Справа № 703/668/13-к
1-кс/703/83/13
УХВАЛА
11 лютого 2013 року Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області
ОСОБА_1
при секретарі Водяній А.М.
за участю прокурора Сухомудренка Б.В.
розглянувши клопотання заступника Шевченківського прокурора з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_2 про надання дозволу на доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
Заступник Шевченківського прокурора з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю. Клопотання обґрунтовує тим, що СВ ЛВ на ст. ім. Т. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №42013250000000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. В ході розслідування встановлено, що ПАТ “Уманьавтодор” (код ЄДРПОУ 14196857, місце реєстрації: Черкаська обл., м. Умань, вул. Жовтневої Революції, 27, вид діяльності – будівництво доріг і автострад) упродовж 2011-2012 років проводили фінансово-господарські операції із ТОВ “АТЗ Сервіс”, ТОВ “СтройБетонУкраїна” та ПП “Видавництво “ПРЕССБОЛ-2008”, які зареєстровані ОСОБА_3 на підставних осіб з метою прикриття незаконної діяльності, використання документів для штучного формування податкового кредиту з ПДВ, на надання послуг по переведенню безготівкових коштів в готівку з метою їх подальшого привласнення.
Згідно отриманої у ДПС України в Черкаській області деталізованої інформації по платнику ПДВ, щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, за вказаний період ПАТ “Уманьавтодор” проведено фінансових операцій із зазначеними суб’єктами господарювання на суму 34 млн. гривень. Дані про рух коштів на рахунках ПАТ „Уманавтодор” та його контрагентів ТОВ “АТЗ Сервіс”, ТОВ “СтройБетонУкраїна” та ПП “Видавництво “ПРЕССБОЛ-2008” можуть бути використані як докази у цьому проваджені, адже таким чином підтверджується факт взаєморозрахунків між вказаними особами. Крім того, у зв’язку із встановленням руху коштів на рахунках ПАТ «Уманьавтодор» та його контрагентів ТОВ “АТЗ Сервіс”, ТОВ “СтройБетонУкраїна” та ПП “Видавництво “ПРЕССБОЛ-2008” можливо встановити особу, яка привласнила державні кошти та підприємство, яке їх конвертувало. Під час досудового розслідування в приміщенні ПАТ «Уманьавтодор» вилучено документи, відповідно до яких товариство серед інших використовувало у своїй діяльності рахунки № 26005702727823, 2600871800203, які відкриті в Черкаській філії ПАТ «ОСОБА_4 Русь». Використання указаних рахунків товариством також підтверджується довідкою товариства від 07.02.2013.
Указана інформація може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, а тому прокурор просить клопотання задовольнити.
Перевіривши наданні матеріали, заслухавши думку прокурора, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки відомості зазначенні в ньому, що становлять банківську таємницю можуть бути визнані речовими доказами по справі. А тому, для проведення повного, об’єктивного та всебічного розслідування обставин справи, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, суддя,-
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику Шевченківського прокурора з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні Черкаської філії ПАТ «ОСОБА_4 Русь». А саме до інформації про надходження та списання за період з 01.01.2011 по 07.02.2013 (включно) грошових коштів по рахункам № 2600420237005, 2600520237006, № НОМЕР_1, а також № 2600608565005, відкритими ВАТ «Уманьавтодор» у Черкаській філії ПАТ «Банк «ОСОБА_4 Русь», із зазначенням призначення платежів та контрагентів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.
Надати можливість вилучення :
- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують вказану в п.1 резолютивної частини клопотання інформацію по рахункам № 2600420237005, 2600520237006, № НОМЕР_1, а також № 2600608565005, відкритим ВАТ «Уманьавтодор» у Черкаській філії ПАТ «Банк «ОСОБА_4 Русь» на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- первинних документів, які що свідчать про зарахування на рахунки № 2600420237005, 2600520237006, № НОМЕР_1, а також № 2600608565005 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, меморіальні ордери, чеки, видаткові касові ордери на отримання готівки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів за вказаний період).
Строк дії ухвали – 30 (тридцять) днів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: