Дело № 1-870/08

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

30 июля 2008 года     г. Одесса

Малиновский районный суд г. Одессы в составе:

председательствующего - судьи Гарского А.В.

при секретаре     Кочатовской М.Н.

с участием прокурора     Федулеевой Ю.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Одессе уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, русского, гражданина Украины, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_3, холостого, работающего директором ЧП «Экселон», зарегистрированного и проживающего в ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимого, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 УК Украины,

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_6, тарутинского района, с. Делены, болгарина, гражданина Украины, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_7, женатого, работающего водителем ОАО «Югтранс», зарегистрированного и проживающего в ІНФОРМАЦІЯ_8, ранее судимого: 01.02.2006 года Малиновским р/с г. Одессы по ч. 3 ст. 185 УК Украины к 4 годам л/св., на основании ст. 75 УК Украины с испытанием сроком на 2 года, в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 358 УК Украины,

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_9, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_10, украинки, гражданки Украины, имеющей ІНФОРМАЦІЯ_7, временно не работающей, не замужем, зарегистрированной в ІНФОРМАЦІЯ_11, проживающей в ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 358 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Органами досудебного следствия ОСОБА_1, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 обвиняются в том, что согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица серии А00 № 260251, 6 мая 2004 года в Исполнительном комитете Одесского городского Совета зарегистрировано частное предприятие «Экселон», о чем в Единый государственный реестр внесена запись № 15561050003006269. Учредителем указанного предприятия, в соответствии с п. 1 Устава ЧП «Экселон», является ОСОБА_1, который принял решение о своем назначении на должность директора ЧП «Экселон» с 18.08.2005 года.

В соответствии с п. 6.5. Устава ЧП «Экселон», директор без доверенности, действует от имени предприятия в том числе: - имеет право первой подписи под финансовыми документами, заключает от имени предприятия любые виды договоров, в том числе трудовые договоры, открывает в банках все виды счетов предприятия,  осуществляет иные функции, необходимые для достижения целей деятельности предприятия.

27 сентября 2006 года, ОСОБА_1, будучи должностным лицом - директором ЧП «Экселон», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения кредита в ООО КБ «СоцКомБанк», составил справку с места работы для предоставления в банк, в которую внес заведомо ложные сведения, указав, что он работает в должности заместителя директора ЧП «Экселон» и его заработная плата составляла в марте, апреле, мае, июне, июле и августе 2006 года 2300 гривен ежемесячно, что полностью не соответствовало действительности, так как ОСОБА_1 занимал должность директора ЧП «Экселон» и указанную в справке заработную плату не получал. Составленную справку ОСОБА_1 подписал от имени директора ЧП «Экселон» ОСОБА_4 и главного бухгалтера ОСОБА_5, проставив в соответствующих графах подписи от их имени, что также не соответствует действительности, так как ОСОБА_4 и ОСОБА_5 никогда в указанных должностях не работали и являются вымышленными лицами. Составленную заведомо ложную справку ОСОБА_1 заверил оттиском печати ЧП «Экселон».

В этот же день ОСОБА_6, действуя умышленно, с целью получения кредита, предоставил составленную им заведомо ложную справку в ООО КБ «СоцКомБанк». На основании предоставленной справки ООО КБ «СоцКомБанк» в лице заместителя Председателя Совета Директоров Ветряка А.Н. заключил договор банковского (карточного) счета и обслуживания платежной карты № 0000409, в соответствии с п. 2.1. которого Банк открывает клиенту карточный счет № 26256000000390 и выдает клиенту банковскую платежную карточку, вид, валюта и срок действия которой определяются в заявлении-анкете на открытие карточного счета и выдачу платежной карточки. В соответствии с дополнительным соглашением № 1 к договору банковского счета и обслуживания платежной карточки № 0000409 от 27.09.2006 года доступный лимит овердрафта составляет 2700 долларов США, что на дату заключения договора составляло 13635 гривен.

После подписания договора банковского (карточного) счета и обслуживания платежной карты № 0000409 и дополнительных соглашений к нему, ОСОБА_1, на основании подписанных документов, получил платежную карточку с имеющимся на ней лимитом овердрафта в сумме 2700 долларов США, что по курсу НБУ составляло 13635 гривен, после чего обналичил указанные денежные средства, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Кроме того, 27 сентября 2006 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом -директором ЧП «Экселон», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения кредита в ООО КБ «СоцКомБанк», составил справку с места работы для предоставления в банк, в которую внес заведомо ложные сведения, указав, что в ЧП «Экселон» в должности бухгалтера с сентября 2005 года работает ОСОБА_3 и ее заработная плата в марте, апреле, мае, июне, июле и августе 2006 года составляла 1700 гривен ежемесячно, что полностью не соответствовало действительности, так как ОСОБА_3 в указанной должности никогда не работала и указанную в справке заработную плату в ЧП «Экселон» не получала. Составленную справку ОСОБА_1 подписал от имени директора ЧП «Экселон» ОСОБА_4 и главного бухгалтера ОСОБА_5, проставив в соответствующих графах подписи от их имени, что также не соответствует действительности, так как ОСОБА_4 и ОСОБА_5 никогда в указанных должностях не работали и являются вымышленными лицами. Составленную заведомо ложную справку ОСОБА_1 заверил оттиском печати ЧП «Экселон».

В этот же день ОСОБА_6, действуя умышленно, с целью получения кредита, передал составленную заведомо ложную справку ОСОБА_3 для ее дальнейшего предоставления в ООО КБ «СоцКомБанк». Получив от ОСОБА_1 справку, ОСОБА_3 предоставила ее в 000 КБ «СоцКомБанк». На основании предоставленной справки 000 КБ «СоцКомБанк» в лице заместителя Председателя Совета Директоров Ветряка А.Н. заключило договор банковского (карточного) счета и обслуживания платежной карты № 0000410 с физическим лицом ОСОБА_3, в соответствии с п.2.1. которого Банк открывает клиенту карточный счет № 26255000000391 и выдает клиенту банковскую платежную карточку, вид, валюта и срок действия которой определяются в заявлении-анкете на открытие карточного счета и выдачу платежной карточки. В соответствии с дополнительным соглашением № 1 к договору банковского счета и обслуживания платежной карточки № 0000410 от 27.09.2006 года доступный лимит овердрафта составляет 1800 долларов США, что на дату заключения договора составляло 9090 гривен.

После подписания договора банковского (карточного) счета и обслуживания платежной карты № 0000410 и дополнительных соглашений к нему, ОСОБА_3, на основании подписанных документов, получила платежную карточку с имеющимся на ней лимитом овердрафта в сумме 1800 долларов США, что по курсу НБУ составляло 9090 гривен, после чего обналичила указанные денежные средства, передав их в полном объеме ОСОБА_1 по заранее достигнутой с ним договоренности. Полученными от ОСОБА_3 денежными средствами в сумме 9090 гривен ОСОБА_1 распорядился по собственному усмотрению.

Кроме того, 3 октября 2006 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом -директором ЧП «Экселон», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения кредита в ООО КБ «СоцКомБанк», составил справку с места работы для предоставления в банк, в которую внес заведомо ложные сведения, указав, что в ЧП «Экселон» в должности заместителя директора с сентября 2005 года работает ОСОБА_2 и его заработная плата в марте, апреле, мае, июне, июле и августе 2006 года составляла 2900 гривен ежемесячно, что полностью не соответствовало действительности, так как ОСОБА_2 в указанной должности никогда не работал и указанную в справке заработную плату в ЧП «Экселон» не получал. Составленную справку ОСОБА_1 подписал от имени директора ЧП «Экселон» ОСОБА_4 и главного бухгалтера ОСОБА_5, проставив в соответствующих графах подписи от их имени, что также не соответствует действительности, так как ОСОБА_4 и ОСОБА_5 никогда в указанных должностях не работали и являются вымышленными лицами. Составленную заведомо ложную справку ОСОБА_1 заверил оттиском печати ЧП «Экселон».

