Дата документу 14.04.2015
Справа № 334/2744/15-к
Провадження № 1-кс/334/680/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді – Нікітенко Н.П., при секретарі –Сагайдак Г.В., за участю прокурора - Кобчака Р.О.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУ МВС України в Запорізькій області капітана міліції ОСОБА_1, узгоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя юристом 3 класу ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12014080010000047 від 07.02.2014 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Із матеріалів клопотання вбачається, що посадові особи ТОВ "Укрспецторг групп" діючи між собою за попередньою змовою, навмисно реалізовали по заниженій вартості арештоване майно. Зокрема, встановлено, що з цією метою в період часу з 30.01.2013 по 25.11.2013 посадовими особами ТОВ “Укрспецторг групп” умисно внесені завідомо неправдиві відомості до офіціальних документів щодо проведення аукціонів по реалізації арештованого майна: протокол №08-0167/12-1 з реалізації транспортного засобу марки “CHRYSLER”, моделі - 300С, державний номер НОМЕР_1, 2005 року випуску належного ОСОБА_3; протокол №08-0147/12-1 з нежилого приміщення №6 (літера А-2) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Возз'єднання України, буд. 14/вул. 12 квітня, буд. 4, належного ОСОБА_4; протокол №08-0346/13-1 з реалізації автомобілю марки “Mersedes Benz” моделі - 260, 1987 року випуску, реєстраційний номер - АР6822СВ, належного ОСОБА_5; протокол №08-0385/13-1 з реалізації автомобілю марки “СНЕVROLET” моделі – “LACCETI NР”, 2005 року випуску, реєстраційний номер - АР1182СА, належного на праві приватної власності ОСОБА_6; протокол №08-0394/13-1 з реалізації автомобілю марки “НОNDА” моделі - “Stream 2.0і”, 2004 року випуску, реєстраційний номер - АР3798АС, належного ДП “ДПІ Запоріжцивільпроект”; протокол №08-0391/13-1 з реалізації автомобілю марки “NISSAN” моделі - “NАVАRА”, 2007 року випуску, реєстраційний номер - АР9703АТ, належного на праві приватної власності ОСОБА_7; протокол №08-0384/13-1 з реалізації автомобілю марки “ЗАЗ - DАЕWОО”, моделі - Т13110 70, 2007 року випуску, реєстраційний номер - АР2753АХ, належного на праві приватної власності ОСОБА_8; протокол №08-0390/13-1 з реалізації 1/2 частини двокімнатної квартири АДРЕСА_1, належної на праві приватної власності ОСОБА_9; протокол №08-0392/13-1 про проведення аукціону від 07.11.2013 з реалізації автомобілю марки “ВАЗ”, моделі - 210700 20 ЗНГ, 2007 року випуску, реєстраційний номер - АР0029СВ, належного на праві приватної власності ОСОБА_10; протокол №08-0392/13-1 з реалізації автомобілю марки “Skoda”, моделі - “Super В”, 2007 року випуску, реєстраційний номер - АР9983АЕ, належного на праві приватної власності ОСОБА_10; протокол №08-0419/13-1 з реалізації автомобілю марки “ЗАЗ - DАЕWОО” моделі - Т13110 70, 2005 року випуску, реєстраційний номер - АР7516АН, належного на праві приватної власності ОСОБА_11, протоколу № 08-0399/13-1 про проведення аукціону від 27.11.2013, протокол присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна від 27.11.2013 завідомо неправдиві відомості про проведений аукціон з реалізації автомобілю марки “Lexus” моделі – RX – 300”, 2008 року випуску, реєстраційний номер – АР4448АІ, належного на праві приватної власності ОСОБА_12, протоколу №08-0091/12-1 від 31.08.2012 про проведення прилюдних торгів, протоколу присутності на прилюдних торгах від 31.08.2012 з реалізації квартири за адресою: АДРЕСА_2, оскільки фактично вказані аукціони не проводились, перелічене майно незаконно реалізовано підприємством ТОВ “Укрспецторг групп”.
Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч.2 ст.364 КК України.
