Дело № 1 -84/09

                                                          ПРИГОВОР

                                                ИМЕНЕМ      УКРАИНЫ

08 декабря  2009 года                                                                  Кировский районный суд

                                                                                                   города Днепропетровска

в составе:

председательствующего – судьи:                                                           - Золотарёвой В.К.,

при секретаре:                                                                                       - Снаговской М.А.,

с участием прокурора:                                                                         - Комнатного О.В.,

с участием адвоката подсудимого:                         - ОСОБА_4,

    рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Днепропетровске уголовное дело по обвинению:

    ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца с. Шевченково Никопольского района Днепропетровской области, украинца, гражданина Украины, главы крестьянского (фермерского) хозяйства ОСОБА_5, разведенного, проживающего по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимого,

    - в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 366 ч. 2, 222 ч. 2 УК Украины,

                                                          УСТАНОВИЛ:

    ОСОБА_5, являясь главой крестьянского хозяйства   ОСОБА_5,   и его единоличным участником, в силу п. п. 1.3, 1.1 устава фермерского хозяйства, решением учредителя 01.12.2006 года, зарегистрированного Томаковской районной государственной администрацией, выполняя обязанности по представительству хозяйства перед органами государственной власти, предприятиями, учреждениями, организациями, отдельными гражданами и их объединениями, заключению сделок, осуществлению иных юридически значимых действий, имея исключительные полномочия на получение от имени фермерского хозяйства кредитов в финансово-кредитных учреждениях, в т.ч. под залог имущества, выполняя    организационно-распорядительные    и административно-хозяйственные обязанности и являясь служебным лицом, 13.02.2006 года заключил от имени фермерского хозяйства с ООО КБ «Земельный капитал» кредитный договор № 922 от 13.02.2006 года, а 31.05.2006 года, 29.06.2006 года, 28.12.2006 года, 08.02.2007 года -дополнительные соглашения №№ 1-4 к нему. Согласно  соглашений по состоянию на 25.04.2007 года банк предоставляет фермерскому хозяйству возобновляемую кредитную линию в размере 1.475.000 гривен   со сроком возвращения кредита до 25.10.2007 года.

    13.02.2006 года ОСОБА_5 заключил от имени фермерского хозяйства с ООО КБ «Земельный капитал» кредитный договор № 921, а также  27.02.2006 года, 29.06.2006 года, 05.07.2006 года, 10.07.2006 года, 24.07.2006 года, 02.11.2006 года, 28.12.2006 года, 27.03.2007 года, 16.04.2007 года дополнительные соглашения №№ 1 – 9 к нему. Согласно соглашений по состоянию на 25.04.2007 года фермерскому хозяйству предоставляется кредит на сумму 2. 500. 000 гривен сроком погашения 12.02.2009 года.

    13.02.2006 года заключив от имени фермерского хозяйства с ООО КБ «Земельный капитал» кредитный договор № 920, согласно которого фермерскому хозяйству предоставляется кредит на сумму 1. 300. 000 гривен соком погашения 25.12.2006 года при наличии заключенного 13.04.2007 года между фермерским хозяйством и ЗАО «Фрау Марта», договора купли-продажи  №  31,  предметом  которого  является  продажа  фермерским хозяйством ЗАО «Фрау Марта» лука репчатого свежеочищенного сорта Универсо в количестве 1.000 т на сумму 860.000 гривен. ОСОБА_5 имея умысел на составление заведомо ложных документов, предоставление банку заведомо ложной информации с целью получения кредита, с целью создания объективного представления о:

    - платежеспособности   фермерского   хозяйства,   прибыльности хозяйственной деятельности,

    -надлежащем обеспечении выполнения фермерским хозяйством условий по
кредитному договору № 922 от 13.02.2006 года, положительного разрешения в будущем вопроса о повышении размера кредитной линии,

    -надлежащем обеспечении выполнения фермерским хозяйством условий по
крелдитному договору № 921 от 13.02.2006 года, немедленного положительного
разрешения вопроса о повышении размера кредитной линии,

