Справа № 615/59/17

У Х В А Л А

13 липня 2017 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді Логвінова А.О.,

при секретарі судового засідання Дідок І.П.,

за участю представника відповідача ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Валківського районного суду Харківської області клопотання представника відповідача ОСОБА_1 про витребування доказів по цивільній справі

за позовом Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк»

до ОСОБА_2

про стягнення заборгованості за кредитним договором,

В С Т А Н О В И В:

Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» звернулось до Валківського районного суду Харківської області з позовом до ОСОБА_2, в якому просить стягнути з ОСОБА_2 в солідарному порядку на користь Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» суму заборгованості за кредитним договором № ML-701/350/2008 від 06.06.2008 року в розмірі 37114,63 доларів США – заборгованість за кредитом; 9278,36 доларів США – заборгованість по сплаті відсотків за користування кредитом.

Представником відповідача у судовому засіданні заявлено клопотання про витребування доказів, в якому він просить суд витребувати у Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк»: 1. належним чином завірені копії або оригінали кредитної справи за кредитним договором № ML-701.350.2008 від 06.06.2008 р., який укладений між ЗАТ «ОТП Банк», правонаступником якого є ПАТ «ОТП Банк», та ОСОБА_2; 2. зміни або доповнення до кредитного договору № ML-701.350.2008 від 06.06.2008 р., який укладений між ЗАТ «ОТП Банк», правонаступником якого є ПАТ «ОТП Банк», та ОСОБА_2; 3. договір відступлення права вимоги, укладений між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг», за договором № ML-701.350.2008 від 06.06.2008 р; 4. документи (супровідні листи, тощо) щодо передачі кредитної справи ТОВ «ОТП Факторинг» за кредитним договором № ML-701.350.2008 від 06.06.2008 р., який укладений між ЗАТ «ОТП Банк», правонаступником якого є ПАТ «ОТП Банк», та ОСОБА_2; 5. належним чином завірену копію або оригінал довідки про розрахункові рахунки (із зазначенням номеру та призначення), відкриті банком ЗАТ «ОТП Банк», правонаступником якого є ПАТ «ОТП Банк», для обслуговування кредиту за кредитним договором № ML-701.350.2008 від 06.06.2008 р., а також інші наявні рахунки та рух по ним в разі перерахування або списання з них коштів для погашення платежів по кредиту; 6. належним чином завірені копії або оригінали первинних документів по нарахуванню ЗАТ «ОТП Банк», правонаступником якого є ПАТ «ОТП Банк», суми наданого кредиту, комісій банку, неустойки, штрафів, пені та інших платежів за кредитним договором № ML-701.350.2008 від 06.06.2008 р., укладеним між ПАТ «ОТП Банк» та ОСОБА_2 за період з 06.06.2008 р. по 06.06.2017 р.; 7. належним чином завірені копії або оригінали первинних документів, що відображають операції по руху кредитних коштів за кредитним договором № ML-701.350.2008 від 06.06.2008 р., відповідно до проведених банківських операцій, включаючи страхові платежі, а також платежі на користь третіх осіб за період з 06.06.2008 р. по 06.06.2017 р.; 8. належним чином завірені копії або оригінали виписок ПАТ «ОТП Банк» по всім розрахунковим рахункам, відкритим ПАТ «ОТП Банк» для обслуговування кредиту за кредитним договором № ML-701.350.2008 від 06.06.2008 р., за період з 06.06.2008 р. по 06.06.2017 р. із зазначенням проведених платежів (нарахування, погашення, основного боргу, нарахування, погашення відсотків, нарахування (погашення) пені, тощо); 9. належним чином завірені копії або оригінали первинних документів (меморіальні ордери, чеки, розпорядження, платіжні доручення, тощо) на підставі яких ОСОБА_2, або іншими особами, уповноваженими позичальником, здійснювалось видача кредитних коштів та погашення платежів за кредитним договором № ML-701.350.2008 від 06.06.2008 р., за період з 06.06.2008 р. по 01.06.2017 р.; 10. довідку ПАТ «ОТП Банк» щодо інформації

