дело №1-577/09

Ленинский районный суд города Луганска  

Постановление  

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ  

2009 года, октября месяца, 13-го дня, в городе Луганске, Ленинский районный суд города Луганска в составе:  

председательствующего   судьи Тарановой Е.П.  

с участием прокурора   ОСОБА_1  

при секретаре   ОСОБА_2  

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Ленинского районного суда города Луганска уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_3  , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, украинка, гражданка Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, не замужем, не работающая, проживающая по адресу: г. Луганск: кв. Норинского, 2/15, ранее не судима,  

по части 3 статьи 358, по части 1, части 2 статьи 190  

УК Украины,  

у с т а н о в и л :  

ОСОБА_3, имея умысел на использование заведомо поддельного документа и завладение чужим имуществом путём обмана, обвиняется в совершении преступлений при следующих обстоятельствах:

Эпизод 1.  

 ОСОБА_3, имея умысел на использование заведомо поддельного документа, 02.10.2006 года, примерно в 13.22 час, находясь в помещении Луганского филиала АБ «Киевская Русь», расположенном по ул. Советской, 47 в городе Луганске, предоставила экономисту кредитного отдела, при заключении кредитного договора, заведомо поддельную справку о доходах на её имя с предприятия ООО « Дана Перуна», исх. №7 от 30.09.2006 года, в которой указаны ложные сведения, о том, что она работает на предприятии ООО « Дана Перуна» в должности торгового представителя. На основании фальсифицированной справки о доходах между банком и ОСОБА_3 был заключен кредитный договор №2810-20.0/02/10/06 от  02.10.2006      года.

Эпизод 2.  

Кроме этого, ОСОБА_3, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, с использованием заведомо поддельного документа, 02.10.2006 года, примерно в 13.22 час, находясь в помещении Луганского филиала АБ «Киевская Русь», расположенном по ул. Советской, 47 в городе Луганске, руководствуясь корыстным мотивом, предоставила экономисту кредитного отдела, поддельную справку о доходах на её имя с предприятия ООО « Дана Перуна», исх. №7 от 30.09.2006 года, на основании которой между банком и ОСОБА_3 был заключен кредитный договор №2810-20.0/02/10/06 от 02.10.2006 года, сроком на 2 года, и ей выдан кредит в размере 10000,00 гривен. Полученными деньгами в размере 10000,00 гривен, ОСОБА_3 распорядилась по собственному усмотрению, и в настоящее время кредит не оплачивает, причинив тем самым АБ «Киевская Русь», материальный ущерб в размере 10000,00 гривен.

Эпизод 3.  

Она же, имея умысел на использование заведомо поддельного документа, 10.04.2007 года, точное время установить в ходе досудебного следствия не представилось возможным, находясь в помещении Луганского филиала Городского отделения №1 АБ «Брокбизнесбанк», расположенном по ул. 50-летия образования СССР, 22«б» в городе Луганске, предоставила специалисту по кредитованию, при заключении кредитного договора, заведомо поддельную справку о доходах на её имя с предприятия ООО «Лугтермодом», исх. 311/17 от 05.04.2007 года, в которой указаны ложные сведения, о том, что она работает на предприятии ООО «Лугтермодом» в должности маляра-штукатура. На основании фальсифицированной справки о доходах между банком и ОСОБА_3 был заключен кредитный договор № 07498 от   10.04.2007 года.  

Эпизод 4.  

Кроме этого, ОСОБА_3, повторно, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, с использованием заведомо поддельного документа, 10.04.2007 года, находясь в помещении Луганского филиала Городского отделения №1 АБ «Брокбизнесбанк», расположенном по ул. 50-летия образования СССР, 22«б» в городе Луганске, руководствуясь корыстным мотивом, предоставила специалисту по кредитованию, поддельную справку о доходах на её имя с предприятия ООО «Лугтермодом», исх. 311/17 от 05.04.2007 года, на основании которой между банком и ОСОБА_3 был заключен кредитный договор № 07498 от 10.04.2007 года, сроком на 1 год, т.е. до 10.04.2008 года, и ей выдан кредит в размере 9986,00 гривен. Полученными деньгами в размере 9986,00 гривен, ОСОБА_3 распорядилась по собственному усмотрению, и в настоящее время кредит не оплачивает, причинив тем самым АБ «Брокбизнесбанк», материальный ущерб в размере 9986.00 гривен.

Эпизод 5.  

