Справа № 737/1101/13-к
Провадження № 1-кс/737/56/13
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
18 жовтня 2013 року смт. Куликівка
Слідчий суддя Куликівського районного суду – Іванець С.В.,
при секретарі – Бойко С.С.,
з участю ст. слідчого СВ Куликівського РВ УМВС України в Чернігівській
області ОСОБА_1,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі районного суду клопотання старшого слідчого СВ Куликівського РВ УМВС майора міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Куликівського району, по матеріалах кримінального провадження №12012260160000040 від 14.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Куликівського РВ УМВС України в Чернігівській області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в розпорядженні ФОП ОСОБА_2, а саме до фінансово-господарських та бухгалтерських документів по ФОП ОСОБА_2, а саме свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, прибуткові, видаткові платіжні та касові документи; копії паспорту та ідентифікаційного коду ФОП ОСОБА_2, оригінальної круглої печатки ФОП ОСОБА_2, журналу замірів, в якому ФОП ОСОБА_2 власноручно фіксувала анкетні дані та адресу замовників, з якими укладені договори на встановлення метало пластикових конструкцій, день тижня та дату, номер телефону, бажаний час прибуття працівника для виконання замірів конструкції, спосіб оплати по договору(готівкою або в кредит) та номер консультанта, який прийняв заявку, що зберігаються у ОСОБА_2 за адресою: м.Чернігів, пров. Гл. Успенського, 48, які маюь доказове значення в даній кримінальній справі, шляхом їх вилучення(проведення виїмки); за відсутності зазначених документів надати дозвіл на вилучення документів, що обґрунтовують їх відсутність.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що під час досудового слідства встановлено, що в Куликівському районі Чернігівської області у період 2012-2013 років між ОСОБА_2, яка зареєстрована 08.09.2012 року виконкомом Чернігівської міської ради як фізична особа-підприємець, та громадянами ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 було укладено договори по яким ФОП ОСОБА_2 зобов’язувалася виконати роботи по виготовленню на поставлені ПВХ конструкції по розцінкам виконавця. З метою оплати сум, визначених по укладеним договорам, всі вищевказані громадяни одразу ж за місцем проживання уклали через кредитних спеціалістів з ПАТ “ОТП Банк” (м. Київ, вул. Жилянська, 43) договори про надання споживчого кредиту на відповідні суми, згідно п. 1.2.3. який ПАТ “ОТП Банк” перерахував кошти на рахунок ФОП ОСОБА_2 № 26001051404319 в Чернігівському РУ ПАТ “КБ “ПриватБанк” м. Чернігова (МФО 353586) протягом трьох робочих днів з дати отримання Банком оригіналу свого примірника укладеного таким чином Договору. Однак після перерахування вказаних в договорах про надання споживчого кредиту сум коштів, роботи вказані в договорах з ФОП ОСОБА_2 до теперішнього часу не виконані.
Вказані зацікавлені особи, після укладення договору з ФОП ОСОБА_2, уклали договори про надання споживчого кредиту з ПАТ “ОТП Банк”(МФО 300528) м.Київ, вул.Жилянська, 43, а саме ОСОБА_3 – договір № НОМЕР_1 від 13.11.2012, ОСОБА_4 - договір НОМЕР_2 від 09.11.2012; ОСОБА_5 - договір № НОМЕР_3 від 09.11.2012; ОСОБА_6 - договір №2001467057 від 13.11.2012; ОСОБА_7 – договір №2001333396 від 30.10.2012; ОСОБА_8 - договір № НОМЕР_4 від 28.10.2012; ОСОБА_9С – договір № НОМЕР_5 від 19.10.2012; ОСОБА_10 - договір № НОМЕР_6 від 02.11.2012; ОСОБА_11 - договір № НОМЕР_7 від 15.11.2012; ОСОБА_13 - договір № НОМЕР_8 від 19.10.2012.
Згідно п.1.2.3 вищевказаних договорів про надання споживчого кредиту, ПАТ “ОТП Банк” перераховував кошти ФОП ОСОБА_2А.(ідентифікаційний код НОМЕР_9) на рахунок № 26001051404319 в Чернігівському РУ ПАТ КБ “ПРИВАТ БАНК” м.Чернігів (МФО 353586), протягом 3-х робочих днів з дати отримання Банком оригіналу свого примірника укладених таким чином Договорів.
Беручи до уваги те, що в розпорядженні ФОП ОСОБА_2 знаходяться фінансово-бухгалтерські та бухгалтерські документи по ФОП ОСОБА_2, які мають доказове значення в даній кримінальній справі, слідчий просить надати доступ до вищезазначених речей та документів, а за відсутності зазначених документів надати дозвіл на вилучення копій документів, що обґрунтовують їх відсутність.
В судовому засіданні старший слідчий СВ Куликівського РВ УМВС майор міліції ОСОБА_1 підтримав клопотання і просив його задовольнити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України суд визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України під час розгляду справи фіксація судового процесу технічними засобами не здійснювалася, в зв’язку з відсутністю такого клопотання.
Заслухавши старшого слідчого СВ Куликівського РВ УМВС майора міліції ОСОБА_1, а також дослідивши матеріали справи, вважаю за необхідне клопотання задовольнити, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до даних, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012260160000040 від 14.12.2012 року, 18.12.2012 року, 24.12.2012 року, 25.12.2012 року, 27.12.2012 року, 10.01.2013 року та 07.02.2013 року, між жителями Куликівського району Чернігівської області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_2 в жовтні, листопаді та грудні 2012 року були укладені договори, по яких остання зобов’язувалася виконати роботи по виготовленню на поставлені ПВХ конструкції по розцінкам виконавця, однак після перерахування відповідних сум коштів, вказаних в договорах, роботи вказані в договорах до теперішнього часу не виконані.
Оскільки в ФОП ОСОБА_2 знаходяться фінансово-господарські та бухгалтерські документи по ФОП ОСОБА_2, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а наявні в них відомості можуть бути використані як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не вбачається можливим, вважаю за необхідне надати старшому слідчому Куликівського РВ УМВС ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164 та 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в розпорядженні ФОП ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_9), зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме фінансово-господарських та бухгалтерських документів по ФОП ОСОБА_2, в тому числі свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_9), прибуткові, видаткові платіжні та касові документи; копії паспорту та ідентифікаційного коду ФОП ОСОБА_2, оригінальної круглої печатки ФОП ОСОБА_2, журналу замірів, в якому ФОП ОСОБА_2 власноручно фіксувала анкетні дані та адресу замовників, з якими укладені договори на встановлення метало пластикових конструкцій, день тижня та дату, номер телефону, бажаний час прибуття працівника для виконання замірів конструкції, спосіб оплати по договору(готівкою або в кредит) та номер консультанта, який прийняв заявку, що зберігаються у ОСОБА_2 за адресою: м.Чернігів, пров. Гл. Успенського, 48, які мають доказове значення в даній кримінальній справі, зобов’язавши ОСОБА_2 забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення(проведення виїмки) старшим слідчим СВ Куликівського РВ УМВС України в Чернігівській області майором міліції ОСОБА_1 вказаних документів.
За відсутності зазначених документів надати дозвіл на вилучення копій документів, що обґрунтовують їх відсутність.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Куликівського
районного суду ОСОБА_14