по плаваючим ставкам, які застосовувались до кредитного договору № ML-701.350.2008 від 06.06.2008 р., за період з 06.06.2008 р. по 06.06.2008 року.; 11. належним чином завірені копії або оригінали робочого плану рахунків ПАТ «ОТП Банк», облікову політику, накази, положення про облікові регістри й первинні документи та (або) інші документи, що регламентують відображення господарських операцій, проведених банком, (аналітичний і синтетичний облік) за кредитним договором № ML-701.350.2008 від 06.06.2008 р.; 12. належним чином завірені копії або оригінали бухгалтерських регістрів аналітичного та синтетичного обліку ПАТ «ОТП Банк», а саме: оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки рахунків, тощо, в яких відображені господарські операції з нарахування заборгованості по кредиту, відсотках за користування кредитом, пені, інших платежів (комісії, страховки тощо) та оплат за кредитним договором № ML-701.350.2008 від 06.06.2008 р.; 13. належним чином завірені копії або оригінали меморіального валютного ордеру за кредитним договором № ML-701.350.2008 від 06.06.2008 р.; 14. належним чином завірені копії або оригінали генеральної ліцензії банку на здійснення валютних операцій; 15. належним чином завірені копії або оригінали Положення про кредитування та Правил (умов) кредитування, які діяли у період з 06.06.2008 р. по 06.06.2017 р.; 16. належним чином завірені копії або оригінали документів (довіреність, тощо), які підтверджують повноваження ОСОБА_3 на укладення кредитних договорів у період з 06.05.2008 року по 06.07.2008 року; 17. належним чином завірені копії або оригінали документів, які підтверджують право використовувати печатку Приватної фірми «Харківське агентство нерухомості» для укладення кредитного договору № ML-701.350.2008 від 06.06.2008 р.; 18. належним чином завірені копії або оригінали сторінок Статуту чи Положення ПАТ «ОТП Банк», внутрішніх документів ПАТ «ОТП Банк, у редакції на момент укладення вищезазначеного кредитного договору, які регулюють порядок використання печатки ПАТ «ОТП Банк»; 19. належним чином завірені копії або оригінали примірнику відбитку печатки, який використовувався у діяльності ЗАТ «ОТП Банк» на момент укладення вищезазначеного кредитного договору; 20. детальний та обґрунтований розрахунок заборгованості по кредитному договору № ML-701.350.2008 від 06.06.2008 р.

Витребувати у ТОВ «ОТП Факторинг» належним чином завірені копії або оригінали кредитної справи за кредитним договором № ML-701.350.2008 від 06.06.2008 р., який укладений між ЗАТ «ОТП Банк», правонаступником якого є ПАТ «ОТП Банк», та ОСОБА_2.

В обґрунтування клопотання представник відповідача посилається на те, що з метою доведення обставин, викладених у запереченнях на позовну заяву та подання доказів по справі, 14.06.2017 року ним було відправлено цінним листом два поштові повідомлення на адресу ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг» із зверненнями, в яких він просить надати зазначені в клопотанні документи. Проте, на час звернення до суду з клопотанням про витребування доказів, ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг» на його звернення від 14.06.2017 року не надали відповіді. У зв’язку з чим у відповідача виникли складнощі у отриманні вказаних в клопотанні доказів.

Представник позивача, повідомлений належним чином про дату, час та місце розгляду справи, у судове засідання не з’явився.

У судовому засіданні представник відповідача вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Розглянувши зазначене клопотання, суд дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 57 ЦПК України доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

У відповідності до ст. 137 ЦПК України у випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням зобов'язаний витребувати такі докази.

Враховуючи, що надання належним чином завірених копій вказаних в клопотанні документів, має суттєве значення для правильного вирішення спору, суд вважає, що клопотання про витребування доказів підлягає задоволенню.

З урахуванням наведеного, керуючись ст. 137 Цивільного процесуального кодексу України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання представника відповідача ОСОБА_1 про витребування доказів – задовольнити.

Витребувати у Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк», що розташоване за адресою: вул. Жилянська, 43, м. Київ:

1. належним чином завірену копію кредитної справи за кредитним договором № ML-701.350.2008 від 06.06.2008 р., який укладений між ЗАТ «ОТП Банк», правонаступником якого є ПАТ «ОТП Банк», та ОСОБА_2;

2. належним чином завірену копію змін або доповнень до кредитного договору № ML-701.350.2008 від 06.06.2008 р., який укладений між ЗАТ «ОТП Банк», правонаступником якого є ПАТ «ОТП Банк», та ОСОБА_2;

3. належним чином завірену копію договору відступлення права вимоги, укладеного між ПАТ «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг», за договором № ML-701.350.2008 від 06.06.2008 р;

4. належним чином завірені копії документів (супровідні листи, тощо) щодо передачі кредитної справи ТОВ «ОТП Факторинг» за кредитним договором № ML-701.350.2008 від 06.06.2008 р., який укладений між ЗАТ «ОТП Банк», правонаступником якого є ПАТ «ОТП Банк», та ОСОБА_2;

5. належним чином завірену копію довідки про розрахункові рахунки (із зазначенням номеру та призначення), відкриті банком ЗАТ «ОТП Банк», правонаступником якого є ПАТ «ОТП Банк», для обслуговування кредиту за кредитним договором № ML-701.350.2008 від 06.06.2008 р., а також інші наявні рахунки та рух по ним в разі перерахування або списання з них коштів для погашення платежів по кредиту;

