Справа № 216/1655/17

1-кс/216/1129/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2018 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу

Дніпропетровської області

у складі слідчого судді:            - ОСОБА_1

за участю секретаря: - ОСОБА_2

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42017041750000032 від 23.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.03.2018 року слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017041750000032 від 23 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Сторона обвинувачення в ході досудового розслідування має підстави вважати, що посадові особи ПП «Константа-1», (код ЄДРПОУ 31224554), ТОВ «Вінтера-Вікна» (код ЄДРПОУ 39762659) , ПП «Будмеража» (код ЄРДПОУ 40862926) здійснюють розкрадання бюджетних коштів, виділених за договорами на проведення робіт з капітальних та поточних ремонтів освітніх і медичних закладів міста ОСОБА_5, укладеними ПП «ОСОБА_6 -1» управлінням освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, відділом освіти виконкому Металургійної районної у місті ради, відділом освіти виконкому Тернівської районної у місті ради, відділом освіти виконкому Покровської районної у місті ради, відділом освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради, відділом освіти виконкому Довгинцівської районної у місті ради, відділом освіти виконкому Центрально-Міської районної у місті ради, відділу освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради.

Так, посадові особи ПП «Константа-1», під час виконання вищевказаних ремонтів, вносять до актів виконаних робіт інформацію про вартість металопластикових виробів по завищеним цінам.

При складанні проектно-кошторисної документації по об’єктах будівництва на яких роботи буде виконувати ПП «Константа-1» вноситься інформація про вартість металопластикових виробі по завищеним цінам на 30-40%.

Для приховання злочинних дій, підприємством ПП «Константа-1» оплата за металопластикові вироби здійснюється підприємству-виробнику в повному обсязі по завищеним цінам та в майбутньому повертається у вигляді готівкових коштів ПП «КОНСТАНТА -1».

Згідно п. 5.2. ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва» «…поточні ціни на трудові та матеріально-технічні ресурси в інвесторській кошторисній документації приймаються за даними замовника…», а також у відповідності п. 5.5 вказаної настанови «…поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за даними замовника за обґрунтуванням (як правило, найменшою при всіх рівних характеристиках) ціною матеріальних ресурсів на підставі проведеного аналізу цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у регіоні…».

Після укладення договору на виконання робіт із встановлення металопластикових вікон посадові особи ПП «Константа-1» з метою приховання слідів вчинення злочину та реалізації наміру направленого на розкрадання бюджетних коштів залучили до злочинної схеми представників ТОВ «Вінтера-Вікна» (підприємство-виробник).

Останні, діючи в інтересах ПП «Константа-1», шляхом внесення неправдивих даних до первинних бухгалтерських документів (рахунок-фактура, видаткові накладні, податкові накладні) навмисно завищують вартість продукції (віконних блоків) на 30-40%.

Після перерахування грошових коштів підприємством ПП «Константа-1» на розрахунковий рахунок ТОВ «Вінтера-Вікна», посадові особи останнього повертають назад частину перерахованих коштів у вигляді готівки за вирахуванням своєї частки винагороди за переведення в готівку.

На стадії проведення взаєморозрахунків посадові особи ПП «Константа-1», достовірно знаючи фактичну вартість віконних блоків, надають до управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, відділу освіти виконкому Металургійної районної у місті ради, відділу освіти виконкому Тернівської районної у місті ради, відділу освіти виконкому Покровської районної у місті ради, відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради, відділу освіти виконкому Довгинцівської районної у місті ради, відділу освіти виконкому Центрально-Міської районної у місті ради, відділу освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради акти виконаних робіт із зазначенням завищеної вартості металопластикових вікон, які в подальшому слугують підставою перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ПП «Константа-1».

Крім того, засновником та директором ПП «Константа-1» ОСОБА_7 зареєстровано підприємство ПП «Будмеража» де директором призначено ОСОБА_8, яка фактично виконує функції бухгалтера вказаного підприємства та ПП «ОСОБА_6 -1». Зазначене підприємство створено з метою штучного завищення ціни на матеріальні ресурси, що використовуються ПП «Константа-1» під час проведення ремонтних робіт в бюджетних закладах міста. Зокрема, закупівля будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт підприємством ПП «Константа-1» відбувається у реальних постачальників за готівкові кошти, але документально закупівля відображається у підприємства ПП «Будмережа» за завищеними цінами, що не відповідає дійсності.

В подальшому при виконанні ремонтних робіт ПП «Константа-1», з метою розкрадання бюджетних коштів, в актах виконаних робіт зазначаються завищена вартість будівельних матеріалів.

Стороною обвинувачення зібрано докази, які дають підстави вважати, що правопорушення вчинено саме посадовими особами ПП «Константа» у змові з посадовими особами ТОВ «Вінтера-Вікна», ПП «Будмережа».

До матеріалів досудового розслідування долучено висновок експертного дослідження № 61-16 від 13.12.2016 року, в якому зазначені суми завищення вартості робіт із встановлення металопластикових вікон, проведених ПП «Константа-1» у 2016 році.

Окрім того, в ході проведення негласної слідчої дії – зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме із засобу мобільного зв’язку директора та засновника ПП «Константа-1» ОСОБА_7, результати проведення якої оформлені протоколом, який розсекречено відповідно до вимог КПК України та Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні, встановлено що  ОСОБА_7 під час спілкування з фінансовим директором ТОВ «Вінтера-Вікна» ОСОБА_9, бухгалтером ТОВ «Вінтера-Вікна» ОСОБА_10, бухгалтером ПП «Константа-1» та директором ПП «Будмережа» ОСОБА_8, бухгалтером ПП «Константа-1» ОСОБА_6 іншими довіреними особами обговорює питання завищення цін на металопластикову продукцію, документування перед розпорядником бюджетних коштів витрат на закупівлю металопластикової продукції та переведення в готівкові кошти різниці між реальними цінами на закупівлю металопластикової продукції та завищеними цінами.

Зважаючи на вищевикладене, приймаючи до уваги, що по матеріалам справи необхідно провести ряд слідчих дій (експертизи та інше), для проведення яких необхідно документи за рахунками ПП «Будмережа» (код ЄДРПОУ 40862926) – 26008053519566, 26000000414742, 26100000115907, 26005053527766, 26005053518634, а саме: юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито; інформацію про видані електронні ключі до зазначених рахунків; інформацію про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій; інформацію, із зазначенням дати та часу, про IP-адреси з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції, що знаходяться у володінні Криворізької філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305750) юридична адреса: м. Кривий Ріг вул. Костенка, 21 та м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, з метою досягнення ефективності досудового розслідування та запобігання загрозі зміни або знищення вказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні Криворізької філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305750) юридична адреса: м. Кривий Ріг вул. Костенка, 21 та м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, в зв’язку з чим просить суд задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав суду заяву про слухання клопотання без його присутності, на підставі наданих документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вище оговореного кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, - 

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання, надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, або іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України – відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 42017041750000032, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Криворізької філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305750) юридична адреса: м. Кривий Ріг вул. Костенка, 21 та м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії, за рахунками ПП «Будмережа» (код ЄДРПОУ 40862926) – 26008053519566, 26000000414742, 26100000115907, 26005053527766, 26005053518634, а саме:

-юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

-роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

-документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито;

-інформацію про видані електронні ключі до зазначених рахунків;

-інформацію про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій;

-інформацію, із зазначенням дати та часу, про IP-адреси з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 14 квітня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:                                                                                  І.Р. Биканов