Справа № 216/4797/17

1-кс/216/3060/17

 У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 

13 жовтня 2017 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу 

у складі слідчого судді:   - ОСОБА_1 

за участю секретаря - ОСОБА_2 

 слідчого - ОСОБА_3 

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12017040230001412 від 10.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13.10.2017 року слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів. 

В обґрунтування клопотання вказує, що в проваджені СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12017040230001412 від 10.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2017 року до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України стосовно посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які вступивши в злочину змову з посадовими особами підконтрольних підприємств зловживаючи службовим становищем здійснювали розкрадання бюджетних коштів.

Так 03.05.2017 року до громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулась громадський діяч ОСОБА_5 , яка повідомила про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час проведення досудового розслідування посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ  НОМЕР_1 ) було укладено ряд договорів з іншими підприємствами на виконання капітальних ремонтних робіт у комплексі будівель та споруд по АДРЕСА_1 , з одним цільовим призначенням (притулок для утримання безпритульних тварин) у Довгинцівському районі м. Кривий Ріг, а саме: договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №185 від 05.12.2016 року на суму 315523,20 гривень, договору № 48-1 від 06.04.2017 року на суму 987919,20 гривень, договору №48 від 19.04.2017 року на суму 1332734,40 гривень, договору № 65 від 26.04.2017 року на суму 937983,60 гривень, договору № 66 від 26.04.2017 року на суму 997730,40 гривень, договору № 94 від 16.06.2017 року на суму 522765,60 гривень; договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № 68-1 від 27.04.2017 року на суму 387343,20 гривень, № 68 від 27.04.2017 року на суму 890983, 20 гривень; договору з КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ  НОМЕР_4 ) № 171 від 30.11.2016 року на суму 494090,02 гривень; договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № 179 від 15.06.2017 року на суму 1449343,94 гривень, договору № 178 від 22.11.2016 року на суму 671766,96 гривень; договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ  НОМЕР_6 ) № 180 від 29.11.2016 року на суму 1112868,12гривень.

Станом на 11.08.2017 року згідно руху коштів по єдиному казначейському рахунку (e-data) службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по вищевказаним угодам перерахували на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 2372 476 грн.

Відповідно до п. 28 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі  Закон), тендер (торги) - здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленими цим Законом.

Абзацом 2 частини першої статті 2 Закону визначено, що цей закон застосовується до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт -1,5 мільйона гривень.

Згідно з частиною 7 статті 2 Закону забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом та укладання договорів, які передбачають оплату замовником Товарів, робіт та послуг до/без проведення процедури, визначених цим Законом. Замовник не має право ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів, або застосування цього Закону.

Частина 3 статті 36 Закону забороняє укладання договорів, що передбачають оплату замовником товарів, робіт послуг до/без проведення процедур закупівель.

Окрім того, частина 5 статті 2 Закону передбачає, що навіть у разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому цієї частини, замовники обов`язково оприлюднюють звіт про укладені договори в системі електронних закупівель відповідно до статті 10 цього Закону.

Тому є підстави вважати, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ігноруючи норми законодавства щодо проведення публічних закупівель, уклали ряд договорів, а саме: договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №185 від 05.12.2016 року на суму 315523,20 гривень, договору № 48-1 від 06.04.2017 року на суму 987919,20 гривень, договору №48 від 19.04.2017 року на суму 1332734,40 гривень, договору № 65 від 26.04.2017 року на суму 937983,60 гривень, договору № 66 від 26.04.2017 року на суму 997730,40 гривень, договору № 94 від 16.06.2017 року на суму 522765,60 гривень; договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № 68-1 від 27.04.2017 року на суму 387343,20 гривень, № 68 від 27.04.2017 року на суму 890983, 20 гривень; договору з КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ  НОМЕР_4 ) № 171 від 30.11.2016 року на суму 494090,02 гривень; договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № 179 від 15.06.2017 року на суму 1449343,94 гривень, договору № 178 від 22.11.2016 року на суму 671766,96 гривень; договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ  НОМЕР_6 ) № 180 від 29.11.2016 року на суму 1112868,12 гривень.

Враховуючи вищевикладене а також те, що для проведення повного, незалежного, неупередженого досудового розслідування та потребою у проведенні експертизи, у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_2 , а саме: до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ); податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цими підприємствами в період часу з 01.01.2016 по 01.10.2017, податкові накладні за період часу з 01.01.2016 року по 01.10.2017 року, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру та довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), в період з 01.01.2016 року по 01.10.2017 року.

В разі отримання вищевказаних відомостей та документів з`явиться можливість в безпосередньому використанні останніх в кримінальному провадженні та взагалі встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий надав суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб. 

В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою забезпечення їх збереження. 

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Разом з тим, суд вважає, що слідчим не наведено в повній мірі аргументованих підстав для вилучення оригіналів документів, оскільки в межах здійснення вказаних ним слідчих дій достатньо належним чином завірених копій вищеперерахованих документів. 

Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, - 

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання, надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України  відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 12017040230001412 право на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_2 , а саме: 

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), в період часу з 01.01.2016 року по 01.10.2017 року;

- податкових накладних за період часу з 01.01.2016 року по 01.10.2017 року, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру;

- довідок про перелік працюючих на підприємстві осіб з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), в період з 01.01.2016 року по 01.10.2017 року;

- довідок та актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

(ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), в період з 01.01.2016 року по 01.10.2017 року;

- довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), в період з 01.01.2016 року по 01.10.2017 року.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 13.11.2017 р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1