П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
04 июня 2009 года Хортицкий районный суд г.Запорожья
в составе: председательствующего – судьи: Громова И.Б,
при секретаре: - ОСОБА_1
с участием прокурора - Канаева Ю.Ю.
с участием адвоката – ОСОБА_2
рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Хортицкого района г. Запорожье ОСОБА_3А об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, образование: неполное высшее, работающего частным предпринимателем, директором ЧП «Зернодар», директор ЧП «Энтонар», женатого, ранее не судимого, проживающего по адресу : ІНФОРМАЦІЯ_3, зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4., АДРЕСА_1.
У С Т А Н О В И Л :
Органами досудебного следствия ОСОБА_4 обвиняется в том, что в июне 2008 года ОСОБА_4, действуя умышленно, с целью осуществления фиктивной предпринимательской деятельности, предложил своему знакомому ОСОБА_5, не посвящая последнего в свой преступный план, оформить на свое имя частное предприятие «Агроторг-опт». При этом ОСОБА_4 пояснил ОСОБА_5, что он сам будет заниматься хозяйственной деятельностью данного предприятия, вести бухгалтерскую документацию, а ОСОБА_5 для этого должен будет предоставить ему печать и учредительные документы ЧП «Агроторг-опт». Кроме того, ОСОБА_4, с целью организации своей преступной деятельности дал указание ОСОБА_5 открыть расчетные и карточные счета, а также оформить систему клиент-банк в отделениях КБ «ПриватБанк» в г. Запорожье. За выполнение указанных требований ОСОБА_4 обещал заплатить ОСОБА_6 денежное вознаграждение в размере 1% от общей суммы денежных средств, которая будет перечислена по счетам предприятия ЧП «Агроторг-опт». ОСОБА_5, будучи малообеспеченным лицом, согласился с предложением ОСОБА_4, в результате чего он зарегистрировал ЧП «Агроторг-опт», передал последнему печати и учредительные документы предприятия, а также открыл расчетные счета, карточные счета и оформил систему клиент-банк в отделениях КБ «ПриватБанк» г. Запорожье. Корпоративные карты предприятия ЧП «Агроторг-опт» и диски с ключами доступа к системе клиент-банк он также передал ОСОБА_4
В последующем в период 2008-2009 года с расчетных счетов контрагентов на расчетные счета ЧП «Агроторг-опт», якобы за поставленную продукцию, были перечислены денежные средства на общую сумму 1 099 000 гривен, при этом фактически поставка продукции не осуществлялась. В свою очередь ОСОБА_4, действуя умышленно, повторно, с целью осуществления фиктивного предпринимательства путем конвертации безналичных денежных средств в наличные без фактического осуществления предпринимательской деятельности, перечислил часть указанных денежных средств на карточные счета ЧП «Агроторг-опт», после чего при помощи корпоративной карты обналичил их через банкоматы в общей сумме 1 099 000 гривен.
Вследствие прикрытия ОСОБА_4 незаконной деятельности ЧП «Агроторг-опт» по конвертации безналичных денежных средств в наличные, в бюджет государства было недоначислено и соответственно не уплачено налога на добавленную стоимость в сумме 1 099 000 гривен, что в двести и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и привело к наступлению тяжких последствий, так как повлекло за собой причинение ущерба государственным интересам.
26.05.2009 года постановлением ст.следователя прокуратуры Запорожской области – ОСОБА_7 в отношении ОСОБА_4 возбуждено уголовное дело по факту фиктивного предпринимательства по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины
26.05.2009 года в 15-45 час. ОСОБА_4 задержан в порядке ст. 115 УПК Украины по подозрению в совершении преступления.
26.05.2009 года ОСОБА_4 допрошен в качестве подозреваемого.
27.05.09 ОСОБА_4 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.
Кроме того, при прослушивании разговоров ОСОБА_4 по его мобильным телефонам №8-067-562-05-97 и №8-068-860-53-86, ОСОБА_4 периодически дает указания свидетелям давать ложные показания , либо отказаться от дачи показаний , а также покинуть места своего жительства, чтобы органы досудебного следствия не могли их допросить.
28.05.2009 года постановлением суда ОСОБА_4 был продлен срок задержания до 10 суток для проведения необходимых следственных мероприятий направленных на установление роли ОСОБА_4 в совершении преступления, которое ему инкриминируется , а именно , по ч.2 ст.205 УК Украины.
Рассмотрев материалы, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление, мнение ОСОБА_4 и его адвоката , возражавших против удовлетворения, которые просили избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде, с учетом характера и степени совершенного ОСОБА_4 преступления, суд считает, что представление следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей - подлежит удовлетворению, по следующим основаниям : ОСОБА_4 хотя и ранее не судим , однако обвиняется органами досудебного следствия в совершении преступления , за которое санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Судом учитывается также тот факт, что ОСОБА_4 оказывает влияние на свидетелей, чтобы последние давали неправдивые показания либо отказались от дачи показаний, тем самым предпринимает попытки воспрепятствовать установлению истины по уголовному делу
На основании фактических данных , у суда имеются основания полагать, что находясь на свободе ОСОБА_4 может предпринять попытку скрыться от следствия и суда, продолжать свою преступную деятельность, продолжать оказывать давление на свидетелей , тем самым воспрепятствовать установлению истины по делу, а оснований для применения к нему более мягкой меры пресечения нет.
Руководствуясь ст.ст. 148, 150, 155, 156, 165-1, 165-2 УПК Украины,
П О С Т А Н О В И Л :
Представление старшего следователя прокуратуры Хортицкого района г. Запорожье ОСОБА_3А об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2 – удовлетворить.
Избрать в отношении ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2 меру пресечения в виде заключения под стражу в Запорожском следственном изоляторе N~ 10 УГДУпВИН в Запорожской области.
Копии постановления направить начальнику Запорожского следственного изолятора N~ 10 УГДУпВИН в Запорожской области, прокурору Хортицкого района г. Запорожья.
На постановление может быть подана апелляция в Запорожский апелляционный суд в течение трех суток.
Судья
Хортицкого районного суда ОСОБА_8
г. Запорожья