Справа № 4-118/09

П О С Т А Н О В А  

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И  

26 жовтня 2009 року                                                  м. Тячів

Суддя Тячівського районного суду Закарпатської області Бобрушко В.І., при секретарі Дегтярьова Р.В., розглянувши подання начальника Тячівського РВ ГУМВС України в Закарпатській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці,  

В С Т А Н О В И В :  

Начальник Тячівського РВ ГУМВС України в Закарпатській області ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням про розкриття банківської таємниці.

Свої вимоги мотивує тим, що сектором державної служби боротьби з економічною злочинністю Тячівського РВ ГУМВС України в Закарпатській області здійснюється провадження по справі №4302709 щодо розкрадання в особливо великих розмірах бюджетних коштів посадовими особами відділу освіти Тячівської РДА та ПП «Гарант сервіс+», код ЄДРПОУ – 31607489, м. Київ, вул. Еспланадна, 20, при виконанні останнім підрядних робіт по виготовленню та встановленню у 2008-2009 роках метало-пластикових вікон на суму близько 3 мільйонів гривень.  

Також зібрано дані про те, що роботи по виготовленню та встановленню метало-пластикових вікон у 13 школах Тячівського району виконувало ТОВ «Віконні системи», код ЄДРПОУ – 32639349, АДРЕСА_1, котре вищевказану кількість вікон відпустило по безготівковій формі оплати ТОВ «Вест Стар», код ЄДРПОУ – 36304980, м. Київ, вул. П.Мирного, 11, загальною вартістю близько 1 мільйона гривень, яке в свою чергу також мало фінансові відносини з ПП «Гарант сервіс+», яке є підрядником згідно договорів з відділом освіти Тячівської РДА.  

Беручи до уваги, що у ВАТ «Сведбанк» містяться документи щодо здійснення діяльності ПП «Гарант сервіс+», які мають доказове значення, а без розкриття банківської таємниці їх отримання неможливе, просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці у ВАТ «Сведбанк, МФО – 300164, сектору державної служби боротьби з економічною злочинністю Тячівського РВ ГУМВС України в Закарпатській області відносно клієнта банку - ПП «Гарант сервіс+», код ЄДРПОУ – 31607489, м. Київ, вул. Еспланадна, 20, та його резидентів у повному обсязі, а саме відомості про стан рахунку клієнта 26000006896001 (операції з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагентів, вхідного/вихідного залишку коштів на початок/кінець операційного дня) та інших рахунків в національній та іноземній валюті, які належать ПП «Гарант сервіс+», код ЄДРПОУ – 31607489, м. Київ, вул. Еспланадна, 20, за період з 01.01.2008 року по 23.10.2009 року; інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності (матеріали реєстраційної справи, в тому числі копію картки зі зразками підписів посадових осіб та печатки ПП «Гарант сервіс+», код ЄДРПОУ – 31607489, м. Київ, вул. Еспланадна, 20, копії наказів про призначення керівників); інформацію про клієнтів. що збирається під час проведення банківського нагляду (матеріали, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України, про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов»язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Вивчивши наявні матеріали подання, суд прийшов до наступного висновку.

Згідно до ст. 8 п. 4 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності при наявності передбачених статтею 6 цього Закону підстав надається право з дозволу суду — витребувати документи та дані, що характеризують діяльність підприємств, установ, організацій, а також спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні злочину, джерело та розміри їх доходів, із залишенням копій таких документів та опису вилучених документів особам, в яких вони витребувані, та забезпеченням їх збереження і повернення у встановленому порядку.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками також і на письмову вимогу суду або за рішенням суду

Беручи до уваги наведене, вважаю, що подання підлягає до часткового задоволення, оскільки без розкриття банківської таємниці неможливе отримання документів щодо здійснення діяльності ПП «Гарант сервіс+», які мають доказове значення в даній справі.

Керуючись ст. 14-1 КПК України, ст. 8 п. 4 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»

П О С Т А Н О В Л Я Ю   :

 Подання задовольнити частково.

 Надати сектору державної служби боротьби з економічною злочинністю Тячівського РВ ГУМВС України в Закарпатській області дозвіл на розкриття банківської таємниці у ВАТ «Сведбанк, МФО – 300164, відносно клієнта банку - ПП «Гарант сервіс+», код ЄДРПОУ – 31607489, м. Київ, вул. Еспланадна, 20, та його резидентів у повному обсязі, а саме:

- відомості про стан рахунку клієнта 26000006896001 (операції з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагентів, вхідного/вихідного залишку коштів на початок/кінець операційного дня) та інших рахунків в національній та іноземній валюті, які належать ПП «Гарант сервіс+», код ЄДРПОУ – 31607489, м. Київ, вул. Еспланадна, 20, за період з 01.01.2008 року по 23.10.2009 року;

- інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності (матеріали реєстраційної справи, в тому числі копію картки зі зразками підписів посадових осіб та печатки ПП «Гарант сервіс+», код ЄДРПОУ – 31607489, м. Київ, вул. Еспланадна, 20, копії наказів про призначення керівників).

Постанова остаточна, оскарженню не підлягає.  

Суддя Тячівського  

районного суду :               ОСОБА_2