В этот же день ОСОБА_6, действуя умышленно, с целью получения кредита, передал составленную заведомо ложную справку ОСОБА_2 для ее дальнейшего предоставления в ООО КБ «СоцКомБанк». Получив от ОСОБА_1 справку, ОСОБА_2 предоставил ее в ООО КБ «СоцКомБанк». На основании предоставленной справки ООО КБ «СоцКомБанк» в лице заместителя Председателя Совета Директоров Ветряка А.Н. заключило договор банковского (карточного) счета и обслуживания платежной карты № 0000419 с физическим лицом ОСОБА_2, в соответствии с п. 2.1. которого банк открывает клиенту карточный счет № 26254000000400 и выдает клиенту банковскую платежную карточку, вид, валюта и срок действия которой определяются в заявлении-анкете на открытие карточного счета и выдачу платежной карточки. В соответствии с дополнительным соглашением № 1 к договору банковского счета и обслуживания платежной карточки

№ 0000419 от 03.10.2006 года доступный лимит овердрафта составляет 2700 долларов США, что на дату заключения договора составляло 13635 гривен.

После подписания договора банковского (карточного) счета и обслуживания платежной карты № 0000419 и дополнительных соглашений к нему, ОСОБА_2, на основании подписанных документов, получил платежную карточку с имеющимся на ней лимитом овердрафта в сумме 2700 долларов США, что по курсу НБУ составляло 13635 гривен, после чего обналичил указанные денежные средства, передав их в полном объеме ОСОБА_1 по заранее достигнутой с ОСОБА_1 договоренности. Полученными от ОСОБА_2 денежными средствами в сумме 13635 гривен ОСОБА_1 распорядился по собственному усмотрению.

ОСОБА_2, будучи ранее судим, действуя умышленно, с целью получения кредита с использованием заведомо поддельного документа, 3 октября 2006 года получил от ОСОБА_1 составленную им заведомо ложную справку с места работы, в которой было указано, что ОСОБА_2 работает в должности заместителя директора ЧП «Экселон» с сентября 2005 года и его заработная плата в марте, апреле, мае, июне, июле и августе 2006 года составляла 2900 гривен ежемесячно, что полностью не соответствовало действительности, так как ОСОБА_2 в указанной должности никогда не работал и указанную в справке заработную плату в ЧП «Экселон» не получал.

Достоверно зная о том, что сведения, указанные в справке, полностью не соответствуют действительности, полученную от ОСОБА_1 справку ОСОБА_2, действуя умышленно, в этот же день предоставил в ООО КБ «СоцКомБанк» с целью получения кредита. На основании предоставленной справки ООО КБ «СоцКомБанк» в лице заместителя Председателя Совета Директоров Ветряка А.Н. заключило договор банковского (карточного) счета и обслуживания платежной карты № 0000419 с физическим лицом ОСОБА_2, в соответствии с п. 2.1. которого Банк открывает клиенту карточный счет № 26254000000400 и выдает клиенту банковскую платежную карточку, вид, валюта и срок действия которой определяются в заявлении-анкете на открытие карточного счета и выдачу платежной карточки. В соответствии с дополнительным соглашением № 1 к договору банковского счета и обслуживания платежной карточки № 0000419 от 03.10.2006 года доступный лимит овердрафта составляет 2700 долларов США, что на дату заключения договора составляло 13635 гривен.

После подписания договора банковского (карточного) счета и обслуживания платежной карты № 0000419 и дополнительных соглашений к нему, ОСОБА_2, на основании подписанных документов, получил платежную карточку с имеющимся на ней лимитом овердрафта в сумме 2700 долларов США, что по курсу НБУ составляло 13635 гривен, после чего передал ее ОСОБА_1 по заранее достигнутой с ОСОБА_1 договоренности.

ОСОБА_3, действуя умышленно, с целью получения кредита с использованием заведомо поддельного документа, 27 сентября 2006 года получила от ОСОБА_1 составленную им заведомо ложную справку с места работы, в которой было указано, что ОСОБА_3 работает в должности бухгалтера ЧП «Экселон» с сентября 2005 года и ее заработная плата в марте, апреле, мае, июне, июле и августе 2006 года составляла 1700 гривен ежемесячно, что полностью не соответствовало действительности, так как ОСОБА_3 в указанной должности никогда не работала и указанную в справке заработную плату в ЧП «Экселон» не получала.

Достоверно зная о том, что сведения, указанные в справке, полностью не соответствуют действительности, полученную от ОСОБА_1 справку ОСОБА_3, действуя умышленно, в этот же день предоставила в ООО КБ «СоцКомБанк» с целью получения кредита. На основании предоставленной справки 000 КБ «СоцКомБанк» в лице заместителя Председателя Совета Директоров Ветряка А.Н. заключило договор банковского (карточного) счета и обслуживания платежной карты № 0000410 с физическим лицом ОСОБА_3, в соответствии с п. 2.1. которого Банк открывает клиенту карточный счет № 26255000000391 и выдает клиенту банковскую платежную карточку, вид, валюта и срок действия которой определяются в заявлении-анкете на открытие карточного счета и выдачу платежной карточки. В соответствии с дополнительным соглашением № 1 к договору банковского счета и обслуживания платежной карточки № 0000410 от 27.09.2006 года 14 доступный лимит овердрафта составляет 1800 долларов США, что на дату заключения договора составляло 9090 гривен.

После подписания договора банковского (карточного) счета и обслуживания платежной карты № 0000410 и дополнительных соглашений к нему, ОСОБА_3, на основании подписанных документов, получила платежную карточку с имеющимся на ней лимитом овердрафта в сумме 1800 долларов США, что по курсу НБУ составляло 9090 гривен, после чего обналичила указанные денежные средства, передав их в полном объеме ОСОБА_1 по заранее достигнутой с ним договоренности.

Действия ОСОБА_1 досудебным следствие квалифицированы по ч. 1 ст. 366 УК Украины по квалифицирующим признакам - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление и выдача заведомо ложных документов.

Действия ОСОБА_2 и ОСОБА_3 досудебным следствием квалифицированы по ч. 3 ст. 358 УК Украины по квалифицирующим признакам -использование заведомо поддельного документа.

В судебном заседании подсудимая ОСОБА_3 заявила ходатайство, которое поддержали подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_2, о прекращении уголовного дела в отношении нее по основаниям указанным в ст. 7 УПК Украины и ст. 48 УК Украины, то есть в связи с изменением обстановки. В обоснование ходатайства она указала, что она ранее не судима, чистосердечно раскаялась и совершила преступление небольшой тяжести.

Прокурор не возражает против прекращения уголовного дела в отношении ОСОБА_3 по основаниям указанным в ст. 7 УПК Украины и ст. 48 УК Украины.

Допросив подсудимых, выслушав мнение прокурора, а также изучив материалы уголовного дела суд считает что дело в отношении подсудимой ОСОБА_3 подлежит прекращению по ст. 7 УПК Украины и ст. 48 УК Украины в связи с изменением обстановки по следующим основаниям.

В ходе судебного следствия подсудимая ОСОБА_3 свою вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью и раскаялась в совершенном преступлении. Ранее она к административной и уголовной ответственности не привлекалась.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что ко времени рассмотрения дела в суде вследствие изменения обстановки подсудимая перестала быть общественно опасной.

Статьей 48 УК Украины предусматривается, что лицо, совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если будет признано, что ко времени расследования или

рассмотрения дела в суде вследствие изменения обстановки это лицо перестало быть общественно опасным.

Согласно ст. 12 УК Украины преступление совершенное ОСОБА_3 относится к преступлениям небольшой тяжести.

С учетом всех изложенных обстоятельств в их совокупности, суд приходит к выводу, что имеются все достаточные основания для освобождения ОСОБА_3 от уголовной ответственности и прекращения производства по делу в отношении нее.

Подсудимой разъяснены содержание частей 2 и 3 ст. 7-1 УПК Украины.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 12, 48 УК Украины ст. ст. 7, 282 УПК Украины, СУД, -

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить производство по уголовному делу в отношении ОСОБА_3, обвиняемой в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 358 УК Украины, по ст. 48 УК Украины, ст. 7 УПК Украины в связи с изменением обстановки, освободив ее от уголовной ответственности.

Меру пресечения ОСОБА_3 подписку о невыезде - отменить.

На постановление в течение 7 суток со дня его вынесения стороны могут подать апелляции в апелляционный суд Одесской области через районный суд.