    - надлежащем обеспечении выполнения фермерским хозяйством условий по
кредитному договору № 920 от 13.02.2006 года, 25.04.2007 года составил, намереваясь предоставить в ООО «Коммерческий банк «Земельный капитал», заведомо ложный документ - собственноручно заверенную и удостоверенную печатью фермерского хозяйства копию договора купли-продажи лука репчатого свежеочищеного от 13.04.2007 года  между КФХ ОСОБА_5  и ЗАО «Фрау Марта», согласно которой общее количество товара составляет 3.000 тонн, а цена договора - 3.000.000 гривен Украины, осуществив искажение существенных условий договора путем изменения текста первой и второй страницы договора, каковые собственноручно ОСОБА_5 заверены и удостоверены печатью фермерского хозяйства.

    В этот же  день  25.04.2007  года  ОСОБА_5,  имея  умысел  на предоставление банку заведомо ложной информации с целью увеличения размера кредитования и получения кредитных денежных средств по кредитным договорам
№  921,  922,     а также преследуя цель  ложного  обеспечения  обязательств возглавляемого фермерского хозяйства по кредитным договорам № 920, 921, 922, находясь в ООО КБ «Земельный капитал» по адресу: г. Днепропетровск, пр. Пушкина, 15, предоставил банку указанную заверенную собственноручной подписью и печатью крестьянского фермерского хозяйства ОСОБА_5 содержащую заведомо ложные сведения копию договора от 13.04.2007 года.

    25.04.2007 года между ООО КБ «Земельный капитал» и крестьянским фермерским хозяйством ОСОБА_5, в целях обеспечения обязательств фермерского хозяйства перед банком согласно кредитного договора № 922, заключен договор залога имущественных прав № 29 от 25.04.2007 года, согласно которого предметом залога являются имущественные права фермерского хозяйства на сумму 50.000 гривен по договору от 13.04.2007 года между фермерским хозяйством и ЗАО «Фрау Марта». Дополнительным соглашением № 5 от 25.04.2007 года между фермерским хозяйством и банком внесены  изменения в п.3.2 раздела «Условия обеспечения кредита» кредитного договора № 922 от 13.02.2006 года, согласно которых в обеспечение обязательств по кредитному договору банком приняты имущественные права по договору залога № 29 от 25.04.2007 года.

    В соответствии с дополнительным соглашением № 6 от 17.05.2007 года сумма кредитной линии по кредитному договору № 922 от 13.02.2006 года  между КФХ ОСОБА_5 и ООО «КБ «Земельный капитал» увеличена с 1.000.000 гривен до 1.635.000 гривен со сроком возвращения до 25.10.2007 года. В этот же день на расчетный  счет  фермерского  хозяйства  банком  зачислено  52.000  гривны.

    По состоянию на 15.07.2008 года сумма задолженности по кредитному  договору составляет 657. 020 гривен, что более чем в 3, 285 раз превышает размер необлагаемого налогом минимума доходов граждан.

    25.04.2009 года между ООО КБ «Земельный капитал»  и КФХ ОСОБА_5 в целях обеспечения обязательств фермерского хозяйства перед банком согласно кредитного договора № 920, заключен договор залога имущественных прав № 28 от 25.04.2007 года, согласно которого предметом залога являются имущественные права фермерского хозяйства на сумму 700 000 гривен по договору от 13.04.2007 года между фермерским хозяйством и ЗАО «Фрау Марта».

    25.04.2007  года  между  ООО  КБ  «Земельный  капитал»  и  КФХ  ОСОБА_5,  в  целях  обеспечения  обязательств фермерского хозяйства перед банком согласно кредитного договора № 921, заключен договор залога имущественных прав № 30 от 25.04.2007 года, согласно которого  предметом  залога  являются  имущественные  права  фермерского хозяйства на сумму 400.000 гривен по договору от 13.04.2007 года между фермерским хозяйством и ЗАО «Фрау Марта».