Она же, имея умысел на использование заведомо поддельного документа, 03.04.2008 года, точное время установить в ходе досудебного следствия не представилось возможным, находясь в помещении отделения №8 филиала ОАО КБ «Надра» Луганского РУ, расположенном по ул.Советской, 63«а» в городе Луганске, предоставила менеджеру по работе с физическими лицами, при заключении кредитного договора, заведомо поддельную справку о доходах на её имя с предприятия ООО «Фируза», исх. 78 от 02.04.2008 года, в которой указаны ложные сведения, о том, что она работает на предприятии ООО «Фируза» в должности начальника отдела сбыта. На основании фальсифицированной справки о доходах между банком и ОСОБА_3 был заключен кредитный договор № ПК 99/08-08 от 07.04.2008 года.

  Эпизод 6.  

Кроме этого, ОСОБА_3, повторно, имея умысел на приобретение права на чужое имущество путем обмана, с использованием заведомо поддельного документа, 03.04.2008 года, находясь в помещении отделения №8 филиала ОАО КБ «Надра» Луганского РУ, расположенном по ул. Советской, 63«а» в городе Луганске, руководствуясь корыстным мотивом, предоставила менеджеру по работе с физическими лицами, поддельную справку о доходах на её имя с предприятия с предприятия ООО «Фируза», исх. 78 от 02.04.2008 года, на основании которой между банком и ОСОБА_3 был заключен кредитный договор № ПК 99/08-08 от 07.04.2008 года, сроком на 3 года, т.е. до 17.04.2011 года, и ей выдан кредит в размере 20000,00 гривен. Полученными деньгами в размере 20000,00 гривен, ОСОБА_3 распорядилась по собственному усмотрению, и в настоящее время кредит не оплачивает, причинив тем самым ОАО КБ «Надра», материальный ущерб в размере 20000,00 гривен.

Допрошенная судом подсудимая ОСОБА_3 в судебном заседании свою вину в совершении инкриминируемого преступления не признала полностью, от дачи показаний  на основании ст. 63 Конституции Украины отказалась (т.2, л. д. 114).  

Кроме полного непризнания подсудимой ОСОБА_3 своей виновности, её вина  подтверждается доказательствами, исследованными судом в их совокупности и материалами уголовного дела, а именно показаниями допрошенных на досудебном следствии свидетелей:  ОСОБА_4, о том что, она действительно работала на предприятии ООО «Дана Перуна» в должности бухгалтера. Директором данного предприятия являлась ОСОБА_5, и в настоящее время предприятие не функционирует, так как проходит процедуру закрытия с 1999 года. В 1998 году печать предприятия была утеряна, и изготавливался дубликат. На данном предприятии никогда не работали ОСОБА_3 и ОСОБА_6, от имени которого подписана справка о доходах. В связи с чем, справка о доходах на имя ОСОБА_3, предприятием ООО «Дана Перуна» не выдавалась (т. 1, л. д. 42-43);    ОСОБА_7, о том что, она, работая в ЛФ АБ «Киевская Русь» в должности экономиста кредитного отдела, 02.10.2006 года оформила кредитный договор №2810-20.0/02/10/06 на имя гражданки ОСОБА_3, которой ей была предоставлена справка о доходах выданная предприятием ООО «Дана Перуна». После заключения договора заемщик ОСОБА_3 в кассе банка получила деньги в сумме 10000 гривен, которые были выданы кассиром ОСОБА_8 (т. 1, л. д. 44-45); ОСОБА_8, о том что, она работая в ЛФ АБ «Киевская Русь» в должности кассира, выдавала из кассы заемщикам деньги по заключенным кредитным договорам. Клиенты получали деньги лично, и ставили росписи в кассовых документах, при этом для получения денег в обязательном порядке требовался паспорт (т. 1, л. д. 62-63);   ОСОБА_9, о том что, она работая в АБ «Брокбизнесбанк» в должности главного специалиста по кредитованию, 10.04.2007 года, оформила кредитный договор №07498 на имя гражданки ОСОБА_3, которой ей была предоставлена справка о доходах выданная предприятием ООО «Лугтермодом» и заверенная копия трудовой книжки. Кроме этого ОСОБА_3 была заполнена анкета, в которой она указала свое место работы (т. 1, л. д. 40-41); ОСОБА_10, о том что, он действительно являлся директором предприятия ООО «Лугтермодом», и на данном предприятии гражданка ОСОБА_3 никогда не работала. В связи с чем, справка о доходах на имя ОСОБА_3 предприятием ООО «Лугтермодом» не выдавалась (т. 1, л. д. 267) ;  ОСОБА_11, о том что, 07.04.2008 года, ею был оформлен кредитный договор № ПК 99/08-08 на имя гражданки ОСОБА_3, которой ей была предоставлена справка о доходах выданная предприятием ООО «Фируза». При заполнении анкеты- заявления ОСОБА_3 собственноручно указала место работы на предприятии ООО «Фируза» в должности начальника отдела сбыта (т. 2, л. д. 115);   ОСОБА_12, о том что, она действительно являлся директором предприятия ООО «Фируза», и на данном предприятии гражданка ОСОБА_3 никогда не работала. В связи с чем, справка о доходах на имя ОСОБА_3 предприятием ООО «Фируза» не выдавалась.