27.02.14 р. під час проведення обшуку приміщень Запорізької філії ТОВ “Укрспецторггруп”, були виявлені та вилучені документи по проведенню прилюдних торгів з реалізації квартири за адресою: АДРЕСА_2 з підписами ліцитатора ОСОБА_13,. директора ЗФ ТОВ “Укрспецторг групп” ОСОБА_14, переможця торгів ОСОБА_15 та інших учасників прилюдних торгів.
Допитаний як свідок, ОСОБА_16 пояснив, що з 2010 року він знайомий з ОСОБА_14 - керівником ТОВ “Укрспецторггруп”, яке займається організацією торгів конфіскованого майна. У період з 2012 року по 2014 рік він надавав ОСОБА_14 допомогу, а саме здійснював охорону вилучених автомобілів на стоянці по вул. Військбуд у м. Запоріжжі. Приблизно у листопаді 2013 року до нього звернувся ОСОБА_14 та запропонував йому прийняти участь у торгах по реалізації автомобіля “ЗАЗ – DAEWOO”, державний номер - АР7516АН, але при цьому його присутність на торгах не потрібна, тому що вони будуть носити формальний характер. ОСОБА_16 погодився з пропозицією ОСОБА_14 та на його прохання надав копії свого паспорта та ідентифікаційного коду. В торгах ОСОБА_16 участі не приймав, де й коли вони проходили, йому не відомо. Ніяких документів з цього приводу він не підписував. Після цього, ОСОБА_16 бачив, що ОСОБА_14 їздив на зазначеному автомобілі.
Допитаний в якості свідка, ОСОБА_17 також пояснив про обставини умисного фактичного не проведення посадовими особами ТОВ “Укрспецторг групп” аукціонів по реалізації арештованого майна, з метою штучного заниження його вартості та продажу даного майна заінтересованим особам.
З метою повного та об'єктивного досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи по документам з проведення прилюдних торгів по реалізації квартири за адресою: АДРЕСА_2, вилученим в офісі ТОВ “Укрспецторг групп”, а саме: вищевказаному протоколу про проведення аукціону, протоколу присутності на аукціоні з реалізації арештованого рухомого майна, іншим документам, підписаним від імені учасників вказаних прилюдних торгів.
Проведення вказаної судово-почеркознавчої експертизи можливе при наданні експертам вільних зразків почерку та підписів учасників даних прилюдних торгів – документів, які містять підписи та почерк вказаних осіб, які підписувались та складалися при обставинах не пов'язаних з розслідуванням даного кримінального провадження.
Згідно заяви ОСОБА_18, який являвся одним у часників даних прилюдних торгів, на повернення гарантійного внеску від 07.11.2013, яка міститься у матеріалах ЗФ ТОВ “Укрспецторг групп”, на момент подачі ним даної заяви у нього був відкритий розрахунковий рахунок у ПАТ “Акцент-Банк”, №2924 4825 5030 00 (номер розрахункового рахунку), №6705 0910 0031 1245 (номер карткового рахунку).
Таким чином, у ПАТ “Акцент-Банк” зберігаються договори, інші документи, пов'язані з відкриттям вказаних розрахункових рахунків, які містять підписи та почерк ОСОБА_18
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, та вилучення їх у ПАТ “Акцент-Банк”.
Клопотання слідчого, узгоджене із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_2, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у ПАТ “Акцент-Банк”.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУМВС України в Запорізькій області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014080010000047 – задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, оперуповноваженому УБОЗ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції Студенікіну ОСОБА_19 акціонерним товариством “Акцент-Банк”, МФО якого 307770, розташованим за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, буд. 11, тимчасового доступу до договорів, інших документів (угод, заяв, згод), пов'язаних з відкриттям ОСОБА_18, ІПН – НОМЕР_2, розрахункового рахунку №2924 4825 5030 00 (номер розрахункового рахунку), №6705 0910 0031 1245 (номер карти рахунку).
Надати дозвіл на вилучення вищевказаних документів у оригіналах.
Зобов’язати керівництво ПАТ “Акент-Банк” надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє 30 днів з дня її постановлення – до 14.05.2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає
Суддя: Нікітенко Н. П.