    Дополнительным соглашением № 10 от 25.04.2007 года между фермерским хозяйством  и  банком  внесены  изменения  в п.3.2  раздела  «Условия обеспечения кредита» кредитного договора № 921 от 13.02.2006 года, согласно которых в обеспечение обязательств по кредитному договору банком приняты имущественные права по договору залога № 29 от 25.04.2007 года. В этот же день, 25.04.2007 года на расчетный счет фермерского хозяйства банком зачислено 155.000 гривен, что более чем в 775 раз превышает размер необлагаемого налогом минимума доходов граждан и является крупным ущербом.

    По состоянию на 15.07.2008 года сумма выданных КФХ ОСОБА_5 денежных средств по кредитному договору № 921 составляет 2.499.832,02 гривен, что более чем в 12,499 раз превышает размер необлагаемого налогом минимума доходов граждан.

    Срок погашения задолженности не наступил. Вместе с тем последняя добровольная оплата процентов за пользование кредитом КФХ ОСОБА_5 произведена в июне 2007 года, а принудительно взыскано оплату процентов за пользование кредитом из средств, находящихся на расчетном счету КФХ ОСОБА_5 - в январе 2008 года По состоянию на 15.07.2008 года задолженность по оплате процентов, что составляет 175.329,74 гривны, что более чем в 680 раз превышает размер необлагаемого налогом минимума доходов граждан и является крупным материальным ущербом.

    Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_5 вину в совершении инкриминируемых преступлений признал в полном объеме.

    Подсудимый ОСОБА_5 пояснил суду, что он является главой фермерского хозяйства СФХ ОСОБА_5

    В 2006 году был заключен кредитный договор. 13.02.2006 года был 1 кредит, на который приобрел  технику. По договору с «Фрау Марта» договаривались на  1 тонну. 13.06.2006 года заключил 3 – 4 кредитных договора с банком «Земельный капитал»:

    - №920 срок на сумму 1 млн 300 тысяч погашения 25.12.2006 года;

    - № 921 на сумму 2 млн сроком погашения 12.02.2009 года.

    13.06.2007 года был заключен договор с «Фрау Марта»  и был предоставлен договор намерения 15 % от суммы на 3 тонны, потом цена поменялась, получилось 2.

    Оставалась кредитная линия, приобретал технику. При заключении договоров кредитования залоговым имуществом выступала: техника,  недвижимость. Посевной материал в залог не шел. В обеспечение кредита бралось: техника. Недвижимость, т.е твердый залог. В балансе не было средств и вернуть кредит не представлялось возможным. Банк не согласился пролонгировать срок погашения. В банк был сдан договор пролонгации срока погашения кредита. 13.04.2007 года был заключен договор на очищения лука своими машинами «Фрау Марта», оригинал договора был предоставлен в банк, с него делали копии. Потом ОСОБА_5  увидел, что в залог 3 т, а не 1т, на это он обратил внимание главного бухгалтера. В целях обеспечения обязательств перед банком ОСОБА_5в. заключил  договор залога имущественных прав  № 29, но не читал его лично.

    Договор на 3 т был не подписан, но остался в банке, а на 1 т, остался у ОСОБА_5 В банке оказалось 2 договора.

    Кроме признательных показаний подсудимого ОСОБА_5, его вина в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается показаниями свидетелей допрошенных в судебном заседании, а также оглашенными показаниями свидетеля данными им в ходе досудебного следствия.

        Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_6 пояснил, что с июня 2000 года по июнь 2007 года он работал в должности заведующего залоговым сектором управления активно-пассивных операций ООО КБ «Земельный капитал».

        В связи с увеличением суммы кредита, а также необходимостью дополнительного обеспечения обязательств по   кредитным договорам между КФХ ОСОБА_5 и ООО КБ «Земельный капитал», директор КФХ ОСОБА_5 предоставил заверенную копию договора купли-продажи   от 13.04.2007 года между КФХ ОСОБА_5 и ЗАО «Фрау Марта», согласно которого КФХ ОСОБА_5 обязалось поставить в адрес ЗАО «Фрау Марта» лук   репчатый очищенный на сумму 3.000.000 гривен в количестве 3.000 тонн.   Копия договора предоставлена для последующей передачи в залог банку имущественных прав КФХ ОСОБА_5 по данному договору купли - продажи.

