Справа № 755/2620/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" червня 2017 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Гончаренко М.Р, розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Мельника Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №32017100040000007 від 19 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №4 Мельник Д.І. звернувся до суду в рамках кримінального провадження №32017100040000007 від 19 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації, що становить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг шляхом надання ПрАТ «Київстар» роздруківки вхідних та вихідних з'єднань за абонентським номером НОМЕР_1, зокрема із прив'язкою до місцевості (адреса базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з'єднання, номеру співрозмовника, з вказівкою нульових з'єднань та СМС повідомлень з 01.01.2014 року по теперішній час, що має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно мотивів клопотання прокурор посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві проводиться досудове розслідування за фактом створення невстановленими органом досудового розслідування особами ТОВ «Гуверс Групп» з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в отриманні безготівкових коштів від ряду юридичних осіб, які в подальшому знімались готівкою з використанням рахунків фізичних осіб.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «ГуверсГрупп» (код ЄДРПОУ 39820799) здійснило фінансово-господарські операції у період з 31 серпня 2015 року по 23 вересня 2016 року із ТОВ «Інвайт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40043702), СФГ «Орбіта СМ» (код ЄДРПОУ 23788166), ТОВ «Оушенсістемс» (код ЄДРПОУ 40099972), ТОВ «Біглін ЛТД» (код ЄДРПОУ 39824023), ТОВ «МП Комплект-Трейд» (код ЄДРПОУ 39614357), ТОВ «ІК «Атланта Капітал» (код ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Амідал Плюс» (код ЄДРПОУ 40015206), ТДВ «ЮТК» (код ЄДРПОУ 38436360), ТОВ «Велес-Д» (код ЄДРПОУ 39042100), ТОВ «ЮнiтекПром» (код ЄДРПОУ 38839657), ПП «Будавтосервiс» (код ЄДРПОУ 35163747), ТОВ «Даймонтхім» (код ЄДРПОУ 31083684), ТОВ «Безпека i право» (код ЄДРПОУ 39075005), ТОВ «НовiМерчендайзинговiТехнологiї» (код ЄДРПОУ 38308499), ТОВ «Елдiрi-Україна» (код ЄДРПОУ 32611962), ТОВ «МарiяПескi» (код ЄДРПОУ 40179062), ТОВ «Фенiкс груп ЮА» (код ЄДРПОУ 39485183), ТОВ «ТД Укроптпостач» (код ЄДРПОУ 39226276), ТОВ «Желань» (код ЄДРПОУ 39274162), ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС (код ЄДРПОУ 05415786), ТОВ «Туристична професійна компанія» (код ЄДРПОУ 39736110), ТОВ «Фенiксмедiа» (код ЄДРПОУ 39089285), ПП «Крео - Енергія» (код ЄДРПОУ 33741371), ТОВ «Континент ВВ» (код ЄДРПОУ 25292541), ТОВ «Київський Сертифiкат» (код ЄДРПОУ 38390536), Адвокатське Бюро «Iванова» (код ЄДРПОУ 39442349), ТОВ «Порше Інтер Авто Україна» (код ЄДРПОУ 36159459), предметом яких була нібито оплата за нафтопродукти, за ПММ, за доставку вантажів, за талони на дизпаливо, за послуги, за труби, за матеріали, за запчастини, поповнення обігових коштів та переказ коштів на картковий рахунок.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи у 2015 році організували створення ТОВ «ГуверсГрупп» (код ЄДРПОУ 39820799) та ін. з метою прикриття незаконної діяльності, після чого юридичні особи використовувались невстановленими особами з метою перерахування та зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_11, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_71., ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_13, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, що свідчить про приховування чи маскування незаконного походження таких коштів.

За період з 31.08.2015 року по 30.09.2016 року, з рахунку ТОВ «ГуверсГрупп»(код ЄДРПОУ 39820799), відкритого у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), перераховано кошти на користь групи підприємств в якості оплати за талони на паливо; за дизпаливо; повернення помилково перерахованих коштів та за програмне забезпечення, на транзитні рахунки в якості оплати комісії за дебатування рахунків та зняття готівки на загальну суму 22,21 млн. грн.

Також, за період з 31.08.2015 року по 29.03.2016 року, перераховано кошти на 13 транзитних рахунків, відкритих у тому самому банку, з яких, в подальшому, було перераховано кошти на 34 карткових рахунків 30-ти фізичних осіб на загальну суму 16,32 млн. грн.

У матеріалах кримінального провадження містяться відомості, які свідчать про відсутність у ТОВ «ГуверсГрупп» (код ЄДРПОУ 39820799) будь-яких виробничих потужностей, за місцезнаходженням товариство та його службові особи не знаходяться.

Під час огляду банківських рахунків ОСОБА_14, якому були перераховані грошові кошти з банківського рахунку директора, засновника та головного бухгалтера ТОВ «Гуверс Групп» (код ЄДРПОУ 39820799) ОСОБА_3 У свою чергу ОСОБА_14 знімав готівкою грошові кошти та віддавав особі на ім'я «Сергій», який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_1.

Таким чином, з метою встановлення осіб, які у 2016-2017 роках перераховували грошові кошти на банківські рахунки, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та відомостей, що знаходяться у володінні та розпорядженні провайдера телекомунікаційних послуг ПрАТ «КИЇВСТАР» (код ЄДРПОУ 21673832), а саме: послуги зв'язку, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних з'єднань), маршрути передавання, розташування ретранслюючих станцій зв'язку по номеру НОМЕР_1.

За вищезазначеними фактами було розпочато кримінальне провадження №32017100040000007 від 19 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про що внесено відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що по даному кримінальному провадженню для встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій шляхом надання ПрАТ «Київстар» роздруківки вхідних та вихідних з'єднань за абонентським номером НОМЕР_1, зокрема із прив'язкою до місцевості (адреса базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з'єднання, номеру співрозмовника, з вказівкою нульових з'єднань та СМС повідомлень з 01.01.2014 року по теперішній час.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд розглядає за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

Згідно з положеннями ч.5 ст.163 КПК України обов'язок доведеності достатніх підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів покладається виключно на сторону кримінального провадження, яка звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді, суду.

Однак, прокурор, який подав до суду дане клопотання, в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи вищезазначені положення закону щодо обов'язкової участі сторони кримінального провадження, яка подала клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а також з урахуванням того, що прокурор, який подав клопотання, не з'явився в судове засідання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Мельника Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №32017100040000007 від 19 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, не підлягає задоволенню як таке, що не підтримане прокурором.

Поряд з цим, слід також зазначити, що долучений прокурором до клопотання рапорт слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві Ткач Ю.О., як доказ в обгрунтування клопотання про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, навіть не підписаний слідчим.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Мельника Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації, що становить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій шляхом надання ПрАТ «Київстар» роздруківки вхідних та вихідних з'єднань за абонентським номером НОМЕР_1, зокрема із прив'язкою до місцевості (адреса базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з'єднання, номеру співрозмовника, з вказівкою нульових з'єднань та СМС повідомлень з 01.01.2014 року по теперішній час у кримінальному проваджені №32017100040000007 від 19 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: