Залишити відгук або коментар


Особи
Учасники процесу:
Ім`я Замінене і`мя Особа
Судове рішення #64232602
Єдиний державний реєстр судових рішень

 

У Х В А Л А

29.05.2017 Справа №607/7828/16-к 

 Провадження 1кс №607/3928/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

   До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12016210000000092 від 25 червня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 та ч.1 ст.263 КК України, звернувся заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

   В судовому засіданні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити. Також, клопотання просить розглянути за відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, з причин розташування юридичних осіб в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

   Як зазначено у клопотанні, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2016 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_5 вступив у злочинну змову із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та керуючись корисливими мотивами, з метою отримання незаконного прибутку, вирішили організувати збут психотропних речовин на території м. Тернополя.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що з вересня 2016 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснювали збут психотропних речовин лише після перерахування відповідної суми грошових коштів особами, які здійснювали її придбання, на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту відділенням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на фізичну особу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку дачний масив «Колос» АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_2 виданий 03.12.1998 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 . 

Також, під час досудового розслідування проведено обшуки за місцем проживання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в ході яких вилучено ряд банківських карток, виданих ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 

Зокрема, у ОСОБА_5 в ході проведення обшуку вилучено наступні банківські картки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

Окрім цього, згідно аналізу даних щодо руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_11 та № НОМЕР_7 , які видані та належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 встановлено, що на вищевказані картки регулярно здійснювалися грошові перекази з карткового рахунку № НОМЕР_12 , який виданий ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительці с. В.Березовиця Тернопільської області. Крім цього встановлено, що ОСОБА_10 на даний час користується номером мобільного телефону № НОМЕР_13 .

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду;

З врахуванням того, що банківські документи, в яких міститься інформація про рух коштів по банківській карточці, яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительці с. В.Березовиця Тернопільської області, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

 На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому УКР КП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 чи оперуповноваженому УКР КП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1.Виписок руху коштів по рахунку № НОМЕР_12 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки с. В.Березовиця Тернопільської області, за період з 1 червня 2016 року по 1 березня 2017 року, із зазначенням інформації повної інформації про осіб (повних анкетних даних, повного номеру телефону), які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку, а також інформацію про всі банківські операції, які здійснювалися із використанням номеру мобільного телефону № НОМЕР_13 з можливістю копіювання;

2.документів, пов`язаних з відкриттям та закриттям рахунку № НОМЕР_12 з можливістю копіювання.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів. 

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області  ОСОБА_1 

 

Судове провадження 1-кс/607/3676/2016
Судове провадження 1-кс/607/3716/2016
Судове провадження 1-кс/607/3717/2016
Судове провадження 1-кс/607/3759/2016
Судове провадження 1-кс/607/3760/2016
Судове провадження 1-кс/607/4733/2016
Судове провадження 1-кс/607/4743/2016
Судове провадження 1-кс/607/4745/2016
Судове провадження 1-кс/607/4744/2016
Судове провадження 1-кс/607/4746/2016
Судове провадження 1-кс/607/5324/2016
Судове провадження 1-кс/607/5325/2016
Судове провадження 1-кс/607/5326/2016
Судове провадження 1-кс/607/5327/2016
Судове провадження 1-кс/607/5328/2016
Судове провадження 1-кс/607/5797/2016
Судове провадження 1-кс/607/5798/2016
Судове провадження 1-кс/607/5799/2016
Судове провадження 1-кс/607/5800/2016
Судове провадження 1-кс/607/1109/2017
Судове провадження 1-кс/607/1110/2017
Судове провадження 1-кс/607/1304/2017
Судове провадження 1-кс/607/1307/2017
Судове провадження 1-кс/607/1308/2017
Судове провадження 1-кс/607/1311/2017
Судове провадження 1-кс/607/1314/2017
Судове провадження 1-кс/607/1317/2017
Судове провадження 1-кс/607/1318/2017
Судове провадження 1-кс/607/1319/2017
Судове провадження 1-кс/607/1321/2017
Судове провадження 1-кс/607/1320/2017
Судове провадження 1-кс/607/1430/2017
Судове провадження 1-кс/607/1511/2017
Судове провадження 1-кс/607/1553/2017
Судове провадження 1-кс/607/1552/2017
Судове провадження 1-кс/607/1554/2017
Судове провадження 1-кс/607/1555/2017
Судове провадження 11-сс/789/43/17
Судове провадження 11-сс/789/46/17
Судове провадження 1-кс/607/1970/2017
Судове провадження 1-кс/607/1971/2017
Судове провадження 1-кс/607/1963/2017
Судове провадження 1-кс/607/1959/2017
Судове провадження 1-кс/607/1961/2017
Судове провадження 1-кс/607/1966/2017
Судове провадження 1-кс/607/1975/2017
Судове провадження 1-кс/607/1969/2017
Судове провадження 1-кс/607/1974/2017
Судове провадження 1-кс/607/1972/2017
Судове провадження 1-кс/607/1973/2017
Судове провадження 1-кс/607/2285/2017
Судове провадження 1-кс/607/2279/2017
Судове провадження 1-кс/607/2281/2017
Судове провадження 1-кс/607/2412/2017
Судове провадження 1-кс/607/2414/2017
Судове провадження 1-кс/607/2578/2017
Судове провадження 1-кс/607/2875/2017
Судове провадження 1-кс/607/2873/2017
Судове провадження 1-кс/607/2874/2017
Судове провадження 1-кс/607/2876/2017
Судове провадження 1-кс/607/2947/2017
Судове провадження 1-кс/607/2948/2017
Судове провадження 1-кс/607/3049/2017
Судове провадження 11-сс/789/88/17
Судове провадження 11-сс/789/92/17
Судове провадження 11-сс/789/108/17
  • Номер: 11-сс/789/108/17
  • Опис: ухвала слідчого судді
  • Тип справи: кримінальне провадження з перегляду ухвал слідчих суддів апеляційною інстанцією
  • Номер справи: 607/7828/16-к
  • Суд: Апеляційний суд Тернопільської області
  • Суддя: Мостецька А.А.
  • Результати справи:
  • Етап діла: Закрито проваджененя: рішення набрало законної сили
  • Департамент справи:
  • Дата реєстрації: 15.05.2017
  • Дата етапу: 23.05.2017
Судове провадження 1-кс/607/3924/2017
Судове провадження 1-кс/607/3925/2017
Судове провадження 1-кс/607/3932/2017
Судове провадження 1-кс/607/3931/2017
Судове провадження 1-кс/607/3934/2017
Судове провадження 1-кс/607/3930/2017
Судове провадження 1-кс/607/3921/2017
Судове провадження 1-кс/607/3920/2017
Судове провадження 1-кс/607/3927/2017
Судове провадження 1-кс/607/3929/2017
Судове провадження 1-кс/607/3935/2017
Судове провадження 1-кс/607/3928/2017
Судове провадження 1-кс/607/3926/2017
Судове провадження 1-кс/607/4029/2017
Судове провадження 1-кс/607/4469/2017
Судове провадження 1-кс/607/4466/2017
Судове провадження 1-кс/607/4470/2017
Судове провадження 1-кс/607/4467/2017
Судове провадження 11-сс/789/142/17
Судове провадження 11-сс/789/143/17
Судове провадження 1-кс/607/5833/2017
Судове провадження 1-кс/607/5837/2017
Судове провадження 1-кс/607/5838/2017
Судове провадження 1-кс/607/5835/2017
Судове провадження 11-сс/789/198/17
Судове провадження 11-сс/789/197/17
Судове провадження 1-кс/607/6606/2017
Судове провадження 1-кс/607/6607/2017
Судове провадження 1-кс/607/6680/2017
Судове провадження 1-кс/607/6678/2017
Судове провадження 1-кс/607/7248/2017
Судове провадження 1-кс/607/7289/2017
Судове провадження 11-сс/789/245/17
Судове провадження 11-сс/789/246/17
Коментарі
Коментарі відсутні
Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація