Справа № 646/8235/17

№ провадження 1-кс/646/1609/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.03.2018 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Мальцев С.О., секретар судових засідань ОСОБА_1, розглянувши клопотання процесуального керівника – прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017220000001018 від 18.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України, -

у с т а н о в и в :

Процесуальний керівник – прокурор відділу процесуального керівництва прокуратури Харківської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, в обгрунтування якого зазначив, що у проваджені другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області перебуває кримінальне провадження № 42017220000001018 від 18.09.2017 за заявою ОСОБА_3 щодо протиправних дій працівника державної установи «Темнівська виправна колонія (№ 100)» ОСОБА_4, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, 18.09.2017 до прокуратури Харківської області звернулася із заявою ОСОБА_3, яка повідомила, що заступник начальника державної установи «Темнівська виправна колонія (№100)» вимагає у неї неправомірну вигоду у сумі 5000 грн. за переведення її чоловіка ОСОБА_5 до іншої установи виконання покарань із більш м’яким режимом утримання.

Прокурор зазначив, що чоловік ОСОБА_3 засуджений ОСОБА_5 відбував покарання, за вчинення злочину, у державній установі «Темнівська виправна колонія (№ 100)». Наприкінці літа 2017 року до ОСОБА_3 звернувся заступник начальника ДУ «Темнівська виправна колонія (№ 100)» ОСОБА_4, який повідомив, що у зв’язку із відбуттям ОСОБА_5 дві третини терміну покарання, останній може бути переведений до виправної установи з пом’якшеним режимом утримання. Разом із цим, ОСОБА_4 повідомив, що за вчинення таких дій ОСОБА_3 повинна передати йому неправомірну вигоду у сумі 5000 грн., яку необхідно перерахувати на картку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 5168 7423 2055 1025.

У подальшому, під час телефонної розмови, ОСОБА_4 повідомив, що гроші у сумі 5000 грн. необхідно перевести на картку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 5168 7422 0645 5630.

21.11.2017 ОСОБА_3 діючи у межах негласної слідчої (розшукової) дії – контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, у відділенні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м.Харків, вул. Ярослава Мудрого, 24, перерахувала грошові кошти у сумі 5000 грн. на картковий банківський рахунок № 5168 7422 0645 5630 відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Відповідно до виписки по карткам, карткові банківські рахунки № 5168 7422 0645 5630 та № 5168 7423 2055 1025 належать ОСОБА_6.

Тому, з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме протиправної діяльності заступника начальника ДУ «Темнівська виправна колонія (№ 100)» ОСОБА_4, а саме факту зняття з карткових рахунків № 5168 7422 0645 5630 та № 5168 7423 2055 1025 грошових коштів, а також повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, прокурор зазначив, що необхідно отримати доступ до документів про рух коштів по вказаним картковим рахункам, а саме до фотографій та відеозображення особи, яка 01.12.2017 у банкоматі за адресою: м. Харків, пр. Московський, буд. 190/1 використала зазначені банківські картки для отримання грошових коштів одержаних у якості неправомірної вигоди від ОСОБА_7

Згідно з наданою УСБУ в Харківській області інформації за № 70-14-1252 від 01.03.2018 ОСОБА_4 використав банківську картку з номером № 5168 7422 0645 5630 та зняв готівку 01.12.2017 з банкомату, який розташований за адресою: м. Харків, пр. Московський, буд. 144-Г та м. Харків, пр. Московський, буд. 190/1. За вказаними адресами розташовані банкомати: АБ «Укргазбанк», м. Харків, пр. Московський, буд. 144-Г, IdeaBank (ПАО «Ідея Банк»), м. Харків, пр. Московський, буд. 190/1, ОСОБА_8 Аваль, м. Харків, пр. Московський, буд. 144-Г (Готель «Турист»).

Публічне акціонерне товариство «ОСОБА_9 Аваль», код 14305909, місцезнаходження: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9. У місті Харкові діє центральне відділення за адресою: м. Харків, вул. Університетська, буд. 2. Банкомат розташований за адресою: м. Харків, пр. Московський, 144 Г.

При цьому, прокурор зазначив, що вказані документи можуть містити відомості необхідні для прийняття рішень у вказаному провадженні та можуть бути використані для встановлення важливих обставин у ньому, а саме: фотографій та відеозображення особи, яка 01.12.2017 у банкоматі використала банківські картки № 5168 7422 0645 5630 та № 5168 7423 2055 1025 для отримання грошових коштів одержаних у якості неправомірної вигоди від ОСОБА_7

У судове засідання прокурор не з*явився, від останнього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, доводи викладенні у клопотанні підтримав, клопотання прохав задовольнити.  

Представник ПАТ «ОСОБА_9 Аваль» у судове засідання не з*явився, про день, час та місце розгляду клопотання судом повідомлявся.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а саме осіб, що скоїли даний злочин та можливих свідків. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації та встановити місцезнаходження осіб, що скоїли злочин та можливих свідків.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

постановив :

Клопотання процесуального керівника – прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури Харківської області старшого радника юстиції ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_10, процесуальному керівнику – прокурору відділу процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_2, або за їх письмовим дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС ГВ «К» УСБУ в Харківській області капітану ОСОБА_11, тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копії (проведення виїмки), які знаходяться у центральному відділенні за адресою: м. Харків, вул. Університетська, буд. 2, публічного акціонерного товариства «ОСОБА_9 Аваль», код 14305909, а саме: відомостей про рух грошових коштів карткових банківських рахунків № 5168 7422 0645 5630 та № 5168 7423 2055 1025, які належать ОСОБА_6, де здійснено фотографування та зафіксовано відеозображення особи, яка 01.12.2017 у банкоматі за адресою: м. Харків, пр. Московський, буд. 144 Г використала зазначені банківські картки для отримання грошових коштів одержаних у якості неправомірної вигоди від ОСОБА_7

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.О. Мальцев