        Проекты договоров залога готовил ОСОБА_6 по согласованию с юридической службой.

        ОСОБА_6 сам осматривал посевы лука. Посевы и уход за луком проводился на высоком технологическом уровне, погасить кредит можно было за счет лука.

        Оригинал договора купли-продажи от 13.04.2007 года ОСОБА_6 лично не видел, сверкой копии и оригинала не занимался.  

        В залог были взяты все активы, оценку делали по балансовой стоимости.  Они выезжали и смотрели всю недвижимость с документами. Есть договор намерение по луку, но воздух считать в обеспечение кредита нельзя.

        Он готовил проект договора залога.

        Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_7 пояснила, что  с февраля месяца 2008 года она работает в банке «Земельный капитал».

        С ОСОБА_5 были заключены кредитные договора. Выяснилось, что он не выполнил свои кредитные обязательства. Выехали на место, увидели, что нет залогового имущества. «Фрау Марта» являлось кредитором в связи с невыполнением ОСОБА_5 своих кредитных обязательств.

        ОСОБА_5 завел банк в заблуждение без обеспечения выдачи кредита.  

        Залоговая компания проверяет залоговое имущество, выезжали к ОСОБА_5 на момент заключения договора.

        ОСОБА_5 пояснений не давал, скрывал урожай 2006 – 2007 года, сообщил, где будет хранится лук. ОСОБА_5 продал урожай, а кредит не погасил.

        В 2007 году в связи с увеличением суммы кредита по кредитному договору № 921, 922, а также необходимостью дополнительного обеспечения обязательств по кредитным договорам ОСОБА_5 предоставил  КБ «Земельный капитал» предоставил договор купли – продажи ОСОБА_5 и ЗАО «Фрау Марта» о поставке репчатого лука свежеочищенного 3 т. копия договора предоставлена для последующей подачи в залог банку имущественных прав  по договору купли – продажи.

    Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ОСОБА_8 следует, что в связи с увеличением суммы кредита по кредитным договорам № 921, 922, а также необходимостью дополнительного обеспечения обязательств по кредитным договорам № 920, 921, 922 между КФХ ОСОБА_5 и КБ «Земельный  капитал»,  директор  КФХ  ОСОБА_5 13.04.2007 года между КФХ   ОСОБА_5 предоставил в ООО КБ «Земельный капитал» собственноручно заверенную копию договора купли – продажи от 13.04.2007 года между КФХ ОСОБА_5 и ЗАО «Фрау Марта», согласно которого КФХ ОСОБА_5 обязалось поставить в адрес «Фрау Марта» лук репчатый свежеочищенный на сумму 3 000 000 гривен в количестве 3. 000 т. копия договора предоставлена для последующей передачи  в залог банку имущественных прав КФХ ОСОБА_5 по договору купли – продажи.  

Данный документ принимал специалист залогового сектора ОСОБА_6 Ним же заключены договора залога № 28, 29, 30 на различные суммы, согласно которых КФХ ОСОБА_5 переданы в залог банку имущественные права по договору купли-продажи с ЗАО «Фрау Марта».

    Оригинал договора ОСОБА_8 лично не видела. Сверкой копии и оригинала занимался ОСОБА_6

    В декабре 2007 года, осматривая одно из кредитных дел КФХ ОСОБА_5, ОСОБА_8 обнаружила заверенную подписью бухгалтера КФХ ОСОБА_5, копию договора между КФХ ОСОБА_5 и ЗАО «Фрау Марта». Согласно  договора  КФХ ОСОБА_5, обязуется поставить в адрес ЗАО «Фрау Марта» лук репчатый свежеочищенный в количестве 1.000 тонн общей стоимостью 860.000 гривен.

    Ранее, осматривая все три кредитных дела, ОСОБА_8 этой копии договора не обнаруживала. Копия находилась в одном из кредитных дел в неподшитом виде.

    Об обнаружении данного документа ОСОБА_8 немедленно доложила
заместителю председателя правления ОСОБА_9, начальнику СБ ОСОБА_10     (т.2, л.д. 73).

    Кроме того, виновность подсудимого в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается совокупностью письменных доказательств по делу:

    -заверенной ОСОБА_5 копией договора купли-продажи от 13.04.2007 года между КФХ ОСОБА_5 и  ЗАО «Фрау Марта» на сумму 3.000.000 гривен (т.1, л.д. 24-28);

    - заверенной главным бухгалтером КФХ ОСОБА_5 - ОСОБА_11 копией договора купли-продажи от 13.04.2007 года между КФХ ОСОБА_5 и ЗАО «Фрау

на сумму 8 60.000 гривен (т. 1, л.д. 33-35);

    - копией заключительного отчета ф. 4-сг о результатах посевов под
урожай 2007 года, согласно которого площадь посевов лука репчатого КФХ ОСОБА_5
2007 г. составляет 48 ГА (т.1, л.д. 45-46);

    - договором купли-продажи от 13.04.2007 года между КФХ ОСОБА_5 и ЗАО
«Фрау Марта» на сумму 860.000 гривен, изъятым в ЗАО «Фрау Марта» (т.1, л.д.59-65);
    - копиями платежных поручений №  150  от  18.04.2007  года,  №  165  от
29.05.2007 года, № 16 от 27.04.2007 года на сумму соответственно 200.000 гривен.,
87.000 гривен, 100.000 гривен (т.1, л.д. 67-69);

-   -     кредитным договором № 922 от 13.02.2006 года (т.1, л.д. 6-8);

- договором залога № 29 от 25.04.2007 года на сумму 50.000 гривен (т.1, л.д. 22-23);

    - кредитным договором № 921 от 13.02.2006 года (том документов, л. 98-101);

    -договором залога № 28 от 25.04.2007 года  на сумму 400.000 гривен (том документов, л. 193-195)

-     кредитным договором  № 920 от 13.02.2006 года (том документов, л. 203-207)

-     договором залога № 30 от 25.04.2007 года  на сумму 700.000 гривен (том документов, л. 200-202);

    - сведениями об операциях по расчетному счету КФХ ОСОБА_5 № 2062492001434, открытому в обеспечение выполнения условий кредитного договора № 920 от 13.02.2006 года между КФХ ОСОБА_5 и ООО КБ «Земельный капитал», согласно которых задолженность по возвращению кредитных денежных средств по состоянию на 15.07.2008 года составила 1.662.346, 76 гривен, а датой последнего платежа  по договору является платеж банка в пользу КФХ от 06.11.2006 года (т. 1, л.д. 90 – 94);

    - сведениями об операциях по расчетному счету КФХ ОСОБА_5 №2063492101434, открытому в обеспечение выполнения условий кредитного договора № 921 от 13.02.2006 года между КФХ ОСОБА_5 и ООО КБ «Земельный капитал», согласно которого задолженность по возвращению кредитных денежных средств по состоянию на 15.07.2008 года составила 2.499.832, 02 гривны, а датой последнего платежа по договору является платеж банка в пользу КФХ от 04.05.2007 года (т. 1, л.д. 100- 102);

    - сведениями об операциях по расчетному счету КФХ ОСОБА_5 № 2067792201434, открытому в обеспечение выполнения условий кредитного договора № 922 от 13.02.2006 года между КФХ ОСОБА_5 и ООО КБ «Земельный капитал», согласно которых задолженность по возвращению кредитных денежных средств  по состоянию на 15.07.2008года составила 657.020 гривен, а датой последнего платежа по договору является платеж КФХ в пользу банка от 22.01.2008 года (т. 1, л.д. 84).