Также вина ОСОБА_3 подтверждается и другими материалами дела, а именно:  По эпизодам использования поддельной справки о доходах предприятия ООО «Дана Перуна», и завладения имуществом АБ «Киевская Русь»:   справкой управляющего ЛФ АБ «Киевская Русь», о том, что по заключенному кредитному договору №2810-20.0/02/10/06 от 02.10.2006 года на имя ОСОБА_3И, имеется общая задолженность по состоянию на 20.01.2009 года в размере 13931,65 грн., из которой задолженность по телу кредита составляет 8331,37 грн. (т. 1, л. д. 46);   справкой предоставленной управлением пенсионного фонда Украины в Ленинском районе, о том, что предприятием ООО «Дана Перуна» информация в отношении ОСОБА_3 не предоставлялась (т. 1, л. д. 23);   изъятым выемкой в ЛФ АБ «Киевская Русь», кредитным делом с находившимися в нем документами: 1) кредитным договором №2810-20.0/02/10/06 от 02.10.2006 года на имя ОСОБА_3, на сумму 10000,00 гривен; 2) фальсифицированной справкой о доходах на имя ОСОБА_3, с предприятия ООО «Дана Перуна», исх.07 от 30.09.2006года, и признанием указанных документов, вещественными доказательствами по уголовному делу   (т.1, л. д. 31-38; т. 2 л. д. 130);   заключением комплексной экспертизы документов №2047/157 от 09.04.2009 года, о том, что подписи от имени ОСОБА_3 в графе «Заемщик» кредитного договора №2810- 20.0/02/10/06, рукописные записи в анкете заемщика от 02.10.2006 года - выполнены ОСОБА_3 (т. 2, л.д. 55-66);  п о эпизодам использования поддельной справки о доходах предприятия ООО «Лугтермодом», и завладения имуществом АБ «Брокбизнесбанк»:   заявлением заместителя директора Луганского отделения АБ «Брокбизнесбанк», о том, что предоставленная при заключении кредитного договора №07498 заемщиком, справка о доходах выданная предприятием ООО «Лугтермодом» не соответствует указанным в ней данным о месте работы ОСОБА_3 Кроме этого по данному кредиту имеется общая задолженность по состоянию на 18.02.2009 года в размере 13432,93 грн. из которой задолженность по телу кредита составляет 9167,70 грн. (т. 1, л. д. 216-217);   изъятым кредитным делом АБ «Брокбизнесбанк» с находившимися в нем документами.  1) кредитным договором №07498 от 10.04.2007 года на имя ОСОБА_3, на сумму 9986,00 гривен; 2) фальсифицированной справкой о доходах на имя ОСОБА_3 с предприятия ООО «Лугтермодом», исх.311/17 от 0 5.04.200 7 год а, и признанием указанных  документов вещественными доказательствами по уголовному делу (т.1,л.д.92-106; т. 2, л. д. 130);   информацией предоставленной управлением Пенсионного фонда Украины в Артемовском районе, о том, что ОСОБА_3 не значиться застрахованным лицом по предприятию ООО «Лугтермодом» (т. 1, л. д. 86);   информацией о предприятии ООО «Лугтермодом», предоставленной Государственной налоговой инспекцией в Артемовском районе (т. 1, л. д. 87);   заключением комплексной экспертизы документов №2047/157 от 09.04.2009 года, о том, что подписи от имени ОСОБА_3 в графе «Заемщик» кредитного договора №07498, рукописные записи в заявлении о выдаче потребительского кредита от 10.04.2007 года, анкете заемщика - физического лица от 10.04.2007 года - выполнены ОСОБА_3 (т. 2, л. д. 55-66);   по эпизодам использования поддельной справки о доходах предприятия ООО «Фируза», и завладения права на имущество ОАО КБ «Надра»: справкой ОАО КБ «Надра», о том, что заемщиком ОСОБА_3 по кредитному договору № ПК 99/08-08 от 07.04.2008 года, задолженность не погашается и сумма долга по телу кредита на 24.02.2009 года, составляет 19932,00 гривен (т. 2, л. д. 34);   информацией предоставленной управлением пенсионного фонда Украины в Жовтневом районе, о том, что предприятие ООО «Фируза» отчетов по гражданке ОСОБА_3 не предоставляло (т. 2, л. д. 49);   информацией о предприятии ООО «Фируза», предоставленной Государственной налоговой инспекцией в Жовтневом районе (т. 2, л. д. 47);   изъятым выемкой в ОАО КБ «Надра» кредитным делом с находившимися в нем документами: 1) кредитным договором №ГЖ 99/08-08 от 07.04.2008 года на имя ОСОБА_3, на сумму 20000,00 грн.; 2) фальсифицированной справкой о доходах на имя ОСОБА_3И, с предприятия ООО «Фируза», исх.78 от 02.04.2008 го да, и признанием указанных документов, вещественными доказательствами по уголовному делу  ( т. 2, л. д. 12-33, 130);   обнаруженным в ходе проведения обыска по местожительству ОСОБА_3, кредитным договором №ПК 99/08-08 от 07.04.2008 года на имя ОСОБА_3, заключенным с ОАО КБ «Надра»  (т. 1, л. д. 112-113);   заключением комплексной экспертизы документов №2047/157 от 09.04.2009 года, о том, что подписи от имени ОСОБА_3 расположенные в графах «Заемщик» кредитного договора №ПК 99/08-08 от 07.04.2008 года - выполнены ОСОБА_3  ( т. 2, л. д. 55-66).

При таких обстоятельствах действия подсудимой ОСОБА_3 правильно следует квалифицировать по части 3 статьи 358 УК Украины по признакам  использования заведомо поддельного документа, по части 1 статьи 190 по признакам завладения чужим имуществом путём обмана (мошенничество), по части 2 статьи 190 по признакам завладения чужим имуществом путём обмана (мошенничество), совершённое повторно.

Принимая во внимание, что ОСОБА_3 по месту жительства характеризуется положительно, имеет двоих несовершеннолетних детей, и в соответствии с п.(в) ст.1 ЗУ «Об амнистии» от 26.12.2008 года, она может быть освобождена от уголовной ответственности, так как подпадает под п.(в) ст.1 ЗУ «Об амнистии» от 26.12.2008 года.

Вещественные доказательства  три кредитных дела ОСОБА_3 приобщенный к материалам настоящего уголовного дела оставить на хранение в рамках уголовного дела.

Судебные издержки по делу – стоимость комплексной экспертизы №2047/157, от 09.04.2009 г., в сумме 938,40 грн. - взыскать с подсудимой.

На основании изложенного, руководствуясь п.б ст.1и ст.6 ЗУ «Об амнистии» от 26.12.2008 года ст.44 УК Украины, руководствуясь п.4 ст.6, ст.ст. 248,282  УПК Украины, суд, -

Постановил:  

ОСОБА_3  , 16.03.1976. года рождения на основании п.»в» ст.1 ЗУ «Об амнистии» от 26.12.2008 года от уголовной ответственности и от наказания освободить, уголовное дело по ее обвинению в совершении прес- туплений предусмотренных ч.3 ст.358, ч.2 ст.190 УК Украины-прекратить.

Меру пресечения в отношении подсудимой от 11.02.2009 г. до вступления приговора в законную силу оставить прежней – подписку о невыезде.

Взыскать с осужденной судебные издержки в сумме 938,40 грн. (девятьсот тридцать восемь гривен), 40 коп. за проведение комплексной экспертизы на расчетный счет НИЭКЦ банк УГК в Луганской области МФО 804013 код 25574305  р/счет №35220002000133, код платежа – 00-10103.

Постановление  может быть обжалован в  апелляционный суд Луганской области через Ленинский районный суд г. Луганска путем подачи апелляции в течение 7 суток с момента его провозглашения.  

  ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:   Таранова Е.П.