраційних документів ТОВ „Міртекс-ДП” дало змогу громадянину ОСОБА_3 та громадянці ОСОБА_4, які діяли за дорученням ОСОБА_1, 02.09.2009 року здійснити реєстрацію нової редакції статуту вказаного підприємства у зв’язку зі зміною власника в Голосіївській районній у м.Києві державній адміністрації, як суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю, після чого, провести зміни ТОВ „Міртекс-ДП” до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України щодо зміни керівника та місцезнаходження підприємства, зареєструвати ТОВ „Міртекс-ДП”, як платника податків в державній податковій інспекції у Голосіївському районі м.Києва, отримавши відповідну довідку про взяття на облік платника податків ТОВ „Міртекс-ДП”, а також зареєструвати вказане підприємство в державних цільових фондах.
Придбання ОСОБА_1 юридичної особи - ТОВ «Міртекс-ДП» було здійснено в порушення вимог статті 5 Закону України "Про підприємництво".
Підписання ОСОБА_1 реєстраційних документів ТОВ «Міртекс-ДП», тобто вчинення ним дій направлених на легалізацію суб'єкта підприємництва - юридичної особи, без наміру здійснення господарської діяльності, дозволило невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, прикриваючись фактом реєстрації вказаного підприємства. Використовуючи фіктивну юридичну особу - ТОВ «Міртекс-ДП» для прикриття незаконної діяльності, невстановлені слідством особи отримали можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи, що свідчать про реалізовані товари, роботи (послуги), фактично не здійснюючи господарську діяльність, пов'язану з виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням послуг чи заняття торгівлею.
Діяльність невстановлених слідством осіб, що придбали за участю ОСОБА_1 юридичну особу - ТОВ «Міртекс-ДП» здійснювалася в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва, а саме: ст.ст.1,14 Закону України «Про підприємництво»; п.3 ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; п.1 ст.9 Закону України «Про систему оподаткування».
ОСОБА_1, не маючи на меті займатися фінансово-господарською діяльністю, підписав протокол №5 зборів засновників (учасників) ТОВ «Міртекс-ДП» від 01 вересня 2008 року, Статут ТОВ «Міртекс-ДП», довіреність від 01 вересня 2008 року, картки зі зразками підписів та відбитками печатки з метою використання їх для реєстрації в державних установах ТОВ «Міртекс-ДП» заради грошової винагороди, діяв в порушення законодавчих актів України, що регулюють створення суб'єктів підприємництва, а саме: ст.ст.81,87,88,89 Цивільного Кодексу України; ст.ст.56,57,88,89 Господарського кодексу України; ст.ст.8,24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»; ст.4 Закону України «Про господарські товариства».
Дії ОСОБА_1 кваліфіковані за ч.2 ст.27, ч.1 ст.205 КК України та йому було пред’явлено обвинувачення за вказаним законом.
Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській області ОСОБА_5 звернувся в суд з постановою, погодженою заступником прокурора Житомирської області Кондратюком А.В. про закриття кримінальної справи по обвинуваченню ОСОБА_1 за ч.2 ст.27, ч.1 ст.205 КК України на підставі ст. 1 п. «ґ», Закону України «Про амністію» від 12 грудня 2008 року.
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 свою вину у вчинені інкримінованого йому злочину визнав повністю, щиро розкаявся у вчиненому, просив звільнити його від кримінальної відповідальності, застосувати до нього акт амністії, так як являється пенсіонером, має вік 64 роки, про що подав письмову заяву.
В судовому засіданні прокурор підтримав подання про закриття даної кримінальної справи та звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності внаслідок акта амністії.
Розглянувши матеріали справи, вислухавши пояснення обвинуваченого, думку прокурора, суд вважає, що подання підлягає до задоволення.
Відповідно ст.1 Закону України "Про амністію" від 12.12.2008р., який набрав чинності 26.12.2008р. звільняються від покарання особи у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, особи, засуджені за умисні злочини, які не є тяжкими або особливо тяжкими відповідно до ст.12КК України та за злочини, вчинені з необережності, які не є особливо тяжкими відповідно до ст.12КК України: ґ) чоловіки та жінки, які на день набрання чинності чим Законом досягли відповідно 60-річного та 55 річного віку.
Відповідно ст.6 вказаного Закону звільняються від кримінальної відповідальності в порядку та на умовах, визначених цим Законом, особи, які підпадають під дію ст.1 цього Закону, кримінальні справи стосовно яких перебувають у провадженні органів дізнання, досудового слідства чи не розглянуті судом, а так само розглянуті судами, але вироки не набрали законної сили, про злочини, вчинені до набрання чинності чим Законом.
Судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_1 вчинив злочин невеликої тяжкості до набрання чинності Закону України "Про амністію" від 12.12.2008р., досяг 64-річного віку відповідно до паспорту №00064891 виданого на його ім»я 02.09.1999року Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві. Обвинувачений просить та подав письмову заяву про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі акта про амністію.
Враховуючи викладене, суд вважає, що ОСОБА_1 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності на підставі п.” ґ ” ст.1 Закону України “Про амністію” від 12.12.2008р., а порушена щодо нього справа – закриттю.
Керуючись п.4 ст.6, 248 КПК України, ст. 1 п. «ґ», Закону України «Про амністію» від 12 грудня 2008 року, суд
П О С Т А Н О В И В:
Звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_1 за ч.2 ст.27, ч.1 ст.205 КК України на підставі ст. 1 п. «ґ», Закону України «Про амністію» від 12 грудня 2008 року.
Провадження по справі закрити.
Запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд відносно ОСОБА_1 скасувати.
Постанова може бути оскаржена протягом семи діб з дня її винесення до апеляційного суду Житомирської області.
Суддя І.В.Зіневич