КОПІЯ
Справа № 10/1-27 2009 року Головуючий в 1-й інстанції: Гамрецький М.О.
Категорія: постанова суду Доповідач: Цугель І.М.
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
1 квітня 2009 року Колегія суддів Судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Хмельницької області в складі:
Головуючого-судді Цугеля І.М.,
суддів Латюка П.Я., Бойко Л.В.,
з участю прокурора Любохинця В.О.,
розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Хмельницькому кримінальну справу за апеляцією арбітражного керуючого-ліквідатора СТОВ ?ріон” с. Чернява Волочиського району ОСОБА_1 на постанову Волочиського районного суду від 4 березня 2009 року.
Цією постановою залишено без задоволення скарги ліквідатора СТОВ ?ріон” с. Чернява Волочиського району - арбітражного керуючого ОСОБА_1 від 23.10.2008 року, 31.10.2008 року, 18.12.2008 року на постанову прокурора Волочиського району від 3 жовтня 2008 року про порушення кримінальної справи за ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 1 КК України по факту щодо службових осіб СТОВ "Оріон" с. Чернява Волочиського району, які в січні 2007 року, зловживаючи службовим становищем, діючи в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, умисно внесли в акт проведення інвентаризації майна, яке належить СТОВ " Оріон" с. Чернява Волочиського району, неправдиві дані щодо цього майна, яке в наступному продали, спричинивши тим самим шкоду ПСГП "Чернявське" на суму 140106 грн. 67 коп.
В апеляції, як вбачається з її змісту, ОСОБА_1 просить скасувати постанову суду та постанову прокурора Волочиського району про порушення кримінальної справи по факту підробки акту інвентаризації майна СТОВ ?ріон” від 17.01.2007 року як незаконні та закрити провадження у справі, оскільки в ході проведення перевірки органами дізнання не доведений факт підробки вказаного документа. Не допитано належним чином ліквідатора СТОВ ?ріон” - арбітражного керуючого ОСОБА_1, який є єдиною службовою особою СТОВ ?ріон”, який складав даний акт. Крім того, спори про власність на дане майно розглядаються в цивільно-правовому порядку. На даний час не встановлені правовстановлюючі документи на право власності на нерухоме майно ПСГП "Чернявське". Твердження ОСОБА_2, за заявою якого порушена кримінальна справа, про підробку акта інвентаризації майна СТОВ "Оріон" від 17.01.2007 р. не відповідає дійсності. В даному випадку є цивільно-правовий спір, факт скоєння злочину відсутній.
Суд не взяв до уваги також те, що під час перевірки органами дізнання не встановлено кому саме посадові особи СТОВ ?ріон” актом інвентаризації майна цього товариства від 17.01.2007 року нанесли збиток на вказану в заяві ОСОБА_2 суму 140000 грн., з яких розрахунків взялась зазначена сума і хто є потерпілим. Не встановлено умислу та мотивів на скоєння вказаного злочину.
Заслухавши доповідача, думку прокурора про законність та обгрунтованість постанов прокурора та суду, вислухавши ОСОБА_1, який підтримав свою апеляцію, вивчивши матеріали справи та перевіривши доводи апеляції, колегія суддів вважає, що вона не підлягає задоволенню.
Як вбачається з матеріалів справи, пояснень ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в засіданні апеляційного суду, СТОВ ?ріон” с. Чернява Волочиського району Хмельницької області було створено 31.01.2000 року засновниками в кількості 10 чоловік, зокрема ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, з статутним фондом 30000 грн., що було власністю товариства, керівником якого був ОСОБА_2
Відповідно до п. 1.2 Статуту СТОВ ?ріон”, засновники взяли в оренду земельні та майнові паї власників - бувших членів КСГП ім. Б. Хмельницького с. Чернява, що підтверджується протоколом № 3 загальних зборів пайовиків від 31.01.2000 року, відповідною архівною довідкою, нотаріально засвідченою копією Переліку майна пайового фонду, до якого зокрема входили молочно-товарний комплекс і зернотік з прибудовами в с. Чернява, металевий ангар в с. Глядки, які передано в СТОВ ?ріон”, даними балансу вказаного товариства станом на 1 квітня 2000 року.
Частину цього майна - частину сільськогосподарської техніки за рішенням власників майнових паїв, за їх дозволом, 15.03.2001 року СТОВ ?ріон” було передано в заставу Хмельницькій філії ?крсоцбанку” в забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором в сумі 120000 грн.
Ухвалою господарського суду Хмельницької області від 29.01.2004 року порушено провадження у справі № 13/32-б про визнання банкрутом СТОВ ?ріон”. Ухвалою того ж суду від 11.03.2004 року введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено його розпорядником арбітражного керуючого ОСОБА_11 Постановою господарського суду Хмельницької області від 27.08.2004 року вказане підприємство визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, яка триває до теперішнього часу, призначено ліквідатора боржника – арбітражного керуючого ОСОБА_11
Бувшого керівника СТОВ ?ріон” ОСОБА_2 було повідомлено про звільнення з роботи, вимагалось передати ліквідатору ОСОБА_11 всю фінансово-бухгалтерську документацію, печатки та штампи підприємства. Однак ОСОБА_2 ухилявся від обов’язків по передачі документів, печаток та штампів.
Ухвалою господарського суду Хмельницької області від 28.06.2006 року по справі № 13/32-б замінено ліквідатора - арбітражного керуючого ОСОБА_11 на арбітражного керуючого ОСОБА_1
Ухвалою того ж суду від 11.06.2007 року зобов’язано ОСОБА_2 протягом десяти днів з дня прийняття даної ухвали передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору ОСОБА_1, чого ОСОБА_2 не виконав до теперішнього часу.
Копію цієї ухвали надіслано прокурору Волочиського району як повідомлення про злочин відповідно до вимог ст. 90 Господарського процесуального кодексу України з метою проведення дослідчої перевірки та прийняття відповідного рішення стосовно ОСОБА_2 в порядку ст. 97 КПК України, оскільки в його діях вбачався склад злочинів, передбачених ст.ст. 221, 382, 367 КК України, чому прокурором не була дана належна правова оцінка.
Будучи керівником СТОВ ?ріон”, фінансово-матеріальний стан якого був поганий, 26.10.2001 року ОСОБА_2 створив ПСГП ?ернявське”, яке було зареєстроване Волочиською районною державною адміністрацією, де він був єдиним засновником та власником, а також директором.
В поясненнях, даних 19.09.2008 року оперуповноваженому СДСБЕЗ Волочиського РВ УМВСУ в Хмельницькій області, ОСОБА_2 повідомив, що в 2004 році, будучи головою правління СТОВ ?ріон”, в зв’язку з ліквідацією останнього, його бухгалтерські документи та печатки він передав ліквідатору ОСОБА_11, що той категорично заперечує.
В інший час ОСОБА_2 пояснював, що вказані документи та печатки були викрадені невідомими особами, з приводу чого він звертався в правоохоронні органи, якими викрадене не знайдене.
Рішенням Волочиського районного суду від 04.03.2009 року ОСОБА_12 відмовлено в позові до ПСГП ?ернявське” про визнання права власності на спірний молочно-товарний комплекс в с. Чернява, який зі слів ОСОБА_2 поряд з іншим майном 05.04.2002 року був переданий від СТОВ ?ріон” до ПСГП ?ернявське”, в наступному в 2004 році був переданий ОСОБА_12 в рахунок погашення боргу ПСГП ?ернявське”. В судовому засіданні ОСОБА_2 пояснив, що правовстановлюючих документів на комплекс в нього тоді не було.
За таких обставин, ОСОБА_2 дає непослідовні, суперечливі покази про наявність у нього документації, печаток та штампів СТОВ ?ріон” на період ліквідації останнього, чому досудове слідство не дає належної правової оцінки.
Рішенням господарського суду Хмельницької області від 16.05.2005 року по справі № 16/1109 припинено юридичну особу – ПСГП ?ернявське”, оскільки воно не надавало передбачену податковим законодавством фінансову звітність в податковий орган більше одного року.
Зі слів ОСОБА_2, згідно рішення зборів засновників від 17 грудня 20001 року, протокол № 9, від 4 квітня 2002 року, протокол № 3, згідно акту від 5 квітня 2002 року, від СТВ ?ріон” до ПСГП ?ернявське” передано кредиторську заборгованість на суму 1028798 грн. і основні та оборотні засоби на вказану суму, в тому числі і спірні молочно-товарний комплекс, зернотік з прибудовами в с. Чернява, металевий ангар в с. Глядки, що ліквідатор-арбітражний керуючий ОСОБА_1 та зокрема двоє із засновників СТОВ ?ріон” ОСОБА_13 і ОСОБА_14 категорично заперечують, стверджують, що вищевказані збори не проводились, акт передачі не складався, власники орендованих СТОВ ?ріон” земельних та майнових паїв згоди на таку передачу не давали, та й не могли дати, оскільки частину вказаного майна 15 березня 2001 року було передано в заставу Хмельницькій філії ?крсоцбанку” в забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором в сумі 120000 грн.
Вказане об’єктивно підтверджується даними протоколу № 1 загальних зборів більше 180 засновників, учасників, пайовиків СТОВ ?ріон” від 21.05.2008 року, які власноруч підписали вказаний протокол.
За таких обставин, при наявності суперечливих документів про майнові відносини між СТОВ ?ріон” та ПСГП ?ернявське”, при відсутності у вказаних підприємств законних, достовірних, допустимих, належних, достатніх правовстановлюючих документів на спірне майно, між ними на протязі тривалого часу існують цивільно-правові спори з приводу останнього, які не вирішено і до теперішнього часу. ОСОБА_2 у різні способи намагався довести своє право власності на спірне майно, хоча не подав жодної скарги на дії ліквідатора ОСОБА_1 до господарського суду Хмельницької області по факту незаконного заволодіння майном ПСГП ?ернявське”, що передбачається Законом України ?ро відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.
Об’єктивно вказане підтверджується:
- рішенням господарського суду Хмельницької області від 25 грудня 2006 року по справі № 3/6352, яке скасовано постановою Житомирського апеляційного господарського суду від 20 грудня 2007 року, яке в свою чергу скасовано постановою Вищого господарського суду України від 17.06.2008 року з направленням справи на новий судовий розгляд;
- рішенням Волочиського районного суду від 21.03.2007 року, який ухвалою від 06.09.2007 року сам скасував своє дане рішення та зупинив провадження у справі;
- рішенням Волочиського районного суду від 31.07.2007 року, яке скасоване ухвалою Апеляційного суду Хмельницької області від 21.11.2007 року з направленням справи на новий судовий розгляд;
- рішенням Волочиського районного суду від 4 березня 2009 року;
- ухвалою Борщівського районного суду від 24.11.2008 року.
На підставі викладеного, колегія суддів вважає, що органом дізнання перевірка була проведена у відповідності із вимогами закону. У прокурора були всі приводи та підстави для порушення кримінальної справи. Вимоги ст.ст. 97, 98 КПК України були виконані, оскільки тільки в ході проведення досудового слідства можливо провести ряд оперативно-розшукових заходів та слідчих дій по встановленню правовствановлюючих документів на спірне майно, по визначенню дійсних потерпілих по справі, можливо зокрема власників земельних та майнових паїв - бувших членів КГП ім. Б. Хмельницького.
Тільки в рамках кримінальної справи можливо належним чином допитати потерпілих та свідків, провести між ними очні ставки на підтвердження чи спростування позицій ОСОБА_1 та ОСОБА_2, по заявах якого прокурором порушено дану кримінальну справу, прийти до обгрунтованого висновку про правомірність чи неправомірність складання ліквідатором ОСОБА_1 та членами комісії ОСОБА_15 і ОСОБА_16 акту інвентаризації спірного майна СТОВ ?ріон” від 17.01.2007 року, про законність продажу його 30.07.2008 року через Подільську товарну біржу ОСОБА_17, про наявність чи відсутність в діях службових осіб СТОВ ?ріон” складу злочинів, передбачених ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 1 КК України.
За таких обставин скаргу ОСОБА_1 слід залишити без задоволення.
З врахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 365, 366 КПК України, колегія суддів, -
у х в а л и л а :
Постанову Волочиського районного суду від 4 березня 2009 року про залишення без задоволення скарг ліквідатора СТОВ ?ріон” с. Чернява Волочиського району – арбітражного керуючого ОСОБА_1 від 23.10.2008 року, 31.10.2008 року, 18.12.2008 року на постанову прокурора Волочиського району від 3 жовтня 2008 року про порушення кримінальної справи за фактом зловживання службовим становищем та службовим підробленням службовими особами СТОВ ?ріон” с. Чернява Волочиського району за ст.ст. 364 ч. 2; 366 ч. 1 КК України залишити без зміни, а апеляцію ОСОБА_1 – без задоволення.
Головуючий-суддя /підпис/
Судді /підписи/
Копія вірна: суддя апеляційного суду І.М. Цугель