    Изучив и исследовав материалы уголовного дела в полном объеме, суд приходит к выводу, что виновность ОСОБА_5 в совершении инкриминируемых ему преступлений полностью доказана.

    Умышленные действия ОСОБА_5, выразившиеся в составлении и выдаче заведомо ложных документов служебным лицом, что повлекло тяжкие последствия, квалифицируются по ч. 2 ст. 366 УК Украины.

    Умышленные действия ОСОБА_5, выразившиеся в предоставлении служебным лицом субъекта хозяйственной деятельности заведомо ложной информации  банку с целью получения кредитов, что причинило крупный материальный ущерб, квалифицируется по ч. 2 ст. 222 УК Украины.

    Избирая вид и меру наказания подсудимому, суд учитывает степень тяжести совершенных преступлений, личность виновного: ранее не судим, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учетах у врачей нарколога, психиатра не состоит (т.1 л.д. 222 – 223).

    К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, суд, в соответствии со ст. 66 УК Украины, относит полное признание своей вины, раскаяние в содеянном.

    Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого в соответствии со ст. 67 УК Украины, суд не усматривает.

    В настоящем судебном заседании адвокат подсудимого ОСОБА_4 заявил ходатайство об освобождении ОСОБА_5 от наказания на основании ст. 1, п. «е» Закона Украины «Об амнистии» от 12.12.2008 года, так как у ОСОБА_5 родители достигли 70 – летнего возраста и имеют в лице ОСОБА_5 единственное трудоспособное лицо.

    Подсудимый ОСОБА_5 поддержал ходатайство адвоката, и просил суд освободить его от наказания на основании Закона Украины «Об амнистии».

    Представитель государственного обвинения не возражал против освобождения ОСОБА_5 от наказания.

    Выслушав мнение сторон, суд приходит к выводу, что ходатайство адвоката ОСОБА_4 об освобождении от наказания подсудимого ОСОБА_5, обвиняемого по ст.ст. 366 ч. 2, 222 ч. 2  УК Украины на основании  ст. 1 п. «е» Закона Украины «Об амнистии» от 12.12.2008 года, подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

    ОСОБА_5 имеет родителей, которые достигли 70 летнего возраста: мать – ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_4 и отца – ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_5 (т. 2,  л.д.211, 212, 213).

    Согласно справки, выданной Томаковскм сельским советом Томаковского района Днепропетровской области ОСОБА_5 является единственным сыном и  проживает со своими престарелыми родителями ОСОБА_13 и ОСОБА_14   по адресу: АДРЕСА_1 (т. 2, л.д.220).

                          Руководствуясь ст.ст. 323 – 324 УПК Украины, -

                                                      ПРИГОВОРИЛ:

    ОСОБА_5 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222 УК Украины и назначить ему наказание:

    - по ч. 2 ст. 366 УК Украины – 3 (три) года лишения свободы с лишением права заниматься организационно – распорядительной деятельностью на срок 1 (один) год;

    - по ч. 2 ст. 222 УК Украины –  2 (два) года лишения свободы с лишением права заниматься организационно – распорядительной деятельностью на срок 1 (один) год.

    На основании ст. 70 ч. 2 УК Украины окончательно назначить наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим 3 (три) года лишения свободы с лишением права заниматься организационно – распорядительной деятельностью сроком на 1 (один) год.  

    На основании ст. 75 УК Украины освободить осужденного ОСОБА_5 от отбывания назначенного ему наказания, если он в течение 1 (одного) года испытательного срока не совершит нового преступления.  

    Освободить ОСОБА_5   от наказания на основании ст.ст. 1 п. «е», ст.ст. 6,8 Закона Украины «Об амнистии» от 12.12.2008 года.

    Меру пресечения в отношении ОСОБА_5  – отменить.

    На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Днепропетровской области через Кировский районный суд в течение 15 суток с момента его провозглашения.

Судья

Кировского районного суда

     г. Днепропетровска                                                                            В.К. Золотарева.