Особи
Учасники процесу:
Ім`я Замінене і`мя Особа
Судове рішення #70704602

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/4465/17

Провадження № 1-кс/210/554/18

"11" квітня 2018 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Літвіненко Н. А.,

при секретарі Севанян М. Б.,

слідчого Полякова О.К.,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 42017040000000988, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 176, ч. 2 ст. 368, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 263 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11 квітня 2018 року слідчий в ОВС другого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває у кримінальному провадженні за № 42017040000000988 від 04.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 176, ч. 2 ст. 368, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 263 КК України.

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Дніпропетровського управління офісу великих платників податків ДФС, зловживаючи своїм службовим становищем, за грошову винагороду, не перешкоджали незаконній діяльності посадових осіб ДП "СГЗК", які незаконно заволоділи грошовими коштами підприємства під час виконання робіт за державні кошти за завищеними цінами.

Так, службові особи Державного підприємства «Східний гірничозбагачувальний комбінат» (далі ДП «СхідГЗК») ЄДРПОУ № 14309787, незаконно заволоділи коштами підприємства під час виконання робіт (реконструкції дамби, розширення, підготовка ґрунтових площадок полігонів, тощо) в межах хвостосховища в балці «Щербаківська» та на території шахти Смолінська, за державні кошти за завищеними цінами, які виконували ТОВ «БК Рембудмонтаж» ЄДРПОУ 39147556, ТОВ «Атомінвестбуд» ЄДРПОУ 34582771, ПП «Гідромонтаж» ЄДРПОУ 21892818. Для реалізації злочинного умислу залучено посередників, а саме: ФОП ОСОБА_3 код НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_2, через розрахункові рахунки яких безпосередньо відбувається заволодіння грошовими коштами державного підприємства.

Між ДП «СхідГЗК» та ТОВ «БК Рембудмонтаж» підписані договори підряду № 933/05 від 05.12.2016 року, № 143/05 від 06.03.2017 року, № 460/05 від 06.06.2017 року, № 550/05 від 21.06.2017 року на загальну суму 4 393 326 гривень, щодо виконання робіт з реконструкції, розширення, підготовка ґрунтових площадок полігонів та перевезення кварциту. ТОВ «БК Рембудмонтаж» в особі директора ОСОБА_5 та головного бухгалтера підприємства ОСОБА_3, не маючи в штаті працівників та власної спеціальної техніки, за раніше підготовленою та узгодженою злочинною схемою, перераховують отримані грошові кошти на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_3, який фактично є головним бухгалтером ТОВ «БК Рембудмонтаж». За отримані грошові кошти вищезазначені підприємці надають послуги будівельної техніки, яку формально орендують один у одного, фактично не маючи такої, та придбають різного роду товари, не призначені для використання при виконанні зазначених робіт.

Крім того, продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами державного підприємства, між ДП «СхідГЗК» та ТОВ «БК Рембудмонтаж» підписані нові договори підряду № 710/05 від 08.08.2017 року, № 711/05 від 08.08.2017 року, № 713/05 від 08.08.2017 на загальну суму більш ніж 4 млн. грн. щодо виконання робіт (реконструкції, розширення, підготовка ґрунтових площадок полігонів, тощо).

Протягом 2016-2017 років, ТОВ БК «Рембудмонтаж», під час виконання робіт за договорами з ДП СхідГЗК, начебто з метою забезпечення їх виконання, здійснювало фактично безтоварні операції, а саме: закуповувало товари та послуги, у наступних суб’єктів підприємницької діяльності: ТОВ «Техмашсервіс-Центр» ЄДРПОУ 23686075; ТОВ «ВК Агроспецтехнології» ЄДРПОУ 39052700; ТОВ «Буд-техно-сервіс» ЄДРПОУ 40335186; ТОВ «ОСОБА_6 ЛТД» ЄДРПОУ 37799797; ТОВ «Стройспектр» ЄДРПОУ 32394933; ТОВ «Сонек» ЄДРПОУ 33520384; ТОВ «Главбудком» ЄДРПОУ 38758746; ФО-П ОСОБА_7 іпн НОМЕР_3; ФО-П ОСОБА_8 іпн НОМЕР_4; ФО-П ОСОБА_9 іпн НОМЕР_5; ФО-П ОСОБА_10 іпн НОМЕР_6; ОСОБА_11 Володимирович іпн НОМЕР_7.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016-2017 роках ОСОБА_11 Володимирович іпн НОМЕР_7 користувався банківським розрахунковим рахунком в ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129) (далі ПАТ «ОЩАДБАНК»), відкритих в українській гривні та іноземній валюті: № 260095014792, № 26051000001176.

Адреса головного офісу ПАТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129), згідно офіційного сайту: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г.

З метою всебічного та повного розслідування кримінального провадження, підтвердження фактів перерахування грошових коштів від ТОВ «БК Рембудмонтаж» на користь ОСОБА_11 Володимирович іпн НОМЕР_7, просить надати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на банківських розрахункових рахунках, якими вказаний СПД користувався в період 2016-2017 років в ПАТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129), відкритих в українській гривні та іноземній валюті.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з урахуванням наступного.

Судом встановлено, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 42017040000000988, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 176, ч. 2 ст. 368, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 263 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

З урахуванням вищевикладеного, вивчивши матеріали справи, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, про власників та користувачів банківських розрахункових рахунків, відкритих в українській гривні та іноземній валюті, якими ОСОБА_11 Володимирович іпн НОМЕР_7, користувався в період з 01.01.2016 по 31.12.2017, та знаходиться у володінні ПАТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129), за адресою: м. Київ, Госпітальна, 12Г, а саме на вилучення наступної документації:

- роздруківки руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по розрахунковим рахункам: № 260095014792, № 26051000001176, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, із зазначенням наступних відомостей: дата та час операції з грошовими коштами; сума грошових коштів; відомості про особу, яка перерахувала (отримала) грошові кошти (номер рахунку, власник рахунку – ПІБ або назва юридичної особи); дата, час, місце та сума зняття грошових коштів з рахунку.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів доручити слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_12, оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_13.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129), за адресою: м. Київ, Госпітальна, 12Г, забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_12, оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_13.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п’яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: Н. А. Літвіненко



Коментарі
Коментарі відсутні
Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація