Справа № 11-8 2009 року Головуюча в 1-й інстанції: Кулеша Л.М.
Категорія: ст.364 ч. 2 КК України Доповідач: Цугель І.М.
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 лютого 2009 року Колегія суддів Судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Хмельницької області в складі:
Головуючого-судді Ковтуна В.П.,
суддів Цугеля І.М., Задворного О.Л.,
прокурора Войтюка М.П.,
розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Хмельницькому кримінальну справу за апеляцією ПП „Інком” на вирок Нетішинського міського суду від 1 серпня 2008 року.
Цим вироком:
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Берегелі Красилівського району Хмельницької області, громадянина України, українця, не одруженого, освіта неповна середня, працюючого директором ПП «Альянс», інваліда 2 групи, відповідно до ст. 89 КК України не судимого, проживаючого по АДРЕСА_1,
засуджено за ч.2 ст. 364 КК України на 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій строком на 2 роки.
Відповідно до ст.75 КК України засудженого звільнено від відбування основного покарання з випробуванням, за умови, що він протягом визначеного судом іспитового строку - двох років не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки, передбачені ст. 76 КК України: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи, повідомляти органи кримінально виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи.
Запобіжний захід засудженому до набрання вироком законної сили, залишено попередній-підписку про невиїзд.
Цивільні позови Красилівського агрегатного заводу, ЗАТ «Агроресурс», ВАТ«Красилівський машинобудівний завод» задоволено повністю, ПП «Інком» частково.
Стягнуто з ОСОБА_1 на користь:
- Красилівського агрегатного заводу -20420 грн. 60 коп.;
- ЗАТ «Агроресурс» -75402 грн.;
- ВАТ«Красилівський машинобудівний завод 136850 грн.;
- ПП «Інком» -87164 грн.
Стягнуто з ОСОБА_1 на користь Київського НДІ судових експертиз за проведення судово-бухгалтерської експертизи 2616 грн.
За вироком суду, ОСОБА_1, працюючи директором кооперативу «Горинь» м. Острог Рівненської області та приватного підприємства «Альянс» м. Нетішин Хмельницької області, являючись службовою та матеріально-відповідальною особою, будучи відповідальним за ведення фінансово-господарської діяльності очолюваних ним підприємств, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів та в інших особистих інтересах, діючи всупереч інтересам служби і очолюваних ним підприємств, в період з березня 2000 року по березень 2005 року, отримуючи товарно-матеріальні цінності на підприємствах Хмельницької та Рівненської областей, в порушення вимог ст.ст. 3, 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р., п.1 п.п. 1.2. п.2 п.п. 2.2, п.п.2.13 Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» № 88 від 24.05.1995 р., по бухгалтерському обліку кооперативу «Горинь» та ПП «Альянс» отримані матеріальні цінності не відображав, реалізовував їх, виручені кошти не оприбутковував, розпоряджаючись ними на власний розсуд, з постачальниками матеріальних цінностей не розраховувався.
Укладаючи угоди та входячи в довіру до керівників підприємств, ОСОБА_1 приховував реальний майновий та фінансовий стан очолюваних ним підприємств та їх фактичну неплатоспроможність, проводив часткові розрахунки за отримані товарно-матеріальні цінності. Однак при поступовому збільшенні заборгованості уникав проведення повного розрахунку укладав угоди з іншими суб’єктами господарської діяльності, чим спричинив шкоду як очолюваним ним підприємствам, так і іншим суб'єктам господарювання.
Будучи директором кооперативу «Горинь» м. Острог Рівненської області, ОСОБА_1 13.03.2000 року уклав з ВАТ «Славутський солодовий завод» договір купівлі-продажу ячменю пивоварного, за що в рахунок попередньої оплати на ВАТ «Славутський солодовий завод» по накладній № 637 від 28.03.2000р. отримав ячмінь насіневий в кількості 50 т. на суму 29 000 грн.