6. належним чином завірені копії первинних документів по нарахуванню ЗАТ «ОТП Банк», правонаступником якого є ПАТ «ОТП Банк», суми наданого кредиту, комісій банку, неустойки, штрафів, пені та інших платежів за кредитним договором № ML-701.350.2008 від 06.06.2008 р., укладеним між ПАТ «ОТП Банк» та ОСОБА_2 за період з 06.06.2008 р. по 06.06.2017 р.;

7. належним чином завірені копії первинних документів, що відображають операції по руху кредитних коштів за кредитним договором № ML-701.350.2008 від 06.06.2008 р., відповідно до проведених банківських операцій, включаючи страхові платежі, а також платежі на користь третіх осіб за період з 06.06.2008 р. по 06.06.2017 р.;

8. належним чином завірені копії виписок ПАТ «ОТП Банк» по всім розрахунковим рахункам, відкритим ПАТ «ОТП Банк» для обслуговування кредиту за кредитним договором № ML-701.350.2008 від 06.06.2008 р., за період з 06.06.2008 р. по 06.06.2017 р. із зазначенням проведених платежів (нарахування, погашення, основного боргу, нарахування, погашення відсотків, нарахування (погашення) пені, тощо);

9. належним чином завірені копії первинних документів (меморіальні ордери, чеки, розпорядження, платіжні доручення, тощо), на підставі яких ОСОБА_2, або іншими особами, уповноваженими позичальником, здійснювалась видача кредитних коштів та погашення платежів за кредитним договором № ML-701.350.2008 від 06.06.2008 р., за період з 06.06.2008 р. по 01.06.2017 р.;

10. довідку ПАТ «ОТП Банк» щодо інформації по плаваючим ставкам, які застосовувались до кредитного договору № ML-701.350.2008 від 06.06.2008 р., за період з 06.06.2008 р. по 06.06.2008 року.;

11. належним чином завірені копії робочого плану рахунків ПАТ «ОТП Банк», облікову політику, накази, положення про облікові регістри й первинні документи та (або) інші документи, що регламентують відображення господарських операцій, проведених банком, (аналітичний і синтетичний облік) за кредитним договором № ML-701.350.2008 від 06.06.2008 р.;

12. належним чином завірені копії бухгалтерських регістрів аналітичного та синтетичного обліку ПАТ «ОТП Банк», а саме: оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки рахунків, тощо, в яких відображені господарські операції з нарахування заборгованості по кредиту, відсотках за користування кредитом, пені, інших платежів (комісії, страховки тощо) та оплат за кредитним договором № ML-701.350.2008 від 06.06.2008 р.;

13. належним чином завірену копію меморіального валютного ордеру за кредитним договором № ML-701.350.2008 від 06.06.2008 р.;

14. належним чином завірену копію генеральної ліцензії банку на здійснення валютних операцій;

15. належним чином завірену копію Положення про кредитування та Правил (умов) кредитування, які діяли у період з 06.06.2008 р. по 06.06.2017 р.;

16. належним чином завірені копії документів (довіреність, тощо), які підтверджують повноваження ОСОБА_3 на укладення кредитних договорів у період з 06.05.2008 року по 06.07.2008 року;

17. належним чином завірені копії документів, які підтверджують право використовувати печатку Приватної фірми «Харківське агентство нерухомості» для укладення кредитного договору № ML-701.350.2008 від 06.06.2008 р.;

18. належним чином завірені копії сторінок Статуту чи Положення ПАТ «ОТП Банк», внутрішніх документів ПАТ «ОТП Банк, у редакції на момент укладення кредитного договору № ML-701.350.2008 від 06.06.2008 р., які регулюють порядок використання печатки ПАТ «ОТП Банк»;

19. належним чином завірену копію примірнику відбитку печатки, який використовувався у діяльності ЗАТ «ОТП Банк» на момент укладення вищезазначеного кредитного договору;

20. детальний та обґрунтований розрахунок заборгованості по кредитному договору № ML-701.350.2008 від 06.06.2008 р.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг», що розташоване за адресою: вул. Фізкультури, 28-д, м. Київ: належним чином завірену копію кредитної справи за кредитним договором № ML-701.350.2008 від 06.06.2008 р., який укладений між ЗАТ «ОТП Банк», правонаступником якого є ПАТ «ОТП Банк», та ОСОБА_2.

Роз'яснити, що докази мають бути направлені безпосередньо до Валківського районного суду Харківської області у строк до 28.07.2017 року.

У разі неможливості подати доказ, який вимагає суд, взагалі або у встановлені судом строки, необхідно повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня отримання ухвали.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Харківської області через Валківський районний суд Харківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня оголошення ухвали.

Суддя ОСОБА_4О