№4-332/09

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

        о проведении выемки

г. Запорожье                                         14.10.09                              

    Судья Заводского районного суда г. Запорожья Меркулова Л.А., с участием прокурора Деева А.В. рассмотрев представление следователя прокуратуры Заводского района г. Запорожья Нестеренко С.А., о проведении выемки, по материалам уголовного дела № 250905пр -

У С Т А Н О В И Л:

Органом досудебного следствия установлено, что 04.10.2006 года между КП «Управление капитального строительства» г. Запорожье и генподрядной организацией ЧП «Спецбудкомплект-плюс» подписан договор подряда № 198 и дополнительные соглашения №198/6 от 06.08.08 на выполнение  работ по реконструкции строения  на АДРЕСА_1  в г. Запорожье, на общую сумму  5 191 175,94 грн.

 Согласно справки КРУ в Запорожской области от 26.06.2009 года о результатах участия в качестве специалистов в проверке вопросов по проведению контрольных обмеров фактически выполненных работ и подтверждения приобретения  и использования  материалов на выполнение работ на объекте «Реконструкция строения на АДРЕСА_1 », выборочным контрольным обмером работ, указанных в актах формы № КБ-2 за ноябрь 2006 года – декабрь 2008 года, установлено завышение  объемов выполненных работ на общую сумму  101 490, 0 грн.

Тем самым, должностные лица ЧП «Спецбудкомплект-плюс», действуя умышленно,  злоупотребляя своим служебным положением из корыстных мотивов, завысили объемы фактически выполненных подрядных работ на сумму 101490,0 грн., чем причинили ущерб государству в лице КП «Управление капитального строительства» на указанную сумму,  что является тяжкими последствиями.

17.07.09 года прокуратурой Заводского района г. Запорожья возбуждено уголовное дело № 250905пр по факту  злоупотребления служебным положением и служебный подлог должностными лицами ЧП «Спецбудкомплект-плюс», по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 364  ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины.

В ходе проведения досудебного следствия установлено, что ЧП «Спецбудкомплект-плюс», заключила договор с ООО «ПАЙ-ПРОМ» ЕДРПОУ 35979678 на поставку строительного материала на здание по АДРЕСА_1 . В своей хозяйственной деятельности ООО «ПАЙ-ПРОМ» указывает как поставщика ООО «Премиум Трейд» ЕГРПОУ 33652952 в декларации НДС – раздел Налоговый кредит.  

С целью полного, всестороннего, объективного расследования данного уголовного дела, у органа досудебного следствия возникла необходимость в проведении выемки по расчетным счетам  №№ 26003055899084, 26053055800863 ООО «Премиум Трейд» ЕГРПОУ 33652952, в Запорожском РУ КБ «Приватбанк» МФО 313339, с целью установления возможных фактов легализации (отмыванию) денежных средств, добытых преступным путем должностными лицами ООО «ПАЙ-ПРОМ».

14.10.09 года в Заводский районный суд г. Запорожья поступило представление следователя о производстве выемки по расчетным счетам  №№ 26003055899084, 26053055800863 ООО «Премиум Трейд» ЕГРПОУ 33652952, в Запорожском РУ КБ «Приватбанк» МФО 313339, с момента открытие счетов по их закрытие.

Ознакомившись с материалами уголовного дела, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление следователя, суд находит основания к его удовлетворению, поскольку следствие располагает достаточными данными для проведения выемки документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Премиум Трейд» ЕГРПОУ 33652952, по расчетным счетам №№ 26003055899084, 26053055800863 а именно: распечатку движения денежных средств с указанием контрагентов и предназначения платежа, платежные поручения и банковские чеки, карточки с образцами печати и подписи должностных лиц ООО «Премиум Трейд» ЕГРПОУ 33652952  документы юридического дела, на обслуживание банковских счетов, с момента открытие счетов по их закрытие, в Запорожском РУ КБ «Приватбанк» МФО 313339 расположенного по адресу г. Запорожье АДРЕСА_2 , руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности» суд,

                                                        П О С Т А Н О В И Л:

1. Представление следователя прокуратуры Заводского района г. Запорожья юриста 1 класса Нестеренко С.А. – удовлетворить.

2. Разрешить проведение выемки следующих документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Премиум-Трейд» ЕГРПОУ 33652952, а именно: распечатку движения денежных средств с указанием контрагентов и предназначения платежа по расчетным счетам №№ 26003055899084, 26053055800863 ООО «Премиум-Трейд» ЕГРПОУ 33652952,, платежные поручения и банковские чеки, карточки с образцами печати и подписи должностных лиц ООО «Премиум-Трейд», документы юридического дела, на обслуживание банковских счетов с момента открытие счетов по их закрытие, в Запорожском РУ КБ «Приватбанк» МФО 313339 расположенного по адресу г. Запорожье АДРЕСА_2 ,  

3. Проведение выемки поручить сотрудникам УГСБЭП ГУМВС Украины в Запорожской области.

Судья_______________

Ст. 179 УПК Украины гласит: должностные лица и граждане не вправе отказываться предъявить или выдать документы или их копии, а также другие предметы, требуемые следователем во время обыска и выемки.

Постановление мне объявлено «___» ______________ 2009 года    ________________