На посівних площах в с. Йосипівка Старокостянтинівського району Хмельницької області ОСОБА_1 виростив ячмінь, однак в порушення умов вищезазначеного договору реалізував його ВАТ «Славутський солодовий завод» не через кооператив «Горинь», а через очолюване ним ПП «Альянс». Виручені кошти в кооперативі «Горинь» чи в ПП «Альянс» не оприбуткував, використавши їх на власний розсуд.
Крім того, не маючи наміру проводити будь-які розрахунки з ВАТ «Славутський солодовий завод», по накладній № 770 від 11.04.2000р. ОСОБА_1 на вказаному підприємстві отримав 17576 літрів дизпалива на суму 29 000 грн., однак по бухгалтерському обліку його не відобразив, розпорядився ним на свій розсуд.
Всього для кооперативу «Горинь» ВАТ «Славутський солодовий завод» було надано товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 58000 грн., які ОСОБА_1 в кооперативі «Горинь» чи в ПП «Альянс» не оприбуткував, з ВАТ «Славутський солодовий завод» не розрахувався, чим спричинив шкоду вказаному підприємству та підприємству «Горинь».
04.04.2001 року, працюючи директором ПП «Альянс» м. Нетішин, згідно укладеного договору купівлі-продажу з ВАТ «Хмельницькнафтопродукт», по накладній № 22456 ОСОБА_1 отримав дизельне паливо в кількості 10 т. на суму 17882 грн.40 коп., за яке частково розрахувався, а решту заборгованості в сумі 8137 грн.08 коп. не повернув, по бухгалтерському обліку ПП «Альянс» не оприбуткував, розпорядився ним на власний розсуд, чим спричинив шкоду ВАТ «Хмельницькнафтопродукт» та ПП «Альянс».
Крім того, працюючи директором ПП «Альянс», за договором купівлі-продажу товарів з ВАТ «УБ Хмельницька АЕС» від 28.11.2001 року, згідно накладної № 380, в магазині № 7 ВАТ "УБ Хмельницька АЕС" ОСОБА_1 отримав промислові, господарські товари та продукти харчування на загальну суму 19998 грн. 98 коп.
Вказаних вище товарів ОСОБА_1 не оприбуткував по бухгалтерському обліку в ПП «Альянс», а реалізував їх і вирученими коштами розпорядився на власний розсуд, чим спричинив шкоду ВАТ «Управління будівництва «Хмельницька АЕС» та ПП «Альянс».
В червні 2002 року, працюючи директором ПП «Альянс», на підставі доручення серії ЯВФ № 158636 від 12.06.2002р., в колективному виробничому підприємстві «Красилівська пересувна механізована колона № 36» ОСОБА_1 отримав будівельні матеріали на загальну суму 9828 грн. А саме, за накладною № 89 від 12.06.2002р. блоки СП-6 в кількості 60 штук на суму 7020 грн., за накладною № 95 від 14.06.2002р. блоки СП-6 в кількості 27 шт. на суму 2808 грн.
Вказані будівельні матеріали ОСОБА_1 по бухгалтерському обліку «ПП Альянс» не оприбуткував, реалізував їх і вирученими коштами розпорядився на власний розсуд, не розрахувавшись з КВП«Красилівська пересувна механізована колона № 36», чим спричинив шкоду останньому та ПП «Альянс».
Крім того, згідно договорів № 02-17 від 07.02.2003р. та № 02-57 від 01.04.2003р., .укладених з державним підприємством «Красилівський агрегатний завод», на підставі доручення № 158645 серії ЯВФ від 06.02.2003р. та № 821803 серія ЯЄЖ від 01.04.2003р., ОСОБА_1 отримав котли газові на загальну суму 70525грн.
А саме, згідно накладної № 74 від 07.02.2003р. на суму 27450 грн., згідно накладної № 219 від 01.04.2003р. на суму 43075 грн.
За отриману продукцію частково розрахувався на суму 51422 грн., а залишок суми 19103 грн., отриманий від реалізації газових котлів, по бухгалтерському обліку ПП «Альянс» не оприбуткував, вирученими коштами розпорядився на власний розсуд, спричинивши шкоду державному підприємству «Красилівський агрегатний завод» та очолюваному ним ПП «Альянс».
