Справа № 461/2309/18

Провадження № 1-кс/461/2133/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04.04.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Волоско І.Р., секретар Мисько С.М., з участю слідчого Козака Н.С. розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ,­-

в с т а н о в и в :

слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №12018140000000190 від 31.03.2018 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.187 КК України, погодженим прокурором прокуратури Львівської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо повного руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_3, картковий рахунок №5168742208656409 та ОСОБА_4, картковий рахунок №4149625803644580, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Подане клопотання мотивує тим, що оригінали документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів в приміщенні ЗАХІДНОГО ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 325321 за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 13а, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12018140000000190 від 31.03.2018 року. Крім того, вказує на неможливість іншими способами встановити інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, зазначених у клопотанні. Просить розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні, слідчий Козак Н.С. вимоги клопотання підтримав. Просив задовольнити подане клопотання.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Зважаючи на вказані вище обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у ПАТ КБ «ПриватБанк», а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12018140000000190 від 31.03.2018 року, містять охоронювану законом таємницю, те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання - задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, або слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 12018140000000190 від 31.03.2018 або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому в ОВС ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому УКР ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6, оперуповноваженому УКР ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, які згідно ст. 41 КПК України користуються повноваженнями слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299 за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д або з в приміщенні ЗАХІДНОГО ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 325321 за адресою: м. Львів, вул. Липинського 13а, інформації щодо повного руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_3, картковий рахунок №5168742208656409 та ОСОБА_4, картковий рахунок №4149625803644580, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку (по рахунку ОСОБА_4 №4149625803644580) по теперішній час (у випадку підтвердження блокування – по час блокування), на паперових та магнітних носіях. По картковому рахунку ОСОБА_3 №5168742208656409 - ту ж інформацію (повні реквізити контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.01.2018 по теперішній час (у випадку підтвердження блокування – по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Крім цього, фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з карткового рахунку ОСОБА_4 №4149625803644580 за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час (особлива увага на інформацію про фото користувачів та адреси розташування банківських терміналів в період з 30.03.2018 по теперішній час), а також оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз’яснити ПАТ КБ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І.Р.Волоско.