Крім того, перебуваючи на посаді директора ПП «Альянс», ОСОБА_1 уклав договір консигнації №23-3 (КО) від 17.03.2003 року із ЗАТ «Агроресурс» на отримання на реалізацію газових котлів.
Згідно довіреності серія ЯЄШ № 821804 від 04.04.2003р., по накладній № 578 від 04.04.2003р.. ним були отримані газові котли в кількості 44 шт. на суму 42574 грн. 80 коп.
Згідно довіреності серія ЯЄШ № 821806 від 20.04.03р., по накладній № 629 від 21.04.2003року отримані газові котли в кількості 28 штук на суму 27220 грн. 80 коп.
За вказані газові котли ОСОБА_1 частково розрахувався.
Отримавши кошти в сумі 63969 грн. 60 коп. за котли, які реалізував через ПП АДРЕСА_2, ОСОБА_1 по бухгалтерському обліку ПП «Альянс» їх не оприбуткував, розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив шкоду закритому акціонерному товариству «Агроресурс» м. Рівне та ПП "Альянс".
Крім того, 27.03.03 р., відповідно до укладеного договору комісії № 84 з ВАТ «Красилівський машинобудівний завод» на реалізацію товарів, ОСОБА_1 отримав газові котли на загальну суму 103650 грн. А саме, по накладній № 127 від 24.04.2003р. на суму 23050 грн., по накладній № 56 від 14.05.2003 року на суму 57600 грн.
Частково з вказаним підприємством ОСОБА_1 провів розрахунок, решту отриманої продукції на суму 80650 грн. реалізував, кошти не оприбуткував, розпорядившись ними на власний розсуд, чим спричинив збитки ВАТ «Красилівський машинобудівний завод» та ПП «Альянс».
Крім того, являючись засновником та директором кооперативу «Горинь» м. Остріг, ОСОБА_1, уклав договір комісії № 201 від 19.05.2003р. з ВАТ «Красилівський машинобудівний завод» і на підставі довіреності ЯЄШ № 821813 від 23.08.03р. по накладній № 106 отримав товарно-матеріальні цінності (котли опалювальні) на суму 66200 грн. За отриманні котли ОСОБА_1 частково провів розрахунок на суму 10 000 грн., решту продукції він реалізував, а виручені кошти в сумі 56200 грн. по бухгалтерському обліку кооперативу не оприбуткував, розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив збитки ВАТ «Красилівський машинобудівний завод» та кооперативу «Горинь».
Крім того, працюючи директором ПП «Альянс», згідно укладеного договору купівлі-продажу № 01/03 від 01.03.2005 р., на підставі доручення ЯЄШ № 821847 від 10.02.2005 року, по накладній № 01/03 від 01.03.2005 р. ОСОБА_1 отримав в ПП «Інком» 2 стальні круги з нержавіючої сталі, загальною вагою 1981 кг на суму 37088 грн., які по бухгалтерському обліку ПП "Альянс" не оприбуткував, реалізував їх, а вирученими коштами розпорядився на власний розсуд, чим завдав збитки ПП «Інком» та ПП «Альянс».
Всього за період з березня 2000 р. по березень 2005 р. вказаним підприємствам і очолюваним ним кооперативу «Горинь» та ПП «Альянс» ОСОБА_1 спричинив шкоду на загальну суму 352974 грн. 59 коп. та тяжкі наслідки.
В своїй апеляції ПП „Інком” просить змінити вирок суду, повністю задоволити його цивільний позов на загальну суму 138283 грн. 21 коп., оскільки його вимоги про стягнення штрафу, пені, боргу з урахуванням індексу інфляції належним чином обгрунтовані, а суд першої інстанції їх проігнорував.
Заслухавши доповідача, прокурора, який вважає вирок суду законним та обгрунтованим, вивчивши матеріали справи та перевіривши доводи апеляції, колегія суддів рахує, що вона задоволенню не підлягає.
Висновки суду про доведеність вини ОСОБА_1 у скоєнні злочинів при наведених у вироку обставинах, за які його засуджено, підтверджуються сукупністю зібраних по справі доказів, досліджених в судовому засіданні, які ніким не оспорюються.
ОСОБА_1 вину визнав частково і показав, що працював директором кооперативу «Горинь» з 1989 року, директором ПП «Альянс» з 1999 року. Укладав угоди з вищевказаними підприємствами, отримував у них продукцію, яку відображав по бухгалтерському обліку кооперативу «Горинь» та ПП «Альянс». Очолювані ним підприємства частково провели розрахунки з постачальниками, частково ні. Загальна сума заборгованості становить 352974 грн. 59 коп., яку зобов'язався погасити. Вказані кошти він не привласнював. Борг перед підприємствами виник з поважних причин, через те, що з кооперативом «Горинь» та ПП «Альянс» не розрахувались інші підприємства та будівельні фірми, яким поставлялись газові котли та інша продукція.
Із показів представника цивільного позивача ДП «Красилівський агрегатний завод» ОСОБА_3 вбачається, що ОСОБА_1 отримав на заводі газові котли на загальну суму 70525 грн. Розрахунок провів частково, заборгованість становить 19103 грн., а з врахуванням заподіяних збитків 20420 грн. 60 коп.
ОСОБА_4 ОСОБА_5 показала, що відповідно до договору консигнації ОСОБА_1 були передані на реалізацію газові котли строком на 2 місяці на
суму 69795 грн. 60 коп., за які він частково розрахувався. Заборгованість становить 63969 грн. 60 коп., а з врахуванням заподіяних збитків 75402 грн. 60 коп.
Представник цивільного позивача ПП «Інком» ОСОБА_6 показав, що ОСОБА_1 отримав на підприємстві 2 стальні круги з нержавіючої сталі на суму 37088 грн., однак за них не розрахувався, а тому просив задовольнити позовні вимоги про стягнення з засудженого 138 434 грн. 72 коп., із
врахуванням штрафу, пені, індексу інфляції та ринкової вартості кругів стальних станом на лютий 2008 року.
Свідок ОСОБА_7 показав, що був присутнім при отриманні ОСОБА_1 в ПП «Інком» 2 т. металу.
Свідок ОСОБА_8 показав, що ОСОБА_1 приїхав в ЗАТ «Агроресурс» з пропозицією реалізувати котли, які одержав, однак за них не розрахувався.
Свідок ОСОБА_9 дала аналогічні покази.
Свідок ОСОБА_10 показав, що на протязі 1990-1996 років, будучи головою правління ТОВ "Йосипівське", він познайомився з ОСОБА_1 В 2000 році він уклав договір оренди 156 гектарів землі в Сербинівській сільській раді і на прохання ОСОБА_1 вирішили вирощувати ячмінь. Умови вказаної співпраці заключалися в тому, що ОСОБА_1 повинен був надати 16 т. ячменю, а його вирощуванням повинен був займатися він. На початку квітня 2000 року ОСОБА_1 організував завезення вказаної кількості ячменю і він був висіяний на 70 гектарах. Приблизно через місяць після цього ОСОБА_1 прибув до нього разом із представником солодового заводу щоб запевнити останнього, що ячмінь дійсно висіяний. На початку липня 2000 року він відпустив ОСОБА_1 127 тн. ячменю, який був вивезений його автотранспортом. Зі слів ОСОБА_1, вказаний ячмінь він поставляв на солодовий завод м. Славути.
Свідок ОСОБА_11 показала, що вона працювала від підприємства ВАТ «Красилівський машзавод» з ПП «Альянс». Згідно укладеного договору ПП «Альянс» отримало котли газові на суму 80650 грн., кооператив «Горинь» на суму 56200 грн. Договір підписувався особисто ОСОБА_1 При отриманні продукції він був присутній. До цього часу за отриману продукцію розрахунки не проведені.
Свідки ОСОБА_12 та ОСОБА_13 дали аналогічні покази.
Свідок ОСОБА_14 показав, що з директором ПП «Альянс» ОСОБА_1 в нього були виробничі стосунки. ПМК-36 було відпущено блоки в кількості 84 шт., а ОСОБА_1 повинен був відвантажити пісок в кількості 13 вагонів на суму 9828 грн. По сьогоднішній день розрахунки він не провів.
Свідок ОСОБА_15 показав, що з лютого 2003 року ДП «Красилівський агрегатний завод» почав працювати з ПП «Альянс», директором якого був ОСОБА_1, який уклав договір на поставку котлів газових, які сам отримував. По першому договору оплата проведена повністю, по другому частково і на сьогоднішній день борг становить 19103грн.
Свідок ОСОБА_16 дала аналогічні покази.
Свідок ОСОБА_17 показав, що він працював в директора кооперативу «Горинь». ОСОБА_1 на посаді постачальника. Коли ОСОБА_1 створив ПП «Альянс», то він став приватним підприємцем. В вересні 2003 року до нього звернувся ОСОБА_1 і сказав, що може повернути борг в сумі 12 тис. грн., який виник ще у 2000 році, тільки на певних умовах. А саме, документально відпустить йому газові котли, а він повинен документально відпустити йому техпластину (скребок для транспортера) для того, щоб ОСОБА_1 міг пояснити для ТОВ «Агроресурс» про неможливість розрахування з ними.
Документально така операція була проведена. Котли він реалізував для фірми «Тетрабуд» в м. Київ, яка за них розрахувалась повністю. Він забрав свій борг в сумі 12 тис. грн., а решту суми 48989 грн. 60 коп. повернув ОСОБА_1
Виконуючи умови ОСОБА_1, він виписав документи і провів безтоварну операцію з метою, щоб повернути свій борг, який виник в 2000 році.
Свідок ОСОБА_18 показала, що в 2000 році до неї звернувся її давній знайомий ОСОБА_1 з проханням допомогти йому в веденні бухгалтерії по його підприємству, на що вона погодилася і на протязі 4 років допомагала ОСОБА_1 вести бухгалтерський облік по підприємству, хоча офіційно на роботу влаштована не була.
Об’єктивно вина ОСОБА_1 підтверджується іншими письмовими доказами по справі, які ніким не оспорюються.
Зокрема договором купівлі-продажу від 01.03.2005 р., укладеним між ПП «Інком» м. Кузнецовськ та ПП «Альянс» в особі директора ОСОБА_1, з якого вбачається, що Покупець купує круг стальний загальною вартістю 37088,00 грн. і розраховується з Продавцем протягом одного дня з моменту передачі товару.
Згідно доручення ОСОБА_1 та накладної № 01/03 від 01.03.2005 р. вбачається, що ОСОБА_1 отримав в ПП «Інком» круг стальний на загальну суму 37088 грн.
Згідно акту взаєморозрахунків ПП «Інком» та ПП «Альянс» вбачається, що станом на 04.04.2005 р., з якого сальдо на користь ПП «Інком» складає 37088 грн.
Всім цим доказам по справі у їх сукупності суд дав належну правову оцінку, правильно кваліфікував дії ОСОБА_1 за ст. 364 ч. 2 КК України.
Покарання засудженому призначено відповідно до вимог ст. 65 КК України.
Цивільні позови по справі вирішено правильно.
Стягнувши із ОСОБА_1 на користь ПП „Інком” визнаних засудженим 87164 грн. матеріальної шкоди, а не 138283 грн. 21 коп., суд обгрунтовано відмовив у стягненні останньої суми, оскільки цивільний позивач належним чином не довів в судовому засіданні, що саме таку шкоду йому завдано.
З врахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 365, 366 КПК України, колегія суддів, -
у х в а л и л а :
Вирок Нетішинського міського суду від 1 серпня 2008 року стосовно ОСОБА_1 залишити без зміни, а апеляцію ПП „Інком” без задоволення.
Головуючий